上海市北高新股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事 会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《上市公司 治理准则》《公司章程》等相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在提名委员会委 员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 1 去委员资格；如委员人数不足三名，则由董事会根据本细则第 三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责包括： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出 建议； （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （三）对董事人选和高级管 ...

（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 1 第三条 舆情信息的分类： 第一章 总则 第一条 为切实加强上海市北高新股份有限公司（以下简称 "公司"）的舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价 值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和 《上海市北高新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"） 对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象 或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成 公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本公司及 ...

3、2025年7-9月，公司及控股子公司无新竣工项目，2024年7-9月公司及控 股子公司无新竣工项目。 4、2025年7-9月，公司及控股子公司销售项目签约面积31.87平方米，签约金 额12.05万元（市北•祥腾麓源车位销售）。2024年7-9月，公司及控股子公司无销 售项目。 5、截至2025年9月30日，公司及控股子公司出租房地产总面积为38.75万平 方米，2025年7-9月公司实现房地产租金收入为12,110.36万元，同比减少8.21%。 2024年7-9月公司实现房地产租金收入为13,193.35万元。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-037 上海市北高新股份有限公司 2025 年第三季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行 业信息披露》要求，特此公告公司2025年第三季度主要经营数据如下： 1、2025年7-9月，公司及控股子公司无新增房地产 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-034 上海市北高新股份有限公司 关于子公司关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海 市北生产性企业服务发展有限公司（以下简称"市北发展"）、控股子公司上海新市北 企业管理服务有限公司（以下简称"新市北物业"）拟与上海数据港股份有限公司（以 下简称"数据港"）分别签订房屋租赁合同和物业服务合同，合计交易金额人民币 2,989.57 万元（含税）。 鉴于数据港为公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称"市北 集团"）的控股子公司，本次市北发展、新市北物业与数据港分别签订房屋租赁合同 和物业服务合同构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 过去 12 个月内，市北集团于 2024 年 12 月 26 日向云盟汇提 ...

拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-033 上海市北高新股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人 最近一年（2024 年度，下同）经审计的收入总额：101,434 万元 最近一年审计业务收入：89,948 万元 中汇会计师事务所创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 ...

除公司办公地址发生变更外，公司注册地址、投资者热线、传真、邮箱、 公司网址等均未变化，敬请广大投资者留意。欢迎广大投资者通过以下联系方 式与公司保持沟通。 办公地址：上海市江场三路 286 号 2 楼 邮政编码：200436 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-038 上海市北高新股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）因经营管理需要，近日 已搬迁至新办公地址，现将相关事项公告如下： | | 变更前 | | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 上海市江场三路 | 262 | 号 楼 1 | 上海市江场三路 | 286 | 号 楼 2 | | 邮政编码 | 200436 | | | 200436 | | | 公司网址：www.shibeiht.com 特此公告。 上海市北高新股份有限公司董 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-035 上海市北高新股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指 引》等相关法律法规及规范性文件的规定，进一步完善公司治理结构，提升公司 规范运作水平，并根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》的要求，上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开的第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会 并修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》中部分条款进行修订，同时结合公 司治理改革实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使新《公司法》 规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。具体修订 内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海市北高新股份有限公司 | ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2025-036 上海市北高新股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 11 日 至2025 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (三)投票方式：本次股东大会所采用 ...

2、公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能够全面、客观、真实地反映公司 2025 年三季度的财务状 况和经营成果。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-032 上海市北高新股份有限公司 关于第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 17 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召 开。会议应出席监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯 表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于对公司 2025 年第三季度报告的审核意见》 1、公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-031 上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十四次会议 于 2025 年 10 月 17 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 24 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关 规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北 高新 2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ...