担保情况 - 为三枪集团向南京银行上海分行担保5000万元，期限1年[2] - 2023年为子公司及三枪集团提供综合授信担保[3] 三枪集团情况 - 公司持有三枪集团100%股权，注册资本37600万元[4] - 2022年末三枪集团资产负债率111.58%，净利润 -39162万元[5] 公司担保比例 - 累计对外担保余额占2022年归母净资产17.28%[8] - 累计实际对外担保总额占比61.70%[8]

股东大会信息 - 2023年12月29日刊登2024年第一次临时股东大会通知[6] - 2024年1月19日14点在上海召开现场会议[7] 参会股东情况 - 7名股东及代理人参会，代表127,957,902股，占比30.1175%[8] - 5名中小投资者股东代表109,902股，占比0.0087%[9] 会议审议情况 - 审议选举董事等议案，获通过[13][14] - 会议相关事宜合规，决议合法有效[17]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人7人[4] - 出席股东持表决权股份127,957,902股，占比30.1175%[4] - 公司在任董事8人、监事3人，均全部出席[9] 提案表决情况 - 增补非独立董事提案得票数127,921,099，占出席有效表决权99.9712%[6] - 5%以下股东同意票数109,902，比例74.9136%[7] 会议其他信息 - 股东大会于2024年1月19日在上海浦东新区召开[4] - 见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所[10] - 股东大会决议合法有效[10]

股价表现 - 公司股票在2024年1月15 - 17日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[1] 公司情况 - 公司及实控人生产经营正常，无引起股价异常波动重大事宜[1] - 公司及实控人无应披露未披露重大信息，无重大事项策划或意向[1]

股价情况 - 2024年1月15 - 17日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3][4][7] - 2024年1月15 - 17日公司股票换手率分别为19.60%、26.38%、27.18%[7] 业绩总结 - 2023年前三季度营收122,579万元，同比降40.09%[7] - 2023年前三季度归母净利润 - 227.67万元[7] - 2023年前三季度扣非归母净利润 - 994.19万元[7] 其他说明 - 公司经营正常，主营未变，内外环境无重大变化[5] - 无影响股价异常波动重大事宜[5] - 控股股东及实控人无涉上市公司重大事项[6] - 未发现影响股价的媒体报道、传闻、热点概念[6] - 大股东等在股价异常波动期无买卖股票计划和情况[6]

人事变动 - 原任董事胡宏春因工作变动辞去相关职务[8] - 拟提名张路为公司第十一届董事会非独立董事候选人[8] 候选人信息 - 张路1972年2月出生，研究生学历，管理学博士[11] - 张路现任东方国际（集团）有限公司资产经营部总经理[11] 会议相关 - 2024年1月19日下午14点在上海浦东开会[6] - 会议由倪国华主持，审议增补非独立董事议案[6] - 股东大会设秘书处，采用记名投票表决[3]

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2023-042 上海龙头（集团）股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票 2023 年 12 月 27 日、12 月 28 日、12 月 29 日连续三个交易日 内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定， 属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于 2023 年 12 月 27 日、12 月 28 日、12 月 29 日连续三个交易日 内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （二）重大事项情况 经公司自查，公司目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜， 包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月19日14点在上海浦东新区召开[3] - 网络投票起止时间为1月19日，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议选举董事和增补非独立董事提案[8] 议案相关 - 议案于2023年12月28日经董事会会议审议通过[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1项[8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年1月11日，A股代码600630[16] - 现场登记时间为1月15日，登记地址在上海[17] 会议其他 - 股东大会会期半天，股东食宿、交通自理[20] - 会议联系人为何徐琳，电话34061116或63159108[20] 投票情况 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[25] - “关于选举独立董事的议案”表决权为200票[26] - “关于选举监事的议案”表决权为200票[26] - 投资者对议案4.00表决票数上限为500票[26] - 不同方式下陈××、赵××、蒋××、宋××获不同票数[26]

董事会人事 - 独立董事审查增补非独立董事议案[1][4][7] - 同意提名张路为非独立董事候选人[1][4][7] - 张路任职资格符合条件[1][4][7] 其他信息 - 独立董事签名为蔡再生、王伟光、刘海颖[2][6][9] - 日期为2023年12月28日[2][6][9]

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2023-041 公司董事会对胡宏春先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 上海龙头（集团）股份有限公司 上海龙头（集团）股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非 独立董事胡宏春先生的书面辞职报告。胡宏春先生因工作调整，申请辞去第十一 届董事会董事、董事会战略委员会职务。辞职后，胡宏春先生将不再担任公司任 何职务。 根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达 董事会之日起生效。本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不 影响董事会的正常运行。公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，按 照法定程序补充非独立董事。 董事会 2023 年 12 月 29 日 ...