董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十四次会议于2025年11月10日以现场加通讯方式紧急召开，豁免了通知时限要求[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人，由董事长窦啟玲女士主持，全体高管列席[3][4] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定[5] 独立董事变动与增补 - 独立董事陈怡松因个人原因辞去独立董事及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务[6][12] - 陈怡松的辞职将导致独立董事人数低于法定比例，其辞职需待新任独立董事选举产生后方能生效[6][12] - 董事会以6票同意、0票反对审议通过增补梁亮女士为独立董事候选人的议案[6][7] - 梁亮女士为1983年出生，拥有日本东北大学管理学博士学位，现任贵州大学管理学院副教授，研究方向为财务管理[11][16] - 梁亮女士尚未取得独立董事培训证明，承诺在提名后参加培训，其任职资格需经上海证券交易所审核无异议[14] 职工代表董事选举 - 公司于2025年11月10日召开职工代表大会，选举姜韬先生为职工代表董事[18] - 姜韬先生持有公司股份15,000股，占公司总股份比例为0.0019%[19] - 姜韬先生现任公司IT信息中心总监、合规部部长，曾任公司市场部学术经理、监事会主席等职[18] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司定于2025年11月26日上午10点召开临时股东会，会议地点为公司行政楼会议室[8][21] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[21][22] - 会议审议议案为《关于增补独立董事的议案》，该议案需经上海证券交易所审核无异议[22] - 股权登记日为会议召开前收市后，登记时间为2025年11月21日至11月25日的工作日[27][31]

公司人事变动 - 贵州益佰制药股份有限公司独立董事陈怡松因个人原因辞职，辞去职务包括独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 公司于2025年11月10日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于增补公司独立董事的议案》，拟增补梁亮女士为第八届董事会独立董事候选人 [1]

公司治理变动 - 益佰制药于2025年11月10日召开2025年第一次职工代表大会 [1] - 会议选举姜韬为公司第八届董事会职工代表董事 [1] - 新选举的职工代表董事将与股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第八届董事会 [1]

任职经验与培训 - 具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 未取得上交所认可培训证明材料，承诺提名后参加培训并取得[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东亲属不具独立性[3] - 5%以上股东或前五名股东任职人员亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录情况 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[5] - 在贵州益佰制药连续任职未超6年[5] 专业职称 - 具备会计学专业副教授职称[5]

独立董事提名 - 提名人提名梁亮为公司第八届董事会独立董事候选人[2] - 提名人于2025年11月11日作出声明[7] 被提名人资格 - 被提名人无直接或间接持股等影响独立性情形[3] - 被提名人近36个月无处罚、谴责等情况[4][5] - 被提名人具备会计学专业副教授职称[5] - 被提名人已通过公司提名委员会资格审查[5]

人事变动 - 陈怡松因个人原因申请辞去独立董事职务，辞职待补选新董事生效[3][2][5] - 公司拟增补梁亮为第八届董事会独立董事候选人[7] 梁亮信息 - 梁亮1983年12月出生，博士学历，现任贵州大学副教授[12] - 梁亮未取得上交所认可培训证明，承诺提名后参加培训[8] 其他 - 2025年11月10日公司召开会议审议通过增补议案[2][7] - 公告于2025年11月11日发布[10]

公司治理 - 2025年8月19日审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后规定设职工代表董事1名，由职代会选举[2] 人事变动 - 2025年11月10日职代会选举姜韬为职工代表董事[2] - 姜韬任期至第八届董事会届满[2] 人员信息 - 姜韬现任IT信息中心总监、合规部部长[6] - 姜韬持有公司股份15,000股，占比0.0019%[6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年11月26日10:00召开[2] - 网络投票起止时间为2025年11月26日[2] - 股权登记日为2025年11月19日[7] 会议相关流程 - 2025年11月10日召开第八届董事会第十四次会议审议议案[4] - 议案内容于2025年11月11日刊登在指定媒体和网站[4] 登记信息 - 异地股东传真登记需在2025年11月25日17:00前送达并电话确认[9] - 登记时间为2025年11月21 - 25日工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] 联系方式 - 会议联系电话为0851—84705177[12] - 会议传真为0851—84719910[12] 授权委托 - 授权委托书用于委托他人出席2025年11月26日的股东会[14]

会议信息 - 公司第八届董事会第十四次会议于2025年11月10日召开[2] - 拟于11月26日召开2025年第二次临时股东会[5] 人事变动 - 独立董事陈怡松申请辞职，拟增补梁亮为候选人[4] 审议结果 - 会议全票通过增补独立董事和召开股东会议案[3][5]

财务表现 - 公司2025年第三季度营业总收入为14.47亿元，较去年同期减少2.67亿元，同比下降15.59% [1] - 公司2025年第三季度归母净利润为-8656.26万元，在同业已披露公司中排名第52 [1] - 公司2025年第三季度经营活动现金净流入为2.04亿元 [1] - 公司摊薄每股收益为-0.11元，在同业已披露公司中排名第49 [3] 盈利能力 - 公司最新毛利率为60.32%，较上季度减少0.33个百分点，较去年同期减少1.87个百分点 [3] - 公司最新ROE（净资产收益率）为-3.60%，在同业已披露公司中排名第50 [3] 资产与运营效率 - 公司最新资产负债率为34.46%，较去年同期增加1.10个百分点，在同业已披露公司中排名第38 [3] - 公司最新总资产周转率为0.36次，较去年同期减少0.03次，同比下降6.80% [3] - 公司最新存货周转率为1.00次，较去年同期减少0.14次，同比下降12.46%，在同业已披露公司中排名第45 [3] 股权结构 - 公司股东户数为4.91万户 [3] - 前十大股东持股数量合计为2.57亿股，占总股本比例为32.44% [3] - 第一大股东窦啟玲持股比例为23.4% [3]