证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2025-011 贵州益佰制药股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次 会议通知于2025年4月11日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 姜韬先生主持。 3、公司董事会秘书蒋先洪先生列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2024 年年度 监事会工作报告》； 详情请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.ss ...

贵州益佰制药股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》 的意见 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对贵州益佰制药股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度内部控制的有效性进行了审计，出具了带强调事项段 的无保留意见内部控制审计报告。公司积极采取措施解决，消除相关事项的影响。 目前，公司 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响 已消除，根据相关法律法规规定，公司董事会出具了《贵州益佰制药股份有限公 司董事会关于 2023 年年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事 项影响已消除的专项说明》。公司监事会对《贵州益佰制药股份有限公司董事会 关于 2023 年年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已 消除的专项说明》进行了认真核查，并发表如下意见： 公司 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已 消除，我们认为董事会出具的《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情 况，符合 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2025-010 贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。 本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。 2、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中董事长窦啟玲女士， 副董事长窦雅琪女士以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主 持。 3、公司全体监事及高管列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2024 年年度 总经理工作报告》； 2、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-012 贵州益佰制药股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度拟不进行利 润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 公司 2024 年年度利润分配预案已经公司第八届董事会第十一次会议、第 八届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配方案不触及可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-280,535,603.78 元。2024 年年度公 司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-317,215,358.07 元。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑行业发展情况、公司现 阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素后，公 ...

贵州益佰制药股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 目 录 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 贵州益佰制药股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 中证天通(2025)证审字 21100027-2 号 贵州益佰制药股份有限公司全体股东： | 专项核查报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 公司 2024 | 年度营业收入扣除情况表及说明 | 1-3 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，在审计了贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"益佰制药公司"） 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对 后附的《益佰制药公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣 除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易 ...

上期非标事项在本期消除 的专项说明 关于贵州益佰制药股份有限公司 2024 年度 上期非标事项在本期消除的专项说明 1-3 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于贵州益佰制药股份有限公司 2023 年度带强调事项段的无保留审计意见 目 录 内部制控审计报告的专项说明 中证天通(2025)证专审 21100010-1号 贵州益佰制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵州益佰制药股份有限公司（以下简称益佰制药 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性，并于 2025 年 4 月 24 日出具了标准无保留意见的内部控制审计报告（中证天通(2025) 证专审 21100010号）。我们的审计是按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会 计师执业准则的相关要求进行的。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1 号》 的相关要求，我们 ...

贵州益佰制药股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-3 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 中证天通(2025)证专审 21100010号 贵州益佰制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了贵州益佰制药股份有限公司（以下简称益佰制药公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是益佰制药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固 ...

贵州益佰制药股份有限公司 2024 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并所有者（股东）权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司所有者（股东）权益变动表 | 11-12 | | 9.财务报表附注 | 13-96 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通(2025)证审字 21100027号 贵州益佰制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了贵州益佰制药股份有限公司（以下简称益佰制药公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 ...

关于贵州益佰制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：贵州益佰制药股份有限公司 审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010 6221 2990 关于贵州益佰制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 | 关于贵州益佰制药股份有限公司非经营性资 | 1-2 | | --- | --- | | 金占用及其他关联资金往来的专项说明 | | | 贵州益佰制药股份有限公司 2024 年度非经营 | | | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 贵州益佰制药股份有限公司全体股东: 我们接受贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"益佰制药公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了益佰制药公司 2024年 12月 31日的合并 及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中证天通 (2025)证审字 21100027号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号-- 上市公司资 ...

财务表现分析 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0120元，较2024年同期的-0.0860元改善86.05%，但仍低于2023年同期的0.0560元 [1] - 每股净资产3.13元，同比下降12.08%，连续两年下滑（2024年3.56元，2023年3.9元） [1] - 营业收入5.01亿元，同比减少12.57%，较2023年同期6.84亿元下降26.75% [1] - 净利润亏损收窄至-0.09亿元，同比改善86.76%，但较2023年同期盈利0.44亿元仍为负值 [1] - 净资产收益率从-2.26%提升至-0.38%，同比改善83.19% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股32.73%，较上期增加144.86万股 [1] - 第一大股东窦啟玲持股23.42%未变动，吕良丰增持8.54万股至2.98% [2] - 张素芬增持110万股至1.81%，何小红增持25万股至0.42% [2] 利润分配政策 - 2025年一季度未实施分红送配方案 [3]