会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会[4] - 2024年召开3次董事会提名委员会会议，战略委员会会议召开次数为0[4] 独立董事履职 - 独立董事陈轩2024年应参加董事会4次，亲自出席4次，通讯参加1次[4] - 2025年独立董事陈轩将继续履行职责提建议[11] 公司运营事项 - 报告期内无应当披露的关联交易、收购相关情形[7] - 公司按时编制并披露《2024年半年度报告》等定期报告[7] 人员聘任 - 2024年6月4日审议通过聘任公司高级管理人员议案[9] - 2024年9月6日同意聘任曾宪体为财务负责人，任期三年[8] 其他事项 - 报告期内对2017 - 2020、2022年度合并财务报表进行差错更正[9] - 续聘中证天通会计师事务所为审计机构[7]

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，贵州 益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事彭文 宗先生、陈轩先生、陈怡松先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 贵州益佰制药股份有限公司董事会 经核查独立董事彭文宗先生、陈轩先生、陈怡松先生的任职经历以及签署 的《独立董事关于独立性情况的自查报告》等相关文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 贵州益佰制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

贵州益佰制药股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 本人陈怡松，作为贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《贵州益佰制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《贵州益佰制药股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、尽责、忠实地履行 职责，积极出席董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并就相 关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的利益。 现将 2024 年年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈怡松：男，1972 年 2 月出生，中国国籍，硕士生导师。现任武汉纺织大 学会计学院副教授。 本人于 2023 年 7 月 1 日起担任公司第八届董事会独立董事，同时本人还担 任第八届董事会审计委员会主任委员以及第八届董事会薪酬与考核委员会委员 和提名委员会委员。 （二）是否存在影响 ...

控股股东股份情况 - 窦啟玲持有公司股份185,457,636股，占总股本23.42%[2] - 窦啟玲累计质押股份114,560,000股，占其持股61.77%，占总股本14.47%[2] 本次质押与解质情况 - 本次窦啟玲质押股份23,043,762股，占其所持12.43%，占总股本2.91%[3] - 本次窦啟玲解除质押股份27,144,412股，占其所持14.64%，占总股本3.43%[5] 未来到期质押与风险 - 窦啟玲未来一年内到期质押股份114,560,000股，占持股61.77%，占总股本14.47%[8] - 质押风险可控，无平仓风险[8] 其他说明 - 本次质押及解除质押不影响公司生产经营和治理，不导致控制权变更[8] - 公告日期为2025年4月2日[10]

年度审计机构变更质量控制复核人 - 公司于2024年4月17日召开第八届董事会第五次会议，5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过续聘中证天通为2024年年度财务报告及内部控制审计机构 [1] - 因中证天通内部工作调整，原委派的质量控制复核人樊晓鹏变更为邵富霞 [1] - 邵富霞2009年10月注册为执业注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2006年7月入职中证天通，2014年5月至今从事质量控制复核工作，2021 - 2022年负责公司年审项目质量控制复核，近三年复核上市公司8家、挂牌公司24家 [2] - 邵富霞不存在违反独立性要求情形，最近三年未受到任何刑事、行政等处罚及监管措施，具备专业能力和从业经验 [3] - 变更过程工作安排有序交接，不会对2024年年度财务报表及内部控制审计工作产生影响 [4] 控股股东部分股份质押及解除质押 - 控股股东窦啟玲持有公司股份185,457,636股，占总股本23.42%，累计质押数量118,660,650股，占其持股数量63.98%，占总股本14.98%；窦啟玲及其一致行动人窦雅琪累计质押股份数量118,660,650股，占合计所持公司股份63.89%，占总股本14.98% [8] - 被质押股份未用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途 [9] - 本次解除质押的股份若用于其他质押业务，公司将及时披露 [10] - 窦啟玲未来半年内到期累计股份质押数量27,144,412股，占其持股总数14.64%，占总股本3.43%；未来一年（不含半年内到期）到期累计股份质押数量91,516,238股，占其持股总数49.35%，占总股本11.56% [12] - 窦啟玲资信良好，有资金偿还能力，还款资金为自有及自筹资金，质押风险可控，无平仓风险 [12] - 窦啟玲不存在侵害公司利益情况 [13] - 本次股份质押及解除质押事项不影响公司生产经营及治理，不导致实际控制权变更，公司将密切关注进展并及时披露 [14]

控股股东持股 - 窦啟玲持有公司股份185,457,636股，占总股本23.42%[2] 股份质押情况 - 窦啟玲累计质押股份118,660,650股，占其持股63.98%，占总股本14.98%[2] - 窦啟玲本次质押股份26,800,000股，占其所持股份14.45%，占总股本3.38%[3] - 窦啟玲本次解除质押股份29,520,000股，占其所持股份15.92%，占总股本3.73%[5] 到期质押股份 - 窦啟玲未来半年内到期质押股份27,144,412股，占其持股14.64%，占总股本3.43%[7] - 窦啟玲未来一年内（不含半年内）到期质押股份91,516,238股，占其持股49.35%，占总股本11.56%[8] 风险评估 - 窦啟玲资信良好，质押风险可控，无平仓风险[8] 影响说明 - 本次质押及解除质押不影响公司经营和治理，不导致控制权变更[8]

审计安排 - 公司2024年续聘中证天通为年度财务报告及内控审计机构[1] - 中证天通委派邵富霞接替樊晓鹏任审计质量控制复核人[1] 人员信息 - 邵富霞2009年注册会计师，有多年审计及复核经验[2][3] - 近三年复核上市公司8家、挂牌公司24家[3] 影响说明 - 质量控制复核人变更交接有序，不影响审计工作[4]

控股股东持股情况 - 窦啟玲持有公司股份185,457,636股，占总股本23.42%[2] 控股股东质押情况 - 窦啟玲累计质押股份121,380,650股，占其持股65.45%，占总股本15.33%[2] - 窦啟玲本次质押22,000,000股，占其所持股份11.86%，占公司总股本2.78%[3] - 窦啟玲本次解除质押26,800,000股，占其所持股份14.45%，占总股本3.38%[5] 到期质押情况 - 窦啟玲未来半年内到期质押股份56,664,412股，占其持股30.55%，占总股本7.16%[8] - 窦啟玲未来一年（不含半年内）到期质押股份64,716,238股，占其持股34.90%，占总股本8.17%[8] 风险评估 - 窦啟玲资信良好，质押风险可控，无平仓风险[8] - 本次质押及解除质押不影响公司生产经营和治理，不导致控制权变更[8]

控股股东股份情况 - 窦啟玲持有公司股份185,457,636股，占总股本23.42%[2] - 窦啟玲累计质押股份126,180,650股，占其持股68.04%，占总股本15.93%[2] 本次质押与解质情况 - 窦啟玲本次质押股份18,869,700股，占其所持股份10.17%，占总股本2.38%[3] - 窦啟玲本次解除质押股份22,000,000股，占其所持股份11.86%，占总股本2.78%[5] 未来到期质押情况 - 窦啟玲未来半年内到期质押股份83,464,412股，占其持股45.00%，占总股本10.54%[8] - 窦啟玲未来一年（不含半年内）到期质押股份42,716,238股，占其持股23.03%，占总股本5.39%[8] 风险评估与影响 - 窦啟玲质押风险可控，无平仓风险，无侵害公司利益情况[8] - 本次质押及解除质押不影响公司生产经营和治理，不导致控制权变更[8]

控股股东持股情况 - 窦啟玲持有公司股份185,457,636股，占总股本23.42%[2] 股份质押情况 - 窦啟玲累计质押股份129,310,950股，占其持股69.73%，占总股本16.33%[2] - 窦啟玲本次质押股份9,268,600股，占其所持股份5.00%，占公司总股本1.17%[3] - 窦啟玲本次解除质押股份18,869,700股，占其所持股份10.17%，占总股本2.38%[5] 到期质押情况 - 窦啟玲未来半年内到期质押股份105,464,412股，占其持股56.87%，占总股本13.32%[8] - 窦啟玲未来一年（不含半年内）到期质押股份23,846,538股，占其持股12.86%，占总股本3.01%[8] 风险评估 - 窦啟玲资信良好，质押风险可控，无平仓风险[8] 影响说明 - 本次股份质押及解除质押不影响公司生产经营和治理，不导致控制权变更[8]