股东大会基本情况 - 会议于2025年11月11日在上海市静安区江场三路258号市北科创会议中心召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长孙中峰先生主持 [2] - 公司7名在任董事、3名在任监事全部出席 总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等高级管理人员亦出席会议 [3] 议案审议结果 - 关于续聘会计师事务所的议案获得通过 [4] - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 [4] - 关于修订公司相关治理制度的一系列议案均获得通过 包括修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《累积投票制实施细则》 [5] 法律意见与公告更正 - 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所见证 律师认为会议召集、召开程序及表决结果均合法有效 [5] - 公司于2025年11月12日发布更正公告 将原公告中议案名称“关于修订公司相关治理制度的议案”更正为“关于修订《股东大会议事规则》的议案” [6]

公告更正 - 2025年11月12日公司披露的《市北高新2025年第二次临时股东大会决议公告》部分内容有误并更正[1] - “关于修订公司相关治理制度的议案”更正为“关于修订《股东大会议事规则》的议案”[1]

会议时间 - 董事会2025年10月24日审议通过召开股东大会议案，25日发通知[3] - 现场会议11月11日14:00召开，上交所及互联网有对应投票时间[3] 参会情况 - 3名代表出席现场会议，代表股份859,719,359股，占45.8932%[4] 会议审议 - 审议非累积投票议案，包括续聘等多项内容[5] - 表决程序合规，议案有效表决通过[5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月11日在上海静安召开[2] - 出席股东和代理人544人，持表决权股份874,468,376股，占比46.6805%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席[5] 议案表决 - 续聘会计师事务所议案，普通股同意票数870,550,705，占比99.5520%[5] - 取消监事会并修订《公司章程》议案，5%以下股东同意票数10,815,546，占比73.2894%[7] - 修订公司相关治理制度等议案，同意票数及占比均超98%[6] 律师见证 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所[8] - 律师认为大会程序合法有效[8]

核心交易概述 - 公司全资子公司上海聚能湾企业服务有限公司与控股股东上海市北高新（集团）有限公司签订委托服务协议，负责运营SAP（中国）科创赋能中心，市北集团支付2025年建设运营费用299.80万元 [1][3] - 公司全资子公司上海开创企业发展有限公司与控股股东市北集团的全资子公司上海数通链谷企业管理服务有限公司签订房屋租赁合同，租赁面积3,461.80平方米，期限2年，交易金额1,165.53万元 [33][35][42] 交易背景与战略意义 - 委托服务协议旨在将市北高新园区打造为静安对接上海建设"全球科创中心"和"国际数字之都"的核心承载区 [3][13] - 房屋租赁用于建设市北高新园区数通链谷党群服务站和区块链高质量孵化器，支持国家区块链应用示范区建设 [35][38][44] 交易审批与公司治理 - 两项关联交易均经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事已回避表决 [4][23][25][35] - 公司独立董事、董事会审计委员会及监事会均召开会议审议并通过相关议案，认为交易定价公允，程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [14][15][16][46][47][55][57] 历史关联交易情况 - 过去12个月内，公司与同一关联人市北集团的各类关联交易金额累计已达3,000万元，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5% [5][36] - 历史交易包括股东同比例借款、委托服务及房屋租赁等多种形式，例如市北集团向云盟汇提供借款累计超过6,000万元，以及与数据港的租赁合同金额达2,989.57万元 [2][17][18][19][20][21] 交易合同关键条款 - SAP赋能中心委托服务协议约定，若聚能湾服务未能令市北集团满意且修正后仍不满意，市北集团有权解除合同并要求支付合同总金额20%的违约金 [12] - 房屋租赁合同约定租金支付方式为合同生效后10日内支付首期租金，之后每三个月支付一次，逾期支付违约金为应付未付金额的万分之五/天 [12][44]

公司近期动态 - 公司第十届第二十五次董事会会议于2025年11月7日召开 [1] - 会议审议了《关于全资子公司签订SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：租赁和商务服务业占比65.85%，房地产业占比34.13%，其他业务占比0.03% [1] - 截至发稿，公司市值为112亿元 [1]

关联交易金额 - 开创公司与数通链谷房屋租赁交易金额1165.53万元[3] - 市北集团向云盟汇过去12个月股东同比例借款分别为1419.8191万元、2040万元、2370万元[4] - 市北集团与聚能湾过去12个月支付运营专项资金258.18万元、运营费用49万元[4] - 市北发展等与数据港合同合计交易金额2989.57万元[5] - 过去12个月内与同一关联人关联交易金额达3000万元[7] 具体合同情况 - 2025年4月10日开创公司与数通链谷合同租金944.11万元[4] - 2025年6月1日云盟汇与市北集团合同租金2718.37万元[5] - 本次租赁房屋面积3461.80平方米，期限2年（2025.11.8 - 2027.11.7）[6] - 2025年4月数通链谷承租开创公司房屋租期3年，面积2223.64平方米，租金944.11万元[24] - 2025年5月云盟汇承租市北集团房屋租期10年，面积2819.18平方米，租金2718.37万元[26] - 2025年10月子公司市北发展与数据港房屋租赁等交易金额2989.57万元[26] 借款相关 - 2021年公司控股子公司云盟汇借款展期额度不超2亿元，公司借款不超7000万元[21] - 2024年12月公司与关联方按比例向云盟汇提供借款合计不超5亿元，公司借款不超1.75亿元[22] - 2024年6月至2025年2月市北集团向云盟汇提供股东同比例借款分别为360万元、1419.8191万元、2040万元、2370万元[21][22] 其他 - 董事会以同意4票，反对0票，弃权0票审议通过相关议案[6] - 2025年11月7日公司多部门会议一致通过全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易议案[18][19][20] - 数通链谷注册资本2000万人民币[9] - 2024年12月市北集团为SAP（中国）科创赋能中心支付运营专项资金258.18万元[23] - 2024年12月市北集团为数据要素×案例培育工作支付运营费用49万元[23]

资金往来 - 市北集团2025年建设运营赋能中心费用299.80万元[3][6][12] - 过去12个月市北集团多次向云盟汇提供股东同比例借款，分别为1419.8191万元、2040万元、2370万元[4] - 2024年12月27日市北集团支付运营专项资金258.18万元和运营费用49万元[4] - 2024年12月27日市北集团为SAP（中国）科创赋能中心支付运营专项资金258.18万元[22] - 2024年12月27日市北集团为数据要素×案例培育工作支付运营费用49万元[22] - 2021年10月18日，公司控股子公司云盟汇借款展期，公司借款不超7000万元，泛业投资不超7000万元，市北集团不超6000万元[19] - 2024年12月13日，公司等向控股子公司云盟汇提供借款合计不超5亿元，公司借款不超1.75亿元，泛业投资不超1.75亿元，市北集团不超1.5亿元[21] 租赁交易 - 2025年4月10日，开创公司与数通链谷签订租赁合同，租金总额944.11万元[5] - 2025年6月1日，云盟汇与市北集团签订租赁合同，租金总额2718.37万元[5] - 2025年10月24日，市北发展与数据港房屋租赁等合计交易金额2989.57万元[24] - 2025年4月10日，数通链谷承租开创公司房屋，租赁面积2223.64平方米，租金总额944.11万元[23] - 2025年5月19日，云盟汇承租市北集团房屋，租赁面积2819.18平方米，租金总额2718.37万元[24] 关联交易 - 截至本次关联交易，过去12个月内公司与同一关联人关联交易金额达3000万元，未达最近一期经审计净资产绝对值的5%以上[7] 会议决策 - 2025年11月7日召开第十届董事会审计委员会2025年第六次会议，同意全资子公司签订SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易议案[17] - 2025年11月7日召开第十届董事会第二十五次会议，4名非关联董事一致同意全资子公司签订SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易议案[18] - 2025年11月7日召开第十届监事会第十二次会议，审议通过全资子公司签订SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易议案[18] 其他 - 市北集团注册资本215000万人民币，成立于1999年4月7日[8] - 若聚能湾违约，需承担合同总金额20%的违约金[12] - 若市北集团延期付款，按未支付款项总金额的0.1‰/天支付延期滞纳金[12]

会议情况 - 公司第十届董事会第二十五次会议于2025年11月7日召开，7名董事实到[1] 议案审议 - 审议通过全资子公司签订SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易议案[1] - 审议通过全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易议案[4] 表决情况 - 两议案关联董事回避表决，均4票同意，0反对0弃权[2][3][4][5] 独立审议 - 两议案均已通过公司第十届董事会独立董事2025年第六次专门会议审议[3][6]

交易核心信息 - 市北高新子公司开创公司与关联方数通链谷签订房屋租赁合同，租赁标的为上海市静安区两处房产，总建筑面积为3,461.80平方米 [1] - 房屋租赁期限为两年，自2025年11月8日起至2027年11月7日止，合计交易总金额为人民币1,165.53万元 [1] 租赁物业用途 - 房屋一（康宁路298、308号101室）将用于建设市北高新园区数通链谷党群服务站 [1] - 房屋二（康宁路288弄5号2、3层）将用于建设市北高新园区数通链谷区块链高质量孵化器 [1] 交易性质 - 本次交易构成关联交易，因承租方数通链谷为公司控股股东市北集团的全资子公司 [1]