证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024－022 贵州益佰制药股份有限公司 关于公司监事变动的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职情况 近日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到监事蒲 健女士的书面辞职报告。因工作变动原因，蒲健女士申请辞去公司第八届监事会 非职工监事职务，辞职后蒲健女士将继续担任公司其他职务。根据《公司法》、 《公司章程》等相关规定，蒲健女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低 人数，其辞职申请将在公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生新任监事之日 起生效，在此期间，蒲健女士将继续按照相关法律法规的规定履行监事职责。 截至本公告披露日，蒲健女士持有公司股份 1,400 股，占公司总股份比例为 0.0002%，其所持有的公司股份将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》等相关法律法规的规定进行管理。 蒲健女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其任职 期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 二、选举 ...

本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期 独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人陈轩，已充分了解并同意由提名人贵州益佰制药股份有限公司董事会 提名为贵州益佰制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任贵州益佰制药股份有 限公司独立董事独立性的关系 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州益佰制药股份有限公司董事会，现提名陈轩为贵州益佰制药股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任贵州益佰制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州益 佰制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取 得独立董事资格证书。被提名人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的 最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 三、被提名人具备 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024-020 贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会 议通知于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本次 会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯会议方式召开。因情况紧急，公司需要尽快召开 董事会临时会议,根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,本次 董事会会议豁免通知时限要求，召集人在会议上作出了说明。 2、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由董事长窦啟 玲女士召集和主持。 3、公司全体监事及高管列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司独立 董事的议案》； ...

关于贵州益佰制药股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的 鉴证报告 目 录 页次 关于贵州益佰制药股份有限公司前期会计差 1-2 错更正专项说明的鉴证报告 贵州益佰制药股份有限公司前期会计差错更 3-10 正专项说明 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cno.fgov.org 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// acc.mo.f.gov.org/www.b 关于贵州益佰制药股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的 鉴证报告 中证天通(2024)证专审 21100002 号 贵州益佰制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"益佰 制药")管理层编制的《贵州益佰制药股份有限公司前期会计差错更正专项 说明》执行了鉴证。 一、管理层和治理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则第 28 号-- 会计政策、会计估计变更和差错更 正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 -- 财务 信息的更正及相关披露》等相关规定编制专项说明,保证其内 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-019 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会 由董事长窦啟玲女士主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，其中独立董事宋勤女士因个人原因缺席 本次会议； 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼办公室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 188,593,036 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 23.8144 | (四)表决方 ...

贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 600594 2023年年度股东大会会议资料 1/20 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | | 议案一：《公司 年年度董事会工作报告》 5 | 2023 | | 议案二：《公司 年年度监事会工作报告》 9 | 2023 | | 议案三：《公司 年年度财务决算报告》 12 | 2023 | | 议案四：《公司 年年度利润分配预案》 15 | 2023 | | 议案五：《公司 年年度报告全文及其摘要》 16 | 2023 | | 议案六：《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》 17 | | | 议案七：《关于公司及其控股子公司申请 2024 年年度银行综合授信额度的议 | | | 案》 20 | | 2/20 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 ...

人员变动 - 2024年4月30日公司董事会收到独立董事宋勤书面辞职报告[2] - 宋勤因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[2] 后续安排 - 宋勤辞职申请在补选新独立董事且符合法定人数后方生效，此前仍履职[3] - 公司将尽快完成选举并披露信息[3] 其他情况 - 截至公告披露日宋勤未持股，无未履行承诺事项[3] - 公告发布于2024年5月1日[4]

会议基本信息 - 证券代码为 600594，证券简称为益佰制药，公告编号为 2024 - 017 [1] - 会议召开时间为 2024 年 5 月 9 日星期四 15：40 - 17：30 [2][3] - 会议召开方式为网络互动，投资者可登录“全景路演”（网址：http://rs.p5w.net）在线参与 [2][3][4] 会议目的 - 促进上市公司规范运作、健康发展，增加信息透明度，加强与投资者沟通交流，提升投资者关系管理水平 [2] - 便于投资者了解公司 2023 年年度财务状况、经营成果 [2] 参与人员 - 公司副董事长、总经理兼董事会秘书窦雅琪女士、独立董事彭文宗先生和财务负责人蒋先洪先生 [4] 投资者参与方式 - 即日起通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”提前提问，提问通道至 2024 年 5 月 7 日截止，公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题 [2][4] - 2024 年 5 月 9 日 15:40 - 17:30 通过互联网登录“全景路演”在线参与，公司及时回答问题 [4] 联系人及咨询办法 - 联系人是公司董事会办公室，联系电话为 0851 - 84705177，公司邮箱为 600594@gz100.cn [5] - 会议召开后可通过全景路演查看召开情况及主要内容 [5]

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-011 贵州益佰制药股份有限公司 一、利润分配预案内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 316,677,727.92 元。2023 年年度公 司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 103,399,049.91 元。经公司第八 届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议决议，公司 2023 年年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 791,927,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 52,267,208.40 元，现金分红总额占公司 2023 年年度合并报表归属于上市公司 股东净利润的 50.55%。 关于 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...