高管聘任 - 独立董事同意聘任翁晓翔为公司副总裁[2] - 翁晓翔具备履职经验，能胜任高管职责[1] - 翁晓翔未持股，与相关人员无关联关系[1] - 翁晓翔任职资格符合规定[1] - 董事会聘任高管程序合规[2]

华东建筑集团股份有限公司投资管理制度 （经 2024 年年度股东大会审议通过） 第二条 本制度中所称投资是指：用货币、实物、股权、有价证 券、无形资产等参与投资的行为，主要包括股权投资（设立公司、收 购兼并等）、金融投资（证券投资、私募股权基金投资、理财投资）和 资产投资（50 万元及以上房产购置建造、装修改造扩建等）。 第三条 本制度所指的重大投资项目是指：集团公司章程及本制 度规定由集团公司董事会研究决定的投资项目。未明确规定的，是指 单个项目投资规模占集团公司最近一期经审计合并资产负债表中归 属于母公司所有者权益（以下简称"归母净资产"）10%及以上的项目。 第四条 实施投资行为，需要符合以下基本原则： （一）战略引领：符合公司发展战略和发展规划，带动主业发展， 1 财务投资应当符合市国资委的相关监管要求； 第一章 总则 第一节 概述 第一条 为了规范华东建筑集团股份有限公司（以下简称"集团 公司"）投资行为管理，防范投资风险，健全和完善投资管理体系， 依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海市国资委监管企业投资监督管理办法》等法律法规和其他规范 性指导文件，结合公司章程和 ...

业绩与排名 - 2024年全年营收84.81亿元，归属于上市股东净利润3.92亿元[47] - 2024年新签1000万元以上设计咨询类合同127个[47] - 2024年集团位居“中国工程设计企业60强”第7位，“全球工程设计公司150强”第58位，“上海服务业企业百强榜”第55位[29][46][47] - 海外市场新签合同额同比增长超7倍[17][46] 用户与员工数据 - 2024年末在职员工总数10440人[47] - 全年客户满意度指数81.35[47] 未来展望与策略 - 降低办公楼单位面积用水量，提高水资源利用效率[138] - 提高非常规水源在办公楼用水中的比例[138] - 减少办公楼内废气的产生和排放，改善室内空气质量[138] - 降低固体废弃物的产生量，提高资源回收利用率[141] - 对固体废弃物进行分类收集和处理，防止二次污染[141] - 调整优化城市功能布局，考虑气候变化中长期影响[144] - 关注建筑行业气候变化风险，借鉴同行经验教训[144] 新产品与新技术研发 - 获批市住建委首批工程技术创新中心3项，组建集团技术研究学科中心3项[32] - 拥有两项实用新型专利，分别是一种基于Lora的能耗数据监测装和一种基于CAT.1的室内环境采集装置[95] - 主编多项标准、规范、图集，如国标图集《被动式超低能耗建筑—夏热冬冷地区居住建筑》等[94] - 超低能耗建筑较现行节能建筑节能超50%[105] - 万家寨云谷大数据中心采用“湖水冷却”技术预计建成后的PUE值≤1.15，比全国平均水平低40% - 50%[172] 市场扩张与合作 - 8月6日与盛裕集团签署战略合作协议，深化绿色可持续发展领域合作[145] - 9月19日与百联集团签署战略合作协议，开展多方位深层次合作[148] 项目与荣誉 - 2024年参与重大项目187项，其中上海市重大项目79项，外省市重大项目77项，境外项目31项[17] - 12个绿色项目斩获“上海市既有建筑绿色低碳更新改造评定”奖项[17] - 全年集团和个人获荣誉称号共计471项[47] - 获中国土木工程詹天佑奖2项，国家科技进步二等奖1项，上海市科学技术奖8项，华夏建设科技二等奖3项[32] - 5个城市更新工程入选第五届“上海市建筑遗产保护利用示范项目”[33] - 集团执行建筑师负责制的试点项目19项[35] - “社区规划师”服务模式覆盖上海9个区、22个街道、5个镇，并首次走出上海挂牌浙江台州市椒江区[17][37] - 被列入上海市首批10个城市更新单元“三师联创”机制试点之二[33] - 2024年获万得（Wind）ESG评级A级，在80家专业服务类企业中排名第9[48] - 2024年度上海市海绵城市精品工程评定，6个项目入选[184] - 金桥金湾创翼道客项目3号楼获首批国家“零碳建筑”认证与授牌[193] - 嘉定未来城市理想之地项目2023年入选第二批中瑞零碳示范工程并落成[194] - 普陀区真如社区文体活动中心成为普陀区第一个超低能耗综合公共服务建筑[197] 节能减排 - 2024年华建集团外购电力耗量折算标煤2495.56吨，天然气耗量折算标煤398.52吨，总能耗折算标煤2894.08吨，用水量204340m³[135] - 2024年因现代大厦中央空调制冷系统更换磁悬浮主机，减少天然气耗量约13.23万m³[136] - 现代建筑设计大厦北楼更新改造后每年节约一次能源60.09万kWh，节约标准煤73.86吨[136] - 黄浦江南延伸段WS5单元188N - T - 地块项目年减小用电量260万kWh，减少CO₂排放1100吨，年节能率20.23%[128] - 沈阳王家湾冰上运动中心项目全年节约用电量约242万kWh、天然气用量约8746m³，减碳量约1399吨二氧化碳[130] - 陆家嘴大华银行大厦分布式光伏项目平均每年提供150MWh“零碳”电力，约占大楼用电量的4%[132] - 上海耀雪冰雪世界运行期内平均年发电量344万千瓦时，与相同发电量火电厂相比，年均节约标煤1037.8吨、减排二氧化碳2850.1吨等[167] - 2024年公司直接温室气体排放669.53吨二氧化碳，间接排放8528.36吨二氧化碳，排放总量9197.89吨二氧化碳[150]

华东建筑集团股份有限公司 关于提质增效重回报行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》（以下简称： "新国九条"）、中国证监会《上市公司监 管指引第 10 号——市值管理》等要求，积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，持续提高上 市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者 尤其是中小投资者合法权益，华东建筑集团股份有限公司（以下简称： "公司"或"华建集团"）结合公司经营实际和发展战略，制定"提 质增效重回报"行动方案，具体内容如下： 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-024 一、 聚焦主责主业，提升核心竞争力 华建集团是以建筑设计为主业、业务范围涵盖工程设计咨询"全 过程"的科技服务型公司，致力于成为国家和上海市城乡建设的高品 质综合解决方案集成服务商。 （一）公司将持续不断优化业务结构和业务模式，推动设计咨询 业务能级提升，继续保持行业领军 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-025 华东建筑集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司 副总裁的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，董 事会提名委员会及独立董事专门会议审核，同意聘任翁晓翔先生为公 司副总裁，任期与本届董事会一致。 翁晓翔先生具备担任公司高级管理人员的专业知识、工作经验和 管理能力，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所 及其他有关部门处罚的情形。截至目前，翁晓翔先生未持有公司股票， 与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上 的股东不存在关联关系。 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2025年4月30日 附件：简历 翁晓翔，男，1975年4月出生，汉族，中共 ...

股东大会信息 - 2025年4月29日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人515人，持有表决权股份502,720,559股，占比51.8075%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事8人，出席4人；在任监事3人，出席3人[6] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案，A股同意票数501,496,953，占比99.7566%[5] - 2024年度财务决算报告议案，A股同意票数501,468,526，占比99.7509%[7] - 2025年度财务预算报告议案，A股同意票数501,482,753，占比99.7538%[8] - 2025年度银行综合授信额度议案，A股同意票数501,214,153，占比99.7003%[9] - 2024年度计提资产减值准备议案，A股同意票数500,630,140，占比99.5842%[9] - 2024年度募集资金存放与实际使用情况报告议案，A股同意票数501,062,153，占比99.6701%[10] - 2024年度董事会工作报告议案，同意票数5761351，占比82.4823%[17] - 2025年度银行综合授信额度议案，同意票数5478551，占比78.4336%[18] - 2024年度计提资产减值准备议案，同意票数4894538，占比70.0726%[18] - 续聘2025年度会计师事务所议案，同意票数5783651，占比82.8015%[18] - 2024年度报告及摘要议案，同意票数5567951，占比79.7135%[19] - 公司董事2024 - 2025年度薪酬方案议案，同意票数4936703，占比70.6762%[19] - 修订《华东建筑集团股份有限公司投资管理制度》议案，同意票数5552024，占比79.4854%[19] - 募投项目相关议案，同意票数5252924，占比75.2034%[19] 董事选举情况 - 选举翁逸凡先生为公司董事，得票数496,865,179，占出席会议有效表决权的比例98.8353%[16] - 选举翁逸凡先生为公司董事，同意票数1129577，占比16.1716%[20] 决议合法性 - 上海市锦天城律师事务所见证股东大会，认为决议合法有效[21]

会议安排 - 公司第十一届监事会第七次会议通知及议案于2025年4月21日发出[1] - 会议于2025年4月29日以通讯方式召开[1] 会议情况 - 应到监事三名，实到三名[1] 审议结果 - 审议通过《华东建筑集团股份有限公司2025年第一季度报告》，表决3票同意、0票反对、0票弃权[1]

会议信息 - 公司第十一届董事会第九次会议4月22日发通知，4月29日通讯召开[2] - 应参加董事8人，实际参加8人[2] 议案通过 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》获8票同意通过[3][5] - 《关于2024年度华建集团ESG报告的议案》获8票同意通过[6][7] - 《关于华建集团 "提质增效重回报"行动方案的议案》获8票同意通过[8][9] 人事变动 - 同意聘任翁晓翔为公司副总裁，任期与本届董事会一致[10][11] - 同意增补翁逸凡为相关委员会委员[12][13]

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为12.87亿元人民币，同比下降23.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6018.58万元人民币，同比下降24.60%[4] - 扣除非经常性损益的净利润为4801.46万元人民币，同比下降38.82%[4] - 2025年第一季度营业总收入为12.87亿元人民币，较2024年同期的16.75亿元人民币下降23.1%[19] - 净利润从60,751,094.74元增至88,370,347.18元，同比增长45.46%[20] - 归属于母公司股东的净利润从60,185,838.86元增至79,817,474.11元，同比增长32.62%[20] - 公司2025年第一季度营业收入为17,438,660.84元，同比下降13.04%（2024年同期为20,055,236.10元）[31] - 公司2025年第一季度净利润亏损11,563,976.64元，同比减亏24.88%（2024年同期亏损15,393,616.82元）[32] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为12.14亿元人民币，较2024年同期的15.66亿元人民币下降22.5%[19] - 研发费用从36,627,853.44元增至52,399,955.31元，同比增长43.05%[20] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金同比增加47.7%至40,111,327.07元[34] - 2025年第一季度支付其他与经营活动有关的现金激增539.7%至42,200,948.87元[34] - 2025年第一季度支付的各项税费同比下降49.8%至3,020,457.31元[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.90亿元人民币，同比下降12.86%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-789,879,919.52元，较上年同期的-699,864,391.42元恶化12.86%[24][25] - 投资活动产生的现金流量净额为-273,639,654.81元，较上年同期的-12,291,490.11元恶化2126.47%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金从2,347,166,817.41元降至1,656,437,624.88元，同比下降29.43%[24] - 期末现金及现金等价物余额从3,025,371,487.08元降至1,950,838,290.72元，同比下降35.52%[26] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-70,641,120.80元，相比2024年同期的-10,724,546.28元恶化明显[34] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-240,785,224.56元，而2024年同期为16,345,939.16元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金大幅增加至313,576,000元[34] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-36,710,932.29元，较2024年同期的-246,836,084.36元有所改善[34] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-348,137,277.65元，2024年同期为-241,214,691.48元[35] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计同比增长114.5%至85,332,733.25元[34] - 2025年第一季度收到其他与投资活动有关的现金同比增长16.9%至82,275,977.26元[34] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年12月31日的31.25亿元人民币降至2025年3月31日的20.11亿元人民币，下降35.6%[13] - 应收账款从2024年12月31日的31.19亿元人民币降至2025年3月31日的28.14亿元人民币，下降9.8%[14] - 存货从2024年12月31日的32.35亿元人民币增至2025年3月31日的35.34亿元人民币，增长9.3%[14] - 流动资产总额从2024年12月31日的117.07亿元人民币降至2025年3月31日的105.43亿元人民币，下降9.9%[14] - 应付账款从2024年12月31日的67.20亿元人民币降至2025年3月31日的61.85亿元人民币，下降8.0%[15] - 公司货币资金从2024年末的1,872,620,091.09元下降至2025年3月末的1,524,482,813.44元，降幅18.59%[27] - 公司应收账款从2024年末的119,510.00元激增至2025年3月末的15,810,918.40元，增长幅度达13,130%[27] - 公司其他债权投资从2024年末的555,843,027.78元增长至2025年3月末的829,608,013.87元，增幅49.25%[27] - 公司长期股权投资从2024年末的2,676,476,918.64元微增至2025年3月末的2,682,641,000.26元，增幅0.23%[27] - 公司应付职工薪酬从2024年末的22,055,162.10元大幅下降至2025年3月末的5,317,975.50元，降幅75.89%[28] - 公司应交税费从2024年末的8,617,407.97元下降至2025年3月末的3,318,586.47元，降幅61.50%[28] - 公司未分配利润从2024年末的621,974,109.34元下降至2025年3月末的610,410,132.70元，减少11,563,976.64元[29] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.06元人民币，同比下降25.00%[4] - 加权平均净资产收益率为1.14%，同比减少0.45个百分点[5] - 公司总资产为148.20亿元人民币，同比下降5.94%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为53.06亿元人民币，同比上升1.22%[5] - 非经常性损益项目合计为1217.12万元人民币，主要包括非流动性资产处置损益和政府补助等[6] - 归属于母公司所有者权益从2024年12月31日的52.42亿元人民币增至2025年3月31日的53.06亿元人民币，增长1.2%[16] - 资产总计从2024年12月31日的157.55亿元人民币降至2025年3月31日的148.20亿元人民币，下降6.1%[14] - 基本每股收益从0.06元增至0.08元，同比增长33.33%[21] - 利息收入从11,715,233.33元增至17,235,152.99元，同比增长47.12%[20] - 信用减值损失为-23,426,723.10元，较上年同期的-23,778,784.90元改善1.48%[20] - 公司2025年第一季度利息收入为11,470,648.24元，同比下降30.18%（2024年同期为16,425,806.92元）[31] 股东和股权结构 - 公司第一大股东上海国有资本投资有限公司持股30.98%，持有3.01亿股[10]

上海市锦天城律师事务所 关于华东建筑集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华东建筑集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：华东建筑集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受华东建筑集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕 7 号）等相关法律、法规及规范性文件以及《华东建筑集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...