公司治理 - 2024年末第十一届董事会由九名董事组成，独立董事三名占比三分之一[1] - 2024年组织召开7次董事会会议、6次审计委会议等[4] - 除战略委外，其他专委会独立董事占比五分之三并任主任[1] - 审计和薪酬委全由外部董事组成[1] 审计相关 - 2024年聘任立信为财务及内控审计机构[7] - 立信对2024年度财报和内控出具标准无保留意见[16] 考察活动 - 2024年6 - 8月考察多地运营管理中心等[9] 职业经理人 - 2024年推进职业经理人制度，8月1日同意聘任[22][23] - 职业经理人任期至2026年12月31日[23] 薪酬情况 - 职业经理人2024年薪酬由薪酬委考核提议报董事会审批[23] - 其他高管2024年薪酬按绩效决定[24] - 董监高2024年薪酬议案待审议[24] 其他 - 2024年未发生关联交易、收购等事项[12][14] - 2025年独立董事继续推动公司规范运作[25]

老凤祥股份有限公司 张其秀独立董事2024年度述职报告 作为老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度我严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求 履行独立董事的职责和义务，审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责。现根据 《〈上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理〉第6号——定期报 告》中独立董事年度述职报告的要求，将本人2024年度有关履行职责情况报告如下： 2024年度内，公司共组织召开了7次董事会会议、6次审计委员会专题会议、4 次提名委员会会议、3次战略委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、1次股东大 会。报告期内，本人参加了上述全部会议。有关出席会议的具体方式次数如下表： 一、独立董事的基本情况 截至2024年末，公司第十一届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占 董事会全体人数的三分之一。除战略委员会外，在其他专门委员会中独立董事人数 占比五分之三并担任主任委员，审计委员会和薪酬与考 ...

老凤祥股份有限公司 马民良独立董事2024年度述职报告 作为老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度我严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求履行 独立董事的职责和义务，审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责。现根据《〈上海 证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理〉第6号——定期报告》中独 立董事年度述职报告的要求，将本人2024年度有关履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至2024年末，公司第十一届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占 董事会全体人数的三分之一。除战略委员会外，在其他专门委员会中独立董事人数 占比五分之三并担任主任委员，审计委员会和薪酬与考核委员会全部由公司外部董 事组成，符合有关法律法规的规定。本报告期内，我担任公司第十一届董事会独立 董事，本人简历如下： 本人马民良，男，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海手表三厂党委书记、 厂长，上海钟表公司副总经理，上海手 ...

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审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-116 | 老凤祥股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ar.cnof.gov.cn）"进行" 2017-02-20 1 报告 老凤祥股份有限公司 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12028 号 老凤祥股份有限公司全体股东: 一、审计意 ...

财务审计 - 立信对老凤祥2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2024年期初往来资金余额总计6423.87万元[6] - 2024年往来累计发生额（不含利息）710.90万元[6] - 2024年偿还累计发生额310134.77万元[6] - 期末往来资金余额为27000万元[6] 其他事项 - 非经营性资金占用及关联资金往来表于2025年4月28日编制完成[6]

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-017 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻新《公司法》对董事履职保障的要求，同时为进一步完善老凤祥股份 有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董 事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障广 大投资者的权益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》及国资委的相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买 责任保险（以下简称"董责险"）。 一、董责险具体保险方案 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续 保或重新投保） 二、相关授权事宜 为提高决策效率，董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营层具体 办理公司董责险购买的相关事宜，包括但不限于选择保险公司、保费、赔偿限额 及其他保险条款；确定具体被保险人及其他相关个人主体；选择及聘任保险经纪 公司或其他 ...

担保数据 - 2025年度预计担保及安慰函总额111,285.91万元，占2024年末净资产8.90%[5] - 截至2024年末，担保及安慰函余额36,746.59万元，占比2.94%[3] - 截至2025年4月28日，余额72,846.68万元，占比5.83%[11] 子公司业绩 - 老凤祥珠宝美国有限公司2024年末净资产 -2.02亿元，净利润 -0.12亿元[6] - 老凤祥珠宝（香港）有限公司2024年末净资产 -0.98亿元，净利润0.71亿元[7] 担保事项 - 2025年4月28日审议通过为控股子公司提供担保额度议案[10] - 担保及安慰函为子公司日常经营，总额不超2024年批准额度[8] - 2025年担保按股权比例，确保香港、美国子公司资金需求[9]

业绩数据 - 2025年第一季度合计营业收入17,471,084,656.52元，同比减少31.50%[4] - 2025年第一季度境内销售营收同比减少32.01%，境外销售同比增长53.10%[5] 网点数据 - 截至2025年3月末，“老凤祥”品牌连锁营销网点达5,541家[2] - 2025年第一季度直营零售网点期末188家，加盟网点期末5,353家[2] - 2025年拟新开连锁营销网点206家[2] 主题店数据 - 2025年3月末，“老凤祥 - 藏宝金”主题店130家，较2024年底减少5家[3] - 2025年3月末，“老凤祥 - 凤祥喜事”主题店33家，与2024年底持平[3] - 2025年3月末，“老凤祥银楼”5,378家，较2024年底减少292家[3] 面积数据 - 截至2025年3月31日，直营零售连锁营销网点期末面积26,786.36平方米[6]

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-015 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于拟继续聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 3、业务规模 立信 2024 年业务收入（未经审计） ...