股东大会安排 - 2025年4月24日董事会审议通过召开2024年年度股东大会议案，26日发通知[3] - 2025年5月28日14:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[3] 股东大会情况 - 68名代表出席现场会议，代表股份861,750,541股，占比46.0016%[4] - 审议8项非累积投票议案，表决程序合规且均通过[5][6][7] 法律意见书 - 2025年5月28日出具法律意见书，正本贰份[10]

监事会会议基本情况 - 第十届监事会第九次会议于2025年5月19日在公司会议室召开 采用现场方式进行 [1] - 会议应到监事3名 实到监事3名 公司高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集召开及表决程序符合公司法 公司章程及监事会议事规则规定 [1] 审议通过事项 - 监事会全票通过控股子公司签订房屋租赁合同暨关联交易议案 同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 关联交易系公司生产经营正常所需 具有商业合理性 交易价格基于评估结果并经双方协商确定 [1] - 交易遵循公平公正公允的市场化原则 不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响 [1] 交易合规性说明 - 交易不影响公司独立性 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] - 详细内容参见上海证券交易所网站披露的临2025-021号公告 [2]

关联交易 - 云盟汇拟承租市北集团房屋，建筑面积2819.18平方米，租期10年，租金总额27183661.23元[3] - 过去12个月市北集团多次向云盟汇提供借款，累计金额3819.8191万元[4] - 市北集团于2024年12月27日与聚能湾签订协议，支付运营专项资金2581783.87元及运营费用490000元[4] - 开创公司与数通链谷公司签订房屋租赁合同，租赁面积2223.64平方米，租期3年，租金总额9441101.38元[5] - 公司董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过关联交易议案[6] - 过去12个月内与同一关联人关联交易金额达3000万元，未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[7] 公司财务 - 市北集团注册资本215000万元，截至2024年12月31日，资产总额1144906.66万元，净资产296024.36万元，2024年净利润8277.38万元[9] 租金相关 - 经评估，共和新路3201弄相关房地产租金单价区间3.0 - 3.6元/平方米/天[12] - 云盟汇应在2027年8月1日前支付首期租金778093.68元，后续每三个月支付一次[14] 会议决议 - 2025年5月19日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过控股子公司房屋租赁关联交易议案，4名非关联董事一致同意[17] 借款情况 - 2021年10月18日，公司控股子公司云盟汇借款展期，借款额度不超2亿元，公司借款不超7000万元，泛业投资不超7000万元，市北集团不超6000万元[18] - 2024年6月14日、12月26日和2025年2月5日，市北集团分别向云盟汇提供股东同比例借款360万元、1419.8191万元、2040万元[18][19] - 2024年12月13日，公司等三方按股权比例向云盟汇提供借款合计不超5亿元，公司借款不超17500万元，泛业投资不超17500万元，市北集团不超15000万元[20] - 2025年2月5日，市北集团向云盟汇提供股东同比例借款2370万元[20] 项目支出 - 2024年12月27日，市北集团为公司全资子公司聚能湾的SAP科创赋能中心项目支付运营专项资金2581783.87元[21] - 2024年12月27日，市北集团为公司全资子公司聚能湾的数据要素×案例培育项目支付运营费用490000元[21] 房屋租赁 - 2025年4月10日，公司全资子公司数通链谷公司承租房屋，合同期限3年，租赁面积2223.64平方米，租金总额9441101.38元[22][23]

会议信息 - 公司第十届监事会第九次会议于2025年5月19日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名，由监事会主席张颂燕主持[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于控股子公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，表决3同意0反对0弃权[1][2] 交易情况 - 交易具商业合理性，遵循市场化原则，无不利影响，不损害股东利益[1] - 具体交易内容详见临2025 - 021公告[2]

公司经营情况 - 2024年实现扭亏为盈，营业收入显著增长 [2] - 园区注册企业突破5000家，在地经营企业2600家，总营收约2600亿元 [5] - 数据智能企业签约金额2.50亿元，同比增长854.13% [5] - 地产租金收入4.95亿元 [5] 产业发展布局 - 区块链产业引入康存数据、链图科技等企业，园区区块链企业总数突破100家，核心企业47家 [3][4] - 超高清视听产业集聚30多家企业，构建"5G+8K+AI"产业链 [4] - 打造"数通链谷"先导区，总建筑面积12万平方米，聚集企业近100家，办公人数2000人 [6] - 静安国际科创社区提供30万平方米办公空间，走马塘转型区启动6个地块更新 [6] 科创投资体系 - 累计投资基金6支，金额5.6亿元，撬动产业投资基金81.8亿元 [6] - 聚能湾孵化器累计孵化苗圃项目457项，孵化器企业423家，加速器企业80户 [7] - 园区拥有高新技术企业271家，专精特新企业和小巨人企业数量持续增长 [8] 未来发展战略 - 2025年聚焦"数通链谷""视听静界""人力资源创新港"三大新赛道 [21] - 推动区块链产业扩展区建设，吸引链主企业落地应用场景 [21] - 超高清视听产业聚焦新型显示、垂类大模型和核心元器件技术 [21] - 探索人力资源服务业数智化路径，构建国际化产业创新港 [21] 董事会运作 - 2024年召开董事会会议16次，专门委员会会议16次 [9][12] - 审计委员会严格审阅财务报告和内部控制评价报告 [13] - 薪酬与考核委员会优化高管绩效考核机制 [17] - 提名委员会完善董事及高管选拔标准 [18] 监事会监督 - 2024年审核财务报告、关联交易等事项，出具审核意见 [28] - 确认公司财务制度健全，定期报告真实反映经营成果 [30] - 监督对外担保7亿元，风险可控 [32] - 内部控制体系完善并有效执行 [33]

业绩总结 - 2024年公司营业收入25.82亿元，同比上升152.66%[9][116] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3053.09万元，扭亏为盈[9][116] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产64.23亿元，较2023年末增长0.48%[116] - 2024年加权平均净资产收益率0.48%，较2023年增长3.21%[117] - 2024年营业成本18.75亿元，较2023年增长167.06%[119] - 2024年销售费用628.09万元，较2023年增长2656.30%[119] 用户数据 - 截至2024年年底，园区注册企业数突破5000家，在地经营企业数达2600家，企业总营收约2600亿元[11] - 截至2024年底，园区内区块链企业总数突破100家，“数通链谷”入驻核心区块链企业达47家[10] - 截至2024年底，市北高新园区汇聚超高清视听领域相关企业30多家[10] - 截至2024年12月31日，公司及控股子公司出租房地产总面积38.40万平方米，全年实现房地产租金收入4.95亿元[11] - 截至2024年年底，“数通链谷”聚集企业近100家，办公人数近2000人，注册资本达54亿元[13] - 截至报告期末，聚能湾累计孵化苗圃项目457项，孵化器企业423家，加速器企业80户[14] - 截至报告期末，园区拥有高新技术企业271家[14] - 39家企业入选静安“百企成长计划”[15] 未来展望 - 2025年公司将构建“一谷一环一走廊”产业空间规划体系[29] - 2025年公司将提升产业能级与招商力度，打造新型楼宇经济大格局[30] - 2025年公司围绕“基地+基金”“投资+孵化”运营机制营造创新氛围[31] - 2025年公司董事会将发挥核心引领作用，推动内控体系与经营工作融合[36] - 2025年公司预计新增对外融资规模不超过50亿元[122][127] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司将产业载体整体运营模式转变为“租售并举，租赁为先”[35] - 公司积极构建“直投 + 基金”“投资 + 孵化”的产业投资体系[36] - 公司将对开发项目进行科学规划，提升风险管控能力[34] - 公司将深入调研租赁市场，提高招商蓄客能力保障租赁业务收益[35] - 公司将依托园区优势挖掘产业投资机会，优化投资管理体系[36] 财务数据 - 货币资金本期期末数为983,639,734.15元，占总资产4.73%，较上期期末变动 -31.68%[120] - 应收账款本期期末数为224,485,748.54元，占总资产1.08%，较上期期末变动109.12%[120] - 其他应收款本期期末数为33,525,985.51元，占总资产0.16%，较上期期末变动104.12%[120] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为0元，较上期期末变动 -100.00%[120] - 短期借款本期期末数为950,735,472.22元，占总资产4.57%，较上期期末变动 -44.42%[120] - 长期借款本期期末数为5,549,454,991.76元，占总资产26.69%，较上期期末变动70.10%[120] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开会议16次[17][19] - 2024年公司共召开6次股东大会，均由董事会依法召集[19] - 2024年四个董事会专门委员会共召开会议16次，其中审计委员会8次、战略委员会1次、提名委员会6次、薪酬与考核委员会1次[21] - 2024年公司共召开11次独立董事专门会议[26] - 2024年监事会共召开6次会议，审议议案18项[39] 利润分配 - 公司拟按每10股派现金0.10元，共分派现金红利18,733,048.04元，占净利润比率为61.36%[125]

业绩说明会安排 - 投资者可在2025年5月8日至5月14日16:00前提问[3] - 公司于2025年5月15日15:00 - 16:30参加业绩说明会[3] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[5] 参与人员 - 董事、总经理马慧民等参加[6] 联系信息 - 联系人是胡申、姚挺，电话021 - 66528130[8] - 传真021 - 56770134，邮箱zhengquan@shibei.com[8]

公司董事会会议 - 公司第十届董事会第二十一次会议于2025年4月24日召开，应到董事7名，实到7名，其中独立董事任新建以通讯方式参会 [7] - 会议审议通过《2025年第一季度报告》和《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》两项议案 [7][10] - 两项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票 [9][11] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月28日14点在上海市静安区江场三路238号召开 [14] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [14][15] - 对中小投资者单独计票的议案包括议案5-8，涉及关联股东回避表决的议案为议案7 [18] 房地产业务数据 - 2025年1-3月公司无新增房地产储备项目、无新开工项目、无新竣工项目 [33][34][35] - 2025年1-3月销售签约面积31.87平方米，签约金额12.05万元，同比减少99.92% [35] - 截至2025年3月底出租房地产总面积38.55万平方米，1-3月租金收入12,551.27万元，同比减少7.91% [35]

项目情况 - 2025年1 - 3月无新增房地产储备、新开工和新竣工项目，2024年同期也无[1] 销售业绩 - 2025年1 - 3月签约面积31.87平方米，签约金额12.05万元，同比降99.92%[1] 出租情况 - 截至2025年3月31日出租总面积38.55万平方米[2] - 2025年1 - 3月租金收入12551.27万元，同比降7.91%[2]

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2025-017 上海市北高新股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 股东 ...