独立董事履职 - 2024年应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参加3次，委托和缺席0次[4][27][48] - 应参加股东大会3次，出席3次[4][27][48] - 累计现场工作时间达15个工作日[11][34][55] 公司治理 - 2024年5月30日审议通过变更总经理议案[17][40][60] - 9月13日审议通过聘任财务总监议案[17][40][60] - 11月11日审议通过增补非独立董事及聘任董事会秘书议案[17][40][60] 报告披露 - 按时编制并披露2023年年度等报告及内控评价报告[14][36][52][58] 审计机构 - 拟续聘毕马威华振会计师事务所为2024年度审计机构[39][59] 未来展望 - 独立董事2025年继续履职促进公司发展[62][63]

会议信息 - 公司于2025年4月25日召开第十一届董事会第二十次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[1] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月29日[2]

新策略 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类，由董事长任组长的工作组处理[2][3] - 信息采集设董事会办公室，各部门配合[4] - 处置分灵活处置和开会决策，重大舆情需多措施处理[6][7] - 违反保密等将追责，制度经审议生效由办公室解释[9][11]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1]

审计委员会情况 - 公司第十一届董事会审计委员会由3名独立董事组成[1] - 报告期内审计委员会共召开8次会议[2] 审计相关决策 - 公司同意续聘毕马威华振为2024年度审计机构[4] 报告审阅与评价 - 审计委员审阅多份报告，认为财务报告真实准确无欺诈[6] 内部控制评价 - 公司有完善治理结构和内控体系，运作符合规范[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将遵循准则完成委托[9]

2024年关联采购与销售 - 向关联人采购预计30000万元，实际6418.67万元，占预算21.40%[5] - 向关联人销售预计30000万元，实际1014.47万元，占预算3.38%[5] 2024年与财务公司业务 - 存款业务每日最高限额100000万元，期末余额37410.16万元[6] - 贷款业务额度40000万元，期末余额15000万元[8] - 委托贷款业务总额5706.95万元，实际发生额5706.95万元[9] 2025年业务预计 - 日常关联交易预计金额64500万元[10] - 存款业务每日最高余额有上限规定[11] - 贷款业务每日最高未偿还余额有上限规定[11] - 其他金融业务费用年度累计不超1000万元或等值外币[12] 公司及关联方2023年财务数据 - 公司经审计总资产371.61亿元、归母净资产84.24亿元等[14] - 东方国际集团财务有限公司总资产113.91亿元等[14] - 上海纺织产业园区大丰投资管理有限公司相关数据[15] - 东方国际集团上海健康科技发展有限公司相关数据[16][17] - 上海尚界投资有限公司相关数据[17] 其他 - 2025年预计发生日常关联交易[17] - 东方国际集团资信良好，坏账可能性小[21] - 关联交易定价原则及授权期限[22] - 关联交易对财务经营无不利影响[23] - 关联交易营收费用影响不大[23]

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-003 上海龙头（集团）股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《2024 年提取资产减值准备的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度经 营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则， 公司对合并报表范围内的相关资产进行了清查、盘点，并对存在减值迹象的资产 进行了减值测试。根据减值测试结果，2024 年度公司计提各项资产和信用减值准 备合计人民币 992.01 万元。具体如下： 单位：万元 | 项 目 | 2024 年计提金额 | 2023 年计提金额 | | --- | --- | --- | | 一、信用减值准备 | -539.10 ...

店铺数量 - 2024年末针织品专卖店/柜531家，报告期末511家，新开1家，关闭21家[2] - 2024年末针织品加盟店/柜541家，报告期末544家，新开21家，关闭18家[2] - 2024年末品牌集合专卖店/柜541家，报告期末520家，新开1家，关闭22家[3] - 2024年末品牌集合加盟店/柜622家，报告期末625家，新开21家，关闭18家[3] 营收与成本 - 自有品牌针织品营收23679万元，同比-4%，成本13742万元，同比0%，毛利率42%[5] - 自有品牌家用纺织品营收1038万元，同比11%，成本565万元，同比5%，毛利率46%[5] - 自有品牌服装服饰营收1404万元，同比-46%，成本1172万元，同比-51%，毛利率17%[5] - 授权品牌针织品营收244万元，同比-45%，成本166万元，同比-41%，毛利率32%[5] - 直营销售模式营收13986万元，同比-23%，成本7613万元，同比-22%，毛利率46%[5] - 线上销售营收11649万元，同比-8%，成本7056万元，同比-2%，毛利率39%[5]

财务审计 - 毕马威华振对上海龙头2024年度财报于2025年4月25日签发标准无保留意见审计报告[2] 存款业务 - 2024年度每日最高存款限额10亿，利率0.455% - 2.00%[12] - 期初余额3.52亿，存入49.72亿，取出49.50亿，期末余额3.74亿[12] 贷款业务 - 2024年度贷款额度4亿，利率2.85% - 3.10%[13] - 期初余额1.1亿，贷款1.5亿，还款1.1亿，期末余额1.5亿[13] 委托贷款 - 2024年度委托贷款总额5706.95万元，实际发生额同[14] 信息审批 - 汇总表信息于2025年4月25日获董事会批准[14]

关于上海龙头 (集团) 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海龙头 (集团) 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502946 号 上海龙头 (集团) 股份有限公司董事会： 关于上海龙头 (集团) 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续) 毕马威华振专字第 2502946 号 本专项说 ...