债券发行情况 - 华鑫证券2024年第一期次级公司债券实际发行规模16.5亿元[1] - 品种一规模13亿元，票面利率2.30%，期限三年[1] - 品种二规模3.5亿元，票面利率2.60%，期限五年[1] 发行进度 - 2024年8月22日完成该期债券发行[1] - 在上海证券交易所网站披露发行结果公告[2]

债券信息 - 华鑫证券2019年公开发行公司债券（第一期）[1] - 2024年9月2日支付2023年9月2日至2024年9月1日利息和本金[2] - 2024年9月2日完成债券摘牌[2]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.113元[2] - 以总股本1,060,899,292股为基数，共派发现金红利119,881,620元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/8/9，除权（息）日和现金红利发放日为2024/8/12[2][7] 税收政策 - 个人股东和基金持股超1年免个税，1月内税负20%，1月 - 1年税负10%[10] - QFII和沪股通股东按10%扣税，税后每股0.1017元[11] - 其他机构投资者税前每股0.113元[11] 派发方式 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发[8] - 上海仪电、华鑫置业现金红利由公司直接发放[9]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚的不得担任[6] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评的不得担任[6] - 已在3家境内上市公司任独立董事的不得再被提名[7] - 在公司连续任职6年的，36个月内不得被提名[7] 独立董事提名与比例 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提候选人[9] - 独立董事占比不低于三分之一且至少一名会计专业人士[7] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于十五日[16] - 工作记录及公司资料至少保存十年[17] - 应亲自出席董事会，委托需书面且一事一授[17][18] - 应亲自出席股东大会并与股东沟通[18] - 重点关注关联交易等事项，必要时提议开会[18] - 发现违法违规应调查、督促改正并报告[19] - 年度股东大会需提交述职报告并披露[19][20] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体过半数同意[22] - 关联交易等需过半数同意后提交审议[22][23][24] - 投反对或弃权票需说明理由，公司同步披露异议[22] - 对特定提议未采纳有权要求披露情况及理由[26] - 半数以上同意可聘请会计师事务所出具鉴证报告[31] - 参与制定利润分配政策，可征集意见提分红提案[31] 公司对独立董事支持 - 保证同等知情权，资料不充分可联名要求延期[38] - 提供履职工作条件和人员支持[39] - 有关人员积极配合，费用公司承担[39] - 给予适当津贴，标准经股东大会通过并年报披露[39] - 可建立责任保险制度降低履职风险[40] 制度施行与废止 - 本制度2024年6月21日起施行[42] - 2022年第一次临时股东大会通过的制度废止[42]

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2024－018 董 事 会 2024 年 6 月 21 日，公司收到中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局 出具的《登记通知书》，准予华鑫思佰益注销登记。至此，华鑫思佰益注销登记 手续已办理完毕。 本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，华鑫思佰益不 再纳入公司合并财务报表范围。本次注销不会对公司的财务及经营状况产生重大 影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 特此公告 上海华鑫股份有限公司 2024 年 6 月 22 日 上海华鑫股份有限公司 关于控股子公司华鑫思佰益 融资租赁（上海）有限公司注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第 十一届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司华鑫思佰益融资租赁（上 海）有限公司歇业清算的议案》，同意注销公司控股子公司华鑫思佰益融资租赁 （上海）有限公司（以下简称"华鑫思佰益"）。公司于 2 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为20人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为603,369,554股，占比56.8734%[3] - 公司7名在任董事全部出席会议，4名在任监事3人出席会议[5][7] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案A股同意票数多为603,250,554，比例99.9803%[6][8][9][10][11] - 预计2024年度对外捐赠额度议案A股同意票数为599,518,862，比例99.3618%[12] - 购买金融机构金融产品暨投资计划议案A股同意票数为602,352,923，比例99.8315%[13] - 独立董事变更议案A股同意票数为603,218,754，比例99.9750%[14] - 监事变更议案A股同意票数为603,162,654，比例99.9657%[14] - 修订《公司独立董事工作制度》议案A股同意票数为599,462,762，比例99.3525%[15] - 涉及重大事项，5%以下股东对部分议案同意票数多为17,034,666，比例99.3063%[16]

会议概况 - 上海华鑫股份2023年年度股东大会于2024年6月21日召开[1] - 采取现场和网络投票结合方式，5月29日发通知[4][5] 参会情况 - 现场10人代表598,502,584股，占比56.4146%[8] - 共20人代表603,369,554股，占比56.8734%[18] 审议结果 - 审议13项议案，均过半数通过，程序合法有效[18][19][20]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十一次会议于2024年6月21日召开，应到董事7人，实到7人[1] 委员会调整 - 公司董事会调整审计、提名、薪酬与考核、关联交易控制委员会成员，魏嶷替代宋晓满，审计和关联交易控制委员会魏嶷任主任委员[2][3][4][6] - 公司董事会战略委员会委员不作调整[7] 议案表决 - 《公司关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票[7]

业绩总结 - 2023年末公司总资产371.95亿元，较上年末增加6.03%[10][55][96] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产77.48亿元，较上年末增加4.50%[10][96] - 2023年营业总收入20.12亿元，同比下降17.64%[10][55] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.97亿元，同比增长12.82%[10][55] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.73亿元，同比减少21.65%[10] - 存出保证金减少41.5%，交易保证金减少3.54亿元，期货结算准备金减少2.37亿元，履约保证金减少1.65亿元[56] - 交易性金融资产增加37.52%，因公司持有的权益工具投资规模增加[56] - 投资收益增加114.09%，处置交易性金融资产收益增加3.52亿元，处置长期股权投资收益增加1.61亿元[57] - 经营活动产生的现金流量净额减少226.24%，因购买金融资产净流出等增加[57] - 投资活动产生的现金流量净额增加255.82%，因收到摩根士丹利基金管理（中国）有限公司股权处置款3.89亿元[57] 利润分配 - 2023年度利润分配以每10股派送现金红利1.13元（含税），共计派送1.20亿元，占净利润30.17%[63] - 公司拟在2024年中期满足条件时增加一次中期分红，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的30%[68] 审计相关 - 公司拟聘天职国际会计师事务所为2024年度审计机构，2024年度审计费用合计165万元，较2023年度减少18.8万元[75][79] - 众华所对公司2023年财务报表和内部控制出具无保留意见审计报告[80] 理财情况 - 公司拟用闲置资金购买金融产品，一年内任一时点投资本金总额不超12亿元[90] - 2023年公司委托理财实际投入金额10.16亿元，收回本金7.29亿元，收益839.18万元，未收回本金2.88亿元[100] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的2.11%[100] - 公司总理财额度12亿元，已使用2.88亿元，未使用9.13亿元[100][101] - 2023年收回各类理财产品本金合计7.29亿元，持有期间平均年化收益率为2.71%[101] 人员变动 - 公司独立董事宋晓满6年任期将满，不再担任相关职务，提名魏嶷为独立董事候选人[104] - 公司监事朱昕于2024年3月19日辞职，提名陈頔菲为监事候选人[108] 公司治理 - 2023年公司召开十一次董事会会议、多次监事会会议审议多项议案[14][42] - 2023年公司修订《公司对外担保管理制度》等多项制度[26] - 《上海华鑫股份有限公司独立董事工作制度》自2024年6月21日起施行，2014年相关制度废止[130] 社会责任 - 自2017年与多地结对帮扶，连续5年捐资设乡村教师专项培训计划，200余名当地教师参加培训，近600人次参与二级培训[30] - 2023年启动“鑫融智汇”金融培训计划，为80余名帮扶人员进行金融知识培训[30] 未来展望 - 2024年董事会坚持金融科技引领业务发展核心战略[31]

公司董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在公司符合利润分 配的条件下制定与实施具体的 2024 年中期分红方案。 公司 2024 年中期分红安排已经公司第十一届董事会第十次会议、第十一届 监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方 可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2024－014 上海华鑫股份有限公司 关于 2024 年度中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了更好地回报投资者，增强分红的稳定性、持续性和可预期性，上海华鑫 股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，拟在 2024 年中期相应期间持续盈利、累计未 分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常 经营和持续发展的情况下，根据实际情况在 2024 年半年度报告或第三季度报告 ...