名称：上海复旦复华科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：上海市奉贤区汇丰北路 1515 弄 1 号 2 幢 107 室 法定代表人：宋正 注册资本：人民币 68,471.2010 万元整 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2023-049 上海复旦复华科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 27 日，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会选举宋正先生为公司第十届董事 会董事长（详见公司公告临 2023-046《上海复旦复华科技股份有限公司第十届 董事会第二十五次会议决议公告》)。根据《公司章程》的相关规定，董事长为 公司的法定代表人。 经上海市市场监督管理局核准，公司办理了相关变更登记手续。2023 年 11 月 10 日，公司取得上海市市场监督管理局核发的新的《营业执照》，新 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2023-048 1、公司于 2022 年 7 月 8 日收到了《上海市静安区人民法院通知（（2022）沪 0106 民诉前调 7157 号）》及民事起诉状等相关法律文书，因上海泉淳实业发展有限 公司与上海复华创业投资有限公司、上海复旦复华科技股份有限公司借款合同纠纷 一案，通知公司于 2022 年 7 月 14 日下午 14 时 30 分到上海市静安区共和新路 3009 号审判大楼第六法庭进行庭前调解。详见公司于 2022 年 7 月 12 日披露的《上海复 旦复华科技股份有限公司涉及诉讼的公告》。 2、申请人上海泉淳实业发展有限公司向上海市静安区人民法院提出财产保全的 1 案件所处的诉讼阶段：二审判决 上市公司所处的当事人地位：上诉人 涉案金额：人民币 2,000 万元整及利息 是否会对上市公司损益产生负面影响：因公司在涉诉案件一审判决中败诉， 基于谨慎性原则，公司已在 2023 年半年度报告中对该案件本金人民币 2,000 万元计提预计负债，最终会计处理及对当期损益的影响以会计师事务所审计 确认后的结果为准。 申请，上海市静安区人民法院裁定冻结被 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为167,253,292.32元，同比下降16.99%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6,216,404.97元，同比增长1,357.65%[4] - 总资产为1,796,001,375.24元，较上年末下降3.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降354.40%，主要系计提预计负债所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少109.17%，主要因现金流入减少所致[8] - 基本每股收益较上年同期下降353.97%，主要因净利润减少所致[9] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长1,357.65%，主要因处置子公司和房产所致[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长182.18%，主要因净利润和非经常性收益增加所致[11] - 净利润为-10,211,838.31元，较去年同期6,658,207.83元出现亏损[21] 资产情况 - 公司流动资产合计为1,053,588,534.76元，其中应收账款为74,578,597.26元，存货为640,759,408.39元[18] - 公司非流动资产合计为742,412,840.48元，其中投资性房地产为167,756,003.67元，固定资产为413,008,490.70元[18] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为64,076股，其中前十名股东持股情况显示最大股东为上海奉贤投资（集团）有限公司持有18.74%股份[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9,549,845.68元，同比增长109.17%[5] - 2023年第三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-10,815,602.44万美元，较上一季度的-2,381,565.16万美元有所下降[25] - 公司筹资活动现金流入小计为290,000,000.00万美元，较上一季度的355,010,000.00万美元有所减少[25] - 公司偿还债务支付的现金为276,000,000.00万美元，较上一季度的292,000,000.00万美元有所下降[25]

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2023-045 上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 217,985,036 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.0874 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事庄越女士主持。本次会议以现场 和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方 式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼会议室 ( ...

1 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减（%） 药业 263,126,424.64 97,809,551.29 62.83 -11.99 -12.15 0.07 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率 比上年 增减（%） 消化系统药品 139,073,069.99 37,086,705.74 73.33 -16.04 -5.69 -2.93 神经系统用药品 64,611,223.66 36,604,208.02 43.35 -0.79 -10.58 6.20 抗肿瘤药品 8,445,890.27 2,703,032.67 68.00 -59.22 -49.98 -5.90 循环系统药品 22,171,731.25 8,446,324.35 61.90 -13.42 -26.58 6.82 调节免疫功能药品 11,382,268.09 7,332,034.96 35.58 -29.73 -30.62 0.82 其他 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2023-046 上海复旦复华科技股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会会后，在上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼会议室以现场结合通讯方式召开公司第十届董事会第二十五次会议。本次 会议的通知和材料已于 2023 年 10 月 20 日送达董事。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，其中独立董事卢长祺先生、包晓林先生以通讯方式参会，监事会成员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事庄越女士主持，审议通过了如下事项： 一、关于选举公司董事长的议案。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，选举宋正 先生为公司董事（详见公司公告临 2023-045《上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年 ...

上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 1 | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2023 年第二次临时股东大会议案表决办法 | 5 | | 关于子公司出售房产的议案 | 7 | | 关于补选公司第十届董事会董事的议案 | 11 | 上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023年第二次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日下午 2 点整 现场会议地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼会议室 出席人员：1、2023 年 10 月 20 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其 授权委托人； 2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。 会议议程： 一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 二、宣读本次股东大会议案表决办法。 三、审议下列议案： | 序号 | ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2023-043 上海复旦复华科技股份有限公司 关于子公司出售房产的公告 本公司董事会及全体董事、本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、交易概述 公司于 2023 年 10 月 11 日召开了第十届董事会第二十四次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司出售房产的议案》。公司 于同日召开的第十届监事会第十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 议通过了上述议案。 公司全资子公司克虏伯位于上海市黄浦区淮海中路 333 号 2006、2007 室办 公房地产目前处于空置状态，为进一步盘活闲置资产，提高资产运营效率，聚焦 公司主营业务发展，公司拟出售该房产，出售价格不低于评估值，评估值为 31,053,106.00 元。 1 根据公司发展及资产优化需要，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司上海克虏伯控制系统有限公司（以下简称"克虏伯"） 拟通过公开挂牌的方式出售位于上海市黄 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2023-044 上海复旦复华科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 27 日 14 点 召开地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日 至 2023 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 ...

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日 以通讯方式召开公司第十届董事会第二十四次会议，本次会议的通知和资料已于 2023 年 10 月 7 日送达全体董事。公司董事会成员 7 名，实际参与表决 7 名。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 1、关于子公司出售房产的议案 详见公司公告临 2023-043《上海复旦复华科技股份有限公司关于子公司出 售房产的公告》。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 本议案须经股东大会审议通过。 2、关于补选公司第十届董事会董事的议案 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2023-042 上海复旦复华科技股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 6 月 1 日，陈敏先生因个人工作原因申请辞去公司董事职务。2023 年 9 月 28 日，褚建平先生因到龄退休原因申请辞去公司董事长、董事职务。经 公司董事会提名委员会 ...