担保情况 - 截至2025年3月31日，公司及控股子公司实际已提供担保总额21.3857亿元[2] - 公司及控股子公司间预计担保总额5亿元，累计使用21.3857亿元，剩余28.6143亿元[7] - 已提供担保总额占2023年度归属于上市公司股东净资产的16.95%[9] 子公司融资与担保 - 福建新安实际融资和担保金额均为4.4427亿元[4] - 合肥星宇在合肥科技农商行、建行合肥龙图支行分别融资和担保3000万、6000万元[4] - 西部鑫宇、镇江江南、新安硅材料实际融资和担保金额分别为2.9666亿、4933万、5.6603亿元[4] - 福杭新业实际融资1.8276亿元，担保1.1148亿元[4]

业绩总结 - 开化合成确认资产处置收益4540万元[2] - 开化合成累计收到搬迁补偿款13690.16万元[2] 其他新策略 - 2021年2月22日开化合成签订整体搬迁协议[2] - 开化合成设备装置已全面停产，资产完成交割处置[2] - 其余搬迁补偿款按进程分期到位，资金或与原协议有差异[2]

担保情况 - 截至2025年2月28日，公司及控股子公司为控股子公司实际已提供担保总额21.2622亿元[2] - 近期担保实际发生金额212,622万元，实际融资金额220,952万元[5] - 公司及控股子公司间预计担保总额500,000万元，剩余预计担保额度287,378万元[8] - 截止2月28日，公司及其控股子公司对外担保总额0元[10] - 公司对控股子公司已提供担保总额占2023年度经审计净资产的16.85%[10] - 公司截至目前无逾期担保情况发生[3][10] 子公司情况 - 镇江江南注册资本65,000万元，公司持股100%，2023年末资产总额381,219.83万元，净资产277,010.33万元[7] - 合肥星宇注册资本5,600万元，公司持股60.31%，2023年末资产总额43,866.59万元，净资产20,307.16万元[7] - 福建新安注册资本28,571.43万元，公司持股70%，2023年末资产总额81,232.93万元，净资产26,958.64万元[7] 其他 - 公司2023年年度股东大会审议通过《2024年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案》[7]

担保情况 - 截至2025年1月31日，公司及控股子公司为控股子公司实际已提供担保总额21.2372亿元[2] - 近期担保实际发生金额212,372万元，实际融资金额220,795万元[5] - 公司及控股子公司间预计担保总额500,000万元，累计使用212,372万元，剩余287,628万元[8] - 截止1月31日，公司及其控股子公司对外担保总额0元[10] - 公司对控股子公司已提供担保占2023年度经审计净资产的16.83%[10] 子公司情况 - 镇江江南注册资本65,000万元，公司持股100%，2023年末资产381,219.83万元，净资产277,010.33万元[7] - 合肥星宇注册资本5,600万元，公司持股60.31%，2023年末资产43,866.59万元，净资产20,307.16万元[7] - 福建新安注册资本28,571.43万元，公司持股70%，2023年末资产81,232.93万元，净资产26,958.64万元[7] 其他 - 2023年年度股东大会通过《2024年度授信及担保额度预计的议案》[7] - 公司截至目前无逾期担保情况[3][10]

2024年度业绩预计情况 - 公司预计2024年度归属上市公司股东净利润3000万元至6000万元，同比下降57.21%至78.60%[3][4] - 公司预计2024年度归属上市公司股东扣非净利润为 - 14000万元至 - 11000万元，同比下降346.27%至413.44%[3][4] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额30915.76万元，归属上市公司股东净利润14021.96万元，扣非净利润4466.58万元[5] - 上年同期每股收益0.1206元[5] 2024年业绩预减原因 - 2024年业绩预减主因是宏观经济和市场供需变化，行业产品价格走低[6] - 公司主导产品草甘膦、有机硅销售价格较上年同期下降[6] - 参股公司北京颖泰嘉和预计全年亏损5 - 6亿元，影响公司投资收益[6]

担保情况 - 截至2024年11月30日，为控股子公司实际已提供担保总额20.8043亿元[2] - 近期担保实际发生金额208,043万元，实际融资金额216,114万元[5] - 公司及控股子公司间预计担保总额500,000万元，剩余预计担保额度291,957万元[7] - 截止11月30日，对外担保总额0元[9] - 对控股子公司已提供担保占2023年度净资产的16.49%[9] - 目前无逾期担保情况发生[3][9] 子公司信息 - 镇江江南注册资本65,000万元，公司持股100%，2023年末资产381,219.83万元，净资产277,010.33万元[7] - 合肥星宇注册资本5,600万元，公司持股60.31%，2023年末资产43,866.59万元，净资产20,307.16万元[7] 其他事项 - 本月完成传化嘉易股权工商变更登记手续，新增对其担保[5] - 2023年年度股东大会审议通过《2024年度授信及担保额度预计的议案》[7]

市场扩张和并购 - 2024年10月28日公司通过收购传化嘉易100%股东权益议案[1] - 2024年11月29日传化嘉易收购完成工商变更登记[1][2] - 变更后公司子公司浙江传化华洋化工持传化嘉易100%股权[1]

公司人事变动 - 2024年11月20日召开第十一届董事会第十八次会议[2] - 选举吴严明为公司第十一届董事会董事长[3] - 聘任周曙光为公司总裁[4] - 聘任孔建安为公司常务副总裁[5] 委员会组成 - 战略委员会由吴严明等五人组成，吴严明任主任委员[6][7] - 提名委员会由刘亚萍等三人组成，刘亚萍任主任委员[7] - 审计委员会由韩海敏等三人组成，韩海敏任主任委员[7] - 薪酬与考核委员会组成不变，范宏任主任委员[7] 任期情况 - 上述人员任期至第十一届董事会任期届满[3][4][5][7]

股东大会信息 - 2024年10月29日刊登召开股东大会通知，11月19日召开[4][6] - 采取现场和网络投票结合方式[6] 股权相关 - 截止2024年11月12日，公司股份总数为1,349,597,049股[7] - 传化集团持有23.38%股份，11月9日提出临时提案[5][9] 投票情况 - 现场6人代表322,495,822股，占比23.4959%[7][8] - 网络925名股东持有132,831,424股，占比9.8423%[8] - 中小投资者924名持有64,572,834股，占比4.7846%[8] 议案表决 - 《关于增补公司董事的议案》446,023,081股同意，占比99.1312%[11] - 《关于增补陈捷为公司董事的议案》445,666,041股同意，占比99.0519%[11] - 《关于增补姚晨蓬为公司董事的议案》445,682,841股同意，占比99.0556%[12]

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-069 号 浙江新安化工集团股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长吴严明先生主持，会议的召集和 召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 931 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,931,701 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.3382 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 (二) ...