利润分配预案 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.22元人民币（含税）[1] - 分配总额以权益分派股权登记日登记的总股本为基数 若总股本变动将维持每股分配比例不变并调整总额[1][3] - 2024年母公司报表实现净利润2,848,278.84元 提取10%法定盈余公积后可供分配利润为621,974,109.34元[1] - 资本公积金余额为2,836,892,877.86元[1] - 现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的30.24%[3] 历史分红数据 - 2023年度现金分红总额为135,877,845.32元 2022年度为19,414,742.38元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为273,676,853.94元[4] - 最近三年平均现金分红比例达68.31%[4] 决策程序 - 利润分配预案已获第十一届董事会第八次会议及监事会第六次会议审议通过[4] - 需提交2024年年度股东大会审议批准后方可实施[3][4] 财务合规性 - 本次分配不触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的其他风险警示情形[1][4] - 最近三年累计现金分红及回购注销总额未低于5000万元门槛[4] - 现金分红比例符合不低于30%的监管要求[4]

华东建筑集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3373 号 blic Secountants (Shecial Henera 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3373 号 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了华东建筑集团股份有限公司(以下简称"华建集团")2024年12月31日的财 务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华建集团董事 会的责任。 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 事 今 所(特殊善通合伙) 计师 穿 务所(特殊善通合伙) lio Accountants (Sp （此页无正文，为《华东建筑集团股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖 章页) 上会会计师事务所(特殊普通合伙) ECOUNTANTS 15p 计师等 中国 上海 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并 ...

关于华东建筑集团股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司" 或"联合保荐机构"）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"华建集团" 或"公司"） 非公开发行股份的持续督导保荐机构，海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"或"独立财务顾问"或"联合保荐机构"）作为华建集团发 行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问以及非公开发行股份的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华建集团 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 1、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的实际募集资金金额及到账时 间 根据公司 2016 年 8 月 2 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司 关于华东建筑集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司" 或"联合保荐机构"）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"华建集团" 或"公司"） 非公开发行股份的持续督导保荐机构，海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"或"独立财务顾问"或"联合保荐机构"）作为华建集团发 行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问以及非公开发行股份的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华建集团 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 1、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的实际募集资金金额及到账时 间 根据公司 2016 年 8 月 2 ...

华东建筑集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 3370 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 -师事务所(特殊普通合 io Secountants (S) 审计报告 上会师报字(2025)第 3370 号 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华东建筑集团股份有限公司(以下简称"华建集团")财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了华东建筑集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华建集团,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的 ...

独立董事履职情况 - 2024年4 - 12月应参加并实际参加董事会7次[5] - 2024年现场履职时间不少于10日[6] - 2024年发表11项同意独立意见[8] - 2024年参加5次战略投资与ESG委员会会议[11] - 2024年参加8次审计与风险控制委员会会议[11] - 2024年参加4次薪酬与考核委员会会议[11] 公司运营情况 - 2024年对募集资金投资项目部分重新论证并暂缓实施[12] - 2024年信息披露制度健全且执行符合规定[13] - 2024年内部控制制度符合规定且无重大缺陷[14]

华东建筑集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （杨德红） 作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关法律、法规赋予的职责，在 2024 年度工作中，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各 项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 的利益及股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行职责的情况汇报如 下： 一、 本人基本情况 杨德红，经济学学士，工商管理硕士。曾任上海国际集团有限公 司党委副书记、副总经理，国泰君安证券股份有限公司党委书记、董 事长。现任上海道禾长期投资管理有限公司董事长、总经理。自 2021 年 9 月 28 日至今，担任本公司独立董事。 作为公司独立董事, 本人具备了较强的公司治理、企业管理和财 务专业理论和实践经验，并积极参加独立董事后续培训。 二、 独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，在 2024 年度均具备独立性要求，本 人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 ——邵瑞庆（离任） 本人作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等 相关法律、法规赋予的职责，本着独立、客观、公正的原则履行职责， 积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的作用，尽可能有效地维护全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将截至2024 年 4 月 26日履行职责的 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 邵瑞庆，管理学博士、教授、博士生导师。现任上海立信会计金 融学院教授（二级教授）、上海海事大学博士生导师，兼任中国交通 会计学会副会长、中国会计学会常务理事、上海市会计学会副会长兼 学术委员会主任、上海市审计学会常务理事。现担任中国光大银行、 上港集团、中远海发独立董事。自 2021 年 9 月 28 日至 2024 年 4 月 25 日 ，担任本公司独立董事。 作为公司独立董事, 本人具备了较强的公司治理、企业管理和财 会专业理论和实践经验，并积极参加独立 ...

华东建筑集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （宋晓燕） 作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关法律、法规赋予的职责，在 2024 年度工作中，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各 项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 的利益及股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行职责的情况汇报如 下： 一、 本人基本情况 宋晓燕，法学博士。现任上海财经大学法学院院长、教授、博士 生导师，中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国证券法研究会 副会长、中国法学会国际经济法学研究会国际金融法专业委员会主 任、上海市法学会金融法研究会副会长，上海市浦东新区委员会、浦 东新区人民政府、中国（上海）自由贸易试验区管委会法律顾问，上 海证券交易所复核委员会委员，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海 国际仲裁中心）、上海仲裁委员会仲裁员。 作为公司独立董事, 本人具备了较强的公司治理、企业管理和法 律方面的经 ...

业绩总结 - 上会事务所2024年度收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿元，证券业务2.04亿元[4] - 2024年度上市公司年报审计家数72家[4] 人员数据 - 截至2024年末，合伙人112人，注册会计师553人，签过证券审计报告的185人[4] 风险相关 - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额1亿元[5] - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施6次、纪律处分1次[6] - 19名从业人员近三年受行政处罚2次、监管措施8次、纪律处分1次[6] 未来展望 - 2025年度财报审计费用不超200万，内控审计不超70万，与2024年持平[11] 其他新策略 - 公司同意续聘上会事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[12][13][15]