股份相关 - 公司已发行股份数为3361899817股，均为普通股[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[4] 股东权益与责任 - 股东对股东会合并、分立决议持异议可要求公司收购股份[6] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[6] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任[8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[11] - 股东会审议交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[10] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[18] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长一至两名[26] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[29] - 董事与董事会会议决议事项所涉及企业或个人有关联关系，不得行使表决权[30] 独立董事相关 - 担任公司独立董事应具备五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[31] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会[31] - 关联交易等事项应经独立董事专门会议事先认可[33] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[33] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[34] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席1人[37] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[37] - 监事会每6个月至少召开一次会议[37] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[40] - 公司每年按可分配利润一定比例分配现金股利，现金分红不少于可分配利润的15%[41] - 调整利润分配政策议案提交股东会批准，若减少每年现金分红比例，应安排网络投票表决[43] 公司合并分立等相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[46] - 公司合并应签订协议、编制资产负债表及财产清单，10日内通知债权人，30日内公告[46] - 公司分立应分割财产、编制资产负债表及财产清单，10日内通知债权人，30日内公告[46] 其他 - 《公司章程》修订事项需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议批准，自通过之日起生效实施[51] - 公司指定《上海证券报》等为信息披露媒体[45] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[44]

独立董事提名 - 东方明珠董事会提名苏锡嘉为第十一届董事会独立董事候选人[1] 提名人资质 - 具备5年以上履行独立董事职责必需工作经验[1] - 具备会计学专业博士学位[5] 独立性条件 - 不属于特定股东及亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形，36个月无处罚批评[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家，在东方明珠任职未超六年[4]

制度修订 - 拟修订《独立董事工作制度》相关条款，依据新规和实际情况[1] - 多处条款有内容增加、调整及表述修改[1][2] 审议情况 - 修订事项已通过董事会会议审议，待股东大会批准生效[2]

独立董事提名 - 提名刘功润为公司第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形人员不符要求[4] 不良记录 - 近36个月受处罚或谴责的有不良记录[4] 兼任限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月6日[7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年12月22日13点30分[4] - 网络投票起止时间为2025年12月22日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 本次股东大会审议非累积投票议案8项、累积投票议案2项[6][7] - 议案一、三至十经2025年12月4日第十届董事会第二十四次（临时）会议审议通过；议案二经该董事会及第十届监事会第十五次（临时）会议审议通过[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案一、九及十[11] - 特别决议议案为议案三[8] 选举事项 - 提名选举第十一届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[6][7][22] - 股东每持有一股，拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[23] 其他时间及地点 - 股权登记日为2025年12月16日[14] - 股东登记时间为2025年12月18日09:30—15:00[14] - 现场登记地点为东诸安浜路165弄29号4楼[14]

会议相关 - 公司第十届监事会第十五次（临时）会议于2025年12月4日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案内容 - 审议通过《关于不再设立监事会的议案》[1] - 公司不再设监事会，由董事会审计委员会行使职权[1] - 同步废止《东方明珠新媒体股份有限公司监事会议事规则》[1] 其他要点 - 第十届监事会监事履职至调整生效之日[2] - 议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[4]

会议与选举 - 第十届董事会第二十四次（临时）会议6名董事全出席[1] - 提名6名非独立董事与3名独立董事候选人[2][3] - 拟于2025年12月22日召开第一次临时股东大会[10] 制度与薪酬 - 公司不再设监事会，审计委员会行使职权[6] - 拟修订多项制度条款[6][7][8][9] - 拟任独立董事每人每年领18万津贴[4] 人员信息 - 介绍宋炯明等多位候选人现任职务[14][16][18][20][22][24][26][28][30]

电视广播板块市场表现 - 2023年12月5日，电视广播板块整体下跌0.68%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.7%，深证成指上涨1.08% [1] - 板块内个股表现分化，湖北广电领跌，跌幅为0.70%，而广电网络领涨，涨幅达6.07% [1][2] - 板块当日主力资金净流入9434.89万元，但游资资金净流出7482.05万元，散户资金净流出1952.84万元，显示资金面存在分歧 [2] 个股涨跌与成交情况 - 涨幅居前的个股包括：广电网络涨6.07%至4.54元，成交额8903.38万元；贵广网络涨4.74%至11.50元，成交额5.03亿元；电广传媒涨3.57%至8.70元，成交额4.57亿元 [1] - 跌幅居前的个股为：湖北广电跌0.70%至5.71元，成交额1.34亿元；广西广电微跌0.29%至3.41元，成交额3047.83万元 [2] - 成交额较高的个股包括：东方明珠成交额7.91亿元，吉视传媒成交额4.64亿元，电广传媒成交额4.57亿元 [1][2] 个股资金流向分析 - 东方明珠获得主力资金净流入6362.05万元，主力净占比8.05%，但遭遇散户资金净流出4996.25万元 [3] - 电广传媒获得主力资金净流入3794.87万元，主力净占比8.31%，同时遭遇游资和散户资金净流出 [3] - 江苏有线获得主力资金净流入1735.22万元，主力净占比高达14.09%，但散户资金净流出1632.12万元，净占比-13.25% [3] - 流金科技是少数获得主力、游资、散户三方资金共同净流入的个股，净流入额分别为152.98万元、158.67万元和135.52万元 [3] - 天威视讯主力资金净流出410.27万元，但获得游资净流入512.58万元 [3]

板块整体表现 - 电视广播板块在12月2日较上一交易日下跌1.48% [1] - 当日上证指数报收于3897.71点，下跌0.42%，深证成指报收于13056.7点，下跌0.68% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为广电网络，跌幅达2.73% [1][2] 个股涨跌情况 - 广电网络跌幅最大，为2.73%，成交额7383.21万元 [2] - 无线传媒下跌2.34%，吉视传媒下跌2.31%，歌华有线下跌2.30%，东方明珠下跌2.28% [2] - 新媒股份下跌2.01%，电广传媒下跌1.75%，湖北广电下跌1.68% [1][2] - 盖广网络是板块内唯一上涨个股，涨幅0.34%，成交额4.18亿元 [1] 资金流向分析 - 电视广播板块整体主力资金净流出2.42亿元 [2] - 游资资金净流入5413.29万元，散户资金净流入1.87亿元 [2] - 广电网络主力净流出1345.83万元，主力净占比-18.23%，散户净流入1302.96万元 [3] - 无线传媒主力净流入202.74万元，是少数获得主力资金流入的个股 [3] - 江苏有线主力净流出794.16万元，但游资净流入981.15万元 [3]

板块整体表现 - 12月1日电视广播板块整体上涨0.8%，领先个股为东方明珠，涨幅达3.60% [1] - 当日上证指数上涨0.65%，深证成指上涨1.25%，板块表现与大盘同步 [1] - 板块内10只个股录得上涨，6只个股出现下跌，显示内部走势分化 [1][2] 领涨个股表现 - 东方明珠收盘价10.07元，涨幅3.60%，成交额12.91亿元，成交量126.52万手，为板块内涨幅及成交额最高个股 [1] - 流金科技涨幅2.76%，收盘价6.71元，成交额3732.34万元 [1] - 无线传媒涨幅1.45%，收盘价36.32元，成交额1.40亿元 [1] 领跌个股表现 - 贵广网络跌幅最大，为-1.90%，收盘价11.88元，成交额6.23亿元 [2] - 广电网络跌幅-1.86%，收盘价4.76元，成交额5929.72万元 [2] - 新媒股份跌幅-1.26%，收盘价43.25元，成交额1.34亿元 [2] 板块资金流向 - 电视广播板块主力资金净流出1.94亿元，游资资金净流出476.45万元，散户资金净流入1.99亿元 [2] - 流金科技主力净流入715.19万元，主力净占比19.16%，为板块内主力资金净流入最高个股 [3] - 湖北广电主力净流入617.91万元，主力净占比4.24% [3] - 无线传媒主力净流出801.94万元，主力净占比-5.75%，为板块内主力资金净流出最高个股 [3]