证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-023 号 1.基本信息： 浙江新安化工集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 | 人 | | | | 注册会计师 | 2,356 | 人 | 上年末执业 | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 | 人 | | | | ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 10 次会议。具体如下： | 序 | 会议时间 | | | 会议名称 | 召开方 | 审议的议案及听取的事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 式 | 审议通过了以下议案： | | 1 | 2024 | 年 | | | | 1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 | | | | | 2 | 第十一届董事会 | 现场结 | 用的自筹资金的议案》 | | | 月 26 | | 日 | 第八次会议 | 合通讯 | 2.《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等 | | | | | | | | 额置换的议案》 | | | | | | | | 3.《关于变更部分募投项目实施方式的议案》 | | 2 | 2024 | 年 | 3 | 审计委员会、独 | 现场结 | 1.与外部审计机构年审会计师讨论和沟通 2023 年度审计范围、 | | | 月 7 | 日 | | 立董事年报审计 | 合通讯 | 审计计划、重点 ...

浙江新安化工集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600596 公司简称：新安股份 浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 297 浙江新安化工集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴严明、主管会计工作负责人周曙光及会计机构负责人（会计主管人员）杨万清 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟定2024年度利润分配预案为：以总股本1,349,597,049股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利1.00元（含税），公司2024年度不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是 ...

目录 CONTENTS | 关于报告 | 04 | 可持续发展管理 | 18 | | --- | --- | --- | --- | | 称谓说明 | | ESG管理方针与政策 | | | 编制依据 | | ESG管理架构与机制 | | | 报告范围 | | ESG管理路径与实践 | | | 数据说明 | | 利益相关方管理 | | | 报告审议 | | 重要性议题管理 | | | 报告发布 | | | | | 管理者致辞 | | --- | | 走进新安 | | --- | 公司简介 企业文化 发展战略 2024年主要荣誉 | 可持续发展管理 | | --- | | ESG管理方针与政策 | | ESG管理架构与机制 | | ESG管理路径与实践 | | 利益相关方管理 | | 重要性议题管理 | | 应对气候变化 | 26 | 化学品管理 | | --- | --- | --- | | 环境管理 | 31 | 污废治理 | | 能源管理 | 34 | 生态系统和生物多样性 | | 水资源管理 | 39 | 循环经济 | | 共创和谐职场 | 52 | | --- | --- | | 创新驱动与品质提升 | ...

浙江新安化工集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金并 注销专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●节余募集资金使用计划，募投项目"35600 吨/年高纯聚硅氧烷项目"已完成 建设，满足结项条件。公司已于 2025 年 4 月 10 日披露了《新安股份关于"35600 吨/年高纯聚硅氧烷项目"结项暨部分募投项目完成的公告》。截至 2025 年 3 月 31 日，该项目节余募集资金 11,430.479398 万元（含存款利息）。该笔节余募集资金 将转入公司一般银行账户永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为 准），用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后对应的募集资金专户将不再使 用，公司将办理销户手续。 ●审议程序：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十九次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金并注销专户 的议案》。该议案尚需提交股东会审议。 证券代码：600596 证券简称：新安股份 ...

公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年年度报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健在资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、机构基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 34.83 | 亿元 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-018 号 浙江新安化工集团股份有限公司 2025年度开展"资产池"业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《2025年度开展资产池业务的议案》。 为提高流动资产的使用效率，优化财务结构，董事会同意公司及控股子公司与国 内资信较好的授信合作商业银行开展"资产池"业务，"资产池"余额不超过人 民币20亿元，期限为董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过该事项止， 上述期限内额度可滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、"资产池"业务情况概述 1、业务介绍 "资产池"业务是指合作银行为满足企业对所拥有的资产进行统一管理、统 筹使用的需要，向企业提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平 台。 资产池入池资产是指公司合法拥有并向合作银行申请管理或进入资产池进 行质押的权利或流动资产，包括但不限于存单、商业汇票等金融资产。 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-020号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于与传化集团财务有限公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事 会第十一次会议审议通过了《关于与传化集团财务有限公司签订<金融服务协议> 暨关联交易的议案》，公司董事吴严明、陈捷、姚晨蓬属于关联董事，对本议案 予以回避表决。独立董事专门会议审议该议案，同意将上述议案提交公司董事会 审议。董事会审计委员会对该议案发表了同意的审核意见。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易尚需提交 股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、关联方的基本情况 交易履行的审批程序：本次关联交易已经公司第十一届董事会第十九次 会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交 易尚需提交股东会审议。 过去 12 个月公司与传化财 ...