证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-018 1、《关于变更公司总经理的议案》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会于近日收到董事长兼总经理倪国华先生辞去总经理职务的报告。为进一步完 善公司治理结构，倪国华先生提出辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，倪国华先生将继 续担任公司董事长、董事会战略委员会召集人和董事会提名委员会委员。 为公司经营发展需要，经公司党委推荐，并经董事长提名，董事会提名委员会审查，现 聘任陈姣蓉女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届 满之日止。 上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于 2024 年 5 月 30 日下 午在上海市康梧路 555 号 2 号楼一楼贵宾厅以现场会议的方式召开，应到 8 位董事，实到 8 位董事,监事会全体成员及公司高级管理人员列席了 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事长兼总经理倪国华先生辞去总经理职务的报告。为进一步完善公司治理结构， 倪国华先生提出辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，倪国华先生将继续担任 公司董事长、董事会战略委员会召集人和董事会提名委员会委员。 根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达 董事会之日起生效。本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不 影响董事会的正常运行。 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-019 上海龙头（集团）股份有限公司 关于变更总经理的公告 2024 年 5 月 31 日 附件：陈姣蓉女士简历 女，1989 年出生，研究生学历，硕士学位，中共党员，经济师。历任东方国 际（集团）有限公司党委干部部部长助理、干部工作办公室主任助理，上海龙头 （集团）股份有限公司纪委书记、工会主席；现任上海龙头（集团）股份有限公 司职工董事、总经理、党委副书记。 为公司经营发展需要， ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海龙头(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于上海龙头(集团) 股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:上海龙头(集团)股份有限公司 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所汪旻铭律师、钱星元律师(以下简称"本所律师")接受 上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称"公司")之委托,出席公司 2023 年年度 股东大会暨第四十四次股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及公司现行的《公司章程》的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规 ...

龙头股份 2023 年年度股东大会会议文件 上海龙头(集团)股份有限公司 第四十四次股东大会暨 2023 年年度股东大会 会 议 文 件 二 O 二四年五月三十日 1 龙头股份 2023 年年度股东大会会议文件 上海龙头（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会议事规则 为充分尊重广大股东的合法权益，确保股东大会的顺利进行，特制定如下议事 规则： 2024 年 5 月 30 日 2 一、股东大会设秘书处，处理大会的各项事务。 二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。 三、股东大会正式开始前半小时为股东审阅会议文件的时间，要求大会发言的股东 应于大会开始前填写好"意见征询表"并向大会秘书处登记。 四、大会秘书处按股东登记先后排序发言，股东发言时应向大会报告姓名和所持股 份数，发言内容应围绕大会的主要议题。每位股东发言时间原则上不超过五分 钟。 五、与会股东如有问题提出质询，应采取书面形式，并填写"意见征询表"，由大 会秘书处安排后，请公司人士作统一解答。 六、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总 数之前，会议登记终止。 七、大会采用记名投票方式进行表决，与会 ...

财务表现 - 2024年第一季度，上海龙头（集团）股份有限公司营业收入为463,011,984.77元，同比增长2.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18,724,475.06元，同比增长48.87%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为39,715,388.12元，同比下降55.98%[4] - 加权平均净资产收益率为2.59%，较上年度末增加44.92个百分点[5] - 非经常性损益项目总计4,369,891.43元，包括政府补助、资产减值准备转回等[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长48.87%，主要系本期加强费用管控导致费用下降[6] - 应收票据同比下降76.92%，主要因本期收到的银票减少[6] 资产状况 - 2024年第一季度，上海龙头（集团）股份有限公司的流动资产总额为1,217,265,046.37元，较上一季度下降了69,965,256.74元[17] - 公司固定资产总额为318,164,911.15元，较上一季度减少了6,371,487.26元[18] 财务活动 - 财务费用同比下降61.03%，主要因汇兑收益增加[8] - 营业外收入同比增加961.15%，主要因收到追索赔偿款[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降55.98%，主要因采购支付增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额为96,274.94亿元，较去年同期-568,032.40亿元增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-38,884,906.69亿元，较去年同期-52,687,702.75亿元减少[22] 现金流量 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为527,114.16亿元，较去年同期-819,763.97亿元增加[23] - 现金及现金等价物净增加额为1,453,870.53亿元，较去年同期36,155,383.49亿元下降[23] - 期末现金及现金等价物余额为430,621,046.39亿元，较去年同期385,275,772.99亿元增加[23]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十号—服装》、《关 于做好上市公司 2024 年第一季度披露工作的通知》要求，上海龙头（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第一季度主要经营数据(未经审计)披露如下： 报告期，公司依据"针织品"、"家用纺织品"、"服装服饰"进行品牌分类统计，同一商品大类 无法细分(本公告牵涉内容统计口径相同，以下不再重复)，具体情况如下： 1、报告期内实体门店情况 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-016 上海龙头（集团）股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 | 品牌 | 门店类型 | 年末 2023 | 报告期末数量 | 报告期内新开 | 报告期内关闭 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（家） | （家） | （家） | （家） | | 品牌集合 | 专卖店/柜 | 614 | 616 | ...

上海龙头(集团)股份有限公司 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《公司章程》 等法律法规及相关要求,公司董事会审计委员会充分履行监督职责, 对毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计过程中的 履职情况报告如下： 2023 年度董事会审计委员会 一、会计师事务所基本情况 机构名称:毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:1992年8月18日 注册地址: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 首席合伙人: 邹俊 2023 年年度末合伙人数量:234 人 2023 年年度末注册会计师人数:1,121 人,其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 2022 年度收入总额(经审计):超过人民币 41 亿元,其中审计业 务收入超过人民币 39 亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民 币9亿元,其他证券服务业务收入超过人民币10亿元,证券服务业务 公司第十一届董事会 ...

担保额度 - 2024年度预计总担保额度不超23000万元[2][3][4] - 为资产负债率低于70%公司担保不超18000万元[2][3][4] - 为资产负债率70%以上公司担保不超5000万元[2][3][4] 实际担保 - 截至公告披露日，实际已提供担保总额12722万元，占2023年归母权益17.84%[2][11] 子公司情况 - 上海针织九厂资产负债率53.70%，2023年净利润116.41万元[9] - 上海三枪集团资产负债率111.85%，2023年净利润558.08万元[7] 新增担保 - 上海针织九厂新增担保16000万元，占净资产22.44%[5] - 上海三枪集团新增担保5000万元，占净资产7.01%[5] 其他 - 担保额度有效期12个月，可循环使用，余额不超23000万元[4] - 本次担保需股东大会批准，授权总经理确定事宜[2][5]

关于上海龙头 (集团) 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海龙头(集团) 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401310 号 上海龙头 (集团) 股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海龙头（集团）股份有限公司 (以下 简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近外韩是六分柴托留日出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2406508 号 上海龙头 (集团) 股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海 龙头 (集团) 股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有 ...