候选人资格 - 候选人有5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 候选人未取得独立董事资格证书，承诺提名后参加培训取得[2] 独立性要求 - 特定股东及其亲属、近12个月有影响情形人员不具独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 候选人兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 候选人在公司连续任职未超六年[5] 审查结果 - 候选人通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州益佰制药股份有限公司董事会，现提名陈轩为贵州益佰制药股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任贵州益佰制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州益 佰制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取 得独立董事资格证书。被提名人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的 最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 三、被提名人具备 ...

会议信息 - 第八届董事会第六次会议2024年5月16日通讯会议召开[2] - 应出席董事6人，实际出席6人[2] 审议事项 - 拟提名陈轩为独立董事候选人[3][4] - 拟聘任蒋先洪为董事会秘书[4] - 通过会计差错更正及召开2024年第一次临时股东大会议案[4][5][6] 人员信息 - 陈轩、蒋先洪未持股，无关联关系[10][11]

业绩总结 - 公司2017 - 2022年计提商誉减值分别为4,465,691.39元、1,019,338,593.98元、88,956,309.62元、140,716,593.67元、0元、613,624,235.73元[13] - 2017 - 2022年计提递延所得税资产分别为669,853.71元、148,308,061.30元、13,790,015.58元、8,864,505.31元、0元、11,467,617.79元[13] 会计差错更正 - 2024年5月16日公司审议通过对前期会计差错更正议案[12] - 公司对前期会计差错采用追溯重述法更正，涉及2017 - 2023年度及2024年第一季度财务报表[14] - 本次会计差错更正不会导致已披露定期报告盈亏性质改变[14] 财务数据重述 - 2017年合并财务报表中，递延所得税资产重述前12,400,803.34元，累计影响 - 669,853.71元，重述后11,730,949.63元[15] - 2017年合并财务报表中，净利润重述前407,779,337.18元，累计影响 - 669,853.71元，重述后407,109,483.47元[15] - 2018年合并财务报表中，递延所得税资产重述前175,952,691.87元，累计影响 - 148,977,915.01元，重述后26,974,776.86元[17] - 2018年合并财务报表中，净利润重述前 - 684,486,845.43元，累计影响 - 148,308,061.30元，重述后 - 832,794,906.73元[17] - 2017年合并财务报表基本每股收益重述前0.489元/股，累计影响 - 0.001元/股，重述后0.488元/股[15] - 2017年合并现金流量表中，递延所得税资产减少重述前 - 3,309,266.48元，累计影响669,853.71元，重述后 - 2,639,412.77元[15] - 归属于母公司股东的综合收益总额重述前为 - 725,495,413.59元，累计影响 - 148,308,061.30元，重述后为 - 873,803,474.89元[18] - 2019年资产总计重述前为5,618,015,608.77元，累计影响 - 162,767,930.59元，重述后为5,455,247,678.18元[18] - 2020年净利润重述前为211,338,736.10元，累计影响 - 8,864,505.31元，重述后为202,474,230.79元[19] - 2021年资产总计重述前为5,068,876,908.76元，累计影响 - 171,632,435.90元，重述后为4,897,244,472.86元[19] - 2022年资产总计重述前为4,870,129,502.37元，累计影响 - 183,100,053.69元，重述后为4,687,029,448.68元[20] - 2022年净利润重述前为 - 438,258,751.12元，累计影响 - 11,467,617.79元，重述后为 - 449,726,368.91元[20] - 2023年资产总计重述前为4,780,353,916.87元，累计影响 - 183,100,053.69元，重述后为4,597,253,863.18元[20] - 2024年第一季度资产总计重述前为4,705,798,361.89元，累计影响 - 183,100,053.69元，重述后为4,522,698,308.20元[20] - 2019 - 2024年第一季度，盈余公积累计影响均为 - 2,043,344.34元[18][19][20] - 2019 - 2024年第一季度，递延所得税资产受影响金额较大，各年有不同程度减少[18][19][20] - 2018年递延所得税资产重述前157,500,212.47元，累计影响 - 149,424,484.15元，重述后8,075,728.32元[1] - 2019年净利润重述前76,187,238.94元，累计影响 - 11,794,250.09元，重述后64,392,988.85元[2] - 2020年所得税费用重述前46,324,270.82元，累计影响8,639,193.31元，重述后54,963,464.13元[2] - 2021年资产总计重述前3,810,411,592.08元，累计影响 - 169,857,927.55元，重述后3,640,553,664.53元[2] - 2022年未分配利润重述前149,802,347.15元，累计影响 - 179,282,201.00元，重述后 - 29,479,853.85元[2] - 2023年非流动资产合计重述前1,953,442,221.56元，累计影响 - 181,325,545.34元，重述后1,772,116,676.22元[3] - 2018年资产总计重述前5,271,149,907.30元，累计影响 - 149,424,484.15元，重述后5,121,725,423.15元[1] - 2019年资产总计重述前4,615,447,773.29元，累计影响 - 161,218,734.24元，重述后4,454,229,039.05元[2] - 2020年资产总计重述前4,077,819,077.72元，累计影响 - 169,857,927.55元，重述后3,907,961,150.17元[2] - 2022年净利润重述前 - 463,557,699.27元，累计影响 - 11,467,617.79元，重述后 - 475,025,317.06元[2] 其他金额 - 金额为50000000[26] - 金额为2891100000[27] - 金额为97000000161[27] - 金额为10203650[27] - 金额为42000001168[27] - 武汉分所金额为12219700[28]

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-019 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会 由董事长窦啟玲女士主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，其中独立董事宋勤女士因个人原因缺席 本次会议； 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼办公室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 188,593,036 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 23.8144 | (四)表决方 ...

贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 600594 2023年年度股东大会会议资料 1/20 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | | 议案一：《公司 年年度董事会工作报告》 5 | 2023 | | 议案二：《公司 年年度监事会工作报告》 9 | 2023 | | 议案三：《公司 年年度财务决算报告》 12 | 2023 | | 议案四：《公司 年年度利润分配预案》 15 | 2023 | | 议案五：《公司 年年度报告全文及其摘要》 16 | 2023 | | 议案六：《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》 17 | | | 议案七：《关于公司及其控股子公司申请 2024 年年度银行综合授信额度的议 | | | 案》 20 | | 2/20 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 ...

人员变动 - 2024年4月30日公司董事会收到独立董事宋勤书面辞职报告[2] - 宋勤因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[2] 后续安排 - 宋勤辞职申请在补选新独立董事且符合法定人数后方生效，此前仍履职[3] - 公司将尽快完成选举并披露信息[3] 其他情况 - 截至公告披露日宋勤未持股，无未履行承诺事项[3] - 公告发布于2024年5月1日[4]

会议基本信息 - 证券代码为 600594，证券简称为益佰制药，公告编号为 2024 - 017 [1] - 会议召开时间为 2024 年 5 月 9 日星期四 15：40 - 17：30 [2][3] - 会议召开方式为网络互动，投资者可登录“全景路演”（网址：http://rs.p5w.net）在线参与 [2][3][4] 会议目的 - 促进上市公司规范运作、健康发展，增加信息透明度，加强与投资者沟通交流，提升投资者关系管理水平 [2] - 便于投资者了解公司 2023 年年度财务状况、经营成果 [2] 参与人员 - 公司副董事长、总经理兼董事会秘书窦雅琪女士、独立董事彭文宗先生和财务负责人蒋先洪先生 [4] 投资者参与方式 - 即日起通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”提前提问，提问通道至 2024 年 5 月 7 日截止，公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题 [2][4] - 2024 年 5 月 9 日 15:40 - 17:30 通过互联网登录“全景路演”在线参与，公司及时回答问题 [4] 联系人及咨询办法 - 联系人是公司董事会办公室，联系电话为 0851 - 84705177，公司邮箱为 600594@gz100.cn [5] - 会议召开后可通过全景路演查看召开情况及主要内容 [5]

业绩总结 - 2023年公司净利润1.0339904991亿元[3] - 2023年末母公司未分配利润3.1667772792亿元[3] 利润分配 - 拟10股派0.66元，派现5226.72084万元[2][3] - 现金分红占净利润50.55%[3] - 不送红股、不转增股本[3] 审议情况 - 2024年4月17日董监事会通过预案并提交股东大会[5] - 预案尚需2023年年度股东大会审议[4][6]

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024-016 关于收到贵州省药品监督管理局 《行政处罚决定书》及 《行政监管措施通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）、公司法定代表人窦啟玲、 生产负责人梁建琼及质量负责人兼质量受权人邓思雄近日分别收到贵州省药品 监督管理局出具的《行政处罚告知书》，详情请见公司于 2024 年 4 月 13 日披露 的《公司关于收到贵州省药品监督管理局行政处罚告知书的公告》（公告编 号:2024-007）。 2024 年 4 月 18 日，公司收到贵州省药品监督管理局出具的《行政处罚决定 书》（黔药监行罚[2024］12 号）及行政监管措施通知书——《暂停生产、销售 通知书》（黔药监生产（药化）暂停［2024］2 号），上述其他相关当事人窦啟玲、 梁建琼及邓思雄分别收到贵州省药品监督管理局出具的《行政处罚决定书》（黔 药监行罚[2024］12-1 号、12-2 号、12-3 号），现将相关情况公告如下： 贵州益佰制药 ...