二、补助的类型及其对公司的影响 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2023-066 华东建筑集团股份有限公司 关于收到财政扶持资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取财政扶持资金的基本情况 根据《关于2022年度重点企业扶持资金申报报告的说明》，经公 司申报、相关部门审核确认及资金拨付，2023年9月27日，华东建筑 集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海市黄浦区财政局拨 付的2022年度企业第一批产业扶持资金1,050万元，该款项主要用于 企业生产发展。 根据《企业会计准则16号—政府补助》相关规定，上述财政扶持 资金与收益相关的，计入当期损益。公司将及时进行相关会计处理， 具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 1 ...

华东建筑集团股份有限公司 关于公司资深总建筑师和运营总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年9 月25日收到公司高管沈迪先生和成红文先生提交的书面辞职报告，因 年龄原因已达任职年限，沈迪先生申请辞去其所担任的资深总建筑师 （代行总建筑师职责）职务，成红文先生申请辞去其所担任的运营总 监职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，沈 迪先生和成红文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2023-065 华东建筑集团股份有限公司董事会 2023年9月26日 1 公司董事会对沈迪先生和成红文先生任职期间勤勉尽责的工作及 对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：临 2023-064 华东建筑集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 497,483,719 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.2575 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长顾伟华先生主持，公司董事、监事和其 他高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼 会议中心二号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华东建筑集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华东建筑集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华东建筑集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受华东建筑集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（证监会公告[2016]22 号） 等相关法律、法规及规范性文件以及《华东建筑集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定， ...

华东建筑集团股份有限公司章程 （经 2023 年第一次临时股东大会审议通过） | | | 目 录 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | ………………………………………………………3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | …………………………………………4 | | 第三章 | 股份 | ………………………………………………………4 | | 第一节 | 股份发行 | ……………………………………………4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 ……………………………………5 | | 第三节 | 股份转让 | ……………………………………………6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | …………………………………………7 | | 第一节 | 股东 | …………………………………………………7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 ………………………………10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 ……………………………………13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 ……………………………14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 ……………………………………16 ...

华东建筑集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 2023 年 9 月 15 日 华东建筑集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料目录 | 序号 | | 资 | 料 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会会议须知 | | | | 1 | | 2 | 2023 年第一次临时股东大会议程 | | | | 2 | | 3 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 | | | | 3 | | 4 | 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案 | | | | 19 | 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《华东建筑集团股 份有限公司章程》的规定，特制定本会议须知，望出席股东大会的全体人员遵 照执行。 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大 会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权 利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东 ...

华东建筑集团股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第三十四次会议（临时 会议）通知于2023年9月8日以邮件形式发出，会议于2023年9月11日以 通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人。本次 董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 《关于取消公司2023年第一次临时股东大会部分提案的议案》 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2023-061 1.关于确定公司独立董事津贴标准的议案。 2.关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案。 3.关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。 4.关于选举公司第十一届监事会监事的议案。 待履行相关程序后再次提交股东大会审议。除取消上述部分议案 外，公司于2023年8月28日公告的原股东大会通知事项不变。 表决情况：9票同意、 0 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2023-063 华东建筑集团股份有限公司 华东建筑集团股份有限公司董事会 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、 监事会即将任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届方案尚需进一 步优化，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会 和监事会换届工作将延期进行。同时，公司董事会各专门委员会成员 及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、第十届监事会全 体成员及高级管理人员将依照法律法规、规章制度和《公司章程》的 规定继续积极履行对公司的勤勉尽责义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及 时履行相应的信息披露义务。 关于公司董事会、监事会延期换届选举的 提示性公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 2023年9月13日 2 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：临 2023-062 华东建筑集团股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会 取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 2、 股东大会召开日期： 2023 年 9 月 15 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600629 | 华建集团 | 2023/9/7 | 二、 取消部分议案的情况说明 1、 取消部分议案的名称 | 原序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 3 | 关于确定公司独立董事津贴标准的议案 | | 4.00 | 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 | | 4.01 | 选举顾伟华先生为公司董事 | | 4.02 | 选举沈立东先生为公司董事 | | 4.03 | 选举陆雯女士为公司董事 | | - ...

华东建筑集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 2023 年 9 月 15 日 华东建筑集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料目录 | 序号 | 资 料 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会会议须知 | 1 | | 2 | 2023 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | 3 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 | 3 | | 4 | 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案 | 19 | | 5 | 关于确定公司独立董事津贴标准的议案 | 21 | | 6 | 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 | 22 | | 7 | 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 | 25 | | 8 | 关于选举公司第十一届监事会监事的议案 | 27 | 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《华东建筑集团股 份有限公司章程》的规定，特制定本会议须知，望出席股东大会的全体人员遵 照执行。 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 ...