老凤祥股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 老凤祥股份有限公司董事会： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所有 关规定及《公司董事会审计委员会实施细则》，2024 年度老凤祥股份有限 公司（以下简称"公司"）第十一届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会 2024 年度以及 2024 年度报告审计、内控审 计及内部审计工作的会议召开情况 公司 2023 年度的财务审计及内控审计机构为众华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称："众华"）。2024 年内，根据财政部、国资委及 证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）相关规定，经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司 聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："立信"）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。 1、2024 年内审计委员会会议情况 2024 年度内，公司董事会审计委员会共计召开了 6 次专题会议，其中 针对 2023 年度年报审计、内控审计及内部 ...

1、项目合伙人：江强，1995 年成为注册会计师，2001 年开始从事上 市公司审计，2002 年开始在立信所执业，2024 年开始为本公司提供审计服 务；近三年签署 7 家上市公司审计报告,近三年复核 5 家上市公司审计报告。 2.签字注册会计师：徐峰，2014 年成为注册会计师，2011 年开始从事 1 / 4 老凤祥股份有限公司董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和老凤祥股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》及《董事会审计委员会实施 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职， 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）2024 年度 履职情况进行评估和监督，有关具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信所于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-012 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一 届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，具体情况公告如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公 允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于 谨慎性原则，公司对合并范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行减值测 试，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。 二、本次计提、核销、转回各项减值准备的具体情况 公司 2024 年初各项减值准备余额合计为 20,873.63 万元，2024 年末各项减 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600 ...

老凤祥股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求， 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 3 位独立董事 马民良、张其秀、俞铁成的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 公司独立董事马民良、张其秀、俞铁成根据《上市公司独立董事管理办法》 的规定对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况以及签署的相关自查文 件提交了董事会。经核查，马民良、张其秀、俞铁成 3 位独立董事及其配偶、 父母、子女、主要社会关系情况如下 ： 1.没有在公司或公司附属企业任职； 2.未直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上，不是公司前 10 名股东； 3.未直接或者间接持有公司已发行股份 5%，未在公司前五名股东单位任职； 4.马民良、张其秀 2 位独立董事未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职；俞铁成独立董事在公司控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员 会控股的上海淮海商业(集团)有限公司担任董事，根据《上市公司独立董事管 理办法》有关规定，不影响俞铁成独 ...

老凤祥股份有限公司 关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 度履职情况评估报告 2024 年度，老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信所 2024 年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信所资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 立信所于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入175.21亿元，上年同期256.30亿元，同比下降31.64%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.13亿元，上年同期8.02亿元，同比下降23.55%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额35.48亿元，上年同期40.81亿元，同比下降13.06%[5] - 本报告期末总资产292.80亿元，上年度末227.31亿元，同比增长28.81%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益131.16亿元，上年度末124.98亿元，同比增长4.94%[6] - 2025年第一季度营业总收入175.21亿元，2024年同期为256.30亿元，同比下降31.63%[20] - 2025年第一季度净利润8.04亿元，2024年同期为10.53亿元，同比下降23.64%[19,20,21] - 2025年第一季度基本每股收益1.1719元/股，2024年同期为1.5329元/股，同比下降23.55%[21] - 2025年资产总计292.80亿元，2024年为227.31亿元，同比增长28.81%[16] - 2025年负债合计137.17亿元，2024年为79.82亿元，同比增长71.85%[17] - 2025年所有者权益合计155.64亿元，2024年为147.50亿元，同比增长5.52%[17] - 2025年流动负债合计132.63亿元，2024年为76.89亿元，同比增长72.49%[16,17] - 2025年非流动负债合计4.53亿元，2024年为2.92亿元，同比增长55.01%[17] - 2025年营业成本159.35亿元，2024年为234.85亿元，同比下降32.14%[20] - 2025年销售费用2.13亿元，2024年为3.21亿元，同比下降33.79%[20] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额较期初增加78.77亿元，增长96.62%，因上海老凤祥有限公司期末货币资金增加[7] - 交易性金融资产期末余额较期初增加2.67亿元，增长110.52%，因上海老凤祥有限公司期末交易性金融资产增加[7] - 应收账款期末余额较期初增加5.30亿元，增长219.27%，因上海老凤祥银楼有限公司期末应收账款增加[8] - 2025年3月31日货币资金为16029789686.45元，较2024年12月31日的8152785949.72元增加[15] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额较期初增加44.75亿元，增长97.06%，因上海老凤祥有限公司期末短期借款增加[8] 利润表项目关键指标变化 - 税金及附加本期数比上年同期减少45923308.76元，下降40.74%[9] - 销售费用本期数比上年同期减少107395855.81元，下降33.48%[9] - 研发费用本期数比上年同期减少3816212.16元，下降40.28%[9] - 公允价值变动收益本期发生额比上期增加26301229.67元，增长218.25%[9] - 信用减值损失本期发生额比上期减少35803535.34元，下降56.76%[9] - 资产处置收益本期发生额比上期减少4341158.04元，下降99.13%[9] 现金流量表项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期比去年同期增加82900576.59元，增长56.37%[9] - 2025年Q1销售商品、提供劳务收到的现金为186.93亿元，2024年Q1为272.69亿元[23] - 2025年Q1收到的税费返还为178.22万元，2024年Q1为373.63万元[23] - 2025年Q1经营活动现金流入小计为187.63亿元，2024年Q1为273.64亿元[23] - 2025年Q1经营活动产生的现金流量净额为35.48亿元，2024年Q1为40.81亿元[23] - 2025年Q1投资活动现金流入小计为228.09万元，2024年Q1为7.37万元[23][24] - 2025年Q1投资活动产生的现金流量净额为 - 6415.31万元，2024年Q1为 - 1.47亿元[24] - 2025年Q1取得借款收到的现金为64.47亿元，2024年Q1为88.03亿元[24] - 2025年Q1筹资活动现金流入小计为65.29亿元，2024年Q1为88.04亿元[24] - 2025年Q1筹资活动产生的现金流量净额为43.99亿元，2024年Q1为36.20亿元[24] - 2025年Q1现金及现金等价物净增加额为78.77亿元，2024年Q1为75.53亿元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为42254股，表决权恢复的优先股股东总数为0股[11] - 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会持股220171793股，持股比例42.09%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为-3061.16万元[7]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为567.93亿元，同比下降20.50%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为19.50亿元，同比下降11.95%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18.03亿元，同比下降16.34%[21] - 2024年公司实现营业收入567.93亿元，同比降低20.50%[41] - 2024年利润总额34.18亿元，同比降低14.10%[41] - 2024年归属于上市公司股东的净利润19.50亿元，同比降低11.95%[41] - 公司2024年营业收入为56,792,876,456.39元，同比下降20.50%[51][52] - 2024年老凤祥合并口径营业收入为5679.28765万元，同比下降20.50%[189] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为51,723,918,891.34元，同比下降21.04%[51][53] - 销售费用为914,289,696.76元，同比下降13.24%[52][53] - 管理费用为594,600,396.63元，同比上升21.44%[52][53] - 公司销售费用为9.14亿元，同比下降13.24%，主要因工资社保及福利费减少[64] - 公司管理费用为5.95亿元，同比上升21.44%，主要因装修费及摊销费用增加[64] - 公司研发投入为3082.53万元，占营业收入比例0.05%，全部为费用化投入[66] 各条业务线表现 - 公司核心黄金珠宝首饰产业营业收入占公司总额的99.36%，利润占89.89%[33] - 珠宝首饰业务营业收入为46,907,824,577.33元，同比下降19.31%[56] - 黄金交易业务营业收入为9,381,491,037.80元，同比下降26.42%[56] - 公司珠宝首饰业务成本为421.44亿元，占总成本81.59%，同比下降19.59%[60] - 公司黄金交易业务成本为92.95亿元，占总成本18.00%，同比下降27.10%[60] - 老凤祥东莞珠宝首饰有限公司和老凤祥（东莞）珠宝镶嵌首饰有限公司支撑了国内外市场需求，全年完成一千多件新品设计开发[42] - 老凤祥（海南）黄金珠宝时尚创意中心有限公司产能持续增长，与东莞生产基地形成互补[38] - 公司下属6家工厂试点云智造智能工厂项目，提升数智化运营和智能制造能力[38][42] 各地区表现 - 境内销售营业收入为56,010,602,322.21元，同比下降20.80%[56] - 批发业务营业收入为44,362,199,914.83元，同比下降18.31%[56] - 截至2024年末，公司境内外营销网点达5838家，其中直营店197家（含境外15家），加盟店5641家[43] - 境外资产规模923,412,353.45元，占总资产4.06%[74] - 老凤祥珠宝美国有限公司净资产为-2.0232亿元人民币，是子公司中唯一资不抵债的企业[83] 管理层讨论和指引 - 2025年公司预算目标为营业总收入490亿元、利润总额25.5亿元、归属于上市公司股东的净利润14.7亿元[88] - 公司将持续推进"双百"行动改革实施方案（2023-2025年），并制定"十五五"规划[88] - 黄金珠宝板块将深化核心地区市场占有率，优化粤港澳、京津冀、成渝等重点地区线下营销网络[89] - 工艺美术板块将整合文旅体会展资源，加快线下门店集中布局，构建线上线下双向销售体系[89] - 中铅文教用品板块将调整境内外市场管控体系，建立"批发+终端"精准管控模式，加大非美市场开发[89] - 公司将加大原创产品开发力度，提升产品附加值，加速产品设计时尚化、年轻化[91] - 老凤祥天猫官方旗舰店将于2025年1月开业运营，聚焦标杆性旗舰店运营及规范电商平台乱象[92] - 公司将于2025年发布《公司2025年度ESG报告》，完善治理体系并推进市值管理工作[94] - 公司将持续更新安全管理制度，落实《老凤祥安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》[94] - 公司将全面实施职业经理人制度，推进任期制和契约化管理长效化[88] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为29.39亿元，同比下降59.25%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为124.98亿元，同比增长7.98%[21] - 2024年末总资产为227.31亿元，同比下降6.59%[21] - 基本每股收益为3.7273元/股，同比下降11.95%[22] - 加权平均净资产收益率为16.20%，同比下降4.33个百分点[22] - 公司拟向全体股东每股派发红利1.72元（含税），总金额为8.9976亿元[6] - 派发红利后母公司未分配利润余额为26.52亿元[6] - 经营活动产生的现金流量净额为2,938,650,017.71元，同比下降59.25%[52][54] - 投资活动产生的现金流量净额为-129,332,563.54元，同比上升57.76%[52][54] - 公司经营活动现金流净额为29.39亿元，同比下降59.25%，主要因销售现金流入降幅大于采购现金流出降幅[68] - 投资活动产生的现金流量净额增加176,833,865.28元，增长57.76%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额减少806,832,035.94元，下降25.42%[69] - 2024年度利润分配预案为每股派发现金红利1.72元（含税），共分配现金红利899,762,554.08元，占归属于上市公司股东净利润的46.15%[133][138] - 2023年度利润分配方案已实施完毕，每股派发现金红利1.95元（含税），共计派发1,020,079,639.80元，占当年净利润的46.07%[132][134] - 近三年（2022-2024）累计现金分红金额为2,683,594,129.32元，占年均净利润的137.28%[139] - 2024年末母公司报表未分配利润为3,551,773,724.85元[139] 市场趋势 - 2024年全国黄金消费量为985.31吨，同比下降9.58%，其中黄金首饰消费量下降24.69%[32] - 2024年国际黄金价格上涨27.20%，上海黄金交易所Au9999黄金价格上涨27.87%[77] - 2024年末上海黄金交易所Au9999黄金收盘价614.80元/克，较年初上涨27.87%[97] - 2025年3月末上海黄金交易所黄金收盘价较年初上涨116元/克，涨幅18.87%[97] - 2025年1-3月社会消费品零售总额12.4671万亿元人民币，同比增长4.6%，其中金银珠宝类零售额1080亿元人民币，同比增长6.9%[86] - 上海黄金交易所黄金价格较年初上涨116元/克，涨幅达18.87%[86] - 宏观经济不确定性可能导致消费购买力下降，减少黄金珠宝需求[97] - 黄金价格和汇率大幅波动将影响公司经营[97] 公司治理和人事 - 公司董事、监事及高管2024年税前报酬总额合计为2,529.66万元[106] - 董事长杨奕2024年税前报酬总额为105.95万元[104] - 总经理黄骅2024年税前报酬总额为109.55万元[104] - 副总经理李军持有公司8,580股且2024年税前报酬总额为391.42万元[104] - 独立董事马民良2024年税前报酬总额为8万元[104] - 职工监事尹晔2024年税前报酬总额为91.23万元[104] - 副总经理史亮2024年税前报酬总额为388.42万元[104] - 副总经理蔡旭姣2024年税前报酬总额为318.78万元[104] - 财务总监凌晓静2024年税前报酬总额为91.23万元[106] - 董事会秘书邱建敏2024年税前报酬总额为73.07万元[106] - 2024年8月1日公司聘任黄骅为总经理，史亮、李军、王永忠、蔡旭姣、孙斌烨为副总经理[110] - 2025年2月28日公司总工艺师张心一因年龄原因离职[110] - 2024年6月17日陈漪补选为第十一届监事会监事及副主席，任期至2026年6月15日[110] - 2024年4月25日尹晔接替周金祥任职工代表监事，任期至2026年6月15日[109] - 独立董事朱黎庭同时担任上海韦尔半导体等4家上市公司职务[112] - 财务总监凌晓静自2020年6月16日起任职[109] - 董事会秘书邱建敏自2019年10月24日起任职[109] - 监事胡剑锋2025年1月13日因工作调整辞职[110] - 独立董事俞铁成2024年6月13日卸任上海沪工焊接集团职务[112] - 副总经理孙斌烨2024年8月1日上任，此前任投资管理部部长[109] - 公司聘任了6名职业经理人担任副总经理等职务[115] - 公司2024年2月28日审议通过了《老凤祥股份有限公司职业经理人制度》[116] - 公司通过挂职助理、交叉任职等项目实施"凤翔计划"加强青年人才培养[96] 股东和股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为43,363户，较上一月末增加1,109户[173] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[172] - 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会持有公司股份220,171,793股，占比42.09%[175] - 全国社保基金四一四组合增持3,054,686股，期末持股9,114,443股，占比1.74%[175] - SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED增持2,197,573股，期末持股7,158,767股，占比1.37%[175] - 龙悦网络有限公司期末持股6,638,299股，占比1.27%[175] - 易方达消费行业股票型证券投资基金增持2,902,378股，期末持股6,424,872股，占比1.23%[175] - 全国社保基金一零九组合增持5,601,400股，期末持股5,601,400股，占比1.07%[175] - 香港中央结算有限公司减持2,887,002股，期末持股5,440,016股，占比1.04%[175] - GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED减持570,222股，期末持股5,280,031股，占比1.01%[175] - NORGES BANK期末持股3,669,541股，占比0.70%[175] - VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND减持358,381股，期末持股3,113,572股，占比0.60%[175] 资产和负债 - 货币资金从2023年的93.18亿元下降至2024年的81.53亿元，降幅为12.5%[199] - 交易性金融资产从2023年的2.95亿元下降至2024年的2.42亿元，降幅为18%[199] - 应收账款从2023年的3.15亿元下降至2024年的2.42亿元，降幅为23.3%[199] - 存货从2023年的123.28亿元下降至2024年的118.25亿元，降幅为4.1%[199] - 流动资产合计从2023年的230.46亿元下降至2024年的215.15亿元，降幅为6.6%[199] - 非流动资产合计从2023年的128.74亿元下降至2024年的121.58亿元，降幅为5.6%[199] - 短期借款从2023年的56.24亿元下降至2024年的46.10亿元，降幅为18%[200] - 交易性金融负债从2023年的18.70亿元下降至2024年的10.96亿元，降幅为41.4%[200] - 合同负债从2023年的3.74亿元增长至2024年的6.90亿元，增幅为84.5%[200] - 流动负债合计从2023年的100.83亿元下降至2024年的76.89亿元，降幅为23.7%[200] - 2024年末老凤祥合并口径存货原值为118.444924亿元，已计提减值准备1985.55万元，存货净值118.246369亿元，占资产总额52.02%[190] - 金银饰品销售占老凤祥主营业务较大比重，存货存在易被盗及受贵金属价格波动影响的高风险[190] 子公司表现 - 上海老凤祥有限公司2025年1-3月营业收入564.2769亿元人民币，同比下降20.46%，利润总额30.7271亿元人民币[83] - 中国第一铅笔有限公司同期利润总额3.6076亿元人民币，同比增长30.09%，是子公司中增速最高[83] - 上海老凤祥型材礼品配套有限公司营业收入增长64.91%至68.1484亿元人民币，增速位列子公司第一[83] 审计和合规 - 审计中对收入确认执行了包括合同条款检查、实质性分析程序及截止测试等7项关键程序[190] - 存货审计程序包含监盘、市价复核及聘请外部专家评估翡翠等无报价商品减值迹象[191] - 存货减值测试中重点关注黄金、铂金、银器等商品期末市价波动对账面价值的影响[191] - 公司2024年内部控制审计报告为标准无保留意见，由立信会计师事务所出具[144] - 公司修订《公司章程》并建立合规管理组织架构，2023年度股东大会审议通过修订后的《公司章程》[142] - 2024年修订《公司章程》并成立合规管理委员会，制定《公司合规管理暂行办法》等文件[100] ESG和可持续发展 - 公司2024年投入环保资金158.438万元[146][147] - 公司减少碳排放8,458.63吨，涉及下属53家企业[148] - 公司合规处置危险废物56.73吨，一般工业固废87.4175吨，涉及12家生产企业[149] - 公司对外捐赠及公益项目总投入50.53万元，包括拥军优属捐赠50万元和学习用品捐赠0.53万元[152] - 公司扶贫及乡村振兴项目总投入156万元，用于对口帮扶崇明齐成村、跃马村各23万元及云南澜沧11个村110万元[152][153][154] - 公司完成ESG顶层设计及治理体系建设，计划2025年披露ESG报告[150][151] - 公司下属企业向云南、西藏等地希望小学捐赠学习用品，并开展志愿服务进社区活动[152] - 公司参与乡村振兴项目，与崇明区及云南省11个村结对帮扶，提供资金支持[153][154] 其他重要事项 - 公司变更会计师事务所，2024年度财务审计及内部控制审计机构由众华变更为立信，审计费用均为190万元（不含税）[159][160] - 央视融媒体产业投资基金转让上海老凤祥有限公司21.99%股权，2024年3月完成工商变更登记[162] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为380,829.94万元[166] - 报告期末对子公司担保余额合计为36,746.59万元，占公司净资产比例2.94%[166] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为36,746.59万元[166] - 公司委托理财发生额为1亿元，资金来源为自有资金，投向货币基金（工银薪金货币A）[168] - 委托理财实际收益为824,792.24元，年化收益率为浮动收益[169] - 公司批准控股子公司使用闲置自有资金购买货币基金，单日最高余额不超过12亿元[168]

业绩总结 - 2024年初减值准备余额20873.63万元，年末21736.22万元[3] - 2024年计提减值准备1427.97万元，转回431.43万元，转销133.95万元[3] - 2024年转回信用减值损失83.59万元，计提资产减值损失1080.13万元[3] - 计提资产减值准备减少2024年度合并报表净利润996.54万元[3] 会议相关 - 第十一届监事会第十五次会议于2025年4月28日召开，应到3名监事实到3名[1] - 《公司2024年度监事会工作报告》等议案3票同意通过，需提请2024年年度股东大会审议[1][2][3][5][6][7][9][10][11][12] - 《关于购买董监高责任险的议案》0票同意，3票回避表决[13] - 《公司2025年第一季度报告》登载在上海证券交易所网站[9][10][12]

财务数据 - 2024年初减值准备余额20,873.63万元，年末21,736.22万元[4] - 本期计提减值准备1,427.97万元，转回431.43万元，转销133.95万元[6] - 减值减少2024年度合并报表净利润996.54万元[6] - 拟以2024年末总股本派发现金红利899,762,554.08元，分红占净利润46.15%[7] - 2025年半年度分红比例不低于10%且不超过30%[11] - 2024年度财务和内控审计费用240万元[11] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等13项议案高票通过[1][2][3][4][6][7][9][11][12][13][15][16] - 多项议案需提请2024年年度股东大会审议批准[1][2][3][7][9][12][13] - 职工监事薪酬情况等议案获通过并需提请股东大会批准[17][18] - 《公司董事会审计委员会相关报告》等多项议案获通过[22][23][24] - 《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》获6票同意[25] - 《关于制定<公司市值管理制度>》等议案获通过[26][27][29] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》获通过，2025年6月30日前召开[30] 其他 - 2024年度不进行送股和资本公积金转增股本[7] - 若2024年权益分派股权登记日前总股本变动，授权董事会调整每股分红比例[7]