老凤祥股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求， 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 3 位独立董事 马民良、张其秀、俞铁成的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 公司独立董事马民良、张其秀、俞铁成根据《上市公司独立董事管理办法》 的规定对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况以及签署的相关自查文 件提交了董事会。经核查，马民良、张其秀、俞铁成 3 位独立董事及其配偶、 父母、子女、主要社会关系情况如下 ： 1.没有在公司或公司附属企业任职； 2.未直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上，不是公司前 10 名股东； 3.未直接或者间接持有公司已发行股份 5%，未在公司前五名股东单位任职； 4.马民良、张其秀 2 位独立董事未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职；俞铁成独立董事在公司控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员 会控股的上海淮海商业(集团)有限公司担任董事，根据《上市公司独立董事管 理办法》有关规定，不影响俞铁成独 ...

老凤祥股份有限公司 关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 度履职情况评估报告 2024 年度，老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信所 2024 年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信所资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 立信所于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入175.21亿元，上年同期256.30亿元，同比下降31.64%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.13亿元，上年同期8.02亿元，同比下降23.55%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额35.48亿元，上年同期40.81亿元，同比下降13.06%[5] - 本报告期末总资产292.80亿元，上年度末227.31亿元，同比增长28.81%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益131.16亿元，上年度末124.98亿元，同比增长4.94%[6] - 2025年第一季度营业总收入175.21亿元，2024年同期为256.30亿元，同比下降31.63%[20] - 2025年第一季度净利润8.04亿元，2024年同期为10.53亿元，同比下降23.64%[19,20,21] - 2025年第一季度基本每股收益1.1719元/股，2024年同期为1.5329元/股，同比下降23.55%[21] - 2025年资产总计292.80亿元，2024年为227.31亿元，同比增长28.81%[16] - 2025年负债合计137.17亿元，2024年为79.82亿元，同比增长71.85%[17] - 2025年所有者权益合计155.64亿元，2024年为147.50亿元，同比增长5.52%[17] - 2025年流动负债合计132.63亿元，2024年为76.89亿元，同比增长72.49%[16,17] - 2025年非流动负债合计4.53亿元，2024年为2.92亿元，同比增长55.01%[17] - 2025年营业成本159.35亿元，2024年为234.85亿元，同比下降32.14%[20] - 2025年销售费用2.13亿元，2024年为3.21亿元，同比下降33.79%[20] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额较期初增加78.77亿元，增长96.62%，因上海老凤祥有限公司期末货币资金增加[7] - 交易性金融资产期末余额较期初增加2.67亿元，增长110.52%，因上海老凤祥有限公司期末交易性金融资产增加[7] - 应收账款期末余额较期初增加5.30亿元，增长219.27%，因上海老凤祥银楼有限公司期末应收账款增加[8] - 2025年3月31日货币资金为16029789686.45元，较2024年12月31日的8152785949.72元增加[15] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额较期初增加44.75亿元，增长97.06%，因上海老凤祥有限公司期末短期借款增加[8] 利润表项目关键指标变化 - 税金及附加本期数比上年同期减少45923308.76元，下降40.74%[9] - 销售费用本期数比上年同期减少107395855.81元，下降33.48%[9] - 研发费用本期数比上年同期减少3816212.16元，下降40.28%[9] - 公允价值变动收益本期发生额比上期增加26301229.67元，增长218.25%[9] - 信用减值损失本期发生额比上期减少35803535.34元，下降56.76%[9] - 资产处置收益本期发生额比上期减少4341158.04元，下降99.13%[9] 现金流量表项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期比去年同期增加82900576.59元，增长56.37%[9] - 2025年Q1销售商品、提供劳务收到的现金为186.93亿元，2024年Q1为272.69亿元[23] - 2025年Q1收到的税费返还为178.22万元，2024年Q1为373.63万元[23] - 2025年Q1经营活动现金流入小计为187.63亿元，2024年Q1为273.64亿元[23] - 2025年Q1经营活动产生的现金流量净额为35.48亿元，2024年Q1为40.81亿元[23] - 2025年Q1投资活动现金流入小计为228.09万元，2024年Q1为7.37万元[23][24] - 2025年Q1投资活动产生的现金流量净额为 - 6415.31万元，2024年Q1为 - 1.47亿元[24] - 2025年Q1取得借款收到的现金为64.47亿元，2024年Q1为88.03亿元[24] - 2025年Q1筹资活动现金流入小计为65.29亿元，2024年Q1为88.04亿元[24] - 2025年Q1筹资活动产生的现金流量净额为43.99亿元，2024年Q1为36.20亿元[24] - 2025年Q1现金及现金等价物净增加额为78.77亿元，2024年Q1为75.53亿元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为42254股，表决权恢复的优先股股东总数为0股[11] - 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会持股220171793股，持股比例42.09%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为-3061.16万元[7]

老凤祥股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600612 公司简称：老凤祥 900905 老凤祥 B 老凤祥股份有限公司 2024 年年度报告 1/ 219 老凤祥股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨奕、主管会计工作负责人凌晓静及会计机构负责人（会计主管人员）王真瑜 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2024年12月31日总股本523,117,764股为基数，向全体股东每股派发红利1.72元（含税） ，总金额为899,762,554.08元（B股红利按2024年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公 布的美元兑换人民币中间价折算）。派发后母公司未分配利润余额为2,652,011,170.77元，结转 下一年度。本年拟不进行 ...

业绩总结 - 2024年初减值准备余额20873.63万元，年末21736.22万元[3] - 2024年计提减值准备1427.97万元，转回431.43万元，转销133.95万元[3] - 2024年转回信用减值损失83.59万元，计提资产减值损失1080.13万元[3] - 计提资产减值准备减少2024年度合并报表净利润996.54万元[3] 会议相关 - 第十一届监事会第十五次会议于2025年4月28日召开，应到3名监事实到3名[1] - 《公司2024年度监事会工作报告》等议案3票同意通过，需提请2024年年度股东大会审议[1][2][3][5][6][7][9][10][11][12] - 《关于购买董监高责任险的议案》0票同意，3票回避表决[13] - 《公司2025年第一季度报告》登载在上海证券交易所网站[9][10][12]

财务数据 - 2024年初减值准备余额20,873.63万元，年末21,736.22万元[4] - 本期计提减值准备1,427.97万元，转回431.43万元，转销133.95万元[6] - 减值减少2024年度合并报表净利润996.54万元[6] - 拟以2024年末总股本派发现金红利899,762,554.08元，分红占净利润46.15%[7] - 2025年半年度分红比例不低于10%且不超过30%[11] - 2024年度财务和内控审计费用240万元[11] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等13项议案高票通过[1][2][3][4][6][7][9][11][12][13][15][16] - 多项议案需提请2024年年度股东大会审议批准[1][2][3][7][9][12][13] - 职工监事薪酬情况等议案获通过并需提请股东大会批准[17][18] - 《公司董事会审计委员会相关报告》等多项议案获通过[22][23][24] - 《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》获6票同意[25] - 《关于制定<公司市值管理制度>》等议案获通过[26][27][29] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》获通过，2025年6月30日前召开[30] 其他 - 2024年度不进行送股和资本公积金转增股本[7] - 若2024年权益分派股权登记日前总股本变动，授权董事会调整每股分红比例[7]

老凤祥股份有限公司 关于 2025 年度中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高分红频次，积极回报股东，与投资人共享公司经营成果，老凤祥股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第十一届董事会第十 五次会议、第十一届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度中 期分红安排的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（以下简称"《现金分红指 引》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（以下简称"《规范运作指引》"）》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司拟定了 2025 年度中期分红安排， 具体如下： 一、中期分红条件 （一）符合中国证监会《现金分红指引》等相关规则对于上市公司利润分配 的要求；符合国资委国有资本收益上缴相关规定要求；符合公司的长远可持续发 展要求； （二）公司利润分配不得超过累计可供 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-013 老凤祥 B 900905 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）每股派发现 金红利 1.72 元（含税），其中公司 A 股每股派发现金红利 1.72 元（含税），B 股每股派发现金红利按照公司 2024 年度股东大会决议日下一工作日中国人民银 行公布的美元兑换人民币中间价折算。本年度公司不进行送股和资本公积转增股 本。 本次利润分配拟以公司 2024 年 12 月 31 日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修 订）（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 老凤祥股份有限公司 ...

老凤祥（600612）公告，2025年第一季度营收为175.21亿元，同比下降31.64%；净利润为6.13亿元，同 比下降23.55%。 ...

文章核心观点 老凤祥第四次亮相第五届中国国际消费品博览会，以“国潮匠心”擦亮招牌，借助海南自贸港机遇加速迈向国际化，未来将打造国际化运营链条提升品牌影响力 [1][8][18] 消博会活动情况 - 老凤祥（海南）黄金珠宝时尚创意中心举办“走进老凤祥 探百年匠心”主题活动，邀请海口百余名 VIP 客户走进加工车间体验传统工艺与现代科技融合 [1] - 客户观摩融合海南本土文化与非遗工艺的代表作品，设计团队展示元素转化为国潮精品的过程 [12] - 智能化车间展现“科技 + 工匠”融合实力，客户在非遗体验区尝试传统工艺感受文化传承 [13] - 活动首展 2025 年消博会新品“凤舞九天·金凤冠”升级版，AR 试戴系统与定制服务受年轻消费者喜爱 [15] 海南发展布局 - 自 2020 年起将海口定位为海外拓展前沿阵地，2021 年成立老凤祥（海南）黄金珠宝时尚创意中心，2022 年初投产运营 [8] - 创意中心占地 3700 平方米，集研发、生产、销售于一体，与东莞生产基地形成互补提升自主研发能力 [8] 经营成果 - 创意中心投产首年即盈利，2022 年销售黄金珠宝 8.3 吨，营收 6182 万元，纳税 399 万元 [10] - 2023 年销售收入突破 1.1 亿元，纳税超千万元，成为区域珠宝智造新标杆 [10] 未来规划 - 以海南工厂为核心打造“设计—生产—展示—出口”的国际化运营链条 [18] - 2025 年计划启动“海南国际珠宝设计大赛”，联合全球设计力量推动本土文化 IP 走向世界 [18]