战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议相关规定 - 审议材料提前3日送交委员[10] - 会议提前三天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存不少于10年[13] - 细则自董事会通过起执行[16] - 细则解释权归董事会[16]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三位董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 职责权限 - 负责制定董事、高管薪酬计划或方案[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准并向股东大会说明[9] 工作机制 - 下设工作组筹备会议并执行决议[5] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[13] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书备案保存，期限不少于10年[14] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[16][17]

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-036 贵州益佰制药股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 ...

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[4] 人员选举与任职 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] 委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] 交易审批 - 非关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下由董事长审批[7] - 非关联交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以下或低于1000万元由董事长审批[7] - 非关联交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以下或低于1000万元由董事长审批[7] - 非关联交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以下或低于100万元由董事长审批[8] - 公司与关联自然人单笔或连续十二个月内同类关联交易金额30万元以下由董事长审批[8] - 公司与关联法人单笔或连续十二个月内同类关联交易金额300万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值比例0.5%以下由董事长审批[8] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[10] - 董事会定期会议需提前10日书面通知全体董事等，临时会议提前3日，紧急情况可随时口头通知[11] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议，董事长应10日内召集董事会临时会议[11] 会议通知变更 - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体董事书面认可[13] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[15] 委托出席规定 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[17] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选视为弃权[20] - 董事会审议通过提案，需全体董事人数过半数投同意票；担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事及独立董事三分之二以上审议同意[21] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[22] 提案表决限制 - 出席会议的无关联关系董事人数不足3人，不得对提案表决，应提交股东大会审议[22] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会1个月内不应再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题，会议应暂缓表决[23] 决议撤销 - 股东可在董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规决议[25] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[26] 术语定义 - “以上”含本数，“以下”“超过”不含本数[28]

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-032 贵州益佰制药股份有限公司 股票质押式回购交易延期购回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"） 股份数量 185,457,636 股，占公司总股本的 23.42%，控股股东窦啟玲女士持有 公司股份累计质押数量为 113,295,500 股，占其持股数量的 61.09%，占公司总 股本的 14.31%。 控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份数量为 113,295,500 股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的 61.00%，占公司总股本的 14.31%。 一、本次股份质押延期购回情况 近日，公司接到控股股东窦啟玲女士的通知，获悉其将所持有的公司部分股 份办理了股票质押延期购回业务，具体情况如下： 被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途情况。 二、股东累计质押股份情况 | | | | | | | | ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为657,132,885.00元，同比增长0.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为38,881,542.71元，同比增长7.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为343,155,292.85元，同比增长10.88%[5] - 基本每股收益为0.053元，同比减少39.08%[5] - 总资产为4,901,384,082.50元，同比增长0.73%[5] - 公司前10名股东中，窦啟玲持股最多，持股数量为185,457,636股，占比23.42%[9] - 公司前10名股东中，吕良丰持股数量为20,971,344股，占比2.65%[9] - 公司前10名股东中，广州珠江发展集团股份有限公司持股数量为8,685,953股，占比1.10%[9] - 公司前10名股东中，张素芬持股数量为8,510,000股，占比1.07%[9] - 公司前10名股东中，吕良丰持有公司股份741,632股，持股比例2.65%[11] - 公司前10名无限售股东中，林妙铃持有公司股份2,700,000股，持股比例0.34%[12] - 公司未知前10名股东及前10名无限售股东未参与融资融券及转融通业务[13] - 公司孙公司女子大药厂出让两宗土地给贵州双龙航空港经济区土地矿产储备中心，总计出让款55,606,208.00元[14] 资产状况 - 公司2023年第三季度货币资金为685,490,783.06元，应收票据为569,855,075.00元[15] - 公司2023年第三季度固定资产为1,714,920,519.90元，无形资产为349,978,264.42元[16] - 公司流动资产合计为2,040,631,267.51元，非流动资产合计为2,825,176,241.93元[24] 负债情况 - 公司2023年第三季度流动负债合计923,181,162.89元，非流动负债合计626,705,120.86元[17] - 公司流动负债合计为1,172,715,463.95元，非流动负债合计为503,165,883.61元[25] 经营表现 - 2023年前三季度，公司营业总收入为213,683,425,252.04元，较去年同期增长1.79%[18] - 公司营业总成本为1,930,208,223.55元，较去年同期增长1.49%[18] - 公司营业利润为199,307,914.36元，较去年同期下降20.36%[19] - 净利润为161,499,907.31元，较去年同期下降16.94%[19] - 综合收益总额为161,156,282.99元，较去年同期下降17.16%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为343,155,292.85元，较去年同期增长10.97%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-102,439,355.09元，较去年同期改善[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为540,000,000.00元，较去年同期下降40.27%[22] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为96,577,671.90元[23]

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-031 贵州益佰制药股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 投资者可于 2023 年 10 月 27 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（600594@gz100.cn）进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 27 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露《贵州益佰制药股份有限 公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度财务状况、经营成果，公司计划于 2023 年 10 月 30 日（星期一）15:00- 16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的财务 状况及经营成果的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业 ...

北京市君致律师事务所 关于贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法 律 意 见 书 北京 · 东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 100013 电话（Te1）: 010-52213236/52213237/52213238/52213239 北京市君致律师事务所 关于贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致: 贵州益佰制药股份有限公司 北京市君致律师事务所(以下简称"本所")接受贵州益佰制药股份有限公 司(以下简称"益佰制药"或"公司")的委托，指派律师出席益佰制药 2023 年 第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。根据《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》)、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》(以下简称"《自律监管指引第 1 号》")等法律、法规和其他有关规范性文件及《贵州益佰制药股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"的规定,本所律师就本次股东大会的召集、召开程 序、出 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-030 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 198,003,245 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 25.0027 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 贵州益佰制药股份有限公司 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会 由公司董事长窦啟玲女士主持。 (五)公司董事、监事和董 ...

贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 600594 2023年第三次临时股东大会会议资料 1/4 2/4 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 议案一：《关于购买公司董监高责任险的议案》 4 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 现场会议时间：2023年9月5日 星期二 10:00 交易系统投票平台投票时间：2023年9月5日 星期二 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 互联网投票平台投票时间：2023年9月5日 星期二 9:15-15:00 现场会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 主持人：董事长窦啟玲女士 出席对象：截止2023年8月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代理 ...