独立董事工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司的规范运作，保护股东权益，维护公司利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称 "《监管指引第1号》"）等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 贵州益佰制药股份有限公司 第二章 独立董事的任职资格 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； 第五条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董 ...

贵州益佰制药股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、标准和程序提出建议。提名委员会向董事会报告工作， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集提名委员会会议并主持委员会工作；主任委员在委员会成员内选举，并报 请董事会批准产生。当主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，可委托其他 委员代为履行其职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、高 级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》等有关国家相关法律、行政法规及《贵州益佰制药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会薪酬与考核委员会实施 细则》的规定，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度所称董事，是指公司董事会的全部在职成员，包括非独立董 事（含董事长）及独立董事；本制度所称高级管理人员，是指董事会聘任的总经 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及其他由总经理提请董事会认定的其 他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 贵州益佰制药股份有限公司 2、体现"责、权、利"对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小 相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发 ...

贵州益佰制药股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所 相关行为，保证财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《贵州 益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所相关法律法 规等要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议、并由股东会决定，在公司董事会、 股东会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务报表审计业 务。公司聘用、解聘会计师事务所，由股东会决定。 ...

贵州益佰制药股份有限公司 股东会议事规则 贵州益佰制药股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 1 贵州益佰制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会贵州监管局（以 下简称"贵州证监局"）和上海证券交易所（以下简称"上交所"），说明原因并公 告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 第一条 为维护贵州益佰制药股份有限公司 ...

贵州益佰制药股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司治理准则》、《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集战略委员会会议并主持委员会工作。当主任委员（召集人）不能或无法履行 职责时，可委托其他委员代为履行其职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，每届任期不得超过三 ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监 事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 审计委员的人员组成 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 贵州益佰制药股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引 第 ...

贵州益佰制药股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 14 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 19 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 20 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 22 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 26 | | | 第五章 | | 董事和董事会 33 | | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 33 | | 第二节 | | 董事会 37 | | | 第三节 | | 独立董事 43 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 46 | | ...

贵州益佰制药股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 8 月修订） 目录 第一章 总则 第二章 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 第三章 信息披露的基本原则和一般规定 第四章 定期报告 第五章 临时报告 第六章 信息披露的传递、审批程序及披露流程 第七章 信息披露事务管理部门及其负责人在信息披露中的职责 第八章 董事和董事会、审计委员会、高级管理人员等在信息披露中的职责 第九章 未公开信息的保密措施、内幕信息知情人的范围和保密责任 第十章 财务部门、对外投资部门、控股子公司等在信息披露中的职责 第十一章 信息披露的媒体 第十二章 档案管理 第十三章 责任与处罚 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为规范贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露管理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露内容的及时性、公平性、 真实性、准确性、完整性，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 ...

贵州益佰制药股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制 定公司董事与高级管理人员薪酬的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，报董事会审议批准。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事（含董事 长），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人以及由《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三位董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、 ...