人事变动 - 2023年9月5日杨宪君辞去监事会主席职务[1] - 2024年8月16日选举陈晨为职工监事[1] - 2024年8月16日推举顾宁为临时召集人[2] 人员信息 - 陈晨1987年生，现任公司职工监事等职[5] - 顾宁1968年生，现任公司职工监事等职[5]

股东大会信息 - 公司2024年7月13日公告7月29日14:30召开第一次临时股东大会[2] - 网络投票时间为2024年7月28日15:00至7月29日15:00[4] 议案情况 - 提请审议更换独立董事的议案[4] 参会情况 - 出席股东及代表6名，代表1,161,491,020股，占比65.34%[4] - 参加网络投票股东2名，代表19,397,328股，占比1.09%[6] 表决情况 - 无修改及提出新提案情况，以记名投票表决并当场公布结果[6][7] - 普通决议经出席会议股东所持表决权半数以上通过[7]

股东大会信息 - 2024年7月29日于哈尔滨召开[3] - 6人出席，持有表决权股份1,161,491,020股，占比65.34%[3] 人员出席情况 - 7名董事出席6人，3名监事出席2人[4] 议案及选举结果 - 更换董事刘雪娇议案同意票比例100%[7] - 刘雪娇得票占比100%当选[8]

会议信息 - 现场会议时间为2024年7月29日14：30[7] - 网络投票时间为2024年7月28 - 29日15:00[7] - 会议地点在哈尔滨南岗区汉水路263号公司3楼会议室[7] 人事变动 - 独立董事赵世君因个人原因申请辞职[9] - 董事会提名刘雪娇为第七届董事会独立董事候选人[9] - 刘雪娇学历高、履历丰富[13]

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-023 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 28 日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 至 2024 年 7 月 29 日 投票时间为：2024 年 7 月 28 日 15：00 至 2024 年 7 月 29 日 15：00 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

人事变动 - 独立董事赵世君因个人原因申请辞职，报告在选新董事后生效[1] - 董事会提名刘雪娇为第七届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 刘雪娇1985年生，有厦大、美、港大相关学位[9] - 获ACCA认证，入选财政部人才工程等[9] - 任期自2024年第一次临时股东大会通过至换届[2]

独立董事候选人资格 - 需具备5年以上会计、财务等相关工作经验[1] - 候选人具备ACCA资质、会计学教授职称和博士学位[4] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良记录[3] 任职情况 - 候选人辞去永安林业独董职务，待7月24日生效[4] - 在北大荒农业任职未超六年，已通过资格审查[4][5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会,现提名刘雪娇为 黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任黑龙江北大荒 农业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与黑龙 江北大荒农业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上会计、财务或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-021 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）第七届董事会第二十 四次会议（临时）于 2024 年 7 月 6 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出 会议通知，并于 2024 年 7 月 12 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司召开， 本次会议采取现场结合网络视频的方式。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出 席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马忠峙先生主持，公 司监事会监事及高级管理人员列席了会议，与会董事审议通过了以下议案： 一、关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经 公司董事会提名委员会审核及建议，董事会提名刘雪娇女士为公司第七届董事会 独立董事候选人，并同意在公司股东大会选举其为独 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-020 黑龙江北大荒农业股份有限公司 涉诉（仲裁）案件进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于 2022 年 5 月 28 日发布了黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简 称"公司"）涉及诉讼（仲裁）公告（公告编号：2022-025），披露了锦宸集团 有限公司（以下简称"锦宸集团"）与公司、第三人呼伦贝尔市天顺房地产开发 有限公司、北大荒鑫都房地产开发有限公司申请执行人执行异议之诉一案，涉案 金额 125,500,825.00 元人民币，案号为（2022）内 07 民初 69 号。于 2023 年 5 月 4 日收到内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院送达的案号为（2022）内 07 民初 69 号《民事判决书》（公告编号：2023-014）。于 2024 年 2 月 4 日收到内 蒙古自治区高级人民法院送达的案号为（2023）内民终 737 号《民事判决书》（公 告编号：2024-004）。 截止目前，本案件取得新进展。根据《上海证券交 ...