独立董事提名 - 提名人提名梁亮为公司第八届董事会独立董事候选人[2] - 提名人于2025年11月11日作出声明[7] 被提名人资格 - 被提名人无直接或间接持股等影响独立性情形[3] - 被提名人近36个月无处罚、谴责等情况[4][5] - 被提名人具备会计学专业副教授职称[5] - 被提名人已通过公司提名委员会资格审查[5]

公司治理 - 2025年8月19日审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后规定设职工代表董事1名，由职代会选举[2] 人事变动 - 2025年11月10日职代会选举姜韬为职工代表董事[2] - 姜韬任期至第八届董事会届满[2] 人员信息 - 姜韬现任IT信息中心总监、合规部部长[6] - 姜韬持有公司股份15,000股，占比0.0019%[6]

人事变动 - 陈怡松因个人原因申请辞去独立董事职务，辞职待补选新董事生效[3][2][5] - 公司拟增补梁亮为第八届董事会独立董事候选人[7] 梁亮信息 - 梁亮1983年12月出生，博士学历，现任贵州大学副教授[12] - 梁亮未取得上交所认可培训证明，承诺提名后参加培训[8] 其他 - 2025年11月10日公司召开会议审议通过增补议案[2][7] - 公告于2025年11月11日发布[10]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年11月26日10:00召开[2] - 网络投票起止时间为2025年11月26日[2] - 股权登记日为2025年11月19日[7] 会议相关流程 - 2025年11月10日召开第八届董事会第十四次会议审议议案[4] - 议案内容于2025年11月11日刊登在指定媒体和网站[4] 登记信息 - 异地股东传真登记需在2025年11月25日17:00前送达并电话确认[9] - 登记时间为2025年11月21 - 25日工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] 联系方式 - 会议联系电话为0851—84705177[12] - 会议传真为0851—84719910[12] 授权委托 - 授权委托书用于委托他人出席2025年11月26日的股东会[14]

会议信息 - 公司第八届董事会第十四次会议于2025年11月10日召开[2] - 拟于11月26日召开2025年第二次临时股东会[5] 人事变动 - 独立董事陈怡松申请辞职，拟增补梁亮为候选人[4] 审议结果 - 会议全票通过增补独立董事和召开股东会议案[3][5]

财务表现 - 公司2025年第三季度营业总收入为14.47亿元，较去年同期减少2.67亿元，同比下降15.59% [1] - 公司2025年第三季度归母净利润为-8656.26万元，在同业已披露公司中排名第52 [1] - 公司2025年第三季度经营活动现金净流入为2.04亿元 [1] - 公司摊薄每股收益为-0.11元，在同业已披露公司中排名第49 [3] 盈利能力 - 公司最新毛利率为60.32%，较上季度减少0.33个百分点，较去年同期减少1.87个百分点 [3] - 公司最新ROE（净资产收益率）为-3.60%，在同业已披露公司中排名第50 [3] 资产与运营效率 - 公司最新资产负债率为34.46%，较去年同期增加1.10个百分点，在同业已披露公司中排名第38 [3] - 公司最新总资产周转率为0.36次，较去年同期减少0.03次，同比下降6.80% [3] - 公司最新存货周转率为1.00次，较去年同期减少0.14次，同比下降12.46%，在同业已披露公司中排名第45 [3] 股权结构 - 公司股东户数为4.91万户 [3] - 前十大股东持股数量合计为2.57亿股，占总股本比例为32.44% [3] - 第一大股东窦啟玲持股比例为23.4% [3]

机构持股情况 - 截至2025年10月29日，机构投资者合计持有益佰制药A股股份868.60万股，占公司总股本的1.10% [1] - 与上一季度相比，机构持股比例合计下跌2.31个百分点 [1] - 披露的机构投资者包括广州珠江发展集团股份有限公司 [1] 公募基金持仓 - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计50个 [1] - 主要涉及的基金产品包括华夏中证500指数增强A、万家国证2000ETF、华夏智胜先锋股票(LOF)A、华夏中证500指数智选增强A、国泰上证综合ETF等 [1] 外资机构持仓 - 本期较上一季度未再披露的外资机构包括BARCLAYS BANK PLC和J.P. Morgan Securities PLC-自有资金 [1]

公司核心经营动态 - 公司拟以人民币8,000万元受让贵州农业发展基金持有的子公司益佰配方颗粒40.03%的股权 [8] - 交易完成后，公司对益佰配方颗粒的持股比例将从59.97%增至100%，实现全资控股 [8] - 本次股权收购源于益佰配方颗粒2025年6月30日所有者权益为7,679.11万元，低于触发协议退出条件的阈值15,988.31万元 [7] - 公司孙公司女子大药厂为本次股权转让交易提供连带责任担保 [8] - 股权转让款将分四期支付，并在每期付款后15个工作日内办理相应比例的股权变更登记手续 [9] 公司治理与制度建设 - 公司董事会审议通过了《公司2025年第三季度报告》 [19] - 公司制定及修订了共计13项内部治理制度，包括新制定的《董事、高级管理人员离职管理制度》以及修订的《董事会秘书工作制度》、《子公司管理制度》等 [20][21][22][23][24] - 所有议案均获得董事会全票通过，同意票6票，反对票和弃权票均为0票 [19][21][22][23][24] 股东信息 - 截至2025年9月30日，公司回购专用证券账户持有的股份数量为7,533,500股 [4] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东不存在因转融通业务导致持股情况发生变化的情形 [5][6]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为14.47亿元，同比下降15.59% [1] - 归属母公司股东净利润为亏损8656.26万元，较上年同期亏损减少8258.87万元 [1] - 基本每股收益为-0.11元 [1]

会议安排 - 公司第八届董事会第十三次会议通知于2025年10月17日送达，10月28日召开[2] 会议审议 - 以6票同意通过《公司2025年第三季度报告》[3] - 以6票同意通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》议案[5] - 以6票同意通过多项制度修订议案[5][6]