证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-043 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所： 浙江新安化工集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 鉴于公司工业硅新增产能即将投产，同时为降低公司生产经营相关原材料现 货市场价格波动带来的不确定性影响，公司将结合销售和生产采购计划安排，在 保证正常生产经营的前提下，在境内期货交易所和已在中国期货业协会（以下简 称"中期协"）、中国证券业协会（以下简称"中证协"）备案的具有场外业务 资质的金融机构，开展工业硅等品种的套期保值业务。 交易金额： 公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，在不影响正常经营资 金需求和资金安全的前提下，提供套期保值业务任一时点保证金最高占用额不超 过人民币6亿元（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额 度、为应急措施所预留的保证金等）；任一交易日持有的最高合约价值不超过人 民币14亿元。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-044 号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号三层本公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 27 日 至 2024 年 8 月 27 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江新安化工集团股份有限公司 为进一步提升公司综合竞争实力和整体盈利能力，充分借助专业投资机构先 进的投资理念和优秀的投后管理能力，依托公司产业链及产业生态，投资布局符 合公司战略发展方向的产业项目，公司与浙江财通资本投资有限公司（以下简称 "财通资本"）、开化县华控股权投资有限公司（以下简称"开化华控"）、浙江建 德经开集团有限公司（以下简称"建德经开"）共同出资发起设立产业投资基金 并签署合伙协议，本基金由财通资本担任基金管理人。投资基金将围绕公司产业 链及产业生态领域，投向包括但不限于硅基新材料、磷基新材料、新能源电池材 料、半导体材料及新装备、合成生物、新能源、智能制造、数字经济、开化县和 建德市重点布局产业项目及其他市场化股权项目，具体以投资决策委员会决策为 准。 本基金认缴出资额共计人民币 25,000 万元，其中公司作为有限合伙人以自 有资金认缴出资人民币 9,250 万元，占本基金份额的 37%。本基金不纳入公司合 并报表范围。 公司于 2024 年 8 月 8 日召开第十一届董事会第十三次会议，会议以 8 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于参与设立产业 ...

一、交易情况概述 （一）交易目的 鉴于公司工业硅新增产能即将投产，同时为降低公司生产经营相关原材料现 货市场价格波动带来的不确定性影响，公司将结合销售和生产采购计划安排，在 保证正常生产经营的前提下，开展工业硅等期货和衍生品交易。 中信证券股份有限公司 关于浙江新安化工集团股份有限公司 开展期货和衍生品交易事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 新安化工集团股份有限公司（以下简称"新安股份"或"公司"）向特定对象发 行股份的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新安股份开展期货和 衍生品交易事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 结合公司生产经营业务实际情况，在不影响正常经营资金需求和资金安全的 前提下，公司提供任一时点保证金最高占用额不超过人民币 6 亿元（包括为交易 而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证 金等），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 14 亿元。期限内任一时点 的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-041 号 浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日以 通讯表决的方式召开了第十一届董事会第十三次会议。会议通知于 2024 年 8 月 3 日以书面和电子邮件形式发出，应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》 同意公司作为有限合伙人，以自有资金与浙江财通资本投资有限公司、开化 县华控股权投资有限公司、浙江建德经开集团有限公司共同出资发起设立浙江新 安财通产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终 注册登记为准）。本基金合计认缴出资额为人民币 25,000 万元，其中公司认缴出 资 9,250 万元，占本基金份额的 37%。 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-042号 浙江新安化工集团股份有限公司 关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新 安股份"）拟作为有限合伙人，以自有资金与浙江财通资本投资有限公司（以下 简称"财通资本"）、开化县华控股权投资有限公司（以下简称"开化华控"）、浙 江建德经开集团有限公司（以下简称"建德经开"）共同出资发起设立浙江新安 财通产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终注 册登记为准，以下简称"合伙企业"或"投资基金"）（以下简称"本次交易"）。 本基金合计认缴出资额为人民币25,000万元，其中公司认缴出资9,250万元，占 本基金份额的37%。本基金由财通资本担任基金管理人。 本次交易构成关联交易，因合伙企业的有限合伙人之一开化华控直接持 有本公司1.68%的股份，同时也是直接持有本公司5.06%股份的股东开化县国有资 产经营有限责 ...

浙江新安化工集团股份有限公司 独立董事独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独 立判断立场，我们对公司第十一届董事会第十三次会议审议的《关于参与设立产 业投资基金暨关联交易的议案》发表独立意见如下： 我们认为：公司本次参与设立产业投资基金暨关联交易事项符合公司战略发 展规划，有助于公司加强产业链上下游合作，对公司开拓下游客户及增强客户业 务协同性具有重要意义。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定各 方出资额和出资比例。本公司及其他合伙人均以货币形式出资，交易价格公允、 合理。本次交易不会影响公司正常运营。基金合伙协议关于管理费、投资决策机 制、收益分配与亏损分担等约定公平、合理，不存在损害公司股东特别是中小股 东利益的情形。我们同意《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》。 独立董事 范宏、韩海敏、刘亚萍 2024 年 8 月 8 日 ...

独立董事 浙江新安化工集团股份有限公司 独立董事专门会议审议情况 根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月 修订）》《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事,对公司第十一届董 事会第十三次会议审议的《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》发表 意见如下： 公司本次参与设立产业投资基金暨关联交易事项符合公司战略发展规划，有 助于公司加强产业链上下游合作，对公司开拓下游客户及增强客户业务协同性具 有重要意义。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定各方出资额和 出资比例。本公司及其他合伙人均以货币形式出资，交易价格公允、合理。本次 交易不会影响公司正常运营。基金合伙协议关于管理费、投资决策机制、收益分 配与亏损分担等约定公平、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情 形。因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 范宏、韩海敏、刘亚萍 2024 年 8 月 7 日 ...

关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-040 号 浙江新安化工集团股份有限公司 重要内容提示： ●被担保人名称： 浙江开化合成材料有限公司（以下简称"开化合成"） 镇江江南化工有限公司（以下简称"镇江江南"） 浙江新安进出口有限公司（以下简称"新安进出口"） 合肥星宇化学有限责任公司（以下简称"合肥星宇"） 宁夏新安科技有限公司（以下简称"宁夏新安"） 福建新安科技有限责任公司（以下简称"福建新安"） 甘肃西部鑫宇化学有限公司（以下简称"西部鑫宇"） 新安硅材料（盐津）有限公司（以下简称"新安硅材料"） 福建福杭新业科技股份有限公司（以下简称"福杭新业"） 湖北皇恩烨新材料科技有限公司（以下简称"湖北皇恩烨"） ●担保金额：截至 2024 年 6 月 30 日，公司及控股子公司为控股子公司实际已提供 担保总额为 17.0721 亿元。 ●本次担保是否有反担保：公司控股子公司合肥星宇其他股东以股份比例为本公司 ...

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2024-039 号 浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，践行"以投资者为本"理念，推动浙江新安化 工集团股份有限公司（以下简称"公司"）高质量发展和投资价值提升，增强投 资者回报，提升投资者获得感，助力资本市场健康发展，结合公司实际，特制定 本方案。 一、全面提升经营管理质量 2024 年，公司全面贯彻"1361 行动"，以确立"全面实现转型升级与高质 量发展，成为时代的杰出企业"为一个总体目标，深入推进增长动能、发展方式 和运营方式"三大转变"；通过强化科技与创新发展，推进现代企业管理与数字 化，加强三支队伍建设，国际化发展，资源资本助力战略发展，组织文化建设"六 项行动"，全面推进高质量发展，夯实"命运共同体的模式、制度、机制"一个 基础底座。 1.核心业务降本增效、优化结构，提升产品竞争 ...