证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-023 上海龙头（集团）股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书、财务总监辞职暨董事长 代行董事会秘书、财务总监的公告 董事会 经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，在董事会秘书、财务总监空 缺期间，暂由董事长倪国华先生代行董事会秘书、财务总监职责。公司将根据《公 司法》及《公司章程》等相关规定，按照法定程序补充非独立董事，同时尽快完 成新任董事会秘书、财务总监的选聘工作。 公司董事会对朱慧女士在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海龙头（集团）股份有限公司 2024 年 8 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事、董事会秘书、财务总监朱慧女士的书面辞职报告。朱慧女士因工作调整，申 请辞去第十一届董事会董事、董事会秘书、财务总监职务。辞职后，朱慧女士将 不再担任公司任何职务。 根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达 董事会之 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-022 上海龙头（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海针织九厂有限公司（以下简称"针织九厂"）， 为 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海三枪（集 团）有限公司下属全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 2,000 万 元，截至本公告披露日实际为其提供的担保余额 9,400 万元（含本次担保）。 一、 担保情况概述 （一） 担保概述 为满足日常经营发展需要，公司近期与中国银行股份有限公司上海市普陀 支行（以下简称"中国银行上海分行"）签订《最高额保证合同》，为针织九厂 向中国银行上海分行提供最高额连带责任担保 2,000 万元。 注册地址：上海市浦东新区康梧路555号 统一社会信用代码：91310115132520980E 注册资本：26,000 万元人民币 成立日期：1981 年 6 月 10 日 （二）审 ...

对当期损益的影响：公司对收到的相关政府补助在 2024 年度计入当期损 益，将对公司 2024 年度利润产生积极影响，具体会计处理和最终对公司损益的 影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。 一、 获取补助的基本情况 （一）获得补助概况 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司自 2024 年 1 月 1 日起至本公告披露日止，累计收到政府补助资金为人民币 1,593,426.26 元，其中，与资产相关的政府补助资金为人民币 240,000.00 元，占公司最近一 期经审计归属于上市公司股东净资产的 0.03%；与收益相关的政府补助资金为人 民币 1,353,426.26 元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 8.49%。 | 序号 | 获得时间 | | | 补助类型 | 补助金额（元） | 占公司最近一期经审计净利 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 润或者净资产的比例（%） | | | 1 | 2024 3 | 年 | 月 | 与资产相关 | 240,000.00 | | ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.012 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2024-020 上海龙头（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中 ...

证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2024-017 上海龙头（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：本公司（上海市浦东新区康梧路 555 号）2 号楼 一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长倪国华 先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及 规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,065,697 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-018 1、《关于变更公司总经理的议案》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会于近日收到董事长兼总经理倪国华先生辞去总经理职务的报告。为进一步完 善公司治理结构，倪国华先生提出辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，倪国华先生将继 续担任公司董事长、董事会战略委员会召集人和董事会提名委员会委员。 为公司经营发展需要，经公司党委推荐，并经董事长提名，董事会提名委员会审查，现 聘任陈姣蓉女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届 满之日止。 上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于 2024 年 5 月 30 日下 午在上海市康梧路 555 号 2 号楼一楼贵宾厅以现场会议的方式召开，应到 8 位董事，实到 8 位董事,监事会全体成员及公司高级管理人员列席了 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事长兼总经理倪国华先生辞去总经理职务的报告。为进一步完善公司治理结构， 倪国华先生提出辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，倪国华先生将继续担任 公司董事长、董事会战略委员会召集人和董事会提名委员会委员。 根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达 董事会之日起生效。本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不 影响董事会的正常运行。 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-019 上海龙头（集团）股份有限公司 关于变更总经理的公告 2024 年 5 月 31 日 附件：陈姣蓉女士简历 女，1989 年出生，研究生学历，硕士学位，中共党员，经济师。历任东方国 际（集团）有限公司党委干部部部长助理、干部工作办公室主任助理，上海龙头 （集团）股份有限公司纪委书记、工会主席；现任上海龙头（集团）股份有限公 司职工董事、总经理、党委副书记。 为公司经营发展需要， ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海龙头(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于上海龙头(集团) 股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:上海龙头(集团)股份有限公司 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所汪旻铭律师、钱星元律师(以下简称"本所律师")接受 上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称"公司")之委托,出席公司 2023 年年度 股东大会暨第四十四次股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及公司现行的《公司章程》的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规 ...

龙头股份 2023 年年度股东大会会议文件 上海龙头(集团)股份有限公司 第四十四次股东大会暨 2023 年年度股东大会 会 议 文 件 二 O 二四年五月三十日 1 龙头股份 2023 年年度股东大会会议文件 上海龙头（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会议事规则 为充分尊重广大股东的合法权益，确保股东大会的顺利进行，特制定如下议事 规则： 2024 年 5 月 30 日 2 一、股东大会设秘书处，处理大会的各项事务。 二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。 三、股东大会正式开始前半小时为股东审阅会议文件的时间，要求大会发言的股东 应于大会开始前填写好"意见征询表"并向大会秘书处登记。 四、大会秘书处按股东登记先后排序发言，股东发言时应向大会报告姓名和所持股 份数，发言内容应围绕大会的主要议题。每位股东发言时间原则上不超过五分 钟。 五、与会股东如有问题提出质询，应采取书面形式，并填写"意见征询表"，由大 会秘书处安排后，请公司人士作统一解答。 六、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总 数之前，会议登记终止。 七、大会采用记名投票方式进行表决，与会 ...

财务表现 - 2024年第一季度，上海龙头（集团）股份有限公司营业收入为463,011,984.77元，同比增长2.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18,724,475.06元，同比增长48.87%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为39,715,388.12元，同比下降55.98%[4] - 加权平均净资产收益率为2.59%，较上年度末增加44.92个百分点[5] - 非经常性损益项目总计4,369,891.43元，包括政府补助、资产减值准备转回等[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长48.87%，主要系本期加强费用管控导致费用下降[6] - 应收票据同比下降76.92%，主要因本期收到的银票减少[6] 资产状况 - 2024年第一季度，上海龙头（集团）股份有限公司的流动资产总额为1,217,265,046.37元，较上一季度下降了69,965,256.74元[17] - 公司固定资产总额为318,164,911.15元，较上一季度减少了6,371,487.26元[18] 财务活动 - 财务费用同比下降61.03%，主要因汇兑收益增加[8] - 营业外收入同比增加961.15%，主要因收到追索赔偿款[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降55.98%，主要因采购支付增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额为96,274.94亿元，较去年同期-568,032.40亿元增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-38,884,906.69亿元，较去年同期-52,687,702.75亿元减少[22] 现金流量 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为527,114.16亿元，较去年同期-819,763.97亿元增加[23] - 现金及现金等价物净增加额为1,453,870.53亿元，较去年同期36,155,383.49亿元下降[23] - 期末现金及现金等价物余额为430,621,046.39亿元，较去年同期385,275,772.99亿元增加[23]