证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-020 号 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江新安化工集团股份有限 公司募集资金管理办法》等有关规定，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简 称"公司"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年年度募集资金存放与实 际使用情况的报告》，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号），公司采用网下向配 售对象询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股 203,850,509 股，发行价为 每股人民币 8.8 ...

2023年度独立董事述职报告 刘亚萍 各位董事: 本人作为浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，本着对公司和全体股东忠实与 勤勉的原则，认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论、分析，了解公司内部运 行情况，维护公司的利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 刘亚萍女士：曾任农业部种植业管理司农药管理处副处长，农业部种植业管 理司综合处副处长、农业部种植业管理司粮油处处长。现任植保中国协会（香港） 北京办事处首席代表，浙江新农化工股份有限公司、利民控股集团股份有限公司 独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及下属子 公司、股东单位任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 和《独立董事工作 ...

范 宏 董事会审计委员会对关联交易事项的书面核查意见 根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易（2023年 1 月 修订）》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,公司审计 委员会经审阅相关交易背景及关联方资料后,对公司关联交易情况发表书面核查 意见如下: 公司 2023年日常关联交易情况以及预计 2024年度日常关联交易均为公司正 常生产经营所需,交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理进行的,遵循了 公平、公正、自愿、诚信原则,符合相关法律法规的要求。交易价格参照市场价 格协商确定,公允合理,未损害公司、全体股东、非关联股东的利益,不会对公 司独立性产生影响，不存在损害中小投资者利益的情形。 董事会审计委员会成员签字: 余成根 2024 年 4 月 24 日 ...

关于浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年度 公司及控股子公司授信及担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 新安化工集团股份有限公司（以下简称"新安股份"或"公司"）向特定对象发 行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对新安股份 2024 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计事项进行 了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、2024 年度授信及担保情况概述 （一）2024 年度授信及担保预计情况 为满足公司及控股子公司业务发展及日常经营资金实际需求，拓宽融资渠道， 增强公司整体融资能力，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下， 公司及控股子公司 2024 年度拟向业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及 其他业务合作方）申请授信预计不超过 170 亿元（此金额为各银行和金融机构授 予的融资最高额度，不代表公司实际融资金额，截止 202 ...

| | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3264 号 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | 浙江新安化工集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

2023年度独立董事述职报告 范 宏 各位董事: 本人作为浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，本着对公司和全体股东忠实与 勤勉的原则，认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论、分析，了解公司内部运 行情况，维护公司的利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 范宏先生：曾任杭州大学化学系副教授、浙江大学化工系副教授、浙江大学 化学工程与生物工程学院教授。现任浙江大学教授，康达新材独立董事、建业化 工独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及下属子 公司、股东单位任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在 履职过程中能够确 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-021 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 （一）机构信息 1.基本信息： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 组织形式 | 7 | 18 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,272 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 | 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | | | 业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | | | 2023 年上市公司 | 客户家数 675 家 | | | | ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-016 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 浙江开化合成材料有限公司（以下简称"开化合成"） 镇江江南化工有限公司（以下简称"镇江江南"） 浙江新安进出口有限公司（以下简称"新安进出口"） 合肥星宇化学有限责任公司（以下简称"合肥星宇"） 宁夏新安科技有限公司（以下简称"宁夏新安"） 福建新安科技有限责任公司（以下简称"福建新安"） 甘肃西部鑫宇化学有限公司（以下简称"西部鑫宇"） 新安硅材料（盐津）有限公司（以下简称"新安硅材料"） 福建福杭新业科技股份有限公司（以下简称"福杭新业"） ●担保金额：截至 2024 年 3 月 31 日，公司及控股子公司为控股子公司实际已提供 担保总额为 17.0195 亿元。 ●本次担保是否有反担保：公司控股子公司合肥星宇其他股东以股份比例为本公司 的担保提供反担保，公司控股子公司福杭新业其他股东以股份比例提供同比例担保。 ●无逾期对外担保情况 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-015号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于为控股子公司湖北皇恩烨提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：湖北皇恩烨新材料科技有限公司（以下简称"湖北皇恩烨"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司控股子公司浙江启源新材料有 限公司（以下简称"浙江启源"）按 51%的持股比例为湖北皇恩烨提供总额不超过 4,335 万元的连带责任保证担保。截止本公告披露日，公司未向湖北皇恩烨提供担 保。 ●本次担保湖北皇恩烨各股东按持股比例对其提供担保。 ●对外担保逾期的累计数量：公司对外担保没有发生逾期情形。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 2 日，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于为控股子公司湖北皇恩烨新材料科 技有限公司提供担保的议案》。 为满足湖北皇恩烨项目建设及资金需求，各股东按持股比例为湖北皇恩烨提供 总额不超过 8,500 万元 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-014 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》。该事项审批权限在董事会权限范围内，无需 提交股东大会审议。 （二）本次延期的原因 1.浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1342 号），公司采用网下向配 售对象询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股（203,850,509 股），发行价 为每股人民币 8.83 元，共计募集资金 1,799,999,994.47 元，扣除承销和保荐费 用 16,037,735.81 元后的募集资金为 1,783,962 ...