登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (会议召开时间：2025年4月25日(星期五) 下午13:00-14:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在2025年4月25日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。 (投资者可于2025年4月18日(星期五) 至4月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预 征集"栏目或通过邮箱wangwei@shchinafortune.com 进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的 问题进行回答。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月31日发布了公司2024年度报告，为便于广大 投资 ...

上海华鑫股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临 2025-010 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 18 日(星期五) 至 4 月 24 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 wangwei@shchinafortune.com 进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注 的问题进行回答。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 31 日发布了 公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 25 日 下午 13:00-14:00 举行 2024 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 https://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以网络互 ...

文章核心观点 上海华鑫股份有限公司第十一届监事会第九次会议审议通过多项事项，包括2024年度监事会工作报告、2024年年度报告全文及摘要、2024年度利润分配预案，相关事项均需提交2024年年度股东大会审议 [1][2][3] 会议基本信息 - 会议于2025年召开，公司于3月17日通过电子邮件发通知及文件 [1] - 应到监事4人实到4人，以现场结合视频方式召开，由监事会主席刘山泉主持 [1] 审议事项 2024年度监事会工作报告 - 表决结果为赞成4票反对0票弃权0票，需提交2024年年度股东大会审议 [1] 2024年年度报告全文及摘要 - 监事会审核通过，认为报告真实全面反映公司财务状况和经营成果，表决结果为赞成4票反对0票弃权0票，需提交2024年年度股东大会审议 [1][2] 2024年度利润分配预案 - 公司合并报表2024年度净利润提取法定盈余公积金后，派送现金红利82,750,144.78元，现金分红占净利润比例30.20%，剩余未分配利润结转 [2] - 若股权登记日前总股本变动，拟维持分配总额不变并调整每股分配比例，预案符合规定和政策，表决结果为赞成4票反对0票弃权0票，需提交2024年年度股东大会审议 [2][3] 其他事项 - 与会监事听取公司第十一届董事会第十四次会议有关内容 [3]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配方案，每10股派发现金红利0.78元（含税），现金分红总额占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.20%，该预案需经股东大会审议通过后方可实施 [1][2][3] 利润分配方案内容 具体内容 - 经审计，公司合并财务报表2024年度实现归属于母公司所有者的净利润，提取法定盈余公积金13,218,350.10元，加上年初母公司未分配利润，共计派送现金红利82,750,144.78元，现金分红总额占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.20% [1] - 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例并另行公告 [1] 是否可能触及其他风险警示情形 |项目|2024年度|2023年度|2022年度| |----|----|----|----| |现金分红总额（元）|110,333,526.37|119,881,618.10|106,089,929.20| |回购注销总额（元）|0.00|0.00|0.00| |归属于上市公司股东的净利润（元）|365,388,601.31|397,305,369.64|352,157,713.55| |本年度末母公司报表未分配利润（元）|/|/|1,171,576,047.76| |最近三个会计年度累计现金分红总额（元）|/|/|336,305,073.67| |最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元|/|/|否| |最近三个会计年度累计回购注销总额（元）|/|/|0.00| |最近三个会计年度平均净利润（元）|/|/|371,617,228.17| |最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）|/|/|336,305,073.67| |现金分红比例（%）|/|/|90.50| |现金分红比例是否低于30%|/|/|否| |是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形|/|/|否| [2] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 董事会审议通过《公司2024年度利润分配预案》，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票 [2] 监事会意见 - 监事会认为《公司2024年度利润分配预案》符合《公司章程》规定和公司可持续、稳定的利润分配政策，有利于公司长期可持续发展，同意该预案并提交2024年年度股东大会审议，表决结果为赞成4票，反对0票，弃权0票 [2]

审计相关 - 审计报告编号为天职业字[2025]12697号，审计对象为华鑫股份2024年12月31日财务报表[3] - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[3] - 关键审计事项包括结构化主体合并范围确定和金融资产预期信用损失计量[6][8] 财务数据 - 2024年末公司资产总计438.52亿元，较期初增长17.9%[24] - 2024年末流动资产合计366.10亿元，较期初增长13.22%[24] - 2024年末货币资金为129.60亿元，较期初增长68.39%[24] - 2024年末交易性金融资产为93.90亿元，较期初下降27%[24] - 2024年末负债合计354.13亿元，较期初增长20.77%[28] - 2024年末流动负债合计299.35亿元，较期初增长18.87%[28] - 2024年末应付短期融资款为45.10亿元，较期初增长70.63%[28] - 2024年末所有者权益合计84.39亿元，较期初增长7.22%[28] - 2024年末其他综合收益为4.64亿元，较期初扭亏为盈[28] - 2024年末未分配利润为46.84亿元，较期初增长4.25%[28] - 2024年营业总收入同比增长约13%，营业总成本同比增长约12%[32] - 2024年利润总额同比下降约21%，净利润同比下降约8.5%[32] - 2024年其他综合收益的税后净额同比增长约1021%，综合收益总额同比增长约89.6%[32] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益同比均下降约8.1%[32] - 2024年经营活动现金流量净额同比增长447.83%，投资活动现金流量净额同比下降436.24%[37] - 2024年筹资活动现金流量净额同比增长116.32%，现金及现金等价物净增加额同比下降56.82%[37] - 2024年末公司另一口径资产总计较期初增长0.15%，流动资产合计增长63.93%[57] - 2024年末非流动资产合计较期初下降3.78%，负债合计增长10.49%[57][61] - 2024年末流动负债合计增长10.77%，非流动负债合计增长0.28%[61] - 2024年末所有者权益合计较期初下降0.25%，货币资金增长317.01%[57][61] - 2024年末长期股权投资较期初下降3.64%，应付职工薪酬增长231.44%[57][61] - 2024年另一口径营业总收入、营业总成本、投资收益、净利润有相应变化[65] - 2024年另一口径经营、投资、筹资活动现金流入流出小计有相应变化[69] 公司概况 - 2011年12月仪电集团划转股份，华鑫置业成控股股东[82] - 2016年公司重大资产重组后直接持有华鑫证券100%股权[83] - 2017年8月22日公司取得更新后营业执照，营业期限至不约定期限[84] - 2018年7月4日公司取得更新后营业执照，注册资本为106,089.9292万元[85] - 2020年5月法定代表人变更为李军[85] - 集团财务报告于2025年3月27日经公司董事会批准报出[86] 会计政策 - 集团会计年度为公历1月1日至12月31日，采用人民币记账[91][92] - 合并财务报表以母子公司报表为基础编制[101] - 金融资产按业务模式和现金流量特征分类计量[109] - 存货发出成本按加权平均法核算，盘存制度采用永续盘存制[125][129] - 固定资产不同类别有不同折旧年限、残值率和年折旧率[146] - 无形资产中交易席位费摊销年限10年，计算机软件摊销年限5 - 10年[153] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[154] - 集团收入包括手续费及佣金收入等，按不同条件确认收入[173][174] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，按不同方式计量和处理[192][193] - 公司为承租人时，除短期租赁和低价值资产租赁外确认使用权资产和租赁负债[198]

财务内控 - 华鑫股份2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 事务所信息 - 天职国际会计师事务所注册资本14000万元[16] - 成立于2012年03月05日[16] 人员信息 - 户永红1984年10月10日出生，就职于天职上海分所[19] - 徐静1990年7月27日出生，就职于天职上海分所，相关内容含35%[20]

会议情况 - 2024 年独立董事应参加董事会 6 次，亲自出席 6 次，通讯参加 1 次，出席股东大会 1 次[4] - 2024 年薪酬与考核等委员会分别召开 1、4、1、1 次会议[5] 财务相关 - 独立董事审核 2023 年年度等财务会计报告及定期报告财务信息[6] - 2024 年 3 - 6 月审议通过聘任 2024 年度审计机构预案及议案[8] - 2024 年 3 - 8 月完成 2023 年度利润分配[9] - 2024 年 8 - 10 月完成 2024 年半年度利润分配[10] 合规情况 - 报告期无新增对外担保，无资金占用，无募集资金使用[8] - 公司、控股股东及相关方未违反承诺履行[10] - 公司 2023 年度财务报告内控有效无重大缺陷[11] 履职工作 - 报告期审阅内审资料，与内审及会计师沟通[12] - 参加 2023 年年度等业绩说明会[12] - 通过多种途径了解公司经营管理情况[12]

会议出席 - 2024年应参加董事会3次，亲自出席3次，通讯参加1次，出席股东大会1次[4] - 2024年出席审计委员会会议2次[5] - 参加2024年半年度、第三季度业绩说明会[9] 财务相关 - 负责审核2024年半年、三季度财务会计报告及定期报告财务信息[6] - 2024年度未发生关联交易事项[6] - 报告期内无新增对外担保，控股股东及其关联方无非经营性占用资金情况[7] - 报告期内不存在募集资金使用情况[7] - 2024年半年度利润分配议案于2024年10月实施完毕[7] - 2024年度在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 合规情况 - 报告期内公司、控股股东及相关方未发生违反承诺履行的情况[7]

会议召开情况 - 2024年董事会应参加6次，亲自出席6次，通讯参加1次，出席股东大会1次[3] - 2024年提名、关联交易控制、薪酬与考核委员会会议各召开1次[4] - 2024年独立董事专门会议召开1次[5] 人员变动 - 宋晓满独立董事6年任期届满不再担任[6] - 董事会推荐魏嶷为第十一届董事会独立董事[6] 资金与担保 - 2024年无新增对外担保事项，控股股东及其关联方无非经营性占用资金情况[7] - 2024年不存在募集资金使用情况[7] 审计与利润分配 - 2024年3月28日董事会审议通过聘任天职国际为2024年度审计机构预案，6月21日股东大会审议通过[7][8] - 2024年3月28日董事会审议通过2023年度利润分配预案[8] - 2023年度利润分配议案于2024年6月21日股东大会审议通过，8月实施完毕[9] - 2024年度中期分红安排议案于2024年6月21日股东大会审议通过，半年度利润分配议案于8月28日董事会会议审议通过，10月实施完毕[9] 其他事项 - 报告期内公司、控股股东及相关方未违反承诺履行情况[9] - 公司能按规定报送及披露2024年信息[10] - 公司2023年度内部控制有效，不存在重大缺陷[10] - 报告期内与内部审计机构及会计师事务所就审计工作进行沟通[10] - 报告期内参加2023年年度、2024年半年度、三季度业绩说明会[10] - 报告期内通过多种途径开展现场工作，公司提供支持[11] - 公司通过多种方式向独立董事提供资料，保障知情权[11] - 2024年独立董事维护公司和全体股东尤其是中小股东权益，公司提供支持[13]

人员数据 - 2023年末合伙人数量为89人[1] - 2023年末注册会计师人数为1165人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为414人[1] 业绩数据 - 2023年收入总额为319,743.00万元[1] - 2023年审计业务收入为264,130.00万元[1] - 2023年证券业务收入为128,744.00万元[1] 客户数据 - 2023年度上市公司审计客户家数为263家[1] - 2023年度上市公司审计收费为31,942.00万元[1] - 公司同行业上市公司审计客户家数为3家[2] 风险保障 - 已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[2]