证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-011 上海市北高新股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 每股分配比例：每股派发现金红利0.01元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2024年审计报告，上海市北高 新股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利 润为人民币30,530,929.39元，母公司实现净利润人民币13 ...

市北高新（600604）公告，2024年10-12月，公司及控股子公司销售项目签约面积2414.89平方米，签约 金额9901.05万元，同比增加82,090.94%。2024年全年，公司及控股子公司全年销售项目签约面积 5542.62平方米，签约金额2.5亿元，同比增加854.13%。 ...

市北高新（600604）公告，2024年营业收入25.82亿元，同比增长152.66%。归属于上市公司股东的净利 润3053.09万元，去年同期为净亏损1.78亿元。拟向全体股东每10股派发现金人民币0.1元(含税)。 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-007 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十九次会议 于 2025 年 3 月 20 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 25 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等 有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北 高新关于调整公司组织架构的公告》（临 2025-008）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 上海市北高新股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十六日 ...

第一章 总则 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织架构与职责 第一条 为切实加强上海市北高新股份有限公司(以下简称 "公司")的舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投 资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体(以下合称"媒体") 对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象 或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成 公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外 ...

上海市北高新股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 25 日召开了 第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为适应公司战略发展布局，更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步提 高公司管理水平和运营效率，董事会同意公司对组织架构进行调整，调整后的部 门设置为董事会办公室、审计室、行政办公室、人力资源部、信息资讯部、资产 管理部、城市更新部、工程管理部、前期规划部、招标合约部、财务部、招商部、 服务部、数智产业发展部、投资部、战略研究室、媒体品牌部、科技管理部十八 个部门。 本次组织架构调整是公司在现有组织架构基础上，结合公司发展实际情况， 对内部组织以及各部门职责进行优化，有利于进一步提高组织运营效率。 调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-008 上海市北高新股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 ...

法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海市北高新股份有限公司 国浩律师(上海)事务所 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:上海市北高新股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受上海市北高新股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师见证了公司于2025年2月20日召开的公 司2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《上海市北高新股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的相关规定,出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2025年1月23日召开第十届董事会第十七次会议,审议通过了 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,于2025年1月24日公告发出 了召开本次股东大会的会议通知。经核查,通知载明了会议的时间、地点、内容、 会议出席对象、网络投票的方法及时间,并说明了出席会议的股东登记方法、联 系方式等事项。 公司本次股东大会现场会议于2025年2月20日14:00在上海市静安区江场三 路238号一楼会议室 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2025-005 上海市北高新股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 369 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 357 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 12 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 872,120,134 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 856,341,687 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 15,778,447 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 46.5552 | | 份总数的比例（%） | | | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 45.7129 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-006 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于补选提名委员会委员的议案》 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十八次会议 于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议 事规则》的规定。本次会议由董事长孙中峰先生主持，会议审议并通过如下议案： 一、审议通过了《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》 为完善公司治理,根据《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定，经 公司第十届董事会推荐，选举公司独立董事任新建先生为公司第十届董事会薪酬 与考核委员会委员，与孙中峰先生、黄钟伟先生 ...

上海市北高新股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 2 月 www.shibeiht.com 市北高新制 地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。交通方式： 地铁一号线汶水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园 站。 会议主持：董事长孙中峰先生 见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师 会议议程: 累积投票议案 三、股东提问与发言； 四、大会进行表决； 五、宣布表决结果； 上海市北高新股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 时间：2025 年 2 月 20 日下午 14:00 一、宣读大会注意事项； 二、会议审议事项： 1.00、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 1.01、选举任新建先生为公司第十届董事会独立董事 议案一：审议《关于选举公司第十届董事会独 立董事的议案》 各位股东： 鉴于公司独立董事何万篷先生连续任职时间即将届满，公司 董事会提名任新建先生为公司第十届董事会独立董事，任期自公 司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 具 体 内 容 详 见 公 司 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.c ...