利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月28日经股东大会通过[3] - 以1,873,304,804股为基数，每股派现金红利0.01元（含税），共派18,733,048.04元[5] 股权与红利发放 - A股每股现金红利0.01元，登记日2025/6/30，除权（息）日和发放日2025/7/1[3] - B股每股现金红利0.001391美元，登记日2025/7/3，最后交易日2025/6/30，发放日2025/7/17[3] 税收政策 - A股自然人股东和基金暂不扣缴个税，持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年免税[6] - A股QFII和香港投资者按10%税率代扣所得税，扣税后每股派0.009元[8] - B股非居民企业股东按10%税率代扣税，扣税后每股发0.001252美元[10] - B股居民自然人股东暂不扣缴个税，转让时按持股期限计税[10] - B股外籍自然人股东股息红利所得暂免征收个人所得税，每股发0.001391美元[11]

长三角区域创新协同发展 - 南通市北高新技术产业开发区历经15年开发建设，从城郊接合部转型为主城崇川的科创集聚区和产业新高地，成为长三角区域创新协同的实践样本 [1] - 园区聚焦集成电路、汽车电子、生命健康三大主导产业，吸引超300家优质科创型企业落户，2023年高新产值逾百亿元，占规上工业总产值的68.15% [2] - 通过引入南京邮电大学、复旦大学张江研究院等高端研发资源，补足高校院所短板，强化"从1到100"的技术转化能力 [2] 产创融合实践成果 - 生命健康领域产出多项国内首创成果，包括首款透析人工血管、血流导向密网支架等，产业坐标均位于市北高新区 [2] - 修实生物实现复杂结构短肽药物规模化生物合成技术突破，完成近亿元Pre-A轮融资用于产线扩张 [3] - 近三年培育独角兽企业数量占南通市总量的2/3，2023年经济总量跃居崇川首位，创新能力位列江苏省省级高新区第4 [3] 跨江协同合作模式 - 2010年南通与上海闸北区签约共建科技城项目，2018年升级为全省首家长三角共建省际合作示范园，形成"上海孵化、南通加速"的双向飞地模式 [4][5] - 园区60%产业与上海形成产业链合作，70%企业与上海高校院所开展产创协同，实践"上海研发+南通智造"等协同模式 [6] - 上海市北高新集团带动2700多家总部型企业和700多家科技型企业资源嵌入南通产业链 [6] 金融与产业协同生态 - 组建14只政府引导基金加市场化基金，总规模达127亿元，近3年科创企业股权融资总额超34亿元 [8] - 通过"基地+基金"协同招商模式引入深圳柠檬光子科技华东研发中心，填补高性能激光芯片半导体领域空白 [8] - 宝月湖科创母基金2000万元投资助力项目启动，形成产业链关键环节布局 [8] 区域协同发展成效 - 上海方面累计投入数十亿元基建资金，获得数十亿元综合收益，被评价为"最成功的投资案例" [7] - 南京邮电大学集成电路封测平台服务全国200多家小微企业，正争取江苏省卓越工程师学院落户 [7] - 园区通过"四个着力点"战略持续强化产创融合辐射效应，支撑南通万亿之城建设 [8]

上海市静安区超高清视听产业布局 - 静安区政府联合多部门印发《协同打造"视听静界"上海超高清视听产业集聚区行动方案(2025—2028年)》，率先出台产业扶持政策，明确超高清视听产业为市区协同推进的新赛道产业 [1] - 市北高新园区作为首批"上海市超高清视频产业示范基地"，通过全产业链服务体系培育出像航科技与域动锐翼两家超高清视听标杆企业 [1] - 园区计划引入更多AR/VR企业，推动超高清视听产业在混合现实与元宇宙框架下的深度协同 [3] 无介质全息技术领军企业像航科技 - 公司为国家级专精特新"小巨人"企业，拥有自主专利的无介质全息技术体系，通过新型纳米光学材料实现100%无像差裸眼三维立体实像 [2] - 技术已应用于智能座舱、智慧医疗等场景，累计拥有全球知识产权超500项，工艺与材料全球领先 [2] - 无介质全息技术与传统产业融合将催生创新场景方案，推动行业变革 [2] VR/AR技术代表企业域动锐翼 - VR硬件发展注重性能与舒适度双重提升，沉浸式体验和生产力应用（如3D建模）成为高端设备核心竞争力 [3] - 游戏仍是VR内容核心驱动力，同时在教育、医疗等领域实用性显著增强，用户可通过虚拟空间提升效率与安全性 [3] - AR/VR技术将在5G和AI赋能下实现深度协同，成为重塑生产生活的基础设施 [3] 市北高新园区产业生态建设 - 园区已形成云计算、大数据、人工智能等特色产业集群，并加速培育超高清视听新赛道 [4] - 通过龙头企业资源开放共享和产业链协同创新，建立数智化产业生态 [4] - 静安区提供千万级专项资金池、技术研发奖励等政策，助推企业实现从产业聚集到生态培育的跨越式发展 [5]

股东大会信息 - 2025年5月28日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人474人，含A股462人、B股12人[2] - 出席股东所持表决权股份875,929,001股，占比46.7585%[2] 议案表决情况 - 2024年年度报告及摘要议案，普通股同意票871,752,904，比例99.5232%[4] - 2024年度董事会工作报告议案，同意票871,422,804，比例99.4856%[5] - 2024年度监事会工作报告议案，同意票871,413,264，比例99.4845%[6] - 独立董事2024年度述职报告议案，同意票872,512,404，比例99.6099%[8] - 2024年度财务决算和2025年财务预算议案，同意票867,231,462，比例99.0070%[9] - 2024年度利润分配方案议案，同意票872,374,504，比例99.5942%[10] - 2025年预计日常关联交易议案，同意票12,909,345，比例79.5992%[11] 财务数据 - 2024年度财务决算金额7,520,403，占比46.3709%等[12] - 2024年度利润分配方案金额12,663,445，占比78.0829%等[12] - 2025年日常关联交易议案金额12,909,345，占比79.5992%等[12] - 2025年对外融资计划议案金额12,810,205，占比78.9879%等[12] 其他 - 见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为姚峥、刘云飞[13] - 律师见证结论为大会召集等符合规定，表决真实合法有效[13] - 公告2025年5月29日发布，上网文件为法律意见书[15] - 文件涉及上海市北高新股份有限公司2024年年度股东大会决议[16]

股东大会安排 - 2025年4月24日董事会审议通过召开2024年年度股东大会议案，26日发通知[3] - 2025年5月28日14:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[3] 股东大会情况 - 68名代表出席现场会议，代表股份861,750,541股，占比46.0016%[4] - 审议8项非累积投票议案，表决程序合规且均通过[5][6][7] 法律意见书 - 2025年5月28日出具法律意见书，正本贰份[10]

关联交易 - 云盟汇拟承租市北集团房屋，建筑面积2819.18平方米，租期10年，租金总额27183661.23元[3] - 过去12个月市北集团多次向云盟汇提供借款，累计金额3819.8191万元[4] - 市北集团于2024年12月27日与聚能湾签订协议，支付运营专项资金2581783.87元及运营费用490000元[4] - 开创公司与数通链谷公司签订房屋租赁合同，租赁面积2223.64平方米，租期3年，租金总额9441101.38元[5] - 公司董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过关联交易议案[6] - 过去12个月内与同一关联人关联交易金额达3000万元，未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[7] 公司财务 - 市北集团注册资本215000万元，截至2024年12月31日，资产总额1144906.66万元，净资产296024.36万元，2024年净利润8277.38万元[9] 租金相关 - 经评估，共和新路3201弄相关房地产租金单价区间3.0 - 3.6元/平方米/天[12] - 云盟汇应在2027年8月1日前支付首期租金778093.68元，后续每三个月支付一次[14] 会议决议 - 2025年5月19日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过控股子公司房屋租赁关联交易议案，4名非关联董事一致同意[17] 借款情况 - 2021年10月18日，公司控股子公司云盟汇借款展期，借款额度不超2亿元，公司借款不超7000万元，泛业投资不超7000万元，市北集团不超6000万元[18] - 2024年6月14日、12月26日和2025年2月5日，市北集团分别向云盟汇提供股东同比例借款360万元、1419.8191万元、2040万元[18][19] - 2024年12月13日，公司等三方按股权比例向云盟汇提供借款合计不超5亿元，公司借款不超17500万元，泛业投资不超17500万元，市北集团不超15000万元[20] - 2025年2月5日，市北集团向云盟汇提供股东同比例借款2370万元[20] 项目支出 - 2024年12月27日，市北集团为公司全资子公司聚能湾的SAP科创赋能中心项目支付运营专项资金2581783.87元[21] - 2024年12月27日，市北集团为公司全资子公司聚能湾的数据要素×案例培育项目支付运营费用490000元[21] 房屋租赁 - 2025年4月10日，公司全资子公司数通链谷公司承租房屋，合同期限3年，租赁面积2223.64平方米，租金总额9441101.38元[22][23]

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-020 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海市北高新股份有限公司监事会 二〇二五年五月二十日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第九次会议于 2025 年 5 月 14 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室召 开。本次会议采取现场方式进行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议由监事会主席张颂燕 女士主持，会议审议并通过如下议案： 一、审议通过了《关于控股子公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为本次公司控股子公司签订房屋租赁合同暨关联交易事项系公 司生产经营的正常所需，交易具有商业合理性，交易的价格在基于评估结果的基础上 经 ...

公司经营情况 - 2024年实现扭亏为盈，营业收入显著增长 [2] - 园区注册企业突破5000家，在地经营企业2600家，总营收约2600亿元 [5] - 数据智能企业签约金额2.50亿元，同比增长854.13% [5] - 地产租金收入4.95亿元 [5] 产业发展布局 - 区块链产业引入康存数据、链图科技等企业，园区区块链企业总数突破100家，核心企业47家 [3][4] - 超高清视听产业集聚30多家企业，构建"5G+8K+AI"产业链 [4] - 打造"数通链谷"先导区，总建筑面积12万平方米，聚集企业近100家，办公人数2000人 [6] - 静安国际科创社区提供30万平方米办公空间，走马塘转型区启动6个地块更新 [6] 科创投资体系 - 累计投资基金6支，金额5.6亿元，撬动产业投资基金81.8亿元 [6] - 聚能湾孵化器累计孵化苗圃项目457项，孵化器企业423家，加速器企业80户 [7] - 园区拥有高新技术企业271家，专精特新企业和小巨人企业数量持续增长 [8] 未来发展战略 - 2025年聚焦"数通链谷""视听静界""人力资源创新港"三大新赛道 [21] - 推动区块链产业扩展区建设，吸引链主企业落地应用场景 [21] - 超高清视听产业聚焦新型显示、垂类大模型和核心元器件技术 [21] - 探索人力资源服务业数智化路径，构建国际化产业创新港 [21] 董事会运作 - 2024年召开董事会会议16次，专门委员会会议16次 [9][12] - 审计委员会严格审阅财务报告和内部控制评价报告 [13] - 薪酬与考核委员会优化高管绩效考核机制 [17] - 提名委员会完善董事及高管选拔标准 [18] 监事会监督 - 2024年审核财务报告、关联交易等事项，出具审核意见 [28] - 确认公司财务制度健全，定期报告真实反映经营成果 [30] - 监督对外担保7亿元，风险可控 [32] - 内部控制体系完善并有效执行 [33]

业绩总结 - 2024年公司营业收入25.82亿元，同比上升152.66%[9][116] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3053.09万元，扭亏为盈[9][116] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产64.23亿元，较2023年末增长0.48%[116] - 2024年加权平均净资产收益率0.48%，较2023年增长3.21%[117] - 2024年营业成本18.75亿元，较2023年增长167.06%[119] - 2024年销售费用628.09万元，较2023年增长2656.30%[119] 用户数据 - 截至2024年年底，园区注册企业数突破5000家，在地经营企业数达2600家，企业总营收约2600亿元[11] - 截至2024年底，园区内区块链企业总数突破100家，“数通链谷”入驻核心区块链企业达47家[10] - 截至2024年底，市北高新园区汇聚超高清视听领域相关企业30多家[10] - 截至2024年12月31日，公司及控股子公司出租房地产总面积38.40万平方米，全年实现房地产租金收入4.95亿元[11] - 截至2024年年底，“数通链谷”聚集企业近100家，办公人数近2000人，注册资本达54亿元[13] - 截至报告期末，聚能湾累计孵化苗圃项目457项，孵化器企业423家，加速器企业80户[14] - 截至报告期末，园区拥有高新技术企业271家[14] - 39家企业入选静安“百企成长计划”[15] 未来展望 - 2025年公司将构建“一谷一环一走廊”产业空间规划体系[29] - 2025年公司将提升产业能级与招商力度，打造新型楼宇经济大格局[30] - 2025年公司围绕“基地+基金”“投资+孵化”运营机制营造创新氛围[31] - 2025年公司董事会将发挥核心引领作用，推动内控体系与经营工作融合[36] - 2025年公司预计新增对外融资规模不超过50亿元[122][127] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司将产业载体整体运营模式转变为“租售并举，租赁为先”[35] - 公司积极构建“直投 + 基金”“投资 + 孵化”的产业投资体系[36] - 公司将对开发项目进行科学规划，提升风险管控能力[34] - 公司将深入调研租赁市场，提高招商蓄客能力保障租赁业务收益[35] - 公司将依托园区优势挖掘产业投资机会，优化投资管理体系[36] 财务数据 - 货币资金本期期末数为983,639,734.15元，占总资产4.73%，较上期期末变动 -31.68%[120] - 应收账款本期期末数为224,485,748.54元，占总资产1.08%，较上期期末变动109.12%[120] - 其他应收款本期期末数为33,525,985.51元，占总资产0.16%，较上期期末变动104.12%[120] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为0元，较上期期末变动 -100.00%[120] - 短期借款本期期末数为950,735,472.22元，占总资产4.57%，较上期期末变动 -44.42%[120] - 长期借款本期期末数为5,549,454,991.76元，占总资产26.69%，较上期期末变动70.10%[120] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开会议16次[17][19] - 2024年公司共召开6次股东大会，均由董事会依法召集[19] - 2024年四个董事会专门委员会共召开会议16次，其中审计委员会8次、战略委员会1次、提名委员会6次、薪酬与考核委员会1次[21] - 2024年公司共召开11次独立董事专门会议[26] - 2024年监事会共召开6次会议，审议议案18项[39] 利润分配 - 公司拟按每10股派现金0.10元，共分派现金红利18,733,048.04元，占净利润比率为61.36%[125]

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-019 上海市北高新股份有限公司 关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2025年5月8日（星期四）至5月14日（星期三）16:00前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zhengquan@shibei.com进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财 务状况，公司计划于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 参加 2025 年上海辖区 上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果及财 务指标 ...