对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的 使用资金，使资金的时间价值最大化，保障公司战略目标的实现，保护公司和股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范 性文件以及《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动，主要包括股权投资、产权交易、公司重组以及合资合作等。涉及 使用募集资金投资项目的，还应遵循募集资金管理相关制度。 第三条 公司投资事项涉及对外提供担保时，须按照公司对外担保制度执行。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：遵循国家法律法规和产业政策的规定， 符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，注重规避风险， 保证资 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-025 贵州益佰制药股份有限公司 关于子公司贵州益佰中药配方颗粒制药有限公司 增资扩股的进展暨受让控股子公司少数股权的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以人民 币 8,000 万元受让贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"贵州农业发展基金"）持有的本公司控股子公司贵州益佰中药 配方颗粒制药有限公司（以下简称"益佰配方颗粒"或"标的公司"）40.03% 股权。本次受让完成后，公司将持有益佰配方颗粒 100%股权。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形，交易实施不存在重大法律障碍。 上述具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上的《贵州益佰制药股份 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-024 贵州益佰制药股份有限公司 关于取消监事会 并修订《公司章程》暨公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 19 日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关 于修订公司部分制度的议案》。同日，公司召开第八届监事会第十次会议，审议 通过了《关于取消监事会的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。 一、取消监事会 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》（以下简称"《章程 指引》"）等相关法律法规的规定，结合实际经营管理需要，公司决定不再设置监 事会。原监事会职权由董事会审计委员会行使，《贵州益佰制药股份有限公司监 事会议事规则》等监事会的相关制度相应废止，同时《公司章程》相关条款亦作 出相应修订。 公司现任监事将自股东大会审议通过取消监事会及修 ...

股东大会时间安排 - 2025年第一次临时股东大会9月5日召开[2] - 现场会议9月5日10点在行政楼会议室召开[2] - 网络投票起止时间为9月5日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9月5日9:15 - 15:00[4] 其他信息 - 本次股东大会审议14项议案[4] - 议案于2025年8月19日经董事会和监事会会议审议通过[5] - 议案内容于8月21日刊登在指定网站及报刊[5] - 会议登记时间为9月1日至9月4日工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] - 会议联系电话为0851 - 84705177[12]

一、监事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次 会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议增加临时议 案《关于受让控股子公司少数股权的议案》的通知于 2025 年 8 月 19 日以电子 邮件等方式送达全体监事，全体监事一致同意增加临时议案《关于受让控股子 公司少数股权的议案》，并同意本次增加临时议案通知的发出豁免时限的要求， 本次会议召集人监事会主席姜韬先生在会议上作出了说明。本次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 姜韬先生召集和主持。 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-023 贵州益佰制药股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、公司董事会秘书蒋先洪先生列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2025-022 贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二 次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管， 会议增加临时议案《关于受让控股子公司少数股权的议案》的通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管，全体董事一致同意增加 临时议案《关于受让控股子公司少数股权的议案》，并同意本次增加临时议案通 知的发出豁免时限的要求，本次会议召集人董事长窦啟玲女士在会议上对此作 出了说明。本次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会 议方式召开。 2、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由董事长窦啟 玲女士召集和主持。 3、公司全体监事及高管列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为9.931亿元人民币，同比下降14.99%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-1990万元人民币，较上年同期的-1.065亿元人民币有所改善[25] - 扣除非经常性损益后的净利润为-3106万元人民币，较上年同期的-1.115亿元人民币有所改善[25] - 基本每股收益为-0.025元/股，较上年同期的-0.134元/股有所改善[23] - 加权平均净资产收益率为-0.803%，较上年同期的-3.761%增加2.958个百分点[23] - 营业利润亏损4587.69万元人民币，同比改善61.6%（2024年半年度亏损1.1936亿元人民币）[142] - 归属于母公司股东的净利润亏损1990.21万元人民币，同比改善81.3%（2024年半年度亏损1.0649亿元人民币）[138] - 公司2025年半年度营业总收入为993,123,553.98元，较2024年同期1,168,191,423.50元下降15%[137] - 公司2025年半年度营业收入为3.3755亿元人民币，同比下降22.9%（2024年半年度为4.3759亿元人民币）[141] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降10.92%，从4.39亿元降至3.91亿元[88] - 销售费用同比下降28.32%，从5.82亿元降至4.17亿元[88] - 公司2025年半年度销售费用为416,905,726.45元，较2024年同期581,646,259.15元下降28.3%[137] - 研发费用651.89万元人民币，同比下降68.8%（2024年半年度为2086.49万元人民币）[141] - 销售费用1.9136亿元人民币，同比下降32.2%（2024年半年度为2.8220亿元人民币）[141] - 财务费用275.16万元人民币，同比下降67.3%（2024年半年度为840.73万元人民币）[141] - 公司2025年半年度研发费用为37,113,259.88元，较2024年同期52,148,931.55元下降28.8%[137] 各条业务线表现 - 医药工业板块销售收入为77,846.05万元，同比下降15.83%，占比78.39%[54] - 医疗服务板块营业收入为20,380.67万元，同比下降11.69%，占比20.52%[54] - 医疗服务板块拥有1家综合性医院，2家专科医院，2家肿瘤治疗投放公司[31] - 医药工业板块产品涵盖化学药、中成药和生物药等多个医药细分行业[30] - 大健康板块产品涵盖糖果、植物饮料、膏滋等[32] - 公司医疗服务板块包括1家综合性医院、2家专科医院和2家肿瘤治疗投放公司[57] - 公司大健康板块致力于开发以苗药为特色的大健康产品，涵盖糖果、植物饮料等[58] 各地区表现 - 公司产品销售覆盖全国医疗机构上万家，其中三级以上医疗机构两千余家[80] 管理层讨论和指引 - 公司计划优化营销资源配置，深耕下沉市场，探索新兴市场，提升现有产品销售规模[74] - 公司将通过大数据分析患者用药习惯、疾病谱变化和区域医疗需求差异，挖掘优质沉睡品种潜力[74] - 公司拟通过优化供应链与生产流程、数字化与智能化提升运营效率，达成降本增效目标[74] - 公司将继续深化AI技术在办公文档处理、客户服务、市场营销等多场景的应用[72][73] - 公司计划提升数据中心硬件性能与稳定性，升级IT系统以实现数据无缝集成与系统深度整合[73] - 公司将持续优化医疗资产的运营效率，提高医疗服务领域的收入规模及效益[74] - 公司坚持"一舰双翼"发展战略，立足药品制造领域，同时向医疗服务板块和大健康板块拓展[75] - 公司计划下半年推动YBR-8002项目进入临床前药理药代研究[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.706亿元人民币，同比下降16.02%[25] - 公司2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.706亿元，较2024年同期的2.031亿元下降16.1%[144] - 公司2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为-1.375亿元，较2024年同期的-3.682亿元改善62.7%[144][146] - 公司2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1734万元，较2024年同期的-1.287亿元显著改善[146] - 公司2025年半年度现金及现金等价物净增加额为1.741亿元，较2024年同期的3754万元增长364%[146] - 母公司2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为1541万元，较2024年同期的1.767亿元下降91.3%[148][149] - 母公司2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为9641万元，较2024年同期的-3.003亿元显著改善[149] - 母公司2025年半年度现金及现金等价物净增加额为1.103亿元，较2024年同期的-1.274亿元显著改善[149] 资产和负债 - 公司总资产为40.523亿元人民币，较上年度末下降1.16%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为24.699亿元人民币，较上年度末下降0.80%[25] - 货币资金同比增长33.42%，占总资产比例从12.71%升至17.15%[90] - 应收票据同比下降34.77%，占总资产比例从8.23%降至5.43%[90] - 在建工程同比激增539.42%，从69.94万元增至447.23万元[90] - 短期借款同比增长34.12%，占总资产比例从9.29%升至12.61%[90] - 公司货币资金从2024年底的521,007,309.87元增长至2025年6月30日的695,146,756.66元，增长33.42%[129] - 公司短期借款从2024年底的380,928,986.10元增至2025年6月30日的510,911,907.83元，增长34.12%[130] - 公司2025年6月30日流动负债合计为990,815,878.80元，较2024年12月31日的949,012,491.40元增长4.4%[131] - 公司非流动负债从2024年12月31日的544,578,448.63元下降至2025年6月30日的477,739,775.91元，降幅达12.3%[131] 研发和创新 - 公司核心产品包括洛铂注射液、复方斑蝥胶囊、银杏达莫注射液、葆宫止血颗粒、金莲清热泡腾片等[44] - 公司注射用洛铂为独家品种、原研药，为一类新药，进入国家医保目录[55] - 公司完成新增中药配方颗粒备案品种412个，其中国标品种248个，省标品种164个[61] - 普乐沙福注射液原料药和制剂均获得上市批准，完成GMP符合性检查和首次商业批上市[67] - 注射用阿扎胞苷正在进行CDE发补资料的补充研究[60] - 创新药YBR-8002项目稳步推进，正在进行药学处方及工艺开发及非临床试验研究[67] - 公司获得银杏达莫注射液等27个品种的药品再注册批件[61] - 公司持续推进银杏达莫注射液和艾迪注射液的安全性再评价及质量研究工作[60] - 公司拥有152个品种、194个药品生产批准文号，其中64个品种进入国家医保目录[55] - 公司拥有152个品种、194个药品生产批准文号，其中64个品种进入国家医保目录（中药43个、化药21个；甲类品种23个、乙类品种41个）[77] - 抗肿瘤用药中，注射用洛铂为独家品种、原研药，一类新药，进入国家医保目录[77] - 公司重点布局恶性肿瘤、心脑血管和呼吸系统疾病领域，主要产品包括复方斑蝥胶囊、银杏达莫注射液、克咳胶囊等[77] 数字化转型和运营效率 - AI助手技术显著降低基础性人工操作强度，提升信息处理速度与准确性[64] - 公司深化数字化转型，完善数据中台实现关键业务数据集中管控与高效调用[63] - 生产单元实施精细化管理，以降本增效为目标贯彻"精益生产"理念[66] - 公司实现全面数字化转型，通过集中管控提升管理运营效率[85] - 公司构建了集成化平台和大数据决策支持平台，优化资源配置和决策过程[85] 行业和市场环境 - 2023年全国卫生总费用为90,575.8亿元，占GDP的7.2%，同比增长6.75%[45] - 2024年全国医疗卫生机构总数达109.2万个，比2023年增加2.12万个，增长率为1.98%[45] - 2024年全国基本医疗保险基金总收入为34,913.37亿元，同比增长4.21%[46] - 2024年全国基本医疗保险基金总支出为29,764.03亿元，同比增长5.51%[46] - 2024年职工医保参保人数达37,948.34万人，同比增长2.3%[46] - 2024年城乡居民基本医疗保险参保人数达94,713.73万人，同比减少1,580.27万人[46] - 2024年职工医保基金（含生育保险）支出19,102.54亿元，同比增长7.6%[46] - 2024年城乡居民基本医疗保险基金支出10,661.49亿元，同比增长1.95%[47] - 2025年1-6月规模以上医药制造企业营业收入为12,275.2亿元，同比下降1.2%[49][54] - 2025年1-6月规模以上医药制造企业利润总额为1,766.9亿元，同比下降2.8%[49][54] - 医药行业创新具有三高特点，即投入高、风险高、收益高，药品从研发到上市需要耗费多年时间[98] - 国家医保局推动DRG/DIP付费改革、"三医联动"改革、医保控费、药品招标降价等政策，对医药行业生产成本和盈利水平带来较大影响[99] - 公司主要产品存在不能进入医保目录的风险，可能对生产经营产生不利影响[99] - 药品生产受国家环保政策限制，环保支出费用总额增加可能对经营业绩带来不利影响[102] 子公司表现 - 子公司苗医药净利润同比下降126.31%，由盈转亏[96] - 子公司绵阳富临医院亏损同比扩大129.03%[96] - 对联营企业和合营企业的投资收益亏损51.25万元人民币（2024年半年度盈利15.28万元人民币）[141] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动性资产处置损益为-23.57万元人民币[24] - 计入当期损益的政府补助为17,749,849.62元[26] - 辞退补偿支出为-1,503,267.81元[26] - 其他营业外收入和支出为-2,748,692.58元[26] - 所得税影响额为2,080,323.32元[26] - 少数股东权益影响额为20,907.16元[26] - 非经常性损益合计为11,160,927.24元[26] 股东和股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为46,238户[119] - 股东窦啟玲期末持股数量为185,457,636股，占总股本比例为23.42%[121] - 窦啟玲质押股份数量为114,560,000股[121] - 公司回购专用证券账户持股7,533,500股，占公司期末总股本的0.95%[122] - 公司前十名股东中窦啟玲持有无限售条件流通股185,457,636股，占比最高[122] - 控股股东窦啟玲女士承诺避免与公司同业竞争，承诺长期有效[110] 财务风险和管理 - 公司报告期内未进行利润分配或公积金转增股本[7] - 半年度利润分配预案显示不进行分配或转增，每10股派息数为0元[106] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为3.6亿元人民币[115] - 公司担保总额（A+B）为3.6亿元人民币，占公司净资产的比例为14.58%[115] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[118] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0元[115] - 公司产品艾迪注射液因生产问题被暂停生产销售，整改仍在进行中[116] 公司荣誉和资质 - 公司入选"2023年度中国中药企业TOP100"榜单，位列第39名，连续19年入选[82][83] - 公司荣登《2025中国中药研发实力排行榜TOP50》，获"2025中国中药研发实力前20强"[83] - 公司拥有二十多条通过国家GMP认证的生产线，涵盖多种剂型[84] - 公司及子公司拥有国内有效注册商标494件，国际商标59个，驰名商标2件[81] - 公司及子公司申请专利566件，授权并维持有效专利240件，在审专利34件[81] - 报告期内新申请专利3件（发明专利2件，外观设计1件），新授权专利9件（发明专利3件，外观设计6件）[82] - 公司严格按照GMP常态化要求组织规范生产[35] 社会责任和环保 - 公司纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量为3个[108] - 公司孙公司女子大药厂参与乡村振兴工作，包括解决村民用水困难、采购农副产品、提供就业机会等[108]

股价表现与交易数据 - 益佰制药今日涨停 换手率5.37% 成交额1.89亿元 振幅9.81% [1] - 因日涨幅偏离值达10.09%上榜龙虎榜 营业部席位合计净买入1689.46万元 [2] - 主力资金净流入5039.84万元 其中特大单净流入3753.97万元 大单净流入1285.87万元 近5日主力资金净流入4730.01万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交8031.94万元 买入4860.70万元 卖出3171.24万元 [2] - 最大买入方为开源证券西安西大街营业部 买入2078.54万元 [2] - 最大卖出方为中国中金财富证券广州分公司 卖出1777.63万元 [2] 财务业绩表现 - 一季度营业收入5.01亿元 同比下降12.43% 净利润亏损938.57万元 [2] - 上半年预计净利润亏损2124万元至1770万元 同比改善幅度80.05%至83.38% [2]

板块整体表现 - 中药板块当日上涨0.57%，跑赢上证指数（下跌0.02%）和深证成指（下跌0.12%）[1] - 板块内10只个股涨幅超3%，其中ST香雪（300147）以20.05%涨幅领涨，益佰制药（600594）涨10.07%，康惠制药（603139）涨10.00%[1] - 板块资金呈现主力净流入4.87亿元，游资净流出1.2亿元，散户净流出3.67亿元的分化格局[2] 领涨个股表现 - ST香雪（300147）收盘价10.54元，成交量66.89万手，成交额6.52亿元，主力资金净流入9641.41万元（净占比14.78%）[1][3] - 益佰制药（600594）收盘价4.59元，成交量42.52万手，成交额1.89亿元，主力资金净流入4534.98万元（净占比23.96%）[1][3] - 康缘药业（600557）收盘价19.83元，成交量39.16万手，成交额7.74亿元，主力资金净流入1.39亿元（净占比17.99%）[1][3] 资金流向特征 - 片仔癀（600436）获主力资金净流入1.50亿元（净占比14.43%），但游资净流出9884.74万元（净占比-9.50%）[3] - 众生药业（002317）主力净流入1.27亿元（净占比6.48%），成交量81.59万手，成交额19.55亿元[1][3] - 振东制药（300158）主力净流入8947.40万元（净占比4.85%），同时获游资净流入6389.52万元（净占比3.46%）[3] 下跌个股表现 - 广誉远（600771）跌幅6.33%居首，收盘价21.47元，成交量36.84万手，成交额8.02亿元[2] - 九芝堂（000989）跌2.67%，成交量61.84万手，成交额7.60亿元[2] - 达仁堂（600329）收盘价47.85元（跌1.60%），成交额10.89亿元为下跌个股中最高[2]

基因测序板块表现 - 基因测序行业单日整体上涨2.14% [1] - 透景生命股价大幅上涨17.78% [1] - 益佰制药股价上涨10.07% [1] - 北陆药业股价上涨10.02% [1] - 南京新百、利欧股份、广生堂涨幅均超过9% [1]