证券代码: 600602 证券简称：云赛智联 编号：临 2024-015 900901 云赛 B 股 云赛智联股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否 需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无 | | （集团）有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 上 海 电 动 工 具 研 究 所 （集团）有限公司 | 84.27 | 0.21 | | | 上海飞乐音响股份有限 公司 | 98.99 | 13.57 | | | 华鑫置业（集团）有限公 司 | 188.47 | 75.00 | | | 上海华鑫股份有限公司 | 150.27 | 10.21 | | | 上海华鑫物业管理顾问 有限公司 | 543.57 | 477.62 | | | 上海馨伴寓置业有限公 司 | 500.00 | 205.84 | | | 上海智能算力科技有限 公司 | 50,000.00 | 36,204.90 | | | 小计 | 56,01 ...

云赛智联股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李远勤，作为云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》的规定，依法履职、勤勉尽责，积极发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司第十一届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定，公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，选举产生封松林、 李远勤、董剑萍为公司第十二届董事会独立董事。 本人李远勤，女，1973 年 7 月出生，博士研究生，中国注册会计师。曾任 中国工商银行会计结算部科长，上海大学管理学院讲师、副教授，美国华盛顿大 学 FOSTER 商学院访问学者。现任上海大学管理学院教授、上海大学管理学院会 计系副系主任。自 2020 年 6 月 18 日起担任公司独立董事、董事会审计与合规委 员会主任、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事 ...

云赛智联股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会 计师事务所。 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 | 起诉（仲 | ...

证券代码:600602 证券简称：云赛智联 编号：临 2024-014 900901 云赛 B 股 | | | 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公 | | --- | --- | --- | | | | 司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立 | | | | 董事候选人，并经股东大会选举决定。独立 | | | | 董事的提名人不得提名与其存在利害关系 | | | | 的人员或者有其他可能影响独立履职情形 | | | | 的关系密切人员作为独立董事候选人。依法 | | | | 设立的投资者保护机构可以公开请求股东 | | | | 委托其代为行使提名独立董事的权利。独立 | | | | 董事的提名人在提名前应当征得被提名人 | | | | 的同意。提名人应当充分了解被提名人职 | | | | 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 | | | | 职、有无重大失信等不良记录等情况，并对 | | | | 其符合独立性和担任独立董事的其他条件 | | | | 发表意见，被提名人应当就其符合独立性和 | | | | 担任独立董事的其他条件作出公开声明。 | | | | 第一百零五条：董事可以在任期届满以前提 | ...

云赛智联股份有限公司 董事会审计与合规委员会实施细则 二〇二四年修订 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29 号）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会审计与合规委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计与合规委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 审查公司的合规制度及其实施。 第二章 人员组成 第三条 审计与合规委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应过半数，委员 中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计与合规委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。 第四条 审计与合规委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与合规委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士身份作 为独 ...

证券代码：600602 证券简称：云赛智联 编号：临 2024-011 900901 云赛 B 股 云赛智联股份有限公司 十二届八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）董事会十二届八次会议书面通 知于2024年3月20日发出，并于2024年3月26日下午在徐汇区宜州路180号B6栋9 楼907会议室以现场加通讯方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。会议由公司董事长黄金刚先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。 会议审议并通过了以下报告和议（预）案： 一、公司2023年度董事会工作报告； 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、公司2023年年度报告； 三、公司2023年度财务工作报告； 该报告已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。 表决结果：7票赞成，0票 ...

云赛智联股份有限公司 第三条 本制度所称的"关联关系"是指其在财务和经营决策中，关联方直接或 间接控制或施加影响的方式或途径。主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人 事关系、管理关系及商业利益关系。 第二章 关键控制点 二〇二四年修订 第一章 总则 关联交易管理制度 第一条 本制度规定了云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）处理关联交易 业务的有关管理要求，旨在规范关联交易工作，维护公司及全体股东的合法权益，保 证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，从而减少公 司关联交易及其披露过程中潜在的风险。 第二条 本制度所称的"关联方"包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第七条 关联交易的核算和相关会计信息应保证合法、真实、完整。 第四条 本制度所称的"关联交易"是指公司及其控股公司与关联方之间发生的 转移资源或义务的事项。 第五条 本制度所称的"关联交易价格"是指公司与关联方之间发生的关联交易 所涉及之商品、劳务、资产等的交易价格。 第六条 本制度对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、董事、 监事和管理层必须严格遵守。 第八条 公司与关联方签署涉及关联交易的合同 ...

云赛智联股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二四年修订 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应过半数。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任 ...

云赛智联股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二〇二四年修订 第一章 总则 第一条 为适应云赛智联股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议； 1 / 3 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会 ...

云赛智联股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 云赛智联股份有限公司（以下简称：公司、云赛智联）于 2023 年 3 月 27 日 召开十一届二十次董事会会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨预计 担保额度的预案》，该议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过。因公司经营 发展需要，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币 18 亿元的综合授信额度。 授信期限内，授信额度可循环使用。公司及下属子公司预计相互提供担保的金额 合计不超过人民币 9.45 亿元及美元 200 万元，实际发生担保金额和期限以签署 合同为准。 公司于 2023 年 12 月 1 日召开十二届六次董事会会议，审议通过《关于下属 全资子公司云赛数海申请银行贷款暨公司为其提供担保的预案》，该议案经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。为满足上海云赛数海科技有限公司（以 下简称：云赛数海）建设发展的资金需要，顺利推进其松江大数据计算中心项目 的实施，同意云赛数海向 ...