华东建筑集团股份有限公司独立董事 关于公司拟协议收购上海房屋质量检测站有限公司 100%股权暨关联交易 之事前认可的函 3. 本次交易对象为上海现代建筑设计(集团)有限公司,系公司持股5%以 上股东,根据法律、法规和规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》的规 定,董事会认为本次交易构成关联交易。 4. 本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则,为本次交易聘请的审计、 评估机构具有相关资质,符合公司及股东的整体利益,没有发现有损害公司及中 小股东利益的情形。 华东建筑集团股份有限公司董事会: 作为华东建筑集团股份有限公司(以下简称"华建集团"或"公司")独立董事, 我们在公司第十届董事会第三十三次会议通知发出前,收到了关于公司拟协议收 购上海房屋质量检测站有限公司 (以下简称"检测站")100%股权暨关联交易项目 (以下简称"本次交易")的相关材料,听取了相关人员对该事项的报告,并对会 议材料进行了仔细研究,现对相关事项发表事前认可意见如下: 1. 公司拟协议收购上海现代建筑设计(集团)有限公司持有的检测站100% 股权,符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定,并有利于增强公司的持续 盈利能力，符合公司和 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第三十三次会议相关议案的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《华东 建筑集团股份有限公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事, 本着审慎、负责的态度。基于独立判断,对公司第十届董事会第三十 三次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的独立意见 我们认为《华东建筑集团股份有限公司 2023年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定,真 实、客观地反映了公司 2023年半年度公司募集资金的存放与实际使 用情况,2023年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、 上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,并及 时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集 资金存放和使用违规的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。 二、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见 我们认为公司变更部分募集资金投资项目符合《上市公司监管 指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2023-056 华东建筑集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 25 日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更公司注册 资本及修订公司章程的议案》，具体情况如下： 一、章程修订情况 2023 年 6 月 5 日，公司回购注销部分限制性股票 205,709 股， 2023 年 7 月 25 日，公司回购注销部分限制性股票 181,081 股。上述 回购注销工作完成后，公司总股本由 97094.2828 万股变更为 97055.6038 万股。注册资本也由 97094.2828 万元变更为 97055.6038 万元。 另外，因公司"董事会战略与投资委员会"更名为"董事会战略 投资与 ESG 委员会"，需对相关条款进行调整。 二、章程修订具体内容如下： 本次公司章程修订的内容如下： 原章程第六条 公司注册资本为人民币 9709 ...

2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》 审议通过本议案。 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2023-054 华东建筑集团股份有限公司 第十届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十四次会 议通知及议案于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日通过现场方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和 召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集 团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 审议通过本议案。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司监事会 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2023-052 华东建筑集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东通过大宗交易减持股份 超过 1%的提示性公告 公司于2023年8月14日收到国盛集团出具的《关于减持股份情况 的告知函》，现将本次权益变动情况公告如下： | 义务人基 | 注册地址 | 上海市长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露 本信息 | 名称 变动日期 | 国盛集团 2023 | 年 | 8 | 月 | 14 | 日 | 一、本次权益变动基本情况 | | 变动方式 | 变动日期 | 股份 | 减持股数 | 减持比例 | 减持价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 种类 | （股） | （%） | （元/股） | | | 大宗交易 | 2022.7.18 | 人民币 普通股 | 4,282,000 | 0.53% | 7.11 | | 权益变动 明细 | 公 司 回购 注 销股 ...

营业收入及利润 - 华建集团2023年第一季度营业收入为16.86亿元，同比增长7.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8,810.6万元，同比增长0.86%[4] - 每股收益同比下降25%，主要是因为去年非公开发行股份的影响[7] - 销售费用同比增加34.38%，主要是开拓市场等费用增加[9] - 营业外收入同比减少67.48%，主要是本期营业收入及综合毛利率增加[10] - 所得税费用同比增加57.07%，主要是随着营业利润的增加应纳税所得额增加[11] 资产负债情况 - 公司报告期末普通股股东总数为26,678股，前十名股东中上海国有资本投资有限公司持股比例最高，为30.96%[12] - 公司2023年第一季度财报显示，流动资产总额为1106.4亿人民币，较上一季度下降了0.6%[17] - 公司非流动资产合计为369.2亿人民币，较上一季度下降了3.7%[18] - 公司负债合计为976.1亿人民币，较上一季度下降了8.3%[19] 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额同比增加483.72%，主要是本期收回投资收到的现金增加[11] - 公司现金及现金等价物净增加额为598,461,079.28元，较上一期860,004,479.93元减少[24] - 公司经营活动现金流出小计为2,991,750,483.04元，经营活动产生的现金流量净额为-716,284,441.89元[23] - 公司投资活动现金流出小计为68,437,402.17元，投资活动产生的现金流量净额为84,283,085.59元[23] - 公司筹资活动现金流入小计为118,500,000.00元，筹资活动现金流出小计为84,712,109.97元[23] 公司财务表现 - 公司2023年第一季度营业总收入为1,686,306,393.06元，较去年同期增长7.4%[20] - 净利润为100,058,169.39元，按经营持续性分类为持续经营净利润[21] - 综合收益总额为100,068,564.33元，归属于母公司所有者的综合收益总额为88,116,355.14元[22] - 每股基本收益为0.09元，稀释每股收益也为0.09元[22]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：临 2023-030 华东建筑集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 投资者可于 2023 年 4 月 25 日（星期二）15:00 前通过公司邮箱 IR@arcplus.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2022 年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 26 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 会议召开时间：2023 年 4 月 26 日（星期三）下午 15:00-16:00 ...

公司业绩 - 公司的营业收入为8,039,665,865.95元，较上年同期下降11.21%[10] - 公司归属于上市公司股东的净利润为385,278,887.50元，较上年同期增长17.62%[10] - 公司2022年度净利润为461,906,360.22元，较上年下降40.89%[11] - 公司归属于上市公司股东的净资产为4,520,551,270.65元，同比增长38.91%[11] - 公司总资产为15,523,526,321.89元，同比增长15.62%[11] - 公司基本每股收益为0.44元，稀释每股收益为0.44元[11] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.29元，净资产收益率为9.51%[11] 公司发展 - 公司发布《集团科技发展纲要（2022-2025）》《绿色低碳发展规划（2022-2025）》《数字化转型发展规划（2022-2025）》和《集团原创项目创优系统化培育办法》[21] - 公司加速业务数字化升级与转型，明确三条实践路径[22] - 公司在工程数字化方面，子公司华建数创研发自主可控的Arctron ArcOS系列产品已迭代至2.0版本[22] - 公司2022年第三方顾客满意度为81.09，再创新高[26] 公司市场 - 公司2022年新签合同总额为119.35亿元，同比下降5.44%[17] - 公司在长三角地区签约额占外地合同额的44.82%[18] - 公司在海南自贸区新签合同额为2.49亿元，同比增长43.40%[19] - 公司参与上海市重大工程67个，已完工22个[20] 公司战略 - 公司将继续锚定“十四五”规划，通过“管理提升、存量提质、增量提速”的市场策略，主动跨前经营[90] - 公司加强市场风险管控，进一步拓展实施“种树计划”，积极稳妥推进国内外市场开拓、创新业务培育、品牌建设等各项市场经营工作[90] - 公司积极推进“一大三重”经营策略，聚焦“重点市场、重要专项、重大项目、大客户”的经营重点和经营目标，早开局、早布局[90]

华东建筑集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年第三季度报告 证券代码：600629 证券简称：华建集团 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人顾伟华、主管会计工作负责人吴峰宇及会计机构负责人（会计主管人员）何静保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年初至报告期末 | | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 2,085,875,851.70 | 3.85 | 4,952 ...

2022 年半年度报告 公司代码：600629 公司简称：华建集团 华东建筑集团股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 172 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人顾伟华、主管会计工作负责人吴峰宇及会计机构负责人（会计主管人员）何静声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的风险，敬请查阅 ...