业绩总结 - 预计2023年归属股东净利润 -12400万元至 -18600万元[3][6] - 预计2023年扣非后归属股东净利润 -13400万元至 -19600万元[3][6] 股票情况 - 2024年4月18 - 22日股价涨幅偏离值累计超12%属异常[3][4] - 股票近期涨幅大或存在非理性炒作风险[6] 其他情况 - 2023年9月涉诉讼及资金占用风险案件仍在审理[3][6] - 经自查经营正常无应披露未披露重大信息[3][5]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会于4月26日下午15点召开[6] - 大会口头发言人数一般以十人为限，超则取持股数多的前十位股东发言[7] - 每位股东发言不得超过2次，第一次不超十分钟，第二次不超五分钟[7] - 本次股东大会有1项表决内容，需选“同意”“反对”“弃权”填所投股份数[10] 章程规定 - 原章程规定股东大会审议金额超公司最近一期经审计净资产10%的对外投资[13] - 原章程规定审议年度内累计3000万元以上借款及相应资产抵押等事项[13] - 原章程规定审议与关联自然人交易金额300万元以上的关联交易[13] - 原章程规定审议与关联法人交易金额超公司最近一期经审计净资产5％且超2000万元的关联交易[13] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议[13] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东大会审议[14] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东大会特别决议通过[15] 股份与决策权限 - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[15] - 董事会有权决定公司一年内购买、出售重大资产不超最近一期经审计净资产10％事项，超限额报股东大会批准[15] - 董事会有权决定金额低于公司最近一期经审计净资产值10%的对外投资事项，超限额报股东大会批准[16] - 董事会批准年度内累计3000万元（含）以内借款及相应资产抵押、质押和留置事项，超限额报股东大会批准[16] - 公司与关联自然人发生30万元以上关联交易，由董事会审议批准；与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议批准；交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议通过后提交股东大会审议[16][18] 董事会相关 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、半数以上独立董事、监事会、总裁提议，董事长应10日内召集和主持董事会会议[18] - 董事会会议记录保存期限为10年[18] - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名、投资者关系工作、花炮产业发展六个专门委员会[18] - 审计、薪酬与考核及提名委员会委员1/2以上需由独立董事组成并由独立董事任主任委员，董事长担任战略发展委员会主任委员[18] 总裁权限 - 总裁可在50万元人民币范围内处置和运用公司资金或资产[19] - 总裁进行对外销售时有权签订500万元以下的合同[19] - 总裁进行对内购销时有权签订100万元以下的合同[19] 利润分配 - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发[19] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[19] - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况[20]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会4月26日15点召开[3] - 采用现场和网络投票结合方式，网络投票4月26日进行[5][6] - 审议修改《公司章程》议案[8] 时间安排 - 股权登记日为2024年4月19日[15] - 会议登记时间为4月25日9:00 - 11:30、14:30 - 16:30[16] 联系方式 - 联系电话0731 - 83620963，联系人罗春艳[18] - 电子邮箱600599@pandafireworks.com[18]

会议信息 - 熊猫金控第七届董事会第二十二次会议通知4月7日发出，4月10日召开[1] - 会议应到董事5人，实到5人[1] 议案表决 - 修改《公司章程》议案同意票5票，占比100%[1] - 召开2024年第一次临时股东大会议案同意票5票，占比100%[1][2]

股东大会审议事项 - 审议金额超公司最近一期经审计净资产10%的对外投资[1] - 审议年度内累计3000万元以上借款及相应资产抵押、质押和留置事项[1] - 审议与关联自然人交易金额300万元以上、与关联法人交易金额超公司最近一期经审计净资产5％且超2000万元的关联交易[1] - 审议公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保[2] - 审议为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[2] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[2] - 审议按担保金额连续12个月累计计算原则超公司最近一期经审计总资产30%的担保[2] - 审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况[6][7] - 审议公司与关联人交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上事项[7] - 审议调整利润分配政策议案[9] - 审议本章程修改事项[9] 董事会权限及事项 - 决定公司一年内购买、出售重大资产不超公司最近一期经审计净资产10％的事项[4] - 决定金额低于公司最近一期经审计净资产值10%的对外投资事项[4] - 批准年度内累计3000万元（含）以内的借款及相应资产抵押、质押和留置事项[4] - 批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况[5] - 审议批准公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上事项[7] - 董事长在代表1/10以上表决权股东等提议时10日内召集主持董事会会议[7] - 董事会会议记录保存期限为10年[8] 总裁权限 - 有权在50万元范围内处置公司资金或资产[8] - 对外销售可签500万元以下合同，对内购销可签100万元以下合同[8] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后2个月内完成股利派发[8] 其他 - 公告发布时间为2024年4月11日[12] - 修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站《熊猫金控股份有限公司章程》修订稿（2024年4月修订）[10]

公司基本信息 - 公司于2001年7月18日获批发行2200万股人民币普通股，8月28日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为16600万元，股份总数为16600万股[7][14] - 发起人出资时间为1999年12月[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于减资应10日内注销，其他情形6个月内转让或注销，特定情形合计持股不超10%且3年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[19] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[24] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 董事人数不足2/3、单独或合计持股10%以上股东请求等情形2个月内召开临时股东大会[29][32] - 董事会收到提案/请求10日内书面反馈，同意后5日内发通知[34][35] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[38] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[48] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议通过[49] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[50] - 单独或合并持股3%以上股东可推荐董事、提名监事候选人，选举两名及以上董监时实行累积投票制[52][53] - 股东大会会议记录保存不少于10年，通过派现等提案后2个月内实施方案[47][56] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长等，每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[65][70] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上、资产净额占净资产10%以上且超1000万元等需报董事会批准[67] - 公司与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上、与关联人交易超3000万元且占5%以上需董事会审议[69][70] - 董事会会议记录保存10年[72] 管理层任期 - 董事、总裁、监事任期均为3年，可连选连任[59][78][83] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[86][87] - 监事会会议记录保存10年[88] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等[90] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[90] - 法定公积金转增资本留存额不少于转增前注册资本25%[91] - 公司股东大会或董事会决议后2个月内完成股利派发[91] - 公司最近三年现金累计分配利润不低于年均可分配利润30%[93] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[93] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[95] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前15天通知[100] - 公司合并等自决议之日起10日内通知债权人，30日内在《上海证券报》公告[107][108] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[111] - 修改章程须经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[112] - 公司解散15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内在《上海证券报》公告[112] - 控股股东指持股超50%或表决权对股东大会决议有重大影响股东[120]

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-003 熊猫金控股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近期收到公司总经理 杨恒伟先生提交的书面辞职报告。为进一步加强公司主营业务发展需要，杨恒伟 先生工作重心调整至公司主营业务烟花版块的创新发展业务，已无余力履行好公 司总经理职责，故提请辞去公司总经理职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨恒伟先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。公司将根据相关规定尽快完成新任总经理的选聘工作。为 保证公司相关工作顺利开展，总经理空缺期间，由董事长徐金焕先生代行总经理 职责，直至公司聘任新任总经理为止。 公司及公司董事会对杨恒伟先生在担任总经理期间为公司发展做出的贡献 表示衷心的感谢。 特此公告。 熊猫金控股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-001 熊猫金控股份有限公司 关于公司股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、经熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）自查并向控股股东 核实，截至本公告披露日，除公司已披露的信息外，公司、控股股东不存在应披露而 未披露的重大信息，包括但不限于股权重组、重大资产重组、引进战略投资者等重大 事项。 2、目前公司主营业务为烟花贸易和小额贷款。2022 年度，因为公司旗下小额贷款 业务存在部分到期贷款未能及时收回及小贷业务内部控制存在重大缺陷，公司 2022 年 年度报告被利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告和否定 意见的内部控制审计报告。截止目前，公司旗下小额贷款业务剥离工作仍未完成。目 前，公司 2023 年度年报审计工作尚未开始，财务报告审计意见类型和内部控制审计意 见类型尚存在重大不确定性。 3、截止目前，公司及旗下子公司不持有任何烟花爆竹生产企业的股权；亦不持有 除江西 ...

特此说明。 万载具销 贵公司发来的《股票交易异常波动问询函》已收到,现针对问询 函涉及的情况,回复如下: 到目前为止,除已披露的信息外,我公司不存在应披露而未披露 的可能影响你公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于:重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 万载县银河湾投资有限公司 关于对熊猫金控股份有限公司 股票异常波动情况问询函的答复 熊猫金控股份有限公司: ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2023-065 熊猫金控股份有限公司 股票交易异常波动公告 重大风险提示： 1、目前公司主营业务为烟花贸易和小额贷款。2022 年度，因为公司旗下小额贷款 业务存在部分到期贷款未能及时收回及小贷业务内部控制存在重大缺陷，公司 2022 年 年度报告被利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告和否定 意见的内部控制审计报告。截止目前，公司旗下小额贷款业务剥离工作仍未完成。目 前，公司 2023 年度年报审计工作尚未开始，财务报告审计意见类型和内部控制审计意 见类型尚存在重大不确定性。 2、公司于 2023 年 9 月 18 日披露了《ST 熊猫关于公司涉及诉讼及资金占用风险的 公告》（公告编号：临 2023-049）。目前，该案件还在诉讼程序中，公司是否需要承担 相关法律责任和损失以最终诉讼结果为准。 3、截止目前，公司及旗下子公司不持有任何烟花爆竹生产企业的股权；亦不持有 除江西熊猫烟花有限公司（以下简称"江西熊猫"）及湖南熊猫烟花贸易有限公司（以 下简称"湖南熊猫"）之外的湖南省内、省外烟花爆竹批发类企业的股权。 本公司董事会及全体董 ...