证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－015 为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法（2023 年修订）》、中国证 监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则 （2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使，《公司监 事会议事规则》相应废止。并拟对《公司章程》进行相应修改，《公司章程》原 附件《公司股东大会议事规则》变更为《公司股东会议事规则》，其内容与《公 司董事会议事规则》的内容亦同步修订。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《公司关于取消监事会暨修改<公司章程>的公 告》。 特此公告 上海华鑫股份有限公司 上海华鑫股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一 ...

上海华鑫股份有限公司 章程修改对照表 3 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分 | | 国共产党上海华鑫股份有限公司委员会（以下 | 发挥中国共产党上海华鑫股份有限公司委员 | | 简称"公司党委"）的领导核心与政治核心作 | 会（以下简称"公司党委"）的领导核心与政 | | 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有 | 券法》《中国共产党章程》（以下简称《党章》） | | 关规定，制定本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1,060,899,292 元。 | 1,060,899,292 ...

上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次会议 于 2025 年 5 月 13 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室 以现场结合视频方式召开。公司于 2025 年 5 月 8 日通过电子邮件形式发出会议 通知及会议文件。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由公司监事会主席刘 山泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，通过了《公司关于取消监事会暨修改<公司章程>的预案》。 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－015 上海华鑫股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法（2023 年修订）》、中国证 监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则 （2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使， ...

一、公司关于变更公司经营范围的预案 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－014 上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议 于 2025 年 5 月 13 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室 召开。公司于 2025 年 5 月 8 日通过电子邮件发出会议通知及会议文件。会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议，其中公司监 事会主席刘山泉先生以视频会议形式列席了会议。会议由公司董事长李军先生主 持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，通过了以下事项： 根据公司实际情况，拟变更公司经营范围。 公司原经营范围：投资管理，企业管理，商务信息咨询，数据处理，计算机 软件开发，自有房屋租赁，物业管理，对高新技术产业投资，实业投资。【依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 现拟 ...

A股大金融板块异动拉升 - 锦龙股份冲击涨停 [1] - 弘业期货、华鑫股份、中信证券、东方财富、东方证券、中国银河等跟涨 [1]

中美经贸谈判进展 - 中美经贸高层会谈取得实质性进展并达成重要共识 短期提振国内风险偏好 [1][3] 券商板块市场表现 - A股券商ETF(512000)场内价格涨1.6% 实时成交额达3.7亿元 交投活跃 [1] - 券商股集体走强 28只个股涨幅超1% 华鑫股份涨4.30% 中信证券涨2.94% 东方财富涨2.26% 中国银河涨2.02% [2][3] - 券商ETF盘中最高价1.076元 涨幅达1.60% 委比-42.59% [2] 政策与行业基本面支撑 - 高层多箭齐发支撑稳市场稳预期 交投活跃度提升推动资本市场平稳运行 [4] - 上市券商一季度归母净利润同比增长83% 环比增长19% 经纪业务与自营业务成为主要收入项 [4] - 中证全指证券公司指数PB为1.34倍 处于近10年23.73%分位点 安全边际充足 [4] 券商ETF产品特征 - 券商ETF(512000)跟踪中证全指证券公司指数 覆盖50只上市券商股 [6] - 近60%仓位集中于十大龙头券商 40%仓位兼顾中小券商业绩弹性 [6] - 基金最小申赎单位份额为30万份 现金替代比例上限85% [2]

公司财务数据 - 公司2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 公司根据业务开展实际情况，将财务报表格式由一般企业变更为金融企业格式，并对2024年同期财务数据进行了相应调整 [3] - 非经常性损益项目适用，但未列举具体金额 [4] - 主要会计数据和财务指标发生变动，但未披露具体变动数据 [5] 股东信息 - 未披露普通股股东总数和前十名股东持股情况 [5] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [5] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因未发生变动 [6] 董事会决议 - 公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了2025年第一季度报告，董事会审计委员会认为报告真实、准确、完整 [9] - 董事会通过了2025年度中期分红安排预案，拟在2025年中期增加一次分红，派发现金红利不超过相应期间归母净利润的30% [11] - 董事会通过了《公司舆情管理制度》，以提高应对舆情的能力 [15] 监事会决议 - 公司第十一届监事会第十次会议审议通过了2025年第一季度报告，监事会认为报告真实、全面反映了公司财务状况 [19] - 监事会通过了2025年度中期分红安排预案，内容与董事会决议一致 [21] 中期分红安排 - 公司拟在2025年中期增加一次分红，派发现金红利不超过相应期间归母净利润的30% [24] - 分红安排需提交2024年年度股东大会审议批准 [25]

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－012 上海华鑫股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室以 现场结合视频方式召开。公司于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件形式发出会议通 知及会议文件。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由公司监事会主席刘山 泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。 与会监事审议、通过了如下事项： 一、公司 2025 年第一季度报告 公司监事会关于公司 2025 年第一季度报告的审核意见： 1、公司 2025 年第一季度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公 司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作。公司 2025 年第一季度报告真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。 2、公司全体监事保证公司 202 ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－011 上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 25 日下午在上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室 以现场结合视频会议方式召开。公司于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件发出会议 通知及会议文件。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员 列席了会议。会议由公司董事长李军先生主持。会议的召开符合《公司法》和公 司章程的有关规定。 经与会董事审议，通过了以下事项： 一、公司 2025 年第一季度报告 公司 2025 年第一季度报告已经公司董事会审计委员会事先认可。公司董事 会审计委员会认为：公司 2025 年第一季度报告严格按照各项财务规章制度和规 范制作，公司 2025 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 符合监管机构相关指引文件的格式及内容要 ...

证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－013 上海华鑫股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了更好地回报投资者，增强分红的稳定性、持续性和可预期性，上海华鑫 股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，拟在 2025 年中期相应期间持续盈利、累计未 分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常 经营和持续发展的情况下，根据实际情况在 2025 年半年度报告或第三季度报告 披露后适当增加一次中期分红。 公司以届时利润分配方案实施公告确定的股权登记日总股本为基数，预计派 发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%。 公司董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在公司符合利润分 配的条件下制定与实施具体的 2025 年中期分红方案。 公司 2025 年中期分红安排已经公司第十一届董事会第十五次会 ...