董事会决议 - 公司第十一届董事会第十七次会议于2025年5月16日以通讯表决方式召开，应到董事6人，实到6人，符合《公司法》和公司章程规定 [1] - 会议审议通过两项议案：董事变更预案及召开2024年年度股东大会的议案，两项议案均获全票赞成（6票赞成/0票反对/0票弃权） [1] 董事变更 - 董事袁涛因工作原因辞职，董事会提名黄雄为第十一届董事会董事候选人，需提交2024年年度股东大会审议 [1] - 候选人黄雄现任上海国盛集团资产有限公司党委副书记、总裁，曾任上海市浦东新区发改委、上海市政府办公厅等职务，与公司无关联关系且无持股 [2] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月9日下午1时30分在上海市黄浦区福州路召开2024年年度股东大会，具体安排详见同日披露的通知文件 [1]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月9日13点30分在上海黄浦区福州路666号召开[3] - 网络投票2025年6月9日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议18项议案，各议案披露时间不同[9][10] - 特别决议议案为9、13、14、15、16、17[12] - 对中小投资者单独计票议案为4、5、7、9、12、14[12] - 股权登记日2025年5月30日，A股代码600621[15] - 股东登记2025年6月5日，地址上海东诸安浜路165弄29号403室[19] - 会期半天，股东费用自理[20] 公司议案 - 购买金融机构金融产品暨投资计划议案[11] - 董事变更议案[12] - 变更公司经营范围议案[13] - 调整利润分配政策议案[14] - 取消监事会暨修改《公司章程》议案[15] - 修改《公司股东大会议事规则》议案[16] - 修改《公司董事会议事规则》议案[17] - 修改《公司独立董事工作制度》议案[18]

董事会会议 - 第十一届董事会第十七次会议于2025年5月16日通讯表决召开[1] - 会议应到、实到董事均为6人[1] - 董事袁涛辞职，提名黄雄为董事候选人[1] - 董事变更预案需提交2024年年度股东大会审议[1] 股东大会 - 公司定于2025年6月9日下午1时30分召开2024年年度股东大会[2] 候选人情况 - 黄雄任上海国盛集团资产有限公司党委副书记等职[3] - 黄雄未持有公司股份[3]

公司人事变动 - 公司董事袁涛因工作变动原因辞去董事职务 辞职后不在公司及其控股子公司任职 [1][3] - 袁涛原定任期到期日为2026年5月15日 此次辞职较任期结束提前一年 [3] - 袁涛原为国盛资产董事长 现调任至国盛集团资产运营三部总经理 辞职系股东单位人事调整所致 [3][4] 股权结构 - 上海国盛集团资产有限公司为公司第三大股东 直接持有公司7.99%股权 [3][4] - 中信证券资管-上海国盛集团资产有限公司-中信证券资管光泰单一资产管理计划持有公司2%股权 [4] - 国盛资产法定代表人已变更为屠旋旋 受益所有人为陈颖 [4][5] 公司背景 - 公司由上海金陵股份有限公司更名而来 创始于1952年 1992年上市 [5] - 2017年通过重大资产重组成为华鑫证券大股东 实现从房地产业向金融服务业的转型 [5] 财务表现 - 2025年第一季度营收6.36亿元 同比增长54.34% [6] - 归母净利润1.37亿元 同比增长130.48% 主要因手续费及佣金净收入、投资收益和公允价值变动收益增长 [6] 市场表现 - 截至5月14日收盘价14.60元/股 单日涨幅5.19% [6] - 总市值154.89亿元 当日受益于大金融板块整体上行 [6]

市场整体表现 - A股三大指数集体上涨 沪指重回3400点报3403 95点涨0 86% 深证成指创业板指分别涨0 64%和1 01% [1] - 全市场成交额13499亿元 较上个交易日放量239亿元 [1] 大金融板块表现 - 保险板块整体上涨6 92% 中国人保涨停 中国太保涨8 5% 新华保险中国人寿涨超5% [8][9][10] - 券商概念板块上涨3 35% 红塔证券锦龙股份涨停 广发证券指南针等涨超5% [12][13] - 保险行业受益于《保险机构适老服务规范》发布 头部公司新业务价值高增长且分红险转型成效显著 [10][11] - 券商行业回购积极 国泰海通累计回购2 84亿元 多家券商表示回购基于对公司发展的信心 [13] 纺织服装板块 - 华纺股份盘中上演"地天板" 收盘涨6 43% 成交额15 67亿元 [4][5] - 公司2024年营收29 34亿元同比增4 89% 但净利润亏损5551 55万元 2025年一季度净利润47 46万元 [7] 跨境电商及物流板块 - 跨境电商板块上涨1 81% 方大新材涨27 47% 新宁物流大叶股份等涨超10% [16][17][18] - 美国市场询盘积极带动补货订单 企业通过价格调整供应链重构及全球化布局应对复杂环境 [19]

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－017 上海华鑫股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 | 姓名 | 离任 | | | | | | 离任 | 是否继续在上 具体职 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 职务 | | 离任时间 | | 原定任期到期日 | | 原因 | 市公司及其控 务（如 | 履行完毕的 | | | | | | | | | | 股子公司任职 适用） | 公开承诺 | | 袁涛 | 董事 | 2025 | 年 5 月 | 14 日 | 2026 年 5 月 | 15 日 | 辞职 | 否 无 | 否 | （一）提前离任的基本情况 （二）袁涛先生离任对公司的影响 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 14 日收 到公司董事袁涛先生的辞职报告。袁涛先生因工作变动原因，提出辞去公司董 ...

市场表现 - 三大股指集体收涨 上证指数报收3403 95点涨0 86% 深成指报收10354 22点涨0 64% 创业板指报收2083 14点涨1 01% [1] - 大金融板块爆发 保险 券商方向走高 航运 化工概念涨幅居前 军工 光伏题材回调 [3] - 券商股午后大幅拉升 红塔证券 锦龙股份涨停 广发证券涨超7% 华西证券 华鑫股份等跟涨 [3] - 港口航运板块多股涨停 国航远洋涨30%涨停 中远海发 宁波海运 南京港 凤凰航运等涨停 [4] - 军工板块再度回调 航天电子 晨曦航空 爱乐达 恒宇信通等走低 [5] 资金流向 - 主力资金全天净流入交通运输 基础化工 有色金属等板块 净流出电力设备 社会服务 纺织服饰等板块 [6] - 东方财富 中国平安 贵州茅台获净流入19 43亿 9 47亿 7 65亿 [7] - 拓维信息 皖通科技 航天电子遭抛售4 76亿元 3 61亿 2 99亿元 [8] 机构观点 - 东方证券认为海外风险扰动落定 市场重回全球财政扩张的经济修复期 避险资金大幅退潮 资产端风险偏好逐步修复 建议聚焦出口链 消费电子以及稀土磁材 精细化工等资源品的修复轮动 [9] - 银河证券预计指数将维持横向震荡趋势 小盘股或有回调趋势 [10] - 天风证券中长期建议持续重视AI+出海+卫星核心标的 海外线AI核心方向如光模块 光器件 液冷等领域值得重视 国产算力线如国产服务器 交换机 AIDC 液冷等方向核心标的建议积极关注 [10]

公司治理 - 2025年5月13日召开董事会和监事会会议[1] - 审议通过取消监事会并修改《公司章程》预案[1] - 监事会职责由董事会审计委员会行使[1] - 《公司监事会议事规则》废止[1] - 《公司章程》相关规则修订[1]

公司治理结构调整 - 公司章程修订明确公司党委的领导核心与政治核心作用 强化党组织在公司治理中的法定地位 [1] - 职工权益被纳入章程保护范围 体现公司对利益相关方管理的重视 [1] - 法定代表人制度进一步完善 明确辞任程序及民事责任追偿机制 [1] 股份与资本管理 - 公司注册资本保持人民币计价 股东大会授权董事会办理变更登记手续 [1] - 公司性质明确为永久存续的股份有限公司 增强经营稳定性 [1] - 股份发行原则强调"公开、公平、公正" 同类股份享有同等权利 [2] - 成立时普通股总数50,993,000股 发起人持股占比68.62% 社会法人股占19.61% 公众股占11.77%含内部职工股1,200,000股 [2] - 2017年重大资产重组后普通股总数增至1,060,899,292股 体现资本运作能力 [2] 股东权利与义务 - 股东可起诉董事及高级管理人员 明确纠纷解决机制 [2] - 高级管理人员范围扩大至财务负责人等董事会认定人员 完善管理架构 [2] - 股东有权查阅复制公司章程及财务资料 保护知情权 [8] - 控股股东及实际控制人新增多项合规义务 包括禁止资金占用及内幕交易等 [13][14] 股东大会机制优化 - 股东大会更名为股东会 职权范围增加变更募集资金用途等事项 [16] - 临时股东会触发条件中监事会提议改为审计委员会提议 反映治理结构变化 [18] - 股东会通知期限保持年度会议20日前 临时会议15日前 保障股东参与权 [24] - 提案权门槛从3%股份降至1% 降低中小股东参与门槛 [22] 股份回购与转让规范 - 股份回购情形新增转换可转债及维护公司价值等条款 增强操作灵活性 [4][6] - 回购方式统一为集中交易或其他合规方式 简化操作流程 [4] - 董事及高管持股变动需申报 每年转让不得超过持股25% 上市一年内不得转让 [7] - 禁止公司接受自身股份作为质押标的 控制金融风险 [7] 对外担保管理 - 对外担保审议标准调整 总资产占比阈值从30%改为明确金额超30%需特别决议 [16][17] - 担保对象资产负债率限制保持70% 控制信用风险 [17] - 关联方担保表决时相关股东需回避 保护中小股东利益 [17] 会议与决议机制 - 股东会可采用现场与电子通信结合方式 提升参与便利性 [18] - 决议无效及撤销情形补充"轻微瑕疵不影响实质"例外条款 平衡效率与合规 [8] - 会议记录保存期限从10年延长至不少于10年 保持要求一致 [32]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 将监事会职责移交董事会审计委员会行使 [1] - 公司同步废止《公司监事会议事规则》并对《公司章程》进行相应修改 [1] - 公司章程附件《公司股东大会议事规则》更名为《公司股东会议事规则》 内容与《公司董事会议事规则》同步修订 [1] 会议决议情况 - 第十一届监事会第十一次会议于2025年5月13日召开 采用现场结合视频方式 [1] - 会议应到监事4人 实到监事4人 由监事会主席刘山泉主持 [1] - 《公司关于取消监事会暨修改<公司章程>的预案》获得全票通过 赞成4票 反对0票 弃权0票 [2] 法律依据与程序 - 调整依据包括《公司法（2023年修订）》、证监会新公司法配套制度规则实施过渡期安排、《上市公司治理准则（2025年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定 [1] - 该预案需提交公司2024年年度股东大会审议 [2]