公司治理结构变更 - 益佰制药2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会的议案》[2]

股东大会召集与召开程序 - 公司第八届董事会第十二次会议于2025年8月19日审议通过召开临时股东大会的议案，会议定于2025年9月5日召开 [2] - 公司于2025年8月21日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及上交所网站公告会议通知，并于8月28日披露会议资料，通知内容包含会议类型、时间、地点、股权登记日及议案等完整信息 [2] - 现场会议于2025年9月5日10:00在公司行政楼会议室召开，由董事长窦啟玲主持，网络投票通过上交所系统在交易时段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00）进行 [3] 出席会议情况 - 出席股东总数348名，代表股份195,884,236股，占公司总股本791,927,400股的24.73%，其中现场出席股东5人代表股份187,535,236股（占比23.68%），网络投票股东343人代表股份8,349,000股（占比1.06%） [4] - 出席人员包括股权登记日（2025年8月29日）登记在册的股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [4] - 网络投票股东身份由上交所信息网络有限公司认证，现场出席人员身份经律师查验 [4] 议案表决结果 - 《关于取消监事会的议案》获同意193,042,393股（98.55%），反对172,800股（0.09%），弃权1,669,043股（0.85%） [5] - 《关于修订公司章程的议案》获同意193,251,893股（98.65%），反对172,800股（0.09%），弃权1,459,543股（0.75%） [6] - 第二至四项议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [8] - 全部十四项议案均获通过，同意比例均超98%，反对比例均不超过0.11%，弃权比例最高为0.85% [5][6][7][8] 法律结论 - 股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《自律监管指引第1号》及《公司章程》规定 [9][10] - 会议审议事项与公告完全一致，未出现临时提案，表决结果合法有效 [9][10]

股东大会基本情况 - 贵州益佰制药股份有限公司于2025年9月5日在公司行政楼会议室召开股东大会 [1] - 会议由董事会召集、董事长窦啟玲主持 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 未出现否决议案 [1] 议案表决结果 - 全部议案均获得通过 同意票比例均超过98% [1][2] - 第一项议案同意票193,042,393股 占比98.5460% 反对票2,681,326股 占比1.3687% 弃权票166,900股 占比0.0853% [1] - 第二项议案同意票193,251,893股 占比98.6529% 反对票2,463,826股 占比1.2577% 弃权票174,900股 占比0.0894% [1] - 第三项议案同意票192,420,793股 占比98.2286% 反对票3,297,226股 占比1.6831% 弃权票172,600股 占比0.0883% [1] - 后续多项议案同意票比例维持在98.1%-98.6%区间 反对票比例在1.4%-1.8%之间 [1][2] 法律意见 - 北京市君致律师事务所律师赵彦斌、亓杉出具法律意见书 确认会议程序合法有效 [3] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程规定 [3] - 股东大会形成的决议被认定为合法有效 [3]

北京市君致律师事务所 关于贵州益佰制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 北京·东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 100013 电话（Tel）：010-52213236/52213237/52213238/52213239 北京市君致律师事务所 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）经本所律师核查，公司于 2025 年 8 月 19 日召开的第八届董事会第十 关于贵州益佰制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：贵州益佰制药股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受贵州益佰制药股份有限公 司(以下简称"益佰制药"或"公司")的委托，指派律师出席益佰制药 2025 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、《上海证券交易所上 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-028 贵州益佰制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 348 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 195,890,619 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 24.9735 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长窦啟玲女士主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》及《公司章程》 ...

公司业务发展 - 公司持续进行销售模式转型与升级 建立管理区销售板块模式 [1] - 公司加强院外和民营医院板块市场开拓 多结构多层级深入拓展市场 [1] - 公司持续完善终端市场建设 [1] 市场布局规划 - 公司目前暂无海外市场布局规划 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月5日10:00召开，交易系统投票9月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9月5日9:15 - 15:00[5] - 截止2025年8月29日下午交易结束后登记在册股东及代理人可出席[5] - 股东大会将审议14项议案，包括取消监事会、修订公司章程等[4][6][7] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数4700万股，每股1元，现股份总数79192.74万股，均为人民币普通股[11] - 发起人认购股份数窦啟玲1786万股、叶湘武940万股、朱岳423万股等[11] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[14] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[13] 股东权利与诉讼 - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务，有权请求法院撤销违法违规决议[13][15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求监事会等诉讼，未获回应可自行起诉[14] - 投资者保护机构持股可为公司利益起诉，持股比例和期限不受《公司法》限制[14] 重大事项审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等多种情况需审议[15][16][17] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情况需审议[18] 公司治理结构调整 - 公司取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[8][9] - 董事会由7名董事组成，修订后增加1名职工代表董事[26][51] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[36] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[101] - 特定条件下可不进行利润分配[101] 通知与召集 - 股东大会通知应含会议时间、地点、审议事项等，网络投票时间有规定[20] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[28] 投票与选举 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[44] - 股东会选举两名以上独立董事时采用累积投票制[48] 关联交易与担保 - 公司关联交易应保证合法性等，不得损害公司利益[71] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情况需股东会审议[68] 其他 - 公司通知以邮件送出，自交付物流机构之日起第3个工作日为送达日期[39] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[39]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度相应废止 [2] - 公司现任监事将在股东大会审议通过取消监事会及修订公司章程事项之日起不再担任监事职务 [3] 公司章程修订内容 - 修订公司章程以完善公司治理结构，依据公司法、上市公司章程指引及上市规则等相关法律法规 [4] - 修订内容包括法定代表人职责、股份发行原则、发起人信息、股份转让限制、股东权利与义务等多项条款 [6][7][8][9][10][11] - 明确公司不得收购本公司股份的例外情形，包括减少注册资本、合并、员工持股计划、股权激励、异议股东回购、可转换公司债券及维护公司价值等 [7] - 调整股东大会职权范围，明确需由股东大会审议的重大交易、担保及关联交易标准 [14][15][17][19] - 规定公司为他人取得股份提供财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%，且需经董事会三分之二以上通过 [7] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年9月5日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议地点为贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室，网络投票通过交易系统及互联网平台进行 [1] - 股权登记日为2025年8月29日，出席对象包括登记在册的股东及代理人、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 [1] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利、参与股东大会行使表决权、监督公司经营、转让股份、查阅公司文件及剩余财产分配等 [9] - 股东义务包括遵守法律法规及公司章程、缴纳股款、不得抽回股本、不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益等 [11] - 控股股东及实际控制人需依法行使权利履行义务，维护公司利益，不得占用公司资金及通过非公允交易损害公司权益 [11][12] 董事任职资格与义务 - 董事任职资格要求包括无民事行为能力限制、无特定犯罪记录、无重大失信记录等 [25][26] - 董事忠实义务包括不得侵占公司财产、挪用资金、利用职权牟取不正当利益、擅自披露公司秘密等 [26][27] - 董事勤勉义务包括遵守法律法规及公司章程、决策符合公司利益、保证信息披露真实准确完整等 [27]

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-027 贵州益佰制药股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 星期三 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式 投资者可于 2025 年 8 月 27 日（星期三）至 9 月 2 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"预征集问答"栏目或通过贵州益佰制药股份有 限公司（以下简称"公司"）邮箱（600594@gz100.cn）进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公 司 已 于 2025 年 8 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露了《贵州益佰制药股份有限公司 2025 年半年 度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度财 务状况、经营成果，公司计划于 ...

中药板块市场表现 - 中药板块呈现快速拉升态势 新天药业率先涨停 成交量显著放大 [1] - 益佰制药 振东制药 众生药业 汉森制药 恩威医药等个股跟涨 [1] 政策驱动因素 - 国务院办公厅印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》 [1] - 政策要求加强中药资源保护利用 优化产业结构布局 促进产业链强链补链 [1] 市场需求驱动 - 居民健康意识提高和人口老龄化加速推动中药需求持续增长 [1] 中药材种植板块机遇 - 中药产业发展带动优质中药材需求增加 直接促进种植规模扩大 [1] - 中药材种植户收入增加 农业服务企业获得更多种子种苗供应 农药化肥销售 技术咨询等业务机会 [1] 中药研发板块机遇 - 政策鼓励中药创新 支持企业加大研发投入 [2] - 推动中药新药 经典名方等研发项目 加速创新成果转化 [2] 医疗保健板块机遇 - 中药饮片 中成药 中药保健品等医疗保健应用广泛 [2] - 带动医疗保健产品创新升级 促进中医理疗 中药养生等服务项目发展 [2] 行业发展挑战 - 面临中药质量标准统一和中药材资源可持续利用等挑战 [2] - 在政策支持与需求增长背景下仍具较大发展潜力 [2]