贵州益佰制药股份有限公司 内部控制制度 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为建立健全和有效实施内部控制制度，提高贵州益佰制药股份有限 公司（以下简称"公司"）风险管理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规和《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标 （一）合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营效益和效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）合理保证公司财产的安全、完整； （四）合理保证公司财务报告及相关信息的真实完整，信息披露的真实、准 确、完整和公平； （五）促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效执行负责，审计委员 会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。 第四条 内部控制应当遵循的原则： （一）全面 ...

贵州益佰制药股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第二章 内部重大事项的一般规定 第五条 报告义务人负有通过董事会秘书办公室向董事会报告本制度规定 的重大事项并提交经过核对的相关文件资料的义务。报告义务人应当保证其提 供的相关文件资料真实、准确、完整、及时，无重大隐瞒、重大遗漏、虚假陈 述或引起重大误解之处。 第六条 公司重大事项报告义务人包括： (一)公司董事、高级管理人员及各部门、分支机构负责人； (二)公司控股子公司董事长、总经理、财务负责人； 第一章 总则 第一条 为规范贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保 护公司股东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信 息披露事务管理》等法律法规以及《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情 况，特制定 ...

贵州益佰制药股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 10 月修订） 为充分发挥贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）在公司年度报告编制和披露过程中的监督作用， 维护审计工作的独立性，以及完善公司内部控制制度，根据《贵州益佰制药股份 有限公司章程》、《贵州益佰制药股份有限公司审计委员会实施细则》的有关规 定，制定本工作规程。 第一条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会、其他独立董事与 负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第二条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的年度财务报 表及其他相关材料，并形成书面意见。 贵州益佰制药股份有限公司 第九条 审计委员会成员在年报编制和审议期间负有保密义务。在年报披露 前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年报内容。 第十一条 本规程由公司董事会负责制订、解释和修改。 第十二条 本规程自公司董事会审议通过后实行。 第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告并以书 面意见形式记录督促的方式、次数和结果并由相关负责人的签字确认。 第四条 年审注册会计师进场 ...

贵州益佰制药股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章总则 第一条 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提高公 司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，充分发挥董 事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范 性文件及《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制订本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。负责公司 股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事 务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有 关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董 事会秘书的工作 ...

第一条 为规范贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关 系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《贵州益佰制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： 贵州益佰制药股份有限公司 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 投资者关系管理制度 （ ...

第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部门，依照国家法律法规和公 司内部规章制度，对本公司及控股公司的财务收支及经济活动的真实性、合法性 和效益性等进行审计监督，以及内部控制的适当性、有效性进行的监督和评价活 动，帮助管理者对本单位进行有效管理和控制，防范经营风险，保证其经营意图 的实现。 第三条 本制度所称被审计对象，是指公司各部门、全资或控股子公司及其 直属分支机构（含控股子公司）、上述机构相关责任人员。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司的审计部为公司内部审计机构，由董事会下设的审计委员会领 导，负责公司内部审计工作，对董事会负责，并向其报告工作。审计部在董事会 审计委员会指导下独立开展工作。 贵州益佰制药股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作管理及内部审计监督职能，规范经济活动和经营管理行为，促进公司完善自 我约束机制，防范经营风险，提高公司整体经济效益和管理水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《中国内部审 ...

贵州益佰制药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》和《贵州 益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届 满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改 ...

（2025 年 10 月修订） 贵州益佰制药股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第七条 独立董事应对公司年报编制过程中获取的信息保密，关注和严防泄漏内 幕信息、进行内幕交易等违规违法行为的发生。 第一条 为进一步完善公司治理机制，夯实信息披露编制工作基础，充分发挥公 司独立董事在年度报告编制工作中的作用，根据中国证监会的相关要求及《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事的职责 和义务，勤勉尽责。 第三条 在年度报告编制期间，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的 经营情况和重大事项的进展情况，并安排每位独立董事进行实地考察。 第四条 在为公司提供年度报告审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 进场审计前，公司财务负责人应向每位独立董事提交本年度审计工作安排的书面文件 及其他相关资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年 度报告前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的沟通，沟通审计过程中发 现的问题。独立董事应履行与年审注册会计师沟通的职责。 第六条 在履行上述 ...

贵州益佰制药股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州益佰制药股份有限公司2025 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 453,580,934.13 | -16.87 | 1,446,704 ...

益佰制药公告，第三季度营收为4.54亿元，同比下降16.87%；净利润亏损6666.06万元。前三季度营收 为14.47亿元，同比下降15.59%；净利润亏损8656.26万元。 ...