股东会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年6月26日在上海市徐汇区云锦路277号西岸数字谷二期T3楼栋五楼会议室召开 [1] - 会议通知于2025年6月10日在《中国证券报》及上海证券交易所网站发布，内容包括会议基本情况、审议事项、投票注意事项等 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行 [3] - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》《自律监管指引》及《公司章程》规定 [1][2] 参会人员资格 - 现场会议出席股东10人，代表有表决权股份数未披露具体数据 [3] - 列席人员包括公司董事、高级管理人员及聘任律师，均具备合法资格 [4] - 召集人为公司董事会，资格符合法律法规及《公司章程》要求 [4] 表决程序与结果 - 现场会议表决采用现场投票方式，按规则进行计票、监票并当场公布结果 [4] - 网络投票通过上交所系统进行，股东可选择现场或网络投票但不可重复 [5] - 总参会股东369人，代表有表决权股份605,965,888股（占总数57.1181%） [5] - 议案1、2作为特别决议议案获三分之二以上表决权通过，其余议案获过半数通过 [5] 法律意见结论 - 股东会召集、召开程序及表决结果符合法律法规与《公司章程》规定 [6] - 会议决议合法有效，未收到临时提案 [6]

股权结构 - 公司1992年5月首次发行人民币普通股5099.3万股[2] - 公司注册资本为1060899292元[3] - 成立时发行普通股总数50993000股，每股面值1元[8] - 成立时向发起人、社会法人股股东、社会公众股股东分别发行34993000股、10000000股、6000000股，占比68.62％、19.61％、11.77％[8] - 2017年5月重大资产置换后普通股总数为1060899292股[8] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25％[14] - 董事、高级管理人员所持公司股份上市交易之日起一年内、离职后半年内不得转让[14] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[17] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或直接诉讼[20] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规或内容违反章程，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[19] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[27] - 本章程授权董事会生效之日起三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，董事会决议需全体董事2/3以上通过[27] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情形需股东会审议[28] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[30] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[97] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[99] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红在本次利润分配中所占比例有不同最低要求[99][100] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[97] - 本章程自2025年6月26日起施行，2025年6月9日旧章程废止[125]

公司治理 - 2025年6月26日召开第二届第五次职工代表大会[2] - 张溯枫当选第十一届董事会职工董事[2] - 2025年6月9日股东大会通过取消监事会暨修改《公司章程》议案[2] - 董事会由七名变更为九名董事组成[2] 人员信息 - 张溯枫曾任上海浦东联合信托投资等多职[4] - 张溯枫现任职工董事、审计部总经理等职[4] - 张溯枫与控股股东及实控人无关联，未持股，无处罚惩戒[4]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于6月26日召开[1] - 6月10日发布召开股东会通知[3] - 采取现场投票和网络投票相结合方式[4] 股东情况 - 出席现场会议股东10人，代表股份598,443,564股，占比56.4091%[7] - 参加股东会股东及代表共369人，代表股份605,965,888股，占比57.1181%[16] 议案表决 - 议案1、2需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[16] - 其余议案经出席股东所持表决权过半数通过[17]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于6月26日在上海徐汇区召开[3] - 出席会议股东和代理人369人，所持表决权股份占比57.1181%[3] 议案表决 - 变更住所、修改《公司章程》、选举董事议案A股同意票占比超99%[4][5][7] - 选举董事议案5%以下股东同意票占比97.5068%[7] 决议情况 - 变更住所和修改《公司章程》议案特别决议通过[7] 律师见证 - 见证律所是上海金茂凯德律师事务所，决议合法有效[8][9]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十九次会议于2025年6月26日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 公司治理调整 - 2025年6月9日公司2024年年度股东大会通过取消监事会暨修改《公司章程》议案[2] - 公司董事会由7名董事变更为9名[2] - 取消董事会关联交易控制委员会，职能由独立董事专门会议行使[2] - 董事会审计委员会成员原沈巍换为刘正奇[2] - 董事会战略、提名、薪酬与考核委员会委员不作调整[3][4][6] - 《公司关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》表决赞成9票，反对0票，弃权0票[6]

地块基本信息 - 地块位于深圳龙华区民治街道A817-0619宗地 面积1 09万平方米 属于"迷你地块" [2] - 规划建筑面积2 72万平方米 容积率≤2 5 是深圳近年来少见的低密住宅用地 [2] - 地块将建设2 66万平方米住宅 500平方米商业及100平方米物业服务用房 车位配比达1∶1 34 [2] 土拍结果与竞争 - 经过65轮竞价 联发集团旗下深圳联粤房地产开发有限公司以总价12 12亿元竞得 折合楼面价4 46万元/平方米 [1] - 吸引中海地产 绿城中国 招商蛇口 中能建等八家房企参与竞拍 [2] 区位优势 - 地处红山-上塘黄金走廊 1公里范围内有深圳地铁4号线红山站 6号线龙华站双轨交汇 [2] - 周边聚集星河COCOCity 华南首家Costco等商业配套 毗邻龙华实验学校 龙华区中心医院等优质公共资源 [2] - 周边二手房售价在6 0万~7 8万元/平方米 [4] 政策与规划创新 - 全面取消限价 允许开发商自主定价 为高端产品打造预留空间 [4] - 无"70/90"户型限制 可开发改善型大平层 契合片区居民升级需求 [4] - 开发周期压缩至1年内开工 4年内竣工 提供"交房即发证"服务 [4] - 是深圳响应住建部《住宅项目规范》（容积率≤3 1）的首批出让地块之一 [5] 市场趋势与行业观点 - 深圳土地出让呈现小型化 中心区特点 小地块能满足开发商尽快开发 尽快销售的需求 [4] - 低容积率 灵活开发条件及成熟配套为项目提供较大想象空间 未来可通过"居住+商业+产业"联动提升区域竞争力 [5] - 推动龙华区从"刚需聚集地"向"改善型住区"转型 [5]

地块成交情况 - 龙华民治A817-0619宗地由深圳联粤房地产开发有限公司（联发集团全资子公司）竞得，经过65轮竞价，最终成交价12.12亿元，溢价率46.6% [1][3] - 地块土地面积10898.05平方米，建筑面积27200平方米，楼面单价约44559元/平方米，挂牌起始价8.27亿元 [3] 地块规划与条件 - 出让条件宽松：住宅和商业均允许分割转让，无"70/90"户型限制，未设置销售限价，无保障房配建要求 [3] - 竞得人须在签订土地出让合同后1年内开工，4年内竣工，并承诺提供"交房即发证"服务 [3] 地块区位与周边市场 - 地块位于龙华区民治街道佳民路与民塘路交叉口北侧，毗邻金地上塘道2期西侧，周边环绕中城宴华府、星河传奇等次新社区 [3] - 区域内金地上塘道小区二手住宅均价约6.09万元/平方米，次新房中城宴华府在售均价达8.65万元/平方米 [5] 联发集团相关动态 - 本次竞得地块与联发集团2022年8月摘得的A818-0479宗地相邻，后者由天津联达房地产开发有限公司以12.73亿元竞得 [7] - A818-0479宗地开发项目"联发臻筑雅居"备案均价7.33万元/平方米，已备案267套房源，备案进度75.42% [7]

公司信息 - 公司迁至上海市徐汇区云锦路277号西岸数字谷二期T3楼栋[2] - 公司网址为https://www.shchinafortune.com[2] - 投资者接待电话为021 - 54967667、021 - 54967089[2] - 公司邮箱为shfc@shchinafortune.com[2] - 公司传真为021 - 54967032[2] - 新办公地址邮政编码为200232[2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于6月26日召开[2] - 表决方式为现场记名与网络投票结合，重复表决以首次结果为准[7] 议案相关 - 变更住所、修改章程议案需三分之二以上表决权通过[7] - 选举董事议案需过半数表决权通过[7] 公司变更 - 拟将住所变更为上海市徐汇区云锦路277号20层[12] - 董事会由七名变九名，提名刘正奇为董事候选人[19]