华东建筑集团股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 2025 年 4 月 29 日 | 2024年年度股东大会资料目录 | | --- | | 序号 | 资料内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会会议须知 | 1 | | 2 | 2024年年度股东大会议程 | 2 | | 3 | 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 | 4 | | 4 | 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 | 14 | | 5 | 《关于2024年度财务决算报告的议案》 | 20 | | 6 | 《关于2025年度财务预算报告的议案》 | 25 | | 7 | 《关于2025年度银行综合授信额度的议案》 | 29 | | 8 | 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》 | 31 | | 9 | 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》 | 38 | | 10 | 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》 | 42 | | 11 | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 60 | | 12 | 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 | 62 ...

2025 年 1-3 月，华东建筑集团股份有限公司新签合同额 14.35 亿元，同比下降 47.13%。 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-021 华东建筑集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度新签合同情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2025 年第一季度新签合同情况 四、其他说明事项 以上数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定 期报告披露的数据存在差异，仅供参考。 特此公告。 三、2025 年第一季度大合同情况 注：设计咨询指工程设计、工程技术管理服务及工程勘察 工程承包：（合同额 5,000 万元及以上） | | 2025 年 1-3 | 月 | 上年同比% | | --- | --- | --- | --- | | 新签合同额(万元) | 7206 | | -91.33% | 二、2025 年第一季度各业务类别新签合同情况 业务类别 2025 年 1-3 月 新签合同额(万元) 上年同比（%） 占比（%） 工程设计 63323 -51. ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-020 华东建筑集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2025年4月17日 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 16 日收到公司副总经理龙革先生提交的书面辞职报告，龙革 先生因工作职务调整原因提出辞去公司副总经理职务。根据《公司法》 《公司章程》的相关规定，龙革先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 截至本公告披露日，龙革先生持有公司股票 1,075,873 股，占公 司总股本的 0.11%。龙革先生离任后将继续遵守《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》及其他有关股份买卖的限制性规定。 龙革先生担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司 的市场经营开拓、持续健康发展发挥了重要的作用。公司对龙革先生 在任职副总经理期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

高管变动 - 华建集团副总经理龙革因工作职务调整于2025年4月16日提交书面辞职报告 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 公司对龙革在任职期间的贡献表示感谢 [1] 持股情况 - 龙革持有公司股票107 59万股 占总股本的0 11% [1]

上海国企改革板块市场表现 - A股上海国企改革板块出现短线拉升行情 [1] - 长江投资、上海物贸股价涨停 [1] - 东方创业早盘已封涨停板 [1] - 华虹公司股价涨幅超过10% [1] - 兰生股份、上海凤凰、交运股份、锦江在线、华建集团等成分股跟随上涨 [1] 领涨个股 - 涨停个股：长江投资、上海物贸、东方创业 [1] - 涨幅超10%个股：华虹公司 [1] - 跟涨个股集群：涉及贸易、运输、建筑等多个细分领域 [1]

上海国企改革板块市场表现 - 上海国企改革板块出现短线拉升行情 [1] - 长江投资（600119）和上海物贸（600822）股价涨停 [1] - 东方创业（600278）此前封板 [1] - 华虹公司涨幅超过10% [1] - 兰生股份（600826）、上海凤凰（600679）、交运股份（600676）、锦江在线（600650）、华建集团（600629）等股票跟涨 [1] - 暗盘资金正涌入这些股票 [1]

证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：临 2025-019 华东建筑集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 限制性股票解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 8,458,096 股。 本次股票上市流通总数为 8,458,096 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 11 日。 一、公司限制性股票激励计划批准及实施情况 1.2022 年 1 月 28 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于华东建筑集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）的议案》等议案，公司拟采用定向增发方式向部分董事、高 级管理人员和核心技术骨干（合计 102 人）授予不超过 2,240.68 万股 限制性股票，占公司股本总额的 3.53%，授予价格为 3.19 元。 2.2022 年 1 月 29 日至 2022 年 2 月 7 日，公司对激励对象的名单 ...

股价表现 - 截至2025年3月28日收盘，华建集团报收于8.1元，较上周的8.26元下跌1.94% [1] - 本周盘中最高价8.31元，最低价7.77元 [1] - 当前总市值76.85亿元，在工程咨询服务板块市值排名6/40，两市A股市值排名1983/5140 [1] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利1.22元人民币（含税），共计分配约1.18亿元 [1][4] - 该预案已通过董事会审议，尚需股东大会审议通过 [1] 财务业绩 - 2024年营业收入84.81亿元，同比下降6.38% [2][4] - 归母净利润3.92亿元，同比下降7.91% [2][4] - 经营活动现金流量净额2.29亿元，同比下降49.86% [2] - 加权平均净资产收益率7.67%，较上年减少1.28个百分点 [2] 股本变动 - 拟回购注销24,179股限制性股票，回购价格2.3967元/股 [3][4] - 回购注销后，有限售条件流通股从25,703,884股减少至25,679,705股 [3] - 总股本从970,362,838股减少至970,338,659股 [3]

文章核心观点 公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就，符合条件的98名激励对象可解除限售股票8458096股，占总股本0.87%，各相关部门认为解除限售事项合法合规 [5][7] 公司限制性股票激励计划简述 - 2022年董事会通过激励计划草案，拟向102人授予不超2240.68万股限制性股票，占股本3.53%，授予价3.19元 [1] - 激励对象名单公示无异议，获国资委原则同意，股东大会审议通过相关议案 [1] - 2022年2月21日为授予日，向99名激励对象授予2173.18万限制性股票，验资完成 [2] - 3月2日股票登记完成，总股本由634209612股变更为655941412股，后又有变更 [3] - 因激励对象职务变更等原因，多次调整回购价格并回购注销部分限制性股票 [3][5] 第一个解除限售期时间安排 - 自2022年3月2日授予登记完成之日起36个月后的首个交易日（2025年3月3日）起至48个月内的最后一个交易日（2026年3月2日）止为第一个解除限售期 [5] 第一个解除限售期业绩考核指标完成情况 公司层面业绩 - 归母净利润增长率122%，达38528万元，高于考核要求的62%且不低于28300万元，高于对标企业50分位水平 [5] - 营业收入803966.59万元，设计咨询营业收入达标 [5] - 加权平均净资产收益率10.81%，高于考核要求的8.5% [5] - 研发费用较2020年增长率18%，高于考核要求的13%且高于对标企业50分位水平 [5] 公司下属分公司、控股子公司层面业绩 - 下属子分公司2022年业绩实绩均超考核指标，可解除限售比例100% [5] 激励对象个人层面业绩 - 华建集团9名职业经理人和高管中，7人可解除限售比例100%，2人95% [5] - 89名激励对象中，20人绩效考核A可解除限售比例100%，69人B可解除限售比例100% [5] 未发生限制性股票不得解除限售的情况 - 未出现财务报告被出具否定或无法表示意见审计报告等多种不得解除限售的情形 [6] 2022年限制性股票计划第一个解除限售期解除限售情况 - 符合解除限售条件的激励对象98人，可解除限售股票8458096股，占总股本0.87% [7] 本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况 - 向中登上海公司和上交所申请办理，完成后上市流通，申请解锁流通后发布股本结构变动情况 [7] - 激励对象中的董高人员买卖股票遵守相关规定 [7][8][9] 各部门意见 薪酬与考核委员会意见 - 认为解除限售事项符合规定，决策程序合法合规，同意按规定解除限售并办理手续 [9] 监事会意见 - 认为98名激励对象主体资格合法有效，符合解除限售条件，董事会审议程序合法合规，同意解除限售 [9][10] 法律意见书结论性意见 - 公司就本次解除限售与回购注销已获必要批准与授权，相关原因、数量及价格符合规定，尚需履行信息披露义务 [10]

监事会会议决议 - 华东建筑集团股份有限公司第十一届监事会第六次会议于2025年3月28日以现场方式召开，应到监事3名，实到3名，会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议审议通过多项议案，包括《2024年度内部控制评价报告》《2024年年度报告及摘要》等，所有议案均获3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 部分议案需提交股东大会审议，其中涉及限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就的议案 [1][2] 年度报告及审计 - 公司《2024年年度报告及摘要》经上会会计师事务所审计并出具标准无保留意见，内容符合证监会及交易所规定，真实反映2024年度经营业绩、资产负债及股东权益状况 [2] - 监事会确认年报编制程序合法，信息披露完整准确，审计结果未发现重大瑕疵 [2] 股权激励计划 - 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件已达成，相关议案获监事会全票通过 [2]