关联交易审核 - 总裁办公会审核30万以下与关联自然人、300万以下或占净资产0.5%以下与关联法人交易[1] - 3000万以上且占净资产5%以上重大关联交易经董事会审议后提交股东会[2] - 30万以上与关联自然人、300万以上且占净资产0.5%以上与关联法人交易由董事会审议[2] 审议规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数通过[3] - 关联交易普通决议由出席股东会非关联股东过半数通过，特别决议三分之二以上通过[3] 披露与备案 - 30万以上与关联自然人、300万以上且占净资产0.5%以上与关联法人交易需临时报告披露[4] - 每笔关联交易审核后3个工作日报董事会备案[1] 办法修订 - 《关联交易管理办法》修订事项提交2025年第一次临时股东大会审议，通过后生效[6] - 原办法中“股东大会”调整为“股东会”，取消“监事”和“监事会”[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名苏锡嘉为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 苏锡嘉具备5年以上相关工作经验[1] - 苏锡嘉无违规受罚等不符合任职的情况[2][3] - 苏锡嘉具备会计学专业博士学位[3] - 苏锡嘉已通过资格审查[4]

新策略 - 公司拟修订《对外担保管理制度》[1] - 规定多种须股东会审批的担保情形[2] - 修订事项需2025年第一次临时股东大会审议批准后生效[3]

独立董事任职要求 - 候选人需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 需参加上交所培训并取得独立董事资格证书[2] - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属无独立性[3] - 在持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员无独立性[4] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为2025年12月6日[8]

股份相关 - 公司已发行股份数为3361899817股，均为普通股[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[4] 股东权益与责任 - 股东对股东会合并、分立决议持异议可要求公司收购股份[6] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[6] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任[8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[11] - 股东会审议交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[10] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[18] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长一至两名[26] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[29] - 董事与董事会会议决议事项所涉及企业或个人有关联关系，不得行使表决权[30] 独立董事相关 - 担任公司独立董事应具备五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[31] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会[31] - 关联交易等事项应经独立董事专门会议事先认可[33] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[33] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[34] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席1人[37] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[37] - 监事会每6个月至少召开一次会议[37] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[40] - 公司每年按可分配利润一定比例分配现金股利，现金分红不少于可分配利润的15%[41] - 调整利润分配政策议案提交股东会批准，若减少每年现金分红比例，应安排网络投票表决[43] 公司合并分立等相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[46] - 公司合并应签订协议、编制资产负债表及财产清单，10日内通知债权人，30日内公告[46] - 公司分立应分割财产、编制资产负债表及财产清单，10日内通知债权人，30日内公告[46] 其他 - 《公司章程》修订事项需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议批准，自通过之日起生效实施[51] - 公司指定《上海证券报》等为信息披露媒体[45] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[44]

独立董事提名 - 东方明珠董事会提名苏锡嘉为第十一届董事会独立董事候选人[1] 提名人资质 - 具备5年以上履行独立董事职责必需工作经验[1] - 具备会计学专业博士学位[5] 独立性条件 - 不属于特定股东及亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形，36个月无处罚批评[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家，在东方明珠任职未超六年[4]

制度修订 - 拟修订《独立董事工作制度》相关条款，依据新规和实际情况[1] - 多处条款有内容增加、调整及表述修改[1][2] 审议情况 - 修订事项已通过董事会会议审议，待股东大会批准生效[2]

独立董事提名 - 提名刘功润为公司第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形人员不符要求[4] 不良记录 - 近36个月受处罚或谴责的有不良记录[4] 兼任限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月6日[7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年12月22日13点30分[4] - 网络投票起止时间为2025年12月22日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 本次股东大会审议非累积投票议案8项、累积投票议案2项[6][7] - 议案一、三至十经2025年12月4日第十届董事会第二十四次（临时）会议审议通过；议案二经该董事会及第十届监事会第十五次（临时）会议审议通过[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案一、九及十[11] - 特别决议议案为议案三[8] 选举事项 - 提名选举第十一届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[6][7][22] - 股东每持有一股，拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[23] 其他时间及地点 - 股权登记日为2025年12月16日[14] - 股东登记时间为2025年12月18日09:30—15:00[14] - 现场登记地点为东诸安浜路165弄29号4楼[14]

会议相关 - 公司第十届监事会第十五次（临时）会议于2025年12月4日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案内容 - 审议通过《关于不再设立监事会的议案》[1] - 公司不再设监事会，由董事会审计委员会行使职权[1] - 同步废止《东方明珠新媒体股份有限公司监事会议事规则》[1] 其他要点 - 第十届监事会监事履职至调整生效之日[2] - 议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[4]