业绩分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.6元[3] - 以总股本206,282,429股为基数，共派发现金红利123,769,457.40元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/4/9，除权（息）日和现金红利发放日为2024/4/10[3][5] - 利润分配方案于2024年3月25日股东大会审议通过[3] 税收政策 - 自然人等不同持股时间税率不同[7] - QFII股东扣税后派现0.54元/股，其他不代扣[8]

股东大会信息 - 公司第十一届董事会于2024年3月4日决议召集2023年年度股东大会，3月5日发出通知[4] - 股东大会现场会议于2024年3月25日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人7人，持股121,966,050股，占比59.1258%[7] - 出席现场会议股东及代表3人，持股120,164,333股，占比58.2523%[7] - 参加网络投票股东4人，持股1,801,717股，占比0.8734%[7] - 中小投资者4人，持股1,801,717股，占比0.8734%[7] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等7项议案同意票121,965,633股，占比99.9997%[13][14][15][16][17][18][19] - 《2023年度董事会工作报告》等7项议案反对票417股，占比0.0003%[13][14][15][16][17][18][19] - 《2023年度利润分配方案》中小投资者同意1,801,300股，占比99.9769%[16] - 《2023年度利润分配方案》中小投资者反对417股，占比0.0231%[16] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》同意121,965,633股，占比99.9997%[20] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》反对417股，占比0.0003%[20] - 《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》同意121,965,633股，占比99.9997%[22] - 《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》反对417股，占比0.0003%[22] 选举结果 - 梁木金当选公司第十一届董事会非独立董事[25] - 郭建辉当选公司第十一届监事会非职工监事[28] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序、结果合法有效[29] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序符合规定[30]

会议信息 - 股东大会于2024年3月25日在上海召开[3] - 7名股东和代理人参会，持121,966,050股，占比59.1258%[3] - 公司董事、监事、董秘及高管均出席[3][4] 议案表决 - A股同意票数121,965,633，比例99.9997%[5][6] - 梁木金、郭建辉得票数120,164,333，占比98.5228%[7] 分红投票 - 不同持股比例股东对现金分红议案同意比例高[8] - 市值50万以下股东同意比例25.1347%[8]

业绩总结 - 2023年公司全年累计实现营业收入12,998.56万元，同比增加19.82%[19][25] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,151.19万元，同比增加36.01%[19][25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5645.40，较2022年增长509.13%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额29030.83，较2022年减少18.71%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产129433.03，较2022年末增长15.02%[25] - 2023年末总资产150135.17，较2022年末减少34.39%[25] 用户数据 - 2023年“百年德化·风情购物公园”年度客流量超1,700万[21] 未来展望 - 自承诺函签署之日起12个月内解决商业地产房屋租赁和商业地产物业服务业务的实质性同业竞争[15] - 公司将加强经营管理和内部控制，降低运营成本[13] - 公司将严格执行利润分配政策，优化投资回报机制[13] 市场扩张和并购 - 上市公司向鸿都置业出售上海绿泰100%股权交易对价为84092.39万元[8] - 上市公司对标的公司负有22500.00万元债务，与交易价款抵消[8] - 鸿都置业应向上市公司支付交易价款61592.39万元[8] - 2023年12月29日，鸿都置业完成61592.39万元价款支付及22500.00万元债务转移[8] - 2023年12月29日，上海绿泰股权过户工商登记手续办理完毕[9] - 2023年四季度公司实施重大资产置出，剥离房地产开发与销售业务[23] 其他新策略 - 2023年茂都装饰拓宽业务范围，建立工装和商装团队[22]

会议情况 - 2023年公司召开7次董事会会议、8次董事会专门委员会会议和6次监事会会议[10][18][29] - 2023年7次董事会审议49项议案，监事会审议36项议案[11][29][30] - 2023年公司召集2次股东大会，采用现场和网络投票结合方式[22] 业绩数据 - 2023年营业收入129,985,575.58元，较2022年增长19.82%[41] - 2023年毛利润62,495,058.86元，较2022年下降10.22%[41] - 2023年投资收益4,474,163.16元，较2022年增长5,944.29%[41] - 2023年末总资产150,135.17万元，较2022年下降34.39%[42][45] - 2023年负债总额20,702.24万元，所有者权益129,432.92万元[42] - 2023年经营活动现金流量净额290,308,334.50元，较2022年下降18.71%[41][45] - 2023年投资活动现金流量净额772,369,038.87元，较2022年增长4,286.11%[45] - 2023年归属于上市公司股东的净利润56,454,045.07元，较2022年增长509.13%[41] 利润分配 - 2022年度每10股派发现金股利1.00元，共发放2062.82万元，2023年4月11日实施完毕[15] - 2023年拟每股派发现金红利0.60元，合计拟派123,769,457.40元[48] - 未来三年（2024 - 2026年）每年现金分配利润原则上不低于当年可分配利润的30%[65] 其他财务 - 2023年拟支付财务报告审计费用50.00万元和内部控制审计费用25.00万元[53] - 公司及子公司拟用闲置资金理财，余额不超12亿元，额度内可滚动使用，有效期一年[56][59][60] 未来展望 - 2024年保证业务合规开展，落实制度要求，做好三会管理和信息披露[26] - 2024年完善内控体系，优化流程，加大风险监测力度[26] 公司变动 - 2023年出售子公司上海绿泰房地产有限公司100%股权，12月29日完成工商登记[17] - 公司拟修改经营范围，剥离房地产开发业务，增加技术服务等内容[70] - 公司拟修订公司章程相关条款，符合证监会新发布文件要求[70] 人员提名 - 提名梁木金先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人[77] - 提名郭建辉先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人[79]

财务表现 - 2023年净利润大幅增长，主要由于收到舟山路349弄9-47号、平凉路583号的房屋征收补偿款，其中奖励费用计入营业外收入，导致非经常性损益同比增加 [1] - 2022年底及2023年底账面货币资金分别为4.02亿和13.61亿 [1] - 连续两年财务费用率为负且均在5%以上，主要由于公司财务费用主要为存款利息收入 [1] 投资者关系 - 公司于2024年3月15日在上证路演中心召开2023年度业绩说明会 [1] - 2023年度利润分配方案将在年度股东大会审议通过后实施，具体日期将在权益分派实施公告中明确 [1] 公司运营 - 公司日常理财多为购买银行结构性存款 [1]

业绩说明会安排 - 2024年3月15日9:00 - 10:00举行2023年度业绩说明会[2][4][5][7] - 投资者2024年3月8日至14日16:00前可提问[2][7] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5] 参会人员 - 董事长、独立董事、总经理兼财务负责人、董事会秘书参加[4] 联系方式 - 联系人王勇、郑雨頔，电话021 - 62560000，邮箱securities@huitongnengyuan.com[8] 查看方式 - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

审计机构相关 - 公司续聘大华所为2023年审计机构，聘期一年[1] - 大华所审计公司2023年相关财务报表及内控有效性[2] 审计结果 - 大华所认为公司财务报表编制合规，内控有效[3] 公司评价 - 公司认为大华所资质满足要求，执业规范[4]

公司基本信息 - 公司代码为600605，公司简称为汇通能源[1] - 公司中文名称为上海汇通能源股份有限公司[10] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为汇通能源，股票代码为600605[10] - 公司的法定代表人为路向前[10] 公司财务数据 - 2023年营业收入为1299.86亿元，较上年增长19.82%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为564.54亿元，较上年增长509.13%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为290.31亿元，较上年下降18.71%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为129.43亿元，较上年增长15.02%[11] - 2023年总资产为1501.35亿元，较上年下降34.39%[11] - 2023年基本每股收益为0.274元，较上年增长508.89%[11] - 2023年稀释每股收益为0.274元，较上年增长508.89%[11] 公司业务情况 - 公司主要经营活动包括房地产开发与经营、房屋租赁、商业管理、物业服务、房屋装修及建材销售[189] - 公司持续稳定经营房屋租赁、物业服务业务，拓展装修业务[45] - 公司2023年房地产销售面积为11.17亿平方米，销售金额为11.66万亿元，较2022年分别下降8.5%和 6.5%[15] 公司治理及承诺 - 公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构[48] - 公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东严格规范自己的行为，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况[48] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，确保独立运作[48] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益[113] - 公司承诺对职务消费行为进行约束[113]

业务调整 - 公司拟修改经营范围，剥离房地产开发业务，新增技术服务等业务[1] 章程修订 - 公司拟修订公司章程相关条款，明确超股东大会对董事会授权范围事项应提交审议[2] - 新增审计委员会成员规定，独立董事应过半数[2] - 新增审计委员会职责及审议流程规定[2] - 规定审计委员会会议召开频率及条件[3] - 新增董事会战略委员会职责规定[3] - 新增董事会提名委员会职责规定[3] - 董事会对提名委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[3] - 新增董事会薪酬与考核委员会职责规定[3] - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[3] 利润分配 - 公司董事会制定中期分红方案后须两月内完成派发[4] - 上年度盈利但未制订现金利润分配方案需说明原因[4] - 每年利润分配预案经董事会审议后提交股东大会批准[4] - 董事会审议现金分红方案需研究论证并记录[4] - 公司调整利润分配政策由董事会提议案交股东大会审议[4] - 最近一年审计报告为特定意见可不进行利润分配[5]