上海市北高新股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023 年 12 月制订） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职等工作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件，以及《上海市北高新 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海市北高新股份有限公司信息 披露事务管理制度》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与上海证券交易所、证券监管 机构之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，承担 高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或 他人谋取利益。 第三条 董事会办公室是公司信息披露事务管理部门，负责本公司信息披露，该部 门由公司董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 （五）最近三年曾受上海证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （六）本公司现任监事； 第四条 公司董事会秘书的任职资格： （七 ...

（2023年12月制订） 上海市北高新股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动的 管理、规范公司对外投资行为，建立有效的对外投资风险约束机制，保护公司和股东的利 益，根据国家有关法律、法规和《上海市北高新股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司对外投资行为及因此取得的各项权益，是规范公司对外 投资决策与项目管理工作的依据。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司及控制的其他主体（以 下统称"子公司"）的一切对外投资行为。 公司子公司发生对外投资事项，应当经公司内部决策程序通过后，再由该子公司依 其内部决策程序最终批准后实施。 （一）新设公司； （二）投资新项目； （三）对包括子公司、参股公司在内的现有公司增资； （四）委托理财； （二）符合公司的发展战略； （三）增强公司的竞争能力； （四）提高公司的整体经济利益。 第二章 定义和原则 第四条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物、各种有形资产、无形 资产等方式向其他单位进行投资，涉及公司资产发生产权关系变动 ...

上海市北高新股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年12月制订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海市北高新 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》规 定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机 构和公司股票挂牌交易的证券交易所 ...

上海市北高新股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月制订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成, 完善公司治理结构,根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，特制定本 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委 员会工作；主任委员在提名委员会委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格；如委员人数不足三名，则由董事会 根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责包括： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； 第八条 提名委员会负责 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2023-037 上海市北高新股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高规范运作和 科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，上海 市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况及经营需要，于 2023 年 12 月 21 日召开的第九届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于修订公司 章程的议案》，对《公司章程》中部分条款进行修订，具体如下： | 原《公司章程》内容 | | 修改后内容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | 第一条 为维护上海市北高新股份有限公司 | | ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2023-032 上海市北高新股份有限公司 关于控股子公司上海市北祥腾投资有限公司通过公开 挂牌方式转让上海恒固房地产开发有限公司 28%股 权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 交易标的：上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司 上海市北祥腾投资有限公司(以下简称"市北祥腾")所持有的上海恒固房地产开 发有限公司(以下简称"恒固地产")28%股权。 一、交易概述 公司于 2023 年 9 月 22 日召开了第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关 于控股子公司上海市北祥腾投资有限公司通过公开挂牌方式转让上海恒固房地 产开发有限公司 28%股权的议案》。同意公司控股子公司市北祥腾在北京产权交 易所以公开挂牌方式转让其所持有的恒固地产 28%股权。本次股权转让的首次挂 牌价格预计将不低于人民币 1,181.2836 万元，本次股权转让市北祥腾所持有的 恒固地产 28%股权与上海首创正恒置业有限公 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2023-033 上海市北高新股份有限公司 关于控股子公司上海市北祥腾投资有限公司通过公开 挂牌方式转让上海松铭房地产开发有限公司 28%股 权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 交易标的：上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司 上海市北祥腾投资有限公司(以下简称"市北祥腾")所持有的上海松铭房地产开 发有限公司(以下简称"松铭地产")28%股权。 一、交易概述 公司于 2023 年 9 月 22 日召开了第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关 于控股子公司上海市北祥腾投资有限公司通过公开挂牌方式转让上海松铭房地 产开发有限公司 28%股权的议案》。同意公司控股子公司市北祥腾在北京产权交 易所以公开挂牌方式转让其所持有的松铭地产 28%股权。本次股权转让的首次挂 牌价格预计将不低于人民币 702.4752 万元，本次股权转让市北祥腾所持有的松 铭地产 28%股权与上海首创正恒置业有限公司所 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2023-030 上海市北高新股份有限公司 关于第九届董事会第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五十二次会 议于 2023 年 11 月 15 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》 等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于发行直接债务融资产品的议案》 为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构,合理控制财务成本，及时 满足资金需求，根据相关规定，董事会同意公司拟发行不超过 91 亿元人民币的 直接债务融资产品，其中公开发行公司债券不超过人民币 30 亿元（含本数）、非 公开发行公司债券不超过人民币 21 亿元（含本数）、中期票据（MTN）不 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2023-031 上海市北高新股份有限公司 关于第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二十六次会 议于 2023 年 11 月 15 日发出通知，于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开。会议 应出席监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯 表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于发行直接债务融资产品的议案》 为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构,合理控制财务成本，及时 满足资金需求，根据相关规定，监事会同意公司拟发行不超过 91 亿元人民币的 直接债务融资产品，其中公开发行公司债券不超过人民币 30 亿元（含本数）、非 公开发行公司债券不超过人民币 21 亿元（含本数）、中期票据（MTN）不超过人 民币 20 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2023-028 上海市北高新股份有限公司 关于第九届董事会第五十一次会议决议公告 公司于 2021 年 12 月 27 日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于对外投资设立合资公司的议案》。为推进公司在市北高新园区区域内的产 业载体项目开发建设，同意公司与上海建元资产管理有限公司（以下简称"建元 资管"）共同投资成立上海瑞创云谷置业有限公司（以下简称"瑞创云谷"或"合 资公司"）。瑞创云谷的注册资本为人民币 12,000 万元，其中建元资管认缴 8,040 万元，持有瑞创云谷 67%股权，公司认缴 3,960 万元，持有瑞创云谷 33%股权。 公告披露后交易双方积极推进设立合资公司工作，但鉴于交易双方对合资公 司的相关具体条款一直未能达成共识，经友好协商，交易双方一致决定终止成立 合资公司。 该事项交易双方已确定终止交易，拟成立的合资公司尚未进行工商注册，公 司尚未就该事项签署相关协议及产生付款，故上述事项对公司经营及财务状况不 会产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。 本公司董事会及全体董事保证 ...