公司近期动态 - 公司第十届第二十五次董事会会议于2025年11月7日召开 [1] - 会议审议了《关于全资子公司签订SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：租赁和商务服务业占比65.85%，房地产业占比34.13%，其他业务占比0.03% [1] - 截至发稿，公司市值为112亿元 [1]

关联交易金额 - 开创公司与数通链谷房屋租赁交易金额1165.53万元[3] - 市北集团向云盟汇过去12个月股东同比例借款分别为1419.8191万元、2040万元、2370万元[4] - 市北集团与聚能湾过去12个月支付运营专项资金258.18万元、运营费用49万元[4] - 市北发展等与数据港合同合计交易金额2989.57万元[5] - 过去12个月内与同一关联人关联交易金额达3000万元[7] 具体合同情况 - 2025年4月10日开创公司与数通链谷合同租金944.11万元[4] - 2025年6月1日云盟汇与市北集团合同租金2718.37万元[5] - 本次租赁房屋面积3461.80平方米，期限2年（2025.11.8 - 2027.11.7）[6] - 2025年4月数通链谷承租开创公司房屋租期3年，面积2223.64平方米，租金944.11万元[24] - 2025年5月云盟汇承租市北集团房屋租期10年，面积2819.18平方米，租金2718.37万元[26] - 2025年10月子公司市北发展与数据港房屋租赁等交易金额2989.57万元[26] 借款相关 - 2021年公司控股子公司云盟汇借款展期额度不超2亿元，公司借款不超7000万元[21] - 2024年12月公司与关联方按比例向云盟汇提供借款合计不超5亿元，公司借款不超1.75亿元[22] - 2024年6月至2025年2月市北集团向云盟汇提供股东同比例借款分别为360万元、1419.8191万元、2040万元、2370万元[21][22] 其他 - 董事会以同意4票，反对0票，弃权0票审议通过相关议案[6] - 2025年11月7日公司多部门会议一致通过全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易议案[18][19][20] - 数通链谷注册资本2000万人民币[9] - 2024年12月市北集团为SAP（中国）科创赋能中心支付运营专项资金258.18万元[23] - 2024年12月市北集团为数据要素×案例培育工作支付运营费用49万元[23]

资金往来 - 市北集团2025年建设运营赋能中心费用299.80万元[3][6][12] - 过去12个月市北集团多次向云盟汇提供股东同比例借款，分别为1419.8191万元、2040万元、2370万元[4] - 2024年12月27日市北集团支付运营专项资金258.18万元和运营费用49万元[4] - 2024年12月27日市北集团为SAP（中国）科创赋能中心支付运营专项资金258.18万元[22] - 2024年12月27日市北集团为数据要素×案例培育工作支付运营费用49万元[22] - 2021年10月18日，公司控股子公司云盟汇借款展期，公司借款不超7000万元，泛业投资不超7000万元，市北集团不超6000万元[19] - 2024年12月13日，公司等向控股子公司云盟汇提供借款合计不超5亿元，公司借款不超1.75亿元，泛业投资不超1.75亿元，市北集团不超1.5亿元[21] 租赁交易 - 2025年4月10日，开创公司与数通链谷签订租赁合同，租金总额944.11万元[5] - 2025年6月1日，云盟汇与市北集团签订租赁合同，租金总额2718.37万元[5] - 2025年10月24日，市北发展与数据港房屋租赁等合计交易金额2989.57万元[24] - 2025年4月10日，数通链谷承租开创公司房屋，租赁面积2223.64平方米，租金总额944.11万元[23] - 2025年5月19日，云盟汇承租市北集团房屋，租赁面积2819.18平方米，租金总额2718.37万元[24] 关联交易 - 截至本次关联交易，过去12个月内公司与同一关联人关联交易金额达3000万元，未达最近一期经审计净资产绝对值的5%以上[7] 会议决策 - 2025年11月7日召开第十届董事会审计委员会2025年第六次会议，同意全资子公司签订SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易议案[17] - 2025年11月7日召开第十届董事会第二十五次会议，4名非关联董事一致同意全资子公司签订SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易议案[18] - 2025年11月7日召开第十届监事会第十二次会议，审议通过全资子公司签订SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易议案[18] 其他 - 市北集团注册资本215000万人民币，成立于1999年4月7日[8] - 若聚能湾违约，需承担合同总金额20%的违约金[12] - 若市北集团延期付款，按未支付款项总金额的0.1‰/天支付延期滞纳金[12]

会议情况 - 公司第十届董事会第二十五次会议于2025年11月7日召开，7名董事实到[1] 议案审议 - 审议通过全资子公司签订SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易议案[1] - 审议通过全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易议案[4] 表决情况 - 两议案关联董事回避表决，均4票同意，0反对0弃权[2][3][4][5] 独立审议 - 两议案均已通过公司第十届董事会独立董事2025年第六次专门会议审议[3][6]

交易核心信息 - 市北高新子公司开创公司与关联方数通链谷签订房屋租赁合同，租赁标的为上海市静安区两处房产，总建筑面积为3,461.80平方米 [1] - 房屋租赁期限为两年，自2025年11月8日起至2027年11月7日止，合计交易总金额为人民币1,165.53万元 [1] 租赁物业用途 - 房屋一（康宁路298、308号101室）将用于建设市北高新园区数通链谷党群服务站 [1] - 房屋二（康宁路288弄5号2、3层）将用于建设市北高新园区数通链谷区块链高质量孵化器 [1] 交易性质 - 本次交易构成关联交易，因承租方数通链谷为公司控股股东市北集团的全资子公司 [1]

公司战略与定位 - 公司致力于将市北高新园区打造为静安区对接上海建设"全球科创中心"和"国际数字之都"的核心承载区 [1] - 公司控股股东市北集团委托公司全资子公司聚能湾负责SAP（中国）科创赋能中心的运营工作 [1] 具体运营安排 - 双方将根据赋能中心运营目标的完成情况以及运营费用的审计情况，签订《SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议》 [1] - 市北集团将向公司支付2025年"SAP（中国）科创赋能中心"的建设运营费用，金额为299.80万元 [1]

会议情况 - 公司第十届监事会第十二次会议于2025年11月7日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过全资子公司签订SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易议案[1] - 该关联交易表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 审议通过全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易议案[4] - 该房屋租赁关联交易表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

核心交易概述 - 公司全资子公司开创公司与关联方数通链谷签订房屋租赁合同 [1] - 租赁标的为位于上海市静安区康宁路的两处房屋 建筑面积合计3,461.80平方米 [1] - 租赁期限为两年 自2025年11月8日起至2027年11月7日止 [1] - 整个租赁期的交易总金额为人民币1,165.53万元 [1] 租赁物业具体用途 - 房屋一（康宁路298、308号101室）将用于建设市北高新园区数通链谷党群服务站 [1] - 房屋二（康宁路288弄5号2、3层）将用于建设市北高新园区数通链谷区块链高质量孵化器 [1] 交易性质界定 - 本次交易构成关联交易 因承租方数通链谷为公司控股股东市北集团的全资子公司 [1]

交易概述 - 全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司与控股股东上海市北高新（集团）有限公司签订委托服务协议 [1] - 协议内容为上海市北高新（集团）有限公司委托聚能湾负责"SAP（中国）科创赋能中心"的运营工作 [1] - 控股股东将支付2025年建设运营费用299.8万元 [1] 交易性质 - 此次交易构成关联交易 [1] - 交易不构成重大资产重组 [1] - 交易无需提交股东大会审议 [1] 历史交易情况 - 过去12个月内，公司与市北集团的关联交易金额已达3000万元 [1]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年11月13日15:00 - 16:30参加上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，网址https://roadshow.sseinfo.com/[3] - 会议方式为上证路演中心网络互动[3] 投资者参与信息 - 投资者可在2025年11月06日至11月12日16:00前预征集提问[3] - 投资者可在2025年11月13日15:00 - 16:30在线参与[7] 参会人员信息 - 参加人员包括董事、总经理马慧民等[6] 联系信息 - 联系人是胡申、姚挺[8] - 联系电话为021 - 66528130[8] - 联系传真为021 - 56770134[8] - 联系邮箱为zhengquan@shibei.com[8]