证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-007 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十九次会议 于 2025 年 3 月 20 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 25 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等 有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北 高新关于调整公司组织架构的公告》（临 2025-008）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 上海市北高新股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十六日 ...

第一章 总则 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织架构与职责 第一条 为切实加强上海市北高新股份有限公司(以下简称 "公司")的舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投 资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体(以下合称"媒体") 对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象 或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成 公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外 ...

上海市北高新股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 25 日召开了 第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为适应公司战略发展布局，更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步提 高公司管理水平和运营效率，董事会同意公司对组织架构进行调整，调整后的部 门设置为董事会办公室、审计室、行政办公室、人力资源部、信息资讯部、资产 管理部、城市更新部、工程管理部、前期规划部、招标合约部、财务部、招商部、 服务部、数智产业发展部、投资部、战略研究室、媒体品牌部、科技管理部十八 个部门。 本次组织架构调整是公司在现有组织架构基础上，结合公司发展实际情况， 对内部组织以及各部门职责进行优化，有利于进一步提高组织运营效率。 调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-008 上海市北高新股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 ...

法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海市北高新股份有限公司 国浩律师(上海)事务所 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:上海市北高新股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受上海市北高新股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师见证了公司于2025年2月20日召开的公 司2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《上海市北高新股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的相关规定,出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2025年1月23日召开第十届董事会第十七次会议,审议通过了 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,于2025年1月24日公告发出 了召开本次股东大会的会议通知。经核查,通知载明了会议的时间、地点、内容、 会议出席对象、网络投票的方法及时间,并说明了出席会议的股东登记方法、联 系方式等事项。 公司本次股东大会现场会议于2025年2月20日14:00在上海市静安区江场三 路238号一楼会议室 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2025-005 上海市北高新股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 369 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 357 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 12 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 872,120,134 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 856,341,687 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 15,778,447 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 46.5552 | | 份总数的比例（%） | | | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 45.7129 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-006 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于补选提名委员会委员的议案》 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十八次会议 于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议 事规则》的规定。本次会议由董事长孙中峰先生主持，会议审议并通过如下议案： 一、审议通过了《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》 为完善公司治理,根据《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定，经 公司第十届董事会推荐，选举公司独立董事任新建先生为公司第十届董事会薪酬 与考核委员会委员，与孙中峰先生、黄钟伟先生 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月20日14:00召开[2] - 地点在上海市静安区江场三路238号一楼会议室[2] - 会议由董事长孙中峰主持，见证律师为国浩律师（上海）事务所律师[2] 议案相关 - 审议选举公司第十届董事会独立董事的议案[5][6] - 提名任新建为公司第十届董事会独立董事[6] 被提名人信息 - 任新建1976年3月出生，博士，正高级经济师[7] - 任新建现任上海华略智库集团有限公司董事长[7]

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-002 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十七次会议 于 2025 年 1 月 17 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 23 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等 有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定和董事会提名委员会的资格审查，董事会提名任新建先生为公司第十届董事会 独立董事候选人，其任期自股东大会通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公 ...

一、独立董事任期届满辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，独立董事连任时间不得超过 六年。上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到独立董事何万 篷先生提交的任期届满辞职报告，何万篷先生自 2019 年 2 月 20 日起担任公司独 立董事，连续任职时间即将届满，根据相关规定，申请辞去公司独立董事及董事 会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员等所有职务。 何万篷先生确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提 请公司董事会及股东与债权人注意的情况。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-004 上海市北高新股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十四日 附：任新建简历 鉴于何万篷先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2月20日[3][4] - 网络投票起止时间为2025年2月20日[3] - 现场会议召开时间为2025年2月20日14点，地点在上海静安区江场三路238号一楼会议室[4] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025年2月11日，B股股权登记日为2月14日，B股最后交易日为2月11日[9] 审议议案信息 - 本次股东大会审议选举公司第十届董事会独立董事议案，应选1人，选举任建新为独立董事[5] 投票规则信息 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[20] - 投资者持有100股，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[21] - 投资者持有100股，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[21] - 投资者持有100股，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[21] 登记信息 - 现场登记时间为2025年2月18日9:00 - 16:00，地址在上海东诸安浜路165弄29号4楼[12] - 现场登记问询电话为021 - 52383315，传真电话为021 - 52383305[12] 联系方式 - 会议联系方式为上海静安区江场三路262号1楼董事会办公室，邮编200436，电话021 - 66528130[13]