重大事项报告义务人 - 包括公司董事等多类人员，5%以上股份股东特定情形当日报告[7,8] - 负有报告、提交资料及保密义务[6,9] 重大事项范围 - 涵盖经营、常规、关联交易等多方面[12,14,18] - 常规交易特定指标超10%且达一定金额需报告[16] - 关联交易金额超30万或300万且占比0.5%以上需报告[19] 制度相关 - 2025年10月修订，适用于公司及分、子公司[1,4] - 目的是保证披露质量、保护投资者、规范运作[3] 报告流程 - 当日通告并报送书面文件，报告进展[21] - 董事会秘书分析判断、报告、提预案等[21] 责任与生效 - 未及时上报或违规追究责任并处分[23,25] - 经董事会审议通过生效[29]

董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[5] - 任职需专业知识、经验及资格证书[6] - 特定受罚人士不得担任[6] 董事会秘书管理 - 出现规定情形一个月内解聘[7] - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[8] 职责与协助人员 - 负责信息披露等事务[10] - 协助加强治理机制建设[13] - 应聘任证券事务代表协助[14] 制度生效与解释 - 制度自审议通过生效，董事会负责解释修订[16]

制度规范 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 沟通交流 - 公司通过多渠道与投资者沟通交流[4] - 公司应在定期报告公布网址和咨询电话并及时公告变更[4] 诉求处理 - 公司承担投资者诉求处理首要责任并及时答复[7] 股东会安排 - 股东会为股东参与提供便利并提供网络投票方式[9] 说明会召开 - 公司按规定积极召开投资者说明会并做好安排[13] - 特定情形下公司应召开投资者说明会[14] 现场参观 - 公司可安排投资者现场参观并避免其获取内幕信息[17] - 公司应安排投资者到公司或项目地现场参观[24] 调研管理 - 公司接受调研应履行信息披露义务并建立核实程序[18] 互动平台 - 公司关注上证e互动平台，指派专人回复咨询[20] - 公司可通过上证e互动平台定期举行“上证e访谈”[21] 信息披露 - 公司指定上交所网站和符合条件报纸为信息披露媒体[26] 组织架构 - 投资者关系管理在董事会领导下开展，接受监管[29] - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人[30] - 投资者关系管理日常工作机构为董事会办公室[30] 其他规定 - 公司重视投资者关系管理，设置交流渠道[31] - 投资者关系管理档案保存期限不少于3年[34] - 违反制度按《信息披露事务管理制度》处罚[36]

审计管理 - 审计部由董事会下设审计委员会领导，对董事会负责[4] - 内部审计范围含财务、内控和专项审计[7] - 至少每季度向审计委员会报告一次，年度提交报告[8] 审计流程 - 年度综合审计，平时不定期审计[15] - 审计终结15日内出具报告，被审计单位10日内反馈[11] - 被审计对象有异议可向董事长申诉，15日内处理[12] 审计档案 - 年度结束6个月内送交档案室归档[13] - 工作底稿和季度财报保管5年，其他报告保管10年[13] 审计奖惩 - 可对模范提奖励建议，对违规提处分建议[15] 制度相关 - 与法规抵触按规定执行修订，解释权归董事会[16][18] - 自董事会决议通过之日起实行[18]

（2025 年 10 月修订） 贵州益佰制药股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第七条 独立董事应对公司年报编制过程中获取的信息保密，关注和严防泄漏内 幕信息、进行内幕交易等违规违法行为的发生。 第一条 为进一步完善公司治理机制，夯实信息披露编制工作基础，充分发挥公 司独立董事在年度报告编制工作中的作用，根据中国证监会的相关要求及《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事的职责 和义务，勤勉尽责。 第三条 在年度报告编制期间，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的 经营情况和重大事项的进展情况，并安排每位独立董事进行实地考察。 第四条 在为公司提供年度报告审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 进场审计前，公司财务负责人应向每位独立董事提交本年度审计工作安排的书面文件 及其他相关资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年 度报告前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的沟通，沟通审计过程中发 现的问题。独立董事应履行与年审注册会计师沟通的职责。 第六条 在履行上述 ...

人员变动披露 - 公司收到董事、高管辞职报告后2个交易日内披露相关情况[5] 人员职务解除 - 董事、高管任职期间出现特定情形，公司应30日内解除其职务[6] 股份转让限制 - 董事、高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[8] - 任期届满前离职的董高，任期内和届满后6个月内，每年减持不超25%[8]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.54亿元人民币，同比下降16.87%[5] - 年初至报告期末累计营业收入为14.47亿元人民币，同比下降15.59%[5] - 2025年前三季度营业总收入为14.47亿元，较2024年同期的17.14亿元下降15.6%[25] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,691.42百万元，较2024年同期2,026.09百万元下降16.52%[30] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-6666.06万元人民币[5] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为-8656.26万元人民币[5] - 2025年前三季度净利润为-90.63百万元，较2024年同期-174.24百万元亏损收窄47.98%[26] - 2025年前三季度营业利润为-89.92百万元，较2024年同期-163.47百万元亏损收窄45.00%[26] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为-86.56百万元，较2024年同期-169.15百万元亏损收窄48.82%[26] - 2025年前三季度基本每股收益为-0.110元/股，较2024年同期-0.214元/股有所改善[27] 成本和费用（同比环比） - 2025年前三季度营业总成本为15.08亿元，其中营业成本为5.74亿元[25] - 2025年前三季度销售费用为621.41百万元，较2024年同期823.50百万元下降24.53%[26] - 2025年前三季度研发费用为62.42百万元，较2024年同期79.18百万元下降21.16%[26] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.04亿元人民币，同比增长2.00%[5] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为203.80百万元，同比增长2.00%[30][31] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-22.97百万元，较2024年同期-56.39百万元流出减少59.26%[31] - 2025年前三季度现金及现金等价物净增加额为72.69百万元，期末余额为591.70百万元[33] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为38.38亿元人民币，较上年度末下降6.38%[6] - 2025年9月30日资产总计为38.38亿元，较2024年末的41.00亿元下降6.4%[22] - 2025年9月30日货币资金为5.94亿元，较2024年末的5.21亿元增长14.0%[20] - 2025年9月30日应收账款为1.74亿元，较2024年末的1.91亿元下降9.0%[21] - 2025年9月30日存货为5.45亿元，较2024年末的6.08亿元下降10.3%[21] - 2025年9月30日负债合计为13.23亿元，较2024年末的14.94亿元下降11.4%[23] - 2025年9月30日短期借款为4.14亿元，较2024年末的3.81亿元增长8.7%[22] 所有者权益与收益指标 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为24.03亿元人民币，较上年度末下降3.48%[6] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益合计为24.03亿元，较2024年末的24.90亿元下降3.5%[23] - 2025年9月30日未分配利润为6.67亿元，较2024年末的7.54亿元下降11.5%[23] - 第三季度加权平均净资产收益率为-2.735%，同比减少0.409个百分点[6] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，政府补助为2185.17万元人民币[8] - 年初至报告期末非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-1974.55万元人民币[8] 股权结构与股东情况 - 第一大股东窦啟玲持股185,457,636股，占总股本23.42%[13] - 股东窦啟玲质押股份64,560,000股[13] - 股东吕良丰持股23,655,540股，占总股本2.99%，其中22,336,028股通过信用证券账户持有[13] - 公司回购专用证券账户持有股份7,533,500股[14] 重大投资与交易 - 公司拟以人民币8,000万元受让贵州农业发展基金持有的益佰配方颗粒40.03%股权[17] - 交易完成后，公司将持有益佰配方颗粒100%股权[17] - 2022年增资后，益佰配方颗粒注册资本增至19,985.39万元，公司持股59.97%[15] - 益佰配方颗粒2025年6月30日所有者权益为7,679.11万元，低于触发退出条件的15,988.31万元[16] - 股权转让款将分四期支付，并在每期付款后15个工作日内办理相应股权变更登记[18] - 公司孙公司女子大药厂为本次股权转让交易提供连带责任担保[17]

益佰制药公告，第三季度营收为4.54亿元，同比下降16.87%；净利润亏损6666.06万元。前三季度营收 为14.47亿元，同比下降15.59%；净利润亏损8656.26万元。 ...

公司资产出售决策 - 公司第十一届董事会2025年第九次会议及2025年第一次临时股东会审议通过出售股票资产的议案[1] - 出售决策旨在优化公司资产结构、聚焦主业并释放部分资产价值[1] - 股东会授权管理层在2025年9月26日至2025年12月31日期间择机出售资产[1] 出售资产的具体构成 - 出售资产包括8,685,953股益佰制药A股股票、970,605股奥瑞德A股股票、7,716股中国平安A股股票以及4,712,205股尔康制药A股股票[1] - 出售方式可采用集中竞价、大宗交易或两者相结合的方式[1] - 公司所持有的全部益佰制药、奥瑞德、中国平安、尔康制药股票目前已出售完毕[1]

参展概况 - 贵州省商务厅组织大健康医药企业参加第三十届澳门国际贸易投资展览会（MIF），旨在深化与葡语系国家经贸合作并对接粤港澳大湾区市场 [2] - 参展主题为集中展示“生态贵州·健康黔品”的独特魅力与发展活力 [2] 参展企业构成 - 展团企业主要包括贵州益佰大健康、贵州百灵企业集团等知名药企 [2] - 企业涵盖专注于民族医药创新的公司，如贵州苗药药业、贵州苗十三医药科技 [2] - 企业还包括专注于道地药材的公司，如贵州九龙天麻有限公司、贵州同源中药发展有限公司 [2] - 展团亦包含聚焦现代生物科技与大健康食品的企业，如贵州山春秀生物科技、贵州金钗兰生物科技等 [2] 展出产品板块 - 重点展出以苗药为代表的经典医药板块，融汇民族智慧与现代科技 [4] - 展出以天麻、石斛为核心的道地药材板块，通过精深加工实现从原料到高附加值产品的跨越 [4] - 展出以黄精、刺梨为代表的药食同源系列产品，开发出多元化的功能性食品 [4] 现场合作成果 - 贵州金钗兰生物科技有限公司与芳香世家（澳门）香精香料有限公司、嘉俊贸易（澳门）有限公司达成总金额2000万元人民币订单 [4] - 贵州益佰大健康医药股份有限公司与上澳吉国际商贸有限公司及巴西DCBRAZIL公司，就冰冰猴系列硬质糖果在巴西注册功能性食品上市销售达成合作意向并签约 [4] 战略目标 - 贵州企业通过MIF这一国际化窗口寻求更多国际合作机遇，拓展海外营销渠道 [4] - 战略目标是推动“贵品精卖”，展现贵州在精深加工、科技研发与品牌建设上的成效 [4]