本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 13 点 30 分 证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-032 东方明珠新媒体股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 召开地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心 三楼 3CD 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 章 程 （经公司第十届董事会第八次（临时）会议审议通过， 尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议） 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 党建工作 34 | | 第一节 | 党组织机构设置 34 | ...

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn） 证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-028 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 八次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 31 日以书面、电子邮件等方式发 出，于 2023 年 11 月 3 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际表决 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、审议通过了《关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案》 （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 为了维护公司价值和股东权益，公司拟将前次回购的存放于回购专 ...

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-031 东方明珠新媒体股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 以上内容已经公司第十届董事会第八次（临时）会议审议通过。 1 / 2 本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司2023年第一次临时股 东大会以特别决议进行审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实 施。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 鉴于东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）注销回 购专用证券账户库存股 52,600,384 股后，总股本由 3,414,500,201 股变更为 3,361,899,817 股，注册资本由人民币 341,450.0201 万元 变更为人民币 336,189.9817 万元。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《东方明珠新媒体 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修 订，具体内容如下： 原《公司章程》第六条： ...

营业收入与利润 - 公司第三季度营业收入为20.59亿元人民币，同比增长28.95%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为56.06亿元，同比增长20.9%[18] - 公司2023年第三季度营业利润为10.44亿元人民币，同比增长271.2%[19] - 公司2023年第三季度净利润为8.08亿元人民币，同比增长236.1%[19] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为7.86亿元人民币，同比增长149.1%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2.70亿元人民币，同比增长1,520.10%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.15亿元人民币，同比增长9,677.31%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7.86亿元人民币，同比增长149.10%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.29亿元人民币，同比增长302.07%[5] 每股收益 - 基本每股收益为0.0803元，同比增长1,506.00%[5] - 稀释每股收益为0.0803元，同比增长1,506.00%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.2339元人民币，同比增长149.1%[20] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为13.04亿元人民币，去年同期为-8,756.33万元人民币[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为13.04亿元人民币，去年同期为-8.76亿元人民币[21] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-20.85亿元人民币，去年同期为14.84亿元人民币[22] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3415.65万元人民币，去年同期为-2.49亿元人民币[22] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为69.64亿元人民币，同比增长23.9%[21] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为35.20亿元人民币，同比下降0.7%[21] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为15.86亿元人民币，同比增长4.5%[21] 资产与负债 - 总资产为439.41亿元人民币，同比增长1.24%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为297.73亿元人民币，同比增长1.88%[6] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益为297.73亿元，同比增长1.9%[16] - 公司2023年第三季度少数股东权益为46.44亿元，同比下降11.1%[16] - 公司2023年第三季度流动负债合计为78.45亿元，同比增长4.9%[15] - 公司货币资金为7,112,918,031.95元，较年初减少790,189,789.47元[14] - 公司交易性金融资产为11,249,334,037.61元，较年初增加1,281,516,707.61元[14] - 公司应收账款为2,224,582,002.01元，较年初增加477,797,196.24元[14] - 公司存货为3,162,003,295.52元，较年初增加204,135,045.30元[14] - 公司长期股权投资为5,840,807,019.46元，较年初减少415,920,709.74元[14] - 公司2023年第三季度无形资产为11.83亿元，同比下降6.4%[15] - 公司2023年第三季度商誉为6.01亿元，与上期持平[15] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为141,527人[12] - 公司回购专用证券账户持有公司股份52,600,384股，占总股本的1.54%[11] - 上海文化广播影视集团有限公司为公司最大股东，持股比例为45.98%，持有1,569,830,431股[12] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.47%，持有50,094,438股[12] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为0.99%，持有33,748,834股[12] 成本与费用 - 公司2023年前三季度营业总成本为49.38亿元，同比增长9.6%[18] - 公司2023年前三季度研发费用为1.45亿元，同比下降14.4%[18] - 公司2023年前三季度投资收益为1.39亿元，同比下降20.0%[18]

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-027 东方明珠新媒体股份有限公司 关于拟以自有资金进行对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、对外投资概述 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 7 月 10 日召开了公司第十届董事会第五次（临时）会议，审议并 通过了《关于公司拟以自有资金进行对外投资的议案》,公司拟以自 有资金不超过 5 亿元人民币，受让央地融合（上海）工艺美术股权 投资中心（有限合伙）（以下简称"工艺美术基金"）所持上海老凤 祥有限公司（以下简称"老凤祥有限"）部分股权。具体内容详见公 司于 2023 年 7 月 12 日披露的《东方明珠新媒体股份有限公司关于 拟以自有资金进行对外投资的公告》（公告编号：临 2023-019）。 二、进展情况 2023 年 8 月 23 日，上海申威资产评估有限公司出具了《东方明 珠新媒体股份有限公司拟股权收购涉及的上海老凤祥有限公司股东 全部权益价值资产评估报告》[沪申威评报字（2023）第 ...

公司概况 - 公司名称为东方明珠新媒体股份有限公司，股票代码为600637[9] - 公司注册资本经过多次变更，截至2022年12月31日为3,414,500,201.00元[106] - 公司前身为上海广电信息产业股份有限公司，1993年3月16日在上海证券交易所上市交易[104] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为30.41亿人民币，同比增长16.67%；归属于上市公司股东的净利润为2.99亿人民币，同比增长72.71%[11] - 公司在2023年上半年实现营业收入35.48亿元，实现归属于母公司净利润5.16亿元[26] - 2023年上半年，公司营业利润为678,089,192.65元，较去年同期增长了163.6%[95] - 2023年上半年，公司净利润为513,747,602.42元，较去年同期增长了142.9%[95] - 公司2023年上半年度经营活动现金流入小计为439.22亿人民币，较去年同期增长30.7%[98] - 公司2023年上半年度经营活动现金流出小计为457.61亿人民币，较去年同期增长3.3%[98] 业务布局 - 公司是上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司（SMG）旗下的产业平台和资本平台，拥有全渠道视频集成与分发平台、文化内容、文旅消费等资源[14] - 公司在文化消费业务领域涵盖文化旅游业务、零售业务和文化地产业务[19][19] - 公司在数字电视的媒资生产、集成、分发与播控管理等领域拥有739项知识产权，包括专利156项和软件著作权583项[24] 风险控制 - 公司将密切跟踪研究宏观经济趋势，通过调整发展战略和经营策略来规避宏观经济波动带来的不利影响[50] - 公司将紧跟政策步伐，不断优化提升业务发展水平以适应监管政策变动风险[50] - 公司将持续深入开展新技术与新业务的研究与试验，不断提高技术创新能力以适应技术升级风险[50] 资产负债 - 公司报告期末货币资金占总资产的比例为16.13%，较上年期末下降2.08个百分点[39] - 公司报告期末交易性金融资产占总资产的比例为26.10%，较上年期末增加3.13个百分点[40] - 公司报告期末主要资产受限情况包括货币资金、存货、无形资产和其他非流动资产，总计约为6.99亿元[42] 股权结构 - 公司普通股股东总数为144,920户，前十名股东中上海文化广播影视集团有限公司持股比例最高为45.98%[81] - 前十名无限售条件股东中，上海文化广播影视集团有限公司持有1,569,830,431股人民币普通股[82] - 公司总股本中，东方明珠新媒体股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份52,600,384股，占1.54%[84]

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-026 东方明珠新媒体股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2023 年半年度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 4、保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整， 承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第四次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出， 于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、审议通过了《 ...

东方明珠新媒体股份有限公司 关于对上海文化广播影视集团财务有限公司 2022 年度的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》的要求，东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简 称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审 阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期 财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 公司名称：上海文化广播影视集团财务有限公司； 企业性质：有限责任公司（国有控股）； 成立时间：2016 年 12 月 28 日； 注册资本：100,000.00 万元； 法定代表人：钟璟； 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1 号 3 幢 1 楼； 金融许可证机构编码：L0250H231000001； 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关 的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的 保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷 款，对成员单位办 ...

1、财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准设立 的规范性非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风 险控制制度等受到中国银行保险监督管理委员会的监督，不存在损害 公司及中小股东利益的情形。 根据《上市公司独立董事规则》《东方明珠独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为东方明珠新媒体股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十届董事会第六 次会议的相关议案发表独立意见如下： 一、公司关于上海文化广播影视集团财务有限公司 2023 年半年 度风险持续评估报告 作为公司独立董事，我们在认真审阅了公司关于上海文化广播影 视集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）2023 年半年度风险持 续评估报告后，发表如下独立意见： 东方明珠新媒体股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第六次会议 相关议案的独立意见 2、公司对办理存贷款业务的风险进行了充分、客观的评估，财 务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完善 的内部控制制度，财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规 定经营，各项监管指标均符合该办法规定，公司与财务公司之间开展 的各项金融服务业务风险 ...