证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024-020 贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会 议通知于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本次 会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯会议方式召开。因情况紧急，公司需要尽快召开 董事会临时会议,根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,本次 董事会会议豁免通知时限要求，召集人在会议上作出了说明。 2、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由董事长窦啟 玲女士召集和主持。 3、公司全体监事及高管列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司独立 董事的议案》； ...

关于贵州益佰制药股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的 鉴证报告 目 录 页次 关于贵州益佰制药股份有限公司前期会计差 1-2 错更正专项说明的鉴证报告 贵州益佰制药股份有限公司前期会计差错更 3-10 正专项说明 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cno.fgov.org 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// acc.mo.f.gov.org/www.b 关于贵州益佰制药股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的 鉴证报告 中证天通(2024)证专审 21100002 号 贵州益佰制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"益佰 制药")管理层编制的《贵州益佰制药股份有限公司前期会计差错更正专项 说明》执行了鉴证。 一、管理层和治理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则第 28 号-- 会计政策、会计估计变更和差错更 正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 -- 财务 信息的更正及相关披露》等相关规定编制专项说明,保证其内 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-019 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会 由董事长窦啟玲女士主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，其中独立董事宋勤女士因个人原因缺席 本次会议； 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼办公室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 188,593,036 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 23.8144 | (四)表决方 ...

贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 600594 2023年年度股东大会会议资料 1/20 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | | 议案一：《公司 年年度董事会工作报告》 5 | 2023 | | 议案二：《公司 年年度监事会工作报告》 9 | 2023 | | 议案三：《公司 年年度财务决算报告》 12 | 2023 | | 议案四：《公司 年年度利润分配预案》 15 | 2023 | | 议案五：《公司 年年度报告全文及其摘要》 16 | 2023 | | 议案六：《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》 17 | | | 议案七：《关于公司及其控股子公司申请 2024 年年度银行综合授信额度的议 | | | 案》 20 | | 2/20 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 ...

人员变动 - 2024年4月30日公司董事会收到独立董事宋勤书面辞职报告[2] - 宋勤因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[2] 后续安排 - 宋勤辞职申请在补选新独立董事且符合法定人数后方生效，此前仍履职[3] - 公司将尽快完成选举并披露信息[3] 其他情况 - 截至公告披露日宋勤未持股，无未履行承诺事项[3] - 公告发布于2024年5月1日[4]

会议基本信息 - 证券代码为 600594，证券简称为益佰制药，公告编号为 2024 - 017 [1] - 会议召开时间为 2024 年 5 月 9 日星期四 15：40 - 17：30 [2][3] - 会议召开方式为网络互动，投资者可登录“全景路演”（网址：http://rs.p5w.net）在线参与 [2][3][4] 会议目的 - 促进上市公司规范运作、健康发展，增加信息透明度，加强与投资者沟通交流，提升投资者关系管理水平 [2] - 便于投资者了解公司 2023 年年度财务状况、经营成果 [2] 参与人员 - 公司副董事长、总经理兼董事会秘书窦雅琪女士、独立董事彭文宗先生和财务负责人蒋先洪先生 [4] 投资者参与方式 - 即日起通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”提前提问，提问通道至 2024 年 5 月 7 日截止，公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题 [2][4] - 2024 年 5 月 9 日 15:40 - 17:30 通过互联网登录“全景路演”在线参与，公司及时回答问题 [4] 联系人及咨询办法 - 联系人是公司董事会办公室，联系电话为 0851 - 84705177，公司邮箱为 600594@gz100.cn [5] - 会议召开后可通过全景路演查看召开情况及主要内容 [5]

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-011 贵州益佰制药股份有限公司 一、利润分配预案内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 316,677,727.92 元。2023 年年度公 司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 103,399,049.91 元。经公司第八 届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议决议，公司 2023 年年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 791,927,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 52,267,208.40 元，现金分红总额占公司 2023 年年度合并报表归属于上市公司 股东净利润的 50.55%。 关于 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024-016 关于收到贵州省药品监督管理局 《行政处罚决定书》及 《行政监管措施通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）、公司法定代表人窦啟玲、 生产负责人梁建琼及质量负责人兼质量受权人邓思雄近日分别收到贵州省药品 监督管理局出具的《行政处罚告知书》，详情请见公司于 2024 年 4 月 13 日披露 的《公司关于收到贵州省药品监督管理局行政处罚告知书的公告》（公告编 号:2024-007）。 2024 年 4 月 18 日，公司收到贵州省药品监督管理局出具的《行政处罚决定 书》（黔药监行罚[2024］12 号）及行政监管措施通知书——《暂停生产、销售 通知书》（黔药监生产（药化）暂停［2024］2 号），上述其他相关当事人窦啟玲、 梁建琼及邓思雄分别收到贵州省药品监督管理局出具的《行政处罚决定书》（黔 药监行罚[2024］12-1 号、12-2 号、12-3 号），现将相关情况公告如下： 贵州益佰制药 ...

关于贵州益佰制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：贵州益佰制药股份有限公司 审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-87657521 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中证天通(2024) 证审字第 21100024-2 号 贵州益佰制药股份有限公司全体股东: 中国 · 北京 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了贵州益佰制药股 份有限公司(以下简称"益佰制药公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以 下简称"财务报表"),并于 2024年4月 17 日出具了标准无保留意见的 审计报告(审计报告编号:中证天通(2024)证审字第 21100024 号)。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》的要求(证监会公告[2022]26 号)和《上海交易所上市公司 自律监管指南第 2 号--业务办理(20 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为572,646,100.11元，同比下降16.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-68,454,808.45元，同比下降255.58%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-70,793,005.20元，同比下降322.54%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为95,754,548.97元，同比增长62.86%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.086元/股，同比下降253.57%[4] - 加权平均净资产收益率为-2.257%，同比下降3.692个百分点[5] - 总资产为4,705,798,361.89元，同比下降1.56%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,999,129,270.68元，同比下降2.23%[5] - 非经常性损益项目合计为2,338,196.75元[6] - 主要原因包括艾迪注射液停产导致收入大幅下降[7] - 2024年第一季度营业收入为572,646,100.11元，同比下降16.26%[18] - 2024年第一季度营业成本为225,763,334.16元，同比增长3.21%[19] - 2024年第一季度销售费用为292,185,359.66元，同比下降1.46%[19] - 2024年第一季度管理费用为76,890,947.91元，同比增长6.95%[19] - 2024年第一季度研发费用为22,795,778.94元，同比增长1.5%[19] - 2024年第一季度净利润为-71,411,782.78元，同比下降271.9%[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-68,454,808.45元，同比下降255.4%[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为95,754,548.97元，同比增长62.9%[21] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为764,338,335.63元，同比增长15.1%[21] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为132,082,967.44元，同比增长12.2%[21] 资产负债情况 - 公司货币资金在2024年3月31日为770,599,925.85元，相比2023年12月31日的699,468,723.75元有所增加[16] - 公司应收票据在2024年3月31日为322,402,704.49元，相比2023年12月31日的465,262,911.43元有所减少[16] - 公司应收账款在2024年3月31日为214,369,896.72元，相比2023年12月31日的227,055,742.82元有所减少[16] - 公司存货在2024年3月31日为614,258,479.50元，相比2023年12月31日的586,650,795.70元有所增加[16] - 公司流动资产合计在2024年3月31日为2,035,731,291.56元，相比2023年12月31日的2,069,148,018.19元有所减少[16] - 公司非流动资产合计在2024年3月31日为2,670,067,070.33元，相比2023年12月31日的2,711,205,898.68元有所减少[16] - 公司资产总计在2024年3月31日为4,705,798,361.89元，相比2023年12月31日的4,780,353,916.87元有所减少[16] - 公司流动负债合计在2024年3月31日为1,073,036,097.08元，相比2023年12月31日的929,589,640.18元有所增加[16] - 公司长期借款在2024年3月31日为248,424,504.44元，相比2023年12月31日的387,224,504.44元有所减少[17] 现金流量 - 投资活动现金流入小计为11,508,509.93元，同比增长6,566.25%[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为22,157,326.31元，同比减少31.0%[22] - 投资活动现金流出小计为22,157,326.31元，同比减少31.0%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,648,816.38元，同比减少66.8%[22] - 取得借款收到的现金为148,000,000.00元，同比减少11.9%[22] - 筹资活动现金流入小计为148,000,000.00元，同比减少11.9%[22] - 偿还债务支付的现金为149,418,868.95元，同比增长74.2%[22] - 筹资活动现金流出小计为161,974,530.49元，同比增长61.9%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13,974,530.49元，同比减少120.6%[22] - 现金及现金等价物净增加额为71,131,202.10元，同比减少24.9%[22] 股份回购 - 公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额不低于2,000.00万元且不超过4,000.00万元，回购价格不超过8.65元/股[14]