隆安津所事務所 LONGAN LAW FIRM 海市徐汇区虹桥路1号港汇恒隆广场办公楼1 /F,Office Tower 1,Grand Gateway 66,1 Hongq hui District Shanghai, China 话: T (86-21)60333666 传真: F (86-21)60333669 止: http://www.longanlaw.com 北京市隆安律师事务所上海分所 关于上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市隆安律师事务所上海分所 www.longanlaw.com 二〇二五年二月 关于上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:上海新黄浦实业集团股份有限公司 北京市隆安律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受上海新黄浦实业 集团股份有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2025 年第一次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大 ...

会议参与情况 - 出席会议股东和代理人201人[4] - 出席股东所持表决权股份337,406,383股，占比50.1051%[4] - 公司9名董事出席1人，3名监事出席2人[8] 投票情况 - A股股东同意票数335,601,518，比例99.4651%[7] - A股股东反对票数1,569,132，比例0.4651%[7] - A股股东弃权票数235,733，比例0.0698%[7] 会议决议 - 会议审议通过转让上海微星住房租赁运营有限公司10%股权议案[7]

上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 10 日 1 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2025年第一次临时股东大会会议须知 …………………………………………………3 2025年第一次临时股东大会会议议程 …………………………………………………4 议案一、关于转让上海微星住房租赁运营有限公司10%股权的议案…………………5 2 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保公司 2025 年第一次临时股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》等 有关规定以及《公司章程》，特制订会议须知如下： 一、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总 数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。 二、设立股东大会秘书处，具体负责会议的会务工作。 三、董事会应 ...

债权情况 - 2017年11月向福建闽中提供贷款10000万元[3] - 2018年项目违约，剩余未偿还本金8904.75万元[3] - 2024年7月15日申报债权2.48亿元[4] 债权转让 - 2025年1月22日审议通过转让福建闽中债权议案[3] - 转让价格暂定为1500万元[3][4] 交易说明 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[3] - 本次交易无需提交股东大会审议批准[3]

人事变动 - 公司总经理兼财务总监苏刚因个人原因辞职，报告送达董事会生效[1] - 常务副总经理徐俊代行职责，董事会将尽快聘任并披露[1] 其他信息 - 截至公告日苏刚未持股，无未履行承诺[1] - 苏刚辞职不影响经营，与公司无重大分歧[1] - 公告发布于2025年1月23日[3]

股权与债权转让 - 拟转让上海微星住房租赁运营有限公司10%股权，对价暂估16958.84万元，预计利润占2023年净利润超50%[3] - 控股子公司新黄浦投资拟转让福建闽中有机食品有限公司债权[3] 董事会决议 - 第九届六次董事会会议于2025年1月22日在上海召开，9位董事全到[2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4] - 审议通过公司管理人员人事调整的议案[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月10日13点30分在上海北京东路668号东楼16楼召开[3] - 网络投票2月10日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议转让上海微星住房租赁运营有限公司10%股权议案[7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年2月5日，A股代码600638，简称新黄浦[15] - 现场参会2月7日9:00 - 16:00在上海长宁区东诸安浜路165弄29号4楼登记[16] 其他 - 公司联系地址为上海北京东路668号东楼32层董监事会办公室，电话（021）63238888 [19]

股权交易 - 公司拟转让上海微星10%股权，对价暂估16958.84万元[2] - 交易对方中汇金保一号出资额250000万元[3] - 股权转让款分三期支付[6] 财务数据 - 预计转让收益占2023年净利润50%以上[2] - 预计完成后净收益约5000 - 7000万元[8] - 上海微星资产总额1587563371.23元，净资产609992508.61元[4] 股权结构 - 公司持有灏闰16.6667%股权，灏闰持上海微星60%股权[3] - 上海微星注册资本63500万元[3] - 上海微星股东全部权益价值评估为169044.37万元[5] 风险提示 - 本次交易存在履约风险[9]

股权情况 - 盛誉莲花持有公司股份34,130,216股，占总股本5.07%[1] - 盛誉莲花减持后占公司总股本比例减至5.00%[2] 股份质押 - 2024年12月17日盛誉莲花解除质押11,000,000股，占其所持32.23%，占总股本1.63%[1] - 解除质押后盛誉莲花累计质押23,130,216股，占其所持67.77%，占总股本3.43%[1]

股份减持 - 2024年12月12 - 19日盛誉莲花减持23460300股[1] - 12月12 - 16日大宗交易减持23000000股[2] - 12月19日市价委托减持460300股[2] 股权比例 - 盛誉莲花股权比例由8.48%降至5.00%[1] - 大宗交易减持比例3.42%，市价委托减持0.07%[3] 其他 - 公司总股本673396786股[3] - 本次权益变动不影响控股权[1]