证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2023-060 华东建筑集团股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨 中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，华东建筑集团股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司投资 者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景 路演 APP 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四） 14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2023 年中报业绩、公司治 理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者 进行沟通与交流。 投资者可于 9 月 6 日下午 17:00 前将相关问题通过电子邮件 的形式发送至公司投资者关系邮 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为35.14亿元，同比增长22.59%；归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元，同比增长22.92%[1] - 公司2023年上半年净利润为20.49亿元，同比增长29.5%[2] - 公司2023年上半年新签合同金额为61.22亿元，同比增长30.38%[3] - 公司2023年上半年营业总收入为351.36亿元，同比增长22.5%[4] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-8,846,453.17元，较去年同期下降[5] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-41,188,785.64元，较去年同期下降[6] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-26,591,699.97元，较去年同期下降[7] 公司发展 - 公司主营业务领域包括规划、建筑、市政、水利、景观、室内等多个行业和领域[8] - 公司连续21年进入全球工程设计公司150强榜单，2023年位列ENR全球工程设计公司150强第57位[9] - 公司拥有中国工程院院士2名，全国勘察设计大师10名，上海市领军人才11名等强大的人才团队[10] - 公司具有国家级企业技术中心和6个上海市工程技术研究中心，拥有强大的专业技术积累[11] - 公司长期深耕超高层建筑、医疗康养建筑、机场交通建筑等专项领域，形成了成熟的专项业务优势[12] - 公司坚持以工程设计咨询为核心，集成服务商的战略定位，拓展数字化、智慧建筑、绿色低碳等新兴业务[13] 财务风险 - 公司面临宏观经济风险、房地产市场风险和市场经营风险等挑战，需要谨慎应对并调整策略以保持稳健发展[14] 股权变动 - 公司股东总数为45,093户，前十名股东持股情况中，上海国有资本投资有限公司持有300,615,356股，占比30.97%[15] - 国盛集团于2023年8月14日通过大宗交易方式减持了18,000,000股公司股份，持股比例降至7.91%[16] 公司治理 - 公司共召开了1次股东大会，具体情况详见上述对应日期在上交所网站上发布的股东大会决议公告[17] - 公司承诺事项履行情况包括实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内的承诺事项，具体承诺内容和履行情况详见报告[18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 公司报告期内控股股东及其他关联方未经营性占用资金情况和违规担保情况均未适用[27] - 公司预计2023年度日常关联交易额度约为2.165亿元[28] 资产负债情况 - 公司资产中货币资金占总资产的比例为18.92%，较上年同期下降18.84%[29] - 公司存货占总资产的比例为22.42%，较上年同期增长9.44%[30] - 公司2023年6月30日的流动资产合计为11,137,430,043.15元，较2022年12月31日的11,669,716,559.87元有所下降[31] - 公司2023年6月30日的非流动资产合计为3,660,297,764.94元，较2022年12月31日的3,853,809,762.02元有所下降[32] - 公司2023年6月30日的资产总计为14,797,727,808.09元，较2022年12月31日的15,523,526,321.89元有所下降[33] - 公司2023年6月30日的流动负债合计为8,587,970,032.51元，较2012年12月31日的9,511,172,441.21元有所下降[34] - 公司2023年6月30日的非流动负债合计为1,104,050,942.91元，较2022年12月31日的1,127,466,453.58元有所下降[35] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为5,105,706,832.67元，较2022年12月31日的4,884,887,427.10元有所增加[36]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、 海通证券股份有限公司 关于华东建筑集团股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司" 或"联合保荐机构"）及海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"联合保 荐机构"）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"华建集团"或"公司"）2022 年非公开发行股份的持续督导联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司变更募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下： 公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与联合保荐机构、 1 存储募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管或四方监管协议。 （二）募集资金历次变更情况 公司募集资金投资项目之"全国重点区域属地化分支机构建设项目"原计划 ...

华东建筑集团股份有限公司章程 （经十届三十三次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《上海市股份有限公司暂行规定》和其他有关 规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司以募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记并取得营 业执照。 | 第一章 | 总则 | ………………………………………………………3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 …………………………………………4 | | 第三章 | 股份 | ………………………………………………………4 | | 第一节 | | 股份发行 ……………………………………………4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 ……………………………………5 | | 第三节 | | 股份转让 ……………………………………………6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 …………………………………………7 | ...

海通证券股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、 关于华东建筑集团股份有限公司 拟协议收购上海房屋质量检测站有限公司100%股权 暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司" 或"联合保荐机构"）及海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"联 合保荐机构"）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"华建集团"或"公 司"）2022年非公开发行股票的持续督导联合保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司关联交 易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 华东建筑集团股份有限公司拟通过上海联合产权交易所以非公开现金协议 的方式收购上海现代建筑设计（集团）有限公司（以下简称"现代设计集团"） 持有的上海房屋质量检测站有限公司（以下简称"房屋检测站"或"标的公司"） 100%股权，价格参照上海申威资产评估有限公司（以下简称"申威资产评估"） 以 2023 年 6 月 30 日为评估基准日编制的《上海现代建筑设计（集团）有限公 司委托的拟股权协议转让涉及的上海房屋质量检测站有限公司股东全部权益价 值资产评 ...

一、 募集资金概述 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2023-058 华东建筑集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟变更"全国重点区域属地化分支机构建设项目"10,800 万元募集资金用途，用于协议收购上海房屋质量检测站有限公司 100% 股权，同时调整"全国重点区域属地化分支机构建设项目" 部分原有 实施地点的募集资金投入安排。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核 准华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]2754 号）核准，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 向包括诺德基金管理有限公司在内的 21 名特定对象非公开发行股票 153,238,333 股（以下简称"本次发行"），发行价格为 6.18 元/股，募集 资金总额 947,012,897.94 元，扣除各项发行费用人民币 5,934,5 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：临 2023-059 华东建筑集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议中心二号会 议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第三十三次会议通知于 2023年8月15日以邮件形式发出，会议于2023年8月25日在公司会议中 心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事九人，现 场实到董事七人，董事屠旋旋通迅表决，董事夏冰授权委托董事沈立 东表决。一名监事列席会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》 和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2023-053 华东建筑集团股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的半 年度报告全文及摘要。 表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。 2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 详见公司同日披露于上海证 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2023-055 华东建筑集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）实际募集资金金额及到账时间 1、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的实际募集资金金额及到账时间 根据本公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议，并经中国证券 监督管理委员会证监许可[2017]3 号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"）采用非公开发行方式，向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发 行人民币普通股（A 股）股票 13,813,517 股，发行价为每股人民币 20.27 元，实际募集资金 总额人民币 279,999,989.59 元，扣除各项发行费用人民币 8,163,207.35 元及对应的增值税进 项税人民币 489,792.44 元后，募集资金净额为人民币 271,346,989.80 元，其中，承销费用由 主承销商海通 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2023-057 华东建筑集团股份有限公司拟协议收购 上海房屋质量检测站有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 公司拟通过上海联合产权交易所以非公开协议的方式向上海 现代建筑设计（集团） 有限公司现金收购其持有的上海房屋 质量检测站有限公司 100%股权。 上海现代建筑设计（集团）有限公司系持股 5%以上股东，根 据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，其为 公司的关联法人，故本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 本次交易公司拟优先使用募集资金，关于变更募集资金投资项 目的议案尚需提交公司股东大会审议通过。若公司股东大会未 通过变更募集资金投资项目的议案的，公司将使用自有资金支 付交易对价。 一、关联交易概述 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"华建集团"或"公司"）拟 通过上海联合 ...