担保情况 - 截至2025年2月28日，公司及控股子公司为控股子公司实际已提供担保总额21.2622亿元[2] - 近期担保实际发生金额212,622万元，实际融资金额220,952万元[5] - 公司及控股子公司间预计担保总额500,000万元，剩余预计担保额度287,378万元[8] - 截止2月28日，公司及其控股子公司对外担保总额0元[10] - 公司对控股子公司已提供担保总额占2023年度经审计净资产的16.85%[10] - 公司截至目前无逾期担保情况发生[3][10] 子公司情况 - 镇江江南注册资本65,000万元，公司持股100%，2023年末资产总额381,219.83万元，净资产277,010.33万元[7] - 合肥星宇注册资本5,600万元，公司持股60.31%，2023年末资产总额43,866.59万元，净资产20,307.16万元[7] - 福建新安注册资本28,571.43万元，公司持股70%，2023年末资产总额81,232.93万元，净资产26,958.64万元[7] 其他 - 公司2023年年度股东大会审议通过《2024年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案》[7]

担保情况 - 截至2025年1月31日，公司及控股子公司为控股子公司实际已提供担保总额21.2372亿元[2] - 近期担保实际发生金额212,372万元，实际融资金额220,795万元[5] - 公司及控股子公司间预计担保总额500,000万元，累计使用212,372万元，剩余287,628万元[8] - 截止1月31日，公司及其控股子公司对外担保总额0元[10] - 公司对控股子公司已提供担保占2023年度经审计净资产的16.83%[10] 子公司情况 - 镇江江南注册资本65,000万元，公司持股100%，2023年末资产381,219.83万元，净资产277,010.33万元[7] - 合肥星宇注册资本5,600万元，公司持股60.31%，2023年末资产43,866.59万元，净资产20,307.16万元[7] - 福建新安注册资本28,571.43万元，公司持股70%，2023年末资产81,232.93万元，净资产26,958.64万元[7] 其他 - 2023年年度股东大会通过《2024年度授信及担保额度预计的议案》[7] - 公司截至目前无逾期担保情况[3][10]

2024年度业绩预计情况 - 公司预计2024年度归属上市公司股东净利润3000万元至6000万元，同比下降57.21%至78.60%[3][4] - 公司预计2024年度归属上市公司股东扣非净利润为 - 14000万元至 - 11000万元，同比下降346.27%至413.44%[3][4] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额30915.76万元，归属上市公司股东净利润14021.96万元，扣非净利润4466.58万元[5] - 上年同期每股收益0.1206元[5] 2024年业绩预减原因 - 2024年业绩预减主因是宏观经济和市场供需变化，行业产品价格走低[6] - 公司主导产品草甘膦、有机硅销售价格较上年同期下降[6] - 参股公司北京颖泰嘉和预计全年亏损5 - 6亿元，影响公司投资收益[6]

担保情况 - 截至2024年11月30日，为控股子公司实际已提供担保总额20.8043亿元[2] - 近期担保实际发生金额208,043万元，实际融资金额216,114万元[5] - 公司及控股子公司间预计担保总额500,000万元，剩余预计担保额度291,957万元[7] - 截止11月30日，对外担保总额0元[9] - 对控股子公司已提供担保占2023年度净资产的16.49%[9] - 目前无逾期担保情况发生[3][9] 子公司信息 - 镇江江南注册资本65,000万元，公司持股100%，2023年末资产381,219.83万元，净资产277,010.33万元[7] - 合肥星宇注册资本5,600万元，公司持股60.31%，2023年末资产43,866.59万元，净资产20,307.16万元[7] 其他事项 - 本月完成传化嘉易股权工商变更登记手续，新增对其担保[5] - 2023年年度股东大会审议通过《2024年度授信及担保额度预计的议案》[7]

市场扩张和并购 - 2024年10月28日公司通过收购传化嘉易100%股东权益议案[1] - 2024年11月29日传化嘉易收购完成工商变更登记[1][2] - 变更后公司子公司浙江传化华洋化工持传化嘉易100%股权[1]

公司人事变动 - 2024年11月20日召开第十一届董事会第十八次会议[2] - 选举吴严明为公司第十一届董事会董事长[3] - 聘任周曙光为公司总裁[4] - 聘任孔建安为公司常务副总裁[5] 委员会组成 - 战略委员会由吴严明等五人组成，吴严明任主任委员[6][7] - 提名委员会由刘亚萍等三人组成，刘亚萍任主任委员[7] - 审计委员会由韩海敏等三人组成，韩海敏任主任委员[7] - 薪酬与考核委员会组成不变，范宏任主任委员[7] 任期情况 - 上述人员任期至第十一届董事会任期届满[3][4][5][7]

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-069 号 浙江新安化工集团股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长吴严明先生主持，会议的召集和 召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 931 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,931,701 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.3382 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 (二) ...

股东大会信息 - 2024年10月29日刊登召开股东大会通知，11月19日召开[4][6] - 采取现场和网络投票结合方式[6] 股权相关 - 截止2024年11月12日，公司股份总数为1,349,597,049股[7] - 传化集团持有23.38%股份，11月9日提出临时提案[5][9] 投票情况 - 现场6人代表322,495,822股，占比23.4959%[7][8] - 网络925名股东持有132,831,424股，占比9.8423%[8] - 中小投资者924名持有64,572,834股，占比4.7846%[8] 议案表决 - 《关于增补公司董事的议案》446,023,081股同意，占比99.1312%[11] - 《关于增补陈捷为公司董事的议案》445,666,041股同意，占比99.0519%[11] - 《关于增补姚晨蓬为公司董事的议案》445,682,841股同意，占比99.0556%[12]

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-068 号 ●被担保人名称： 浙江开化合成材料有限公司（以下简称"开化合成"） 镇江江南化工有限公司（以下简称"镇江江南"） 合肥星宇化学有限责任公司（以下简称"合肥星宇"） 宁夏新安科技有限公司（以下简称"宁夏新安"） 福建新安科技有限责任公司（以下简称"福建新安"） 甘肃西部鑫宇化学有限公司（以下简称"西部鑫宇"） 新安硅材料（盐津）有限公司（以下简称"新安硅材料"） 福建福杭新业科技股份有限公司（以下简称"福杭新业"） 湖北皇恩烨新材料科技有限公司（以下简称"湖北皇恩烨"） 浙江启源新材料有限公司（以下简称"启源新材"） ●担保金额：截至 2024 年 10 月 31 日，公司及控股子公司为控股子公司实际已提供 担保总额为 18.6310 亿元。 ●本次担保是否有反担保：公司控股子公司合肥星宇其他股东以股份比例为本公司 的担保提供反担保，公司控股子公司福杭新业其他股东以股份比例提供同比例担保。 ●无逾期对外担保情况 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 浙江新安化工集团股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 新安股份 2024 年第三次临时股东大会 浙江新安化工集团股份有限公司 股东大会会议须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会顺利进行，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的 有关规定，现就会议须知通知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席现场大会的股东或股东代表（以下统称"股东"）携带相关证件准时到达 会场，签到确认参会资格。未能提供有效证件并办理签到，以及未能在会议开始 前完成登记的，不参加现场表决和发言。 会 议 资 料 浙江新安化工集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十九日 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以 其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投 票表决时，应在表决票中每项议案下设的"同意""反对""弃权"三项中任选 一项，并以打"√"表示 ...