证券代码：600602 证券简称：云赛智联 编号：临 2024-013 900901 云赛 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配方案内容 公司拟向全体股东以总股本 1,367,673,455 股为基数，每 10 股派现金 0.43 元（含税），共计分配现金 58,809,958.57 元（含税），占公司 2023 年度合并报 表归属于上市公司股东净利润的 30.49%；扣除此次分配股利后的未分配利润 1,348,741,054.48 元结转以后年度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配股本 基数变动，将按照每 10 股派现金 0.43 元（含税）的比例不变确定分配现金总金 额，并将另行公告具体调整情况。 2023 年度公司不进行资本公积金转增股本。 二、相关审议程序 本次利润分配方案已经公司十二届八次董事会及十二届八次监事会会议审 议通过，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，本方案需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 云赛 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会十二届八次会议书面通 知于2024年3月20日发出，并于2024年3月26日在徐汇区宜州路180号B6栋9楼907 会议室以现场加通讯方式召开会议。会议应到监事3人，实到3人，本次会议召 开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席朱晓东先生主 持，会议审议并通过了以下报告和议（预）案： 证券代码：600602 证券简称：云赛智联 编号：临 2024-012 900901 云赛 B 股 云赛智联股份有限公司 十二届八次监事会会议决议公告 一、公司2023年度监事会工作报告； 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、公司2023年年度报告； 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 。 公司监事会关于公司2023年年报的审核意见： 公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 ...

云赛智联股份有限公司 独立董事规则 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所要求的独立性； 二〇二四年修订 第一章 总则 第一条 为进一步完善云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）和本公司《章程》之有关规定，特制定本规则。 第二章 独立董事的资格 第二条 独立董事的任职条件： （三）具备上市公司运作的基本知识，并熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验，对 公司的行为在独立客观的基础上发表意见，并能够有足够时间和精力有效地履行独立 董事的职责； （一）在公司或附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是 指配偶、父母、 ...

云赛智联股份有限公司 董事会审计与合规委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，公司董事会审计与合规委员会严格遵守《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《董事会审计与合规委员会实施细则》等相关 规定，勤勉尽责，认真履职，现将公司董事会审计与合规委员会 2023 年度履职 情况报告如下： 一、审计与合规委员会基本情况 报告期内，公司第十一届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定，公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，选举产生公司第 十二届董事会，并于同日召开十二届一次董事会会议，成立公司十二届董事会审 计与合规委员会。 公司第十二届董事会审计与合规委员会由独立董事李远勤女士、独立董事董 剑萍女士、职工董事乔艳君女士组成，其中审计与合规委员会主任委员由具有专 业会计资格的李远勤女士担任，委员中独立董事占比超过 2/3。现任委员会的专 业构成、独立董事比例及任命程序等均符合监管要求及《公司章程》的相关规定。 报告期内，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 ...

900901 云赛 B 股 公司代码：600602 公司简称：云赛智联 云赛智联股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 云赛智联股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

关联交易 - 公司拟接受仪电集团委贷5426万元，期限10年，利率0%[2][5] - 过去12个月与仪电集团非日常关联交易金额为0万元[2] - 本次关联交易对公司独立性及当期业绩无重大影响[8] 其他 - 公告于2024年3月28日发布[11] - 仪电集团注册资本350000万元[4]

第二章 董事会 第四条 董事会对股东大会负责，依法行使下列职权： 云赛智联股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年修订 第一章 总则 第一条 为适应云赛智联股份有限公司（以下简称："公司"、"本公司"）的规范 运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益， 保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29 号）、《上 市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号）、《上海证券交易 所股票上市规则》（上证发〔2023〕127 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）及本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，行使法律、法规、《公司章程》、股东大会 赋予的职权。 第三条 董事会议事的方式是召开董事会会议，任何决议必须通过董事会会议作 出。董事会设立战略、审计与合规、提名、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部 由董事组成，其中审计与合规委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 ...

云赛智联股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 地址使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了云赛智联股份有限公司(以下简称"云赛智联公 司"）2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是云赛智联公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 信会师报字[2024]第 ZA10301 号 三、内部控制的固有局限性 云赛智联股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 HIN ...

| 证券代码：600602 | 证券简称：云赛智联 | 编号：临 2024-016 | | --- | --- | --- | | 900901 | 云赛 B 股 | | 云赛智联股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的公告 本次交易概况：因公司经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请不超过 22 亿人民币的综合授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及下属 子公司预计相互提供担保的金额合计不超过 13.30 亿人民币及 200 万美元， 实际发生担保金额和期限以签署合同为准。 担保额度是否有反担保：无。 对外担保累计金额：本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保， 截止本公告日前 12 个月，为控股子公司累计提供担保金额 3.88 亿人民币， 无逾期担保。 该事项需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可执行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、向银行申请综合授信额度暨预计担保额度情况概述 （一）申请综合授信额度的预计情况 为保障云赛智联股份有限公司（ ...

关于云赛智联股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.gov.cn】 信会师报字[2024]第 ZA10300 号 云赛智联股份有限公司全体股东: 我们审计了云赛智联股份有限公司(以下简称"公司")2023年度 的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10299 号的无保留意见审 计报告。 公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU L ...