公司基本信息 - 公司1992年首次发行人民币普通股5099.3万股，同年12月2日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为人民币1,060,899,292元[3] - 公司成立时发行普通股总数为50,993,000股，每股面值1元[9] - 2017年5月，公司经重大资产置换后普通股总数为1,060,899,292股[9] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%[15] - 董事、高管所持股份上市一年内及离职后半年内不得转让[15] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司[17] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[19] - 股东对违法决议可请求法院认定无效或撤销[21] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东特定情形下可起诉[22] - 股东滥用权利造成损失应赔偿或承担连带责任[24] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[32] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[51] - 公司一年内重大资产交易或担保超总资产30%需股东会特别决议[52] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，必要时设副董事长[66] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[69] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等情形下，董事会应召开临时会议[69] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[99] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[101] - 公司调整利润分配方案或政策需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[103] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年内披露中期报告[99] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前十天通知[108] - 本章程自2025年6月9日2024年年度股东会审议通过起施行[127]

章程修改 - 公司第十一届董事会第十八次会议于2025年6月9日审议通过修改《公司章程》预案[2] - 公司住所改为上海市徐汇区云锦路277号20层，邮编改为200232[2] - 章程施行时间改为2025年6月26日公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起[2] - 2025年6月9日公司2024年年度股东会审议通过的公司章程将废止[2] 后续安排 - 董事会提请股东会授权办理修改章程备案等事宜[3] - 预案需提交公司2025年第一次临时股东会审议[3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月26日13点30分在上海徐汇区召开[3] - 网络投票6月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议议案6月10日披露，含变更住所等[8] 股权及登记 - 股权登记日为6月18日，登记股东有权参会[16] - 符合条件股东6月20日办理参会资格登记[18] 其他信息 - 公司地址在上海黄浦区，联系人张建涛[19] - 登记处地址及联系人欧阳雪和电话[20]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月9日召开[1] - 董事会于2025年5月17日刊登召开股东大会通知[3] 参会情况 - 出席现场会议股东20人，代表有表决权股份598,462,828股，占比56.4109%[7] - 参加股东大会股东及代表共412人，代表有表决权股份605,120,436股，占比57.0384%[16] 投票方式 - 股东大会采取现场和网络投票结合方式，网络投票通过上交所交易系统提供平台[4] 议案审议 - 股东大会审议18项议案，6项为特别决议议案[16][17] - 特别决议议案经出席股东所持表决权三分之二以上通过，其余过半数通过[17]

会议信息 - 2025年6月9日公司在上海黄浦区召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人412人，持有表决权股份605,120,436股，占比57.0384%[2] 议案表决 - 公司2024年度董事会工作报告同意票数604,358,750，占比99.8741%[3] - 公司2024年度监事会工作报告同意票数604,358,350，占比99.8741%[4] - 公司2024年度财务工作报告同意票数604,349,850，占比99.8727%[6] - 公司2024年度利润分配议案同意票数604,166,650，占比99.8424%[6] - 公司2024年年度报告同意票数604,351,350，占比99.8729%[7] - 公司聘任2025年度审计机构议案同意票数604,352,150，占比99.8730%[8] - 公司支付2024年度审计报酬议案同意票数604,175,650，占比99.8439%[9] - 公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划同意票数604,352,950，占比99.8732%[9] 议案金额 - 2024年度利润分配议案相关金额为17,950,762（占比94.9547%）、915,686（占比4.8437%）、38,100（占比0.2016%）[16] - 2025年度中期分红安排议案相关金额为17,966,862（占比95.0399%）、906,086（占比4.7930%）、31,600（占比0.1671%）[16] - 2025年聘任审计机构议案相关金额为18,136,262（占比95.9360%）、715,686（占比3.7857%）、52,600（占比0.2783%）[16] - 2025 - 2027年股东回报规划相关金额为18,137,062（占比95.9402%）、714,686（占比3.7805%）、52,800（占比0.2793%）[16] - 董事变更议案相关金额为17,995,762（占比95.1928%）、848,886（占比4.4904%）、59,900（占比0.3168%）[16] - 调整利润分配政策议案相关金额为17,919,762（占比94.7907%）、910,386（占比4.8157%）、74,400（占比0.3936%）[16] 其他 - 第9、13、14、15、16、17项议案以特别决议通过，获有效表决权股份总数三分之二以上通过[16] - 本次股东大会见证律师事务所为上海金茂凯德律师事务所，律师为欧龙、游广[17] - 律师见证结论为公司2024年年度股东大会召集、召开程序等合法有效[17] - 公告由上海华鑫股份有限公司董事会于2025年6月10日发布[18]

公司治理 - 2025年6月9日召开第十一届董事会第十八次会议，7位董事均到会[1] - 2025年董事会由七名董事变更为九名董事[4] - 提名刘正奇为第十一届董事会董事候选人[5] 公司变更 - 拟将住所由上海自贸区金海路变更为徐汇区云锦路[1] - 因住所变更拟修改《公司章程》[3] 会议安排 - 定于2025年6月26日召开2025年第一次临时股东会[6] 表决结果 - 变更住所、修改章程、选举董事预案均全票通过[2][3][5]

券商板块表现 - 券商板块5日午后拉升 华鑫股份涨停 东吴证券、国泰海通、锦龙股份、中国银河等涨逾2% [2] 政策支持 - 证监会将深化资本市场科技金融体制机制改革 充分发挥多层次资本市场功能作用 推动科技创新和产业创新深度融合 加强对投资者保护 支持科技创新和新质生产力发展 [2] - 国家金融监督管理总局将持续加大对科技创新的金融支持力度 包括加强科技金融产品体系、服务机制、专业水平和风控能力建设 加大信贷投放 提升金融服务适配性 [2] - 研究制定科技保险政策 发挥保险业风险补偿、风险减量、资金杠杆作用 [2] - 深化"贷款+外部直投"联动 推进金融资产投资公司股权投资试点和科技企业并购贷款试点 鼓励银行联合投资机构投早、投小、投长期、投硬科技 [2] - 指导金融机构发展科技金融特色组织体系 培养专业人才 完善绩效考核、尽职免责等机制 [2] 行业分析 - 资本市场新"国九条"顶层设计指引明确了培育一流投资银行的有效性和方向性 活跃资本市场的长逻辑不变 [3] - 建议把握并购重组、高"含财率"和ROE提升三条逻辑主线 [3] - 个股建议关注资本实力雄厚且业务经营稳健的大型券商配置机遇 [3]

券商股异动拉升 - 华鑫股份涨停 [1] - 东吴证券、锦龙股份、中国银河、光大证券、华林证券等跟涨 [1] - 暗盘资金正在流入上述券商股 [1]

业绩总结 - 2024年末总资产438.52亿元，较2023年增长约17.9%[100] - 2024年末负债总额354.13亿元，较2023年增长约20.8%[100] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产84.39亿元，较2023年增长约8.9%[100] - 2024年营业总收入227,331万元，同比增加12.97%[13] - 2024年归属于上市公司股东的净利润36,539万元，同比减少8.03%[13] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,017万元，同比增加108.48%[13] - 2024年每股收益0.34元，同比减少8.11%[52] - 2024年每股净资产7.95元，同比增加0.65元[53] - 2024年加权平均净资产收益率为4.51%，较上年同期减少0.74个百分点[53] - 2024年每股经营活动产生现金流量净额为6.61元，同比增加8.51元[53] - 2024年度经营性净现金流70.11亿元，2023年度为 - 20.21亿元[100] - 2024年度营业成本为4,888,347.51元，较上期减少33.68%[57] - 代理买卖证券款本期期末数较上期期末增加62.03%[57] - 一年内到期的非流动负债本期期末数较上期期末减少63.65%[57] - 应付债券本期期末数较上期期末增加77.75%[57] - 2024年度公司现金分红总额为110,333,526.37元，占净利润比例为30.20%[62] 未来展望 - 2025年董事会将坚持金融科技引领业务发展战略，推进收入与利润结构转型[31] - 2025年董事会将完善内部控制体系建设，加强内控测评及监督[32] - 公司拟在2025年中期适当增加一次中期分红，派现不超净利润30%[68] 公司治理 - 2024年公司修订多项实施细则和工作细则，完善公司治理[24] - 2024年公司推进法治建设，健全合规管理体系防控法律合规风险[28] 社会责任 - 2024年开展乡村教师培训班第七期，30名教师完成培训[29] 理财情况 - 2024年公司尚未收回的委托理财金额为25492.61万元[106] - 2024年公司收回各类理财产品本金合计77154.37万元[106] - 目前已使用的理财额度为25492.61万元，尚未使用的理财额度为94507.39万元，总理财额度为120000.00万元[105] 股东回报规划 - 未来三年（2025 - 2027年）现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[88] - 分红可采取现金、股票或两者结合方式，由董事会根据盈利等情况提议[88] 其他 - 2024年年度股东大会于2025年6月9日召开[2] - 公司拟聘请天职国际为2025年度审计机构[74] - 公司董事袁涛辞职，提名黄雄为董事候选人[110] - 公司拟变更经营范围，新增信息系统集成服务等项目[114] - 公司拟调整利润分配政策，并修改《公司章程》[116] - 公司拟取消监事会，其职责由董事会审计委员会行使[125]

股东大会基本信息 - 股东大会召开时间为2025年6月9日13点30分，地点为上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦四楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年6月9日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 投票相关事项 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [1] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，系统将自动视为全部账户投出相同意见，重复投票以第一次结果为准 [4] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交投票结果 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案包括1-4、6-11（2025年3月31日披露）、5（2025年4月29日披露）、13-18（2025年5月17日披露）及12（2025年5月17日披露） [2] - 无关联股东需回避表决的情况 [2] 参会登记方式 - 股权登记日为2025年5月30日，登记截止时间为2025年6月5日 [4] - 法人股东需提供法定代表人证明/授权委托书、营业执照复印件及身份证，自然人股东需提供股票账户卡及身份证 [5] - 登记可通过传真、电子信箱或信函方式，通讯需标注"股东登记"字样 [4] 其他会务信息 - 会议为期半天，参会股东需自理食宿及交通费用 [5] - 公司联系人为张建涛，联系电话021-54967667，登记处为上海立信维一软件有限公司（联系人欧阳雪，电话021-52383315） [5]