公司表现 - 益佰制药绵阳富临医院在第三届成渝双城社会办医医务人员综合技能大赛四川选拔赛中夺得团体一等奖并成功跻身四川省前15强 [1] - 医院参赛团队在单项赛中分别获得三基三严理论知识竞赛三等奖、成人心肺复苏操作技能竞赛优胜奖与健康科普竞赛优胜奖三个奖项 [1] - 公司通过参与高水平区域性竞技有效提升了临床团队的协同能力与整体技术水平 [1] 公司战略与资源 - 益佰制药绵阳富临医院是公司一舰双翼战略布局下的重要组成部分其发展依托集团在产业与医疗领域的深度融合与资源支持 [2] - 公司近年来通过持续强化人才培训与专科建设投入坚持以赛促练以练促精在多项国家省市级竞赛中屡创佳绩 [2] 未来发展计划 - 公司将全力备战在重庆举行的成渝双城社会办医医务人员综合技能大赛决赛力争展现益佰制药战略生态所培育出的社会办医特色与品质 [2] - 公司计划以此次竞赛为起点将赛事经验与成果切实转化为医疗服务能力为推动成渝地区社会办医高质量发展贡献力量 [2]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月26日10:00现场召开，采用现场和网络投票结合[5] - 交易系统投票时间为11月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票时间为11月26日9:15 - 15:00[6] - 截止11月19日下午交易结束后登记在册股东及代理人等可出席[6] 议案审议 - 会议审议《关于增补公司独立董事的议案》[4][7] 独立董事变动 - 独立董事陈怡松因个人原因辞职，补选新独立董事且符合法定人数时生效[8] - 公司同意增补梁亮为第八届董事会独立董事候选人[9] - 梁亮1983年12月生，日本东北大学管理学博士，现任贵州大学副教授，未持股[10][11]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月26日10:00现场召开，采用现场和网络投票结合[5] - 交易系统投票平台11月26日9:15 - 15:00可投票[5] - 互联网投票平台11月26日9:15 - 15:00可投票[5] 议案相关 - 会议审议《关于增补公司独立董事的议案》[4] - 独立董事陈怡松因个人原因辞职[7] - 董事会同意增补梁亮为第八届董事会独立董事候选人[8] - 梁亮1983年12月生，日本东北大学管理学博士，贵州大学副教授[9] - 梁亮未持股，与大股东及其他董高人员无关联[9] - 候选人任职资格经上交所审核无异议[10] - 议案以非累积投票制方式审议[10]

公司股东结构 - 截至2025年第三季度报告期末 益佰制药普通股股东总数为49,116户 [1]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月21日星期五10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会 [2] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心，采用网络互动方式 [2][4] - 投资者可于2025年11月14日至11月20日16:00前通过网站预征集栏目或公司邮箱进行提问 [2][5] 会议参与人员 - 出席人员包括公司副董事长兼总经理、独立董事、副总经理兼董事会秘书及财务负责人 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在会议期间登录上证路演中心网站在线参与互动交流 [5] - 会议召开后，投资者可通过上证路演中心查看说明会的召开情况及主要内容 [7]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会11月21日10:00 - 11:00召开[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4] - 11月14日至20日16:00前可预征集问答[2][5] 人员与联系信息 - 出席人员有副董事长兼总经理窦雅琪等[4] - 联系人是董事会办公室，电话0851 - 84705177[6] - 联系人邮箱为600594@gz100.cn[2][5][6] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十四次会议于2025年11月10日以现场加通讯方式紧急召开，豁免了通知时限要求[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人，由董事长窦啟玲女士主持，全体高管列席[3][4] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定[5] 独立董事变动与增补 - 独立董事陈怡松因个人原因辞去独立董事及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务[6][12] - 陈怡松的辞职将导致独立董事人数低于法定比例，其辞职需待新任独立董事选举产生后方能生效[6][12] - 董事会以6票同意、0票反对审议通过增补梁亮女士为独立董事候选人的议案[6][7] - 梁亮女士为1983年出生，拥有日本东北大学管理学博士学位，现任贵州大学管理学院副教授，研究方向为财务管理[11][16] - 梁亮女士尚未取得独立董事培训证明，承诺在提名后参加培训，其任职资格需经上海证券交易所审核无异议[14] 职工代表董事选举 - 公司于2025年11月10日召开职工代表大会，选举姜韬先生为职工代表董事[18] - 姜韬先生持有公司股份15,000股，占公司总股份比例为0.0019%[19] - 姜韬先生现任公司IT信息中心总监、合规部部长，曾任公司市场部学术经理、监事会主席等职[18] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司定于2025年11月26日上午10点召开临时股东会，会议地点为公司行政楼会议室[8][21] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[21][22] - 会议审议议案为《关于增补独立董事的议案》，该议案需经上海证券交易所审核无异议[22] - 股权登记日为会议召开前收市后，登记时间为2025年11月21日至11月25日的工作日[27][31]

公司人事变动 - 贵州益佰制药股份有限公司独立董事陈怡松因个人原因辞职，辞去职务包括独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 公司于2025年11月10日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于增补公司独立董事的议案》，拟增补梁亮女士为第八届董事会独立董事候选人 [1]

公司治理变动 - 益佰制药于2025年11月10日召开2025年第一次职工代表大会 [1] - 会议选举姜韬为公司第八届董事会职工代表董事 [1] - 新选举的职工代表董事将与股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第八届董事会 [1]

任职经验与培训 - 具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 未取得上交所认可培训证明材料，承诺提名后参加培训并取得[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东亲属不具独立性[3] - 5%以上股东或前五名股东任职人员亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录情况 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[5] - 在贵州益佰制药连续任职未超6年[5] 专业职称 - 具备会计学专业副教授职称[5]