回购方案 - 首次披露日为2023年11月30日[2] - 实施期限为2023年11月29日至2024年11月28日[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数5037400股，占总股本0.64%[2][5] - 累计已回购金额14997308元[2][5] - 实际回购价2.89元/股至3.06元/股[2][5] 价格调整 - 原回购价不超8.65元/股，调整后不超8.58元/股[3] 公告信息 - 公告日期为2024年8月3日[7]

回购方案 - 首次披露日为2023年11月30日[2] - 实施期限为2023年11月至2024年11月28日[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数2723900股，占总股本0.34%[2] - 累计已回购金额7999631元[2] - 实际回购价格区间2.89元/股至2.95元/股[2] 其他信息 - 2023年11月29日董事会同意以自有资金回购股份[3] - 原回购股份价格不超8.65元/股，调整后不超8.58元/股[3][4] - 2024年7月10日首次回购股份2723900股[5]

2024年半年度业绩预计 - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者净利润为-12500万元到-10000万元，与上年同期相比将出现亏损[14][15] - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润为-13125万元到-10500万元[4][5] 2023年半年度业绩情况 - 2023年半年度净利润为12791万元，扣非净利润为10407万元[7] - 2023年半年度利润总额为15364万元[17] - 2023年半年度每股收益为0.162元[10] 业绩变动原因 - 报告期内主要产品艾迪注射液停止生产销售，致主营业务收入下降、利润大幅减少[11] - 报告期内注射用洛铂、银杏达莫注射液和复方斑蝥胶囊集采降价，使主营业务收入下降、利润减少[18] 数据说明 - 预告数据为初步核算，未经注册会计师审计，具体财务数据以2024年半年度报告为准[9][16]

回购方案 - 首次披露日为2023年11月30日[2] - 实施期限自2023年11月28日至2024年11月29日[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计已回购股数0股，占比0%，金额0元[2][5] 其他要点 - 回购拟用于员工持股或股权激励，价格不超8.58元/股[2][3] - 2023年11月29日董事会审议通过预案，期限不超12个月[3]

回购计划 - 回购金额不低于2000万元且不超过4000万元[2][5][10] - 回购价格上限为8.58元/股[2][5][11][12] - 预计回购数量为2331003股 - 4662004股，占总股本比例0.29% - 0.59%[5][11] - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内[2][5][9] - 回购资金来源为公司自有资金[2][5][10][13] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励[2][5][6][10][11][14] 财务数据 - 2024年6月7日实施2023年度权益分派，每股派发现金红利0.066元，共计派发现金红利52267208.40元[12] - 截至2024年3月31日，公司总资产4705798361.89元，所有者权益2999129270.68元，流动资产2035731291.56元，货币资金770599925.85元[16] - 按回购资金上限4000万元测算，回购资金约占公司总资产的0.85%、所有者权益的1.33%，流动资产的1.96%[16] 其他情况 - 公司控股股东等相关人员未来3个月、6个月及回购期间内无减持计划[2] - 截至2023年11月29日，董事会做出回购决议前六个月内，控股股东等相关人员无买卖公司股份情况，无内幕交易及市场操纵行为，回购期间无增减持计划[17] - 本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，若3年内未使用完毕将依法注销[19] - 本次回购不会影响公司正常经营，注销未使用已回购股份时将履行通知债权人等法定程序[20] - 董事会授权董事长及经营管理层全权负责回购相关事宜，授权自审议通过预案起至事项办理完毕止[21][22] - 若股价超上限，回购预案可能无法或部分实施[23] - 因公司经营等情况变化，回购可能无法顺利实施或变更、终止[23] - 若未在规定期限内实施用途，已回购未转让股份可能被注销[23] - 遇监管新规，回购条款可能需调整[23] - 公司已开立股份回购专用账户，账户名称为贵州益佰制药股份有限公司回购专用证券账户，号码为B886619953[24][25]

违规情况 - 公司未及时披露主要产品暂停生产影响信息[1] - 时任董事长等对违规行为负主要责任[2] 整改要求 - 对违规事项整改并排查隐患[3] - 制定防范措施提高运作水平[3] - 一个月内提交整改报告[3] - 规范运作并履行披露义务[4]

控股股东持股与质押情况 - 控股股东窦啟玲持股185,457,636股，占总股本23.42%[3] - 窦啟玲累计质押148,180,650股，占其持股79.90%，占总股本18.71%[3] - 窦啟玲本次质押18,360,350股，占其所持9.90%，占总股本2.32%[4] 一致行动人持股与质押情况 - 窦雅琪持股263,400股，占0.03%，累计质押数为0股[6] 质押风险与影响 - 窦啟玲未来半年内到期质押股份148,180,650股，风险可控[7] - 本次质押不影响公司经营和控制权[7]

北京市君致律师事务所 关于贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 北京·东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 100013 电话（Tel）：010-52213236/52213237/52213238/52213239 北京市君致律师事务所 关于贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：贵州益佰制药股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受贵州益佰制药股份有限公 司(以下简称"益佰制药"或"公司")的委托，指派律师出席益佰制药 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》(以下简称"《自律监管指引第 1 号》")等法律、法规和其他有关规范性文件及《贵州益佰制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月4日在公司行政楼办公室召开[2] - 出席会议股东和代理人8人，所持表决权股份总数188,354,436股，占比23.7843%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事6人，出席5人[2] 选举结果 - 选举陈轩为独立董事、庄昌龙为非职工监事议案得票率均为100%[4] - 5%以下股东对选举陈轩为独立董事议案同意票数2,633,400，比例100%[4] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市君致律师事务所[5]

会议信息 - 第八届董事会第七次会议通知于2024年5月29日送达，6月4日召开[2] - 应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案决议 - 同意增补独立董事陈轩为提名委员会主任委员及战略委员会委员[3] - 同意聘任蒲健为副总经理[4] 人员持股 - 蒲健持有公司股份1400股，占比0.0002%[8]