公司治理 - 2024年召开10次董事会和3次股东大会，独立董事出席10次董事会和2次股东大会[3][4][5] - 2024年提名委员会召开3次，审计委员会召开5次，独立董事全部出席[5] - 2024年独立董事专门会议召开8次，全部出席[6] - 2024年独立董事累计现场工作时间10个工作日[8] 合规情况 - 独立董事及相关关系人未持股或在大股东单位任职[2] - 2024年公司及股东遵守承诺，无违规及超期未履行情况[11] - 2024年按时编制披露定期报告，财务数据准确[11] - 2024年董事及高管任职资格、薪酬考核发放符合规定[13] 财务相关 - 2024年披露业绩预亏公告，业绩与预告无重大差异[14] - 2024年对投资性房地产折旧年限调整[12] - 2024年未发生利润分配事项[15] - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[12] 担保事项 - 2024年为子公司提供不超7亿元连带责任保证担保[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[17]

会议召开情况 - 2024年召开16次董事会和6次股东大会，独立董事出席16次董事会和3次股东大会[3] - 2024年审计委员会召开8次，薪酬与考核委员会召开1次，独立董事全部出席[5] - 2024年独立董事专门会议召开11次，独立董事全部出席[6] 独立董事工作 - 2024年累计现场工作时间16个工作日[7] - 对2024年度公司各项关联交易事项表示同意[9] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》及《2023年度内部控制自我评价报告》[11] - 披露《2023年年度业绩预亏公告》和《2024年半年度业绩预亏公告》，实际业绩与预告无重大差异[15] 政策调整 - 对新投入使用的投资性房地产房屋及建筑物折旧年限由“20年－40年”调整为“20年－70年”[12] 其他事项 - 为全资子公司上海开创企业发展有限公司经营性物业贷款提供不超7亿元连带责任保证担保[16] - 2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[16] - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年度财务审计和内部控制审计机构[12] - 2024年董事及高级管理人员薪酬考核与发放符合规定[14] - 董事会提名的董事候选人和聘任的高级管理人员任职资格均符合规定[13] - 公司及股东各项承诺均严格遵守，无违反承诺事项[11] - 报告期内无因会计准则变更以外原因作出会计政策或重大会计差错更正情况[12]

会议召开情况 - 2024年召开16次董事会和6次股东大会[3] - 2024年薪酬与考核、战略委员会各召开1次，提名委员会召开6次[6] - 2024年独立董事专门会议召开11次[6] 独立董事情况 - 独立董事2024年累计现场工作15个工作日[9] - 2025年1月23日独立董事何万篷任期届满[22] 业绩与财务 - 披露《2023年年度业绩预亏公告》和《2024年半年度业绩预亏公告》[18] - 2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[19] 公司决策 - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[13][14] - 调整新投入使用投资性房地产折旧年限[14] 担保事项 - 为子公司上海开创企业发展有限公司提供不超7亿元担保[18]

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-014 上海市北高新股份有限公司 关于全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海 开创企业发展有限公司（以下简称"开创公司"）拟与上海数通链谷企业管理服务有限 公司（以下简称"数通链谷公司"）签订房屋租赁合同，数通链谷公司承租开创公司持 有的上海市静安区康宁路 288 弄 2 号 12 层（以下简称"房屋一"）和上海市静安区康 宁路 288 弄 5 号 4 层 03 和 04 室（以下简称"房屋二"），合同期限 3 年，租赁面积为 2223.64 平方米，租金总额为人民币 9,441,101.38 元。 鉴于数通链谷公司为公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简 称"市北集团"）的全资子公司，本次数通链谷公司与开创公司签订房屋租赁合同构成 关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管 ...

关于上海市北高新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 3-5 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-888799 ...

财务审计 - 审计公司认为市北高新2024年度财务信息在重大方面符合监管要求[7] - 审计报告日期为2025年4月10日[10] 关联资金往来 - 市北高新与市北高新（集团）2024年初往来资金余额176.48万元，年末60.55万元[12] - 市北高新与数据港股份2024年初往来资金余额281.40万元，年末148.23万元[13] - 市北高新与市北高新集团（南通）2024年初往来资金余额3.41万元，年末48.41万元[13] - 市北高新与市北高新集团不动产经营管理2024年初往来资金余额166.20万元，年末201.86万元[13] - 市北高新与创越投资2024年初非经营性往来款余额7160.00万元，年末7160.00万元[13] - 市北高新与泛业投资顾问2024年初非经营性往来款余额116786.77万元，年末119474.18万元[13] - 市北高新与聚能湾企业服务2024年初非经营性往来款余额56776.69万元，年末59076.04万元[13] - 市北高新与开创企业发展（应收股利）2024年初非经营性往来款余额80000.00万元，年末80000.00万元[13] 其他应收款 - 市北祥腾投资其他应收款为675.00[14] - 市北高新南通其他应收款为2,805.00[14] - 市北高新欣云投资其他应收款为38,000.00[14] - 市北生产性企业服务发展其他应收款为59,767.14[14] - 百汇云灏置业其他反映占用实质科目金额总计1,394.75[14] - 垠祥置业其他应收款为1,038.46[14] - 总计其他应收款相关数据：544,732.44、14,692.52、8,852.59、79,130.78、489,146.77[14] 审计公司信息 - 中汇会计师事务所出资额为伍仟壹佰陆拾万元整[15] - 中汇会计师事务所成立日期为2013年12月19日[15] - 中汇会计师事务所执业证书编号为33000014[16]

关于本报告 | 报告周期 | 本报告为年度报告，是上海市北高新股份有限公司连续第 2 年发布的环境、社会 | | --- | --- | | | 及治理（ESG）报告。 | | 报告范围 | 除有特殊说明，本报告主要描述 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间，上海市北 | | | 高新股份有限公司在环境、社会和公司治理等方面的实践及绩效表现。报告实体 | | | 范围的选择主要基于重要性和实质性考虑。除特殊说明外，报告中涉及的货币均 | | | 为人民币。 | | 编制依据 | 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 | | | 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展 | | | 报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展 | | | 报告编制》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 | | | 国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 | | | 上海市国有资产监督管理委员会《上海市国有控股上市公司环境、社会和治理（ESG） | | | 指 ...

上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第二十次会议关于会计政策变更 的专项说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、 法规的相关规定，上海市北高新股份有限公司第十届董事会第二 十次会议对公司本次会计政策变更发表如下说明： 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了 17 号准则解释，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"。根据财政部相关文件规定， 17 号准则解释所述内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据上述通 知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。 本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 三、董事会对本次会计政策变更的意见 公司本次会计政策变更，是根据财政部颁布的法规要求进行 相应变更，使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东 利益的情形，同意本次会计政策变更。 董事会于 2025 年 4 月 10 日召开了第十届董事会第二十次会 议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。 特此说明。 上海 ...

上海市北高新股份有限公司 第十届监事会第七次会议关于会计政策变更的 专项说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、 法规的相关规定，上海市北高新股份有限公司第十届监事会第七 次会议对公司本次会计政策变更发表如下说明： 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了 17 号准则解释，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"。根据财政部相关文件规定， 17 号准则解释所述内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据上述通 知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。 三、监事会对本次会计政策变更的意见 本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释第 17 号的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司的 实际情况，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果、现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益 的情形。 特此说明。 上海市北高新股份有限公司监事会 二〇二五年四月十日 公 ...

人员数据 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务审计报告的282人[3] 业绩数据 - 2023年度收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[3] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业客户2家[3] 公司决策 - 2024年10月29日董事会通过续聘会计师事务所议案[5] - 2024年11月15日股东大会同意续聘中汇会计师事务所[5] 审计情况 - 中汇认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[7] - 中汇对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具无保留意见报告[7] - 审计委员会认定中汇具备审计服务条件和素养[8] - 审计委员会审阅年报审计计划并提建议[9] - 审计委员会认为中汇年报审计表现良好，按时完成工作[11]