证券代码：600602 证券简称：云赛智联 编号：临 2024-030 900901 云赛 B 股 与会董事还听取了《云赛智联董事会审计与合规委员会对公司2024年上半 年内部控制有效性出具的书面评估意见》。 特此公告。 云赛智联股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十四日 云赛智联股份有限公司 十二届十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）董事会十二届十次 会议书面通知于2024年8月15日发出，并于2024年8月22日以通讯表决方式召开 会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先生 主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的 要求，所做决议合法有效。 会议审议并通过了《云赛智联2024年半年度报告的议案》。 该报告已经公司董事会审计与合规委员会审议通过。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 详见同日披露的《云赛智联 ...

授信与担保 - 公司及子公司申请不超22亿人民币综合授信额度，预计互保不超13.3亿人民币及200万美元[3] - 截至2024年6月30日，对外担保余额3776.31万人民币，占2023年度净资产0.82%[3][8] - 近日科技网为云赛数海担保4000万人民币，期限三年[4] 子公司情况 - 南洋万邦总资产85091.59万，净资产35245.29万，负债率58.58%[6] - 信息科技总资产100478.08万，净资产26282.37万，负债率73.84%[6] - 塞嘉电子总资产18125.58万，净资产15670.54万，负债率13.54%[6] - 信诺时代总资产37411.77万，净资产20631.03万，负债率44.85%[6] - 云赛数海总资产80976.24万，净资产39963.97万，负债率50.65%[6]

会议主要讨论的核心内容 - OpenAI禁止中国大陆开发者使用其API,这将影响国内的AI生态 [1][2][3] - 云赛智联旗下的信诺时代和南洋万邦是微软金牌合作伙伴,可为国内客户提供Azure OpenAI等服务 [3][4][5][6][7][8] - 国内大模型与国际大模型在性能、成本等方面存在差异,国内大模型具有一定优势 [31][32] - 国内互联网公司广泛使用大模型,应用场景包括电商、教育等 [29][30][31][34][35] - 企业端和个人开发者对于大模型的使用需求和使用方式存在差异 [6][7][34][35][38] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **参会者提问** OpenAI禁止中国开发者使用其API,对国内互联网公司的影响如何 [29] **杨总回答** 对于已经在使用OpenAI的C端开发者影响不大,但对新用户来说使用门槛有所提高。同时也促进了Azure OpenAI和国产大模型的使用 [36][37] 问题2 **参会者提问** 如果未来微软Azure OpenAI也被禁止,国内大模型是否具备替代能力 [31][32] **杨总回答** 国内大模型在性能、成本等方面具有一定优势,如果海外大模型被禁,国内大模型有能力进行替代 [31][32] 问题3 **参会者提问** 公司是否提供大模型的迁移服务,帮助客户从OpenAI切换到国产大模型 [38] **杨总回答** 公司提供大模型迁移服务,可以帮助客户从OpenAI切换到国产大模型,并提供本地化部署等服务 [38]

利润分配 - A股每股现金红利0.043元，B股每股0.006048美元[2] - 本次以1367673455股为基数，派发现金红利58809958.57元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/27，除权（息）和发放日2024/6/28[2][6] - B股股权登记日2024/7/2，最后交易日2024/6/27，发放日2024/7/16[2][6] 税负情况 - A股、B股不同股东持股期限及类型对应不同税负[8][10][11][13] 其他 - B股现金红利以美元支付，按2024年5月23日汇率折算[11]

授信与担保 - 公司及子公司申请不超22亿人民币综合授信额度，预计互保不超13.3亿人民币及200万美元[3] - 2024年5月为信息科技担保1526.33万人民币[3] - 近日科技网为云赛数海担保4000万人民币，公司为宝通汎球担保2500万人民币[5] 担保余额 - 截至2024年5月31日，担保余额总计5309.46万人民币[4][5] - 截止2024年5月31日，实际对外担保余额占2023年度归母净资产的1.15%[9] 子公司业绩 - 2023年南洋万邦营收121438.20万元，净利润3470.60万元[6] - 2023年信息科技营收56958.68万元，净利润386.91万元[6] - 2023年塞嘉电子营收5478.77万元，净利润 - 77.26万元[6] - 2023年信诺时代营收70901.64万元，净利润2061.89万元[6] - 2023年宝通汎球营收6804.12万元，净利润32.14万元[6]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在仪器仪表领域的技术优势,产品毛利率达到50%左右 [1] - 公司松江数据中心二期建设,为未来算力需求量身定制 [2][3] - 公司与微软的软件代理合作,占据行业较大份额 [3] - 公司参股的上海智能算力公司,其算力服务器已全部上线,带动公司收入和利润增长 [4][5] - 公司在公共数据运营和国有企业实质管理方面的现状和未来规划 [5][6] - 公司云计算大数据、行业解决方案等业务的订单、营收和毛利率情况,预计全年保持两位数增长 [7][8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **林浩宇提问** 询问公司与微软的合作规划,以及相关业务的规模和盈利情况 [3] **张总回答** 公司与微软的软件代理合作占据行业较大份额,未来如果涉及AI相关业务也会通过微软的云端进行销售 [3] 问题2 **杨浩义提问** 询问公司参股的上海智能算力公司的建设和发展情况 [4] **张总回答** 上海智能算力公司的算力服务器已全部上线,带动公司收入和利润增长,但作为小股东公司不了解其具体运营情况 [4][5] 问题3 **提问者提问** 询问公司在公共数据运营和国有企业实质管理方面的规划 [5][6] **张总回答** 公共数据运营需要政府顶层设计,公司目前在上海大数据中心做相关工作;国有企业实质管理目前没有强制要求,公司更注重提升经营质量 [5][6]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要业务包括三大板块:云服务大数据、解决方案和智能产品 [1][2][3][4][11] - 云服务大数据板块是公司最大业务,包括云服务、大数据治理和IDC服务三个领域 [2][3][4][5][6][7] - 公司承担了上海市大数据中心的数据运营和治理工作,是上海数字化转型的主要力量 [4][5][6][7] - 公司在松江建设了大数据中心二期项目,为上海市算力中心提供场地和服务 [6][7][8][9][10] - 公司参股成立了上海智能算力科技有限公司,为其提供算力服务 [8][9][15][16] - 公司的解决方案业务占总营收30%,主要涉及城市安全治理和智慧民生领域 [11][12] - 公司的智能产品业务主要为电化学分析仪器和物理光学仪器,是国内小众市场的龙头 [11][12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **杨浩义提问** 公司未来在算力方面的规划和上海智能算力公司的发展情况 [13][14][15][16] **张总回答** - 公司松江数据中心二期项目为未来算力需求量身定制,已经基本建设完成 [13][15][16] - 上海智能算力公司已将公司松江数据中心的算力资源全部租用,为其提供服务 [15][16] - 公司作为小股东,无法详细了解智能算力公司的具体运营情况 [16] 问题2 **杨浩义提问** 公司在公共数据运营和国企管理方面的规划 [17][18] **张总回答** - 公共数据运营的具体政策和细节还需政府进一步出台,公司目前主要承担上海市大数据中心的数据运营和治理工作 [17] - 对于国企管理,公司目前没有强制推行市值管理,而是更注重通过提升经营质量来提升市值 [18] 问题3 **杨浩义提问** 公司各业务板块2024年的订单、营收和毛利率预测 [19][20] **张总回答** - 公司各业务板块整体呈现两位数以上的增长趋势,销售收入和利润都有较好的增长预期 [19][20] - 这主要得益于手头的大量政府和医疗等行业项目订单 [19][20]

证券代码：600602 证券简称：云赛智联 编号：临2024-026 900901 云赛B 股 云赛智联股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）于 2024 年 3 月 26 日 召开十二届八次董事会会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨预计担 保额度的预案》，同意公司及子公司向银行申请不超过 22 亿人民币的综合授信 额度。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及下属子公司预计相互提供担保 的金额合计不超过 13.3 亿人民币及 200 万美元，实际发生担保金额和期限以签 署合同为准，该议案已经公司 2023 年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日、2024 年 5 月 23 日在上海证券交易所 网站及指定媒体披露的公告（公告编号：临 2024-016、临 2024-025） 二、担保进展情况 2024 年 4 月，为上海云赛智联信息科技有限公司（以下简称 ...

会议信息 - 股东大会由2024年4月26日董事会九次会议决定召开，4月27日公告通知[8] - 现场会议于2024年5月22日13点30分召开，网络投票时间为5月22日9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 现场及网络出席股东及代理人62人，代表股份503,402,376股，占比36.8073%[11] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.9990%[15][16][17][19][21][24] - 《公司2023年度利润分配方案》同意503,084,579股，占比99.9369%[20] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计》同意31,111,467股，占比99.9843%[22] - 《关于预计2024年度对外捐赠额度的议案》同意476,633,646股，占比94.6824%[25] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意503,084,579股，占比99.9369%[26] 会议结论 - 股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[27]

股东情况 - 出席会议股东和代理人62人，A股29人，B股33人[3] - 出席股东所持表决权股份总数503,402,376股，A股480,370,060股，B股23,032,316股[3] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例36.8073%，A股35.1232%，B股1.6841%[3] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等多项议案普通股同意票数比例大多超99.99%[6] - 2023年度利润分配方案表决普通股同意票数503,084,579股，比例99.9369%[10] - 2023年度日常关联交易相关议案普通股同意票数31,111,467股，比例99.9843%[11] 会议信息 - 股东大会于2024年5月22日在上海徐汇区召开[5] - 公司在任董事7人、监事3人及董事会秘书出席会议[8] - 会议由董事长主持，采用现场与网络投票结合方式[4] 股份占比 - A股数量476,390,590，占比99.1716%；B股243,056，占比1.0553%；普通股合计476,633,646，占比94.6824%[12] 特别说明 - 议案6为特别决议事项，获参加表决股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 议案7为关联交易议案，关联股东472,286,012股回避表决，获二分之一以上通过[13]