业绩总结 - 2024年营业收入217,403.16万元，净利润-31,721.54万元[2] - 2024年医药工业与医疗服务板块营收占比77.44%和21.46%[2] 未来展望 - 2025年董事会提升治理水平、披露质量，健全内控，加强经营指导[10] 公司治理 - 董事会由3独董3内董组成，设4个专门委员会[3] - 2024年召开6次董事会和2次股东大会[3] 信息披露 - 2024年完成4份定期报告和49份临时公告编制披露[8]

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议，审议通过14项议案[2] - 各次会议分别审议通过多项议案、报告等[3][4] 监事会评价 - 认为董事会2024年规范运作，董高勤勉尽责[5] - 认为董事会执行决议并及时披露信息[6] - 认为财务报告客观真实，编制合规[7] 公司情况 - 报告期内无关联交易[8] - 无控股股东及关联方违规资金占用和担保[9]

人员情况 - 截至2024年12月31日，中证天通合伙人和注册会计师分别为62人和379人[2] - 项目合伙人李朝辉近三年签署或复核1家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师孙太宏近三年签署2家上市公司审计报告[4] - 质量控制复核人邵富霞近三年复核上市公司7家、挂牌公司24家[4] 执业情况 - 项目合伙人李朝辉近三年因执业行为受贵州证监局行政监管措施1次[4] - 2024年度审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[6] 保障情况 - 中证天通职业保险累计赔偿限额和职业风险基金超2亿[11] 评价情况 - 公司认为中证天通审计勤勉尽责，完成2024年报审计[12]

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-013 贵州益佰制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）根 据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号） 的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情 况。 本次会计政策变更事项已经公司第八届董事会第十一次会议和公司第八 届监事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2025 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第十一次会议和公司第八届监事 会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司本次会计政策 变更事项，该议案无需提交股东大会审议。 2024年1 ...

股东回报规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027 年）股东回报规划[1] - 董事会每三年重新审阅一次股东回报规划[7] 利润分配政策 - 公司实行持续、稳定的利润分配政策[2] - 可采取现金、股票等方式分配股利[4] - 未来三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润 30%[4] 分配流程与披露 - 利润分配方案经董事会审议后提交股东大会[5] - 股东大会决议后，董事会 2 个月内完成派发[5] - 应在年报、半年报披露分配预案和执行情况[6] 政策调整 - 调整利润分配政策需董事会专题讨论和股东大会特别决议[6] - 因情况变化董事会可提修改议案，由股东大会审议[7]

处罚与整改 - 因艾迪注射液生产问题被罚款200万元[1] - 收到贵州监管局行政监管措施决定书[2] 生产整改 - 2024年末完成艾迪注射液生产相关缺陷内部整改[3] - 正协商推进艾迪注射液复产工作[3] 信息披露整改 - 按要求整改信息披露问题[4] - 责任人重新学习法规提升披露质量[4] - 组织信息披露义务部门合规培训[4] - 2024年完成信息披露缺陷整改[4] 内控审计 - 董事会认为2023年度内控审计报告影响已消除[5]

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-016 贵州益佰制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

会议情况 - 益佰制药第八届监事会第九次会议于2025年4月24日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席主持，董秘列席[2] 审议事项 - 审议通过2024年多项报告及议案，部分需提交股东大会审议[3][4][6][8] - 拟定2024年不进行利润分配，预案获通过[5] - 审议通过2025年第一季度报告[10]

贵州益佰制药股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》 的意见 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对贵州益佰制药股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度内部控制的有效性进行了审计，出具了带强调事项段 的无保留意见内部控制审计报告。公司积极采取措施解决，消除相关事项的影响。 目前，公司 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响 已消除，根据相关法律法规规定，公司董事会出具了《贵州益佰制药股份有限公 司董事会关于 2023 年年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事 项影响已消除的专项说明》。公司监事会对《贵州益佰制药股份有限公司董事会 关于 2023 年年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已 消除的专项说明》进行了认真核查，并发表如下意见： 公司 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已 消除，我们认为董事会出具的《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情 况，符合 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2025-010 贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。 本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。 2、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中董事长窦啟玲女士， 副董事长窦雅琪女士以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主 持。 3、公司全体监事及高管列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2024 年年度 总经理工作报告》； 2、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 ...