北京市君致律师事务所 关于贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 北京·东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 100013 电话（Tel）：010-52213236/52213237/52213238/52213239 北京市君致律师事务所 关于贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：贵州益佰制药股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受贵州益佰制药股份有限公 司(以下简称"益佰制药"或"公司")的委托，指派律师出席益佰制药 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》(以下简称"《自律监管指引第 1 号》")等法律、法规和其他有关规范性文件及《贵州益佰制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月4日在公司行政楼办公室召开[2] - 出席会议股东和代理人8人，所持表决权股份总数188,354,436股，占比23.7843%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事6人，出席5人[2] 选举结果 - 选举陈轩为独立董事、庄昌龙为非职工监事议案得票率均为100%[4] - 5%以下股东对选举陈轩为独立董事议案同意票数2,633,400，比例100%[4] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市君致律师事务所[5]

会议信息 - 第八届董事会第七次会议通知于2024年5月29日送达，6月4日召开[2] - 应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案决议 - 同意增补独立董事陈轩为提名委员会主任委员及战略委员会委员[3] - 同意聘任蒲健为副总经理[4] 人员持股 - 蒲健持有公司股份1400股，占比0.0002%[8]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月10日经股东大会通过[2] - 以791,927,400股为基数，每股派现0.066元，共派52,267,208.40元[3] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/6，除权（息）和发放日2024/6/7[2][4] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如个人等持股1月内20%等[6][8]

贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 1/6 贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 600594 2024年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 议案一：《关于选举公司独立董事的议案》 5 | | 议案二：《关于选举公司监事的议案》 6 | 2/6 贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 现场会议时间：2024年6月4日 星期二 10:00 交易系统投票平台投票时间：2024年6月4日 星期二 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 四、参与现场会议的股东对议案进行投票表决 五、统计现场会议表决结果 互联网投票平台投票时间：2024年6月4日 星期二 9:15-15:00 现场会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 主持人：董事长窦啟玲女士 出席对象 ...

关于股份回购期限过半尚未实施回购的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-026 贵州益佰制药股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 截至本公告披露日，综合考虑公司实际经营现状、未来发展规划及二级市场 状况等因素后，公司尚未实施回购方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据公司经营状况和市 场情况等因素择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元 万元~4,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | ...

股东大会召开日期：2024年6月4日 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-024 贵州益佰制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 4 日 10 点 00 分 召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 4 日 至 2024 年 6 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

处罚与中选情况 - 2024年4月18日公司收到贵州省药监局处罚及暂停生产销售通知[2] - 2024年4月广东省药交中心取消公司艾迪注射液中选身份[1] 艾迪注射液营收数据 - 2020 - 2023年营收分别为7.37亿、6.93亿、4.80亿、4.73亿元[4] - 2020 - 2023年营收占公司整体营收比例分别为21.61%、20.71%、17.57%、16.77%[4] - 广东联盟供货区2020 - 2023年营收分别为1.57亿、1.35亿、0.99亿、1.08亿元[4] - 广东联盟供货区2020 - 2023年营收占其自身营收比例分别为21.31%、19.53%、20.51%、22.79%[4] 采购执标情况 - 2022年公司艾迪注射液拟中选广东联盟中成药集采[2] - 2023年7月艾迪注射液首年采购执标完成[2] - 截至目前艾迪注射液第二年采购执标续期未完成[2] 供货区域 - 艾迪注射液供货区域为广东、山西、河南、海南、宁夏、青海[4]

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-023 贵州益佰制药股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 183,100,053.69元，减少归属于母公司所有者的净利润11,467,617.79元； 重要内容提示： 本次前期会计差错更正事项涉及对贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公 司"或"益佰制药"）2017年度至2024年第一季度合并财务报表进行追溯调整，对公 司2017年度至2024年第一季度的合并财务报表的影响如下： 1、2017年度：减少资产总额669,853.71元，减少负债和股东权益总额669,853.71 元，减少归属于母公司所有者的净利润669,853.71元； 2、2018年度：减少资产总额148,977,915.01元，减少负债和股东权益总额 148,977,915.01元，减少归属于母公司所有者的净利润148,308,061.30元； 3、2019年度：减少资产总额162,767,930.59元，减少负债和股东权益总额 162,767 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-021 贵州益佰制药股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司监 事的议案》； 因工作变动原因，蒲健女士申请辞去公司第八届监事会非职工监事职务， 在 2024 年第一次临时股东大会选举出新任监事前，蒲健女士将继续履行监事职 责。根据公司控股股东的推荐，公司监事会同意提名庄昌龙先生为公司第八届 监事会非职工监事候选人（简历附后），任期自公司 2024 年第一次临时股东大 会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次 会议通知于2024年5 月15日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2024 年 5 月 16 日以通讯会议方式召开。因情况紧急，公司需要尽快召开监事会临时 会议,根 ...