公司股东减持计划 - 公司第二大股东三林万业因自身资金需求计划减持股份 [1] - 减持计划披露时间为2026年2月13日晚间 [1] - 减持执行期间为2026年3月17日至2026年6月16日 [1] - 减持将通过集中竞价交易和大宗交易方式进行 [1] - 计划减持股份数量不超过1911万股 [1] - 计划减持股份比例不超过公司目前总股本的2.05% [1]

公司股权激励计划详情 - 先导基电于2026年2月13日公告其2026年限制性股票激励计划首次授予条件已成就 [1] - 董事会向86名激励对象授予1759万股限制性股票 授予价格为9.74元/股 [1] - 股票来源为定向增发A股普通股 限售期最长48个月 分两期各50%解除限售 [1] 激励对象与预留安排 - 激励对象包括公司董事 高管及其他核心员工 [1] - 本次授予预留了439万股限制性股票 [1] 激励成本与摊销计划 - 本次授予预计产生的激励总成本为16200.39万元 [1] - 该成本将在2026年至2028年进行摊销 其中2026年摊销11137.77万元 2027年摊销4725.11万元 2028年摊销337.51万元 [1]

股东持股 - 三林万业持有公司无限售流通股54,484,021股，占总股本5.85%[3] - 持股来源为协议转让取得49,179,421股和集中竞价交易取得5,304,600股[4] 减持计划 - 2026年3月17日至6月16日减持不超19,110,000股，不超总股本2.05%[3] - 集中竞价90日内减持不超9,110,000股，占0.98%[3] - 大宗交易90日内减持不超10,000,000股，占1.07%[3] - 减持原因为自身资金需求[7] 影响及措施 - 减持不导致控制权变更，对基本面无重大影响[11] - 公司督促三林万业守法并及时披露信息[12]

股权激励计划 - 2026年限制性股票激励计划授予总量2198万股，占总股本2.36%[1] - 副董事长等多人获授不同数量股票及占比[1] - 82名其他核心员工共获授1024万股，占授予总量46.59%，总股本1.10%[1] - 预留限制性股票439万股，占授予总量19.97%，总股本0.47%[1] - 有效期内激励计划涉及股票累计未超总股本10.00%[3] - 任一激励对象获授股票累计未超总股本1.00%[3] - 预留限制性股票12个月内授出，否则作废[3]

股权激励授予信息 - 2026年2月13日为首次授予日，授予1759.00万股限制性股票给86名对象，授予价9.74元/股[3] - 余舒婷等4人及82名其他核心员工获授不同数量股票，占比各异[12] - 预留439.00万股，占授予总量19.97%，占总股本0.47%[12] 解除限售安排 - 首次授予限制性股票分两期解除限售，比例均为50%，时间分别为登记完成12 - 24个月、24 - 36个月[11] 成本摊销情况 - 激励总成本16200.39万元，2026 - 2028年预计分别摊销11137.77万元、4725.11万元、337.51万元[17] 合规情况 - 激励计划授予符合法规及草案规定，已取得必要批准和授权，授予条件已成就[20]

**公司治理与人事变动** * 公司独立董事万华林因个人原因辞去第十二届董事会独立董事及专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] * 公司董事会已召开临时会议，提名虞熙春为第十二届董事会独立董事候选人，其任期需经股东大会审议通过 [1] * 新任独立董事候选人虞熙春已取得资格证书，其任职资格和独立性已获上海证券交易所备案审核无异议 [1]

激励计划流程 - 2026 年 1 月 23 日董事会审议通过激励计划议案[7] - 2026 年 1 月 24 日公告激励对象名单，1 月 26 日至 2 月 4 日公示[8] - 2026 年 2 月 10 日股东会审议通过激励计划议案[8] - 2026 年 2 月 13 日董事会确定首次授予日为 2 月 13 日[10] 激励计划内容 - 向 86 名激励对象授予 1759.00 万股限制性股票，授予价 9.74 元/股[10] 合规情况 - 公司及激励对象不存在不得实行股权激励情形[11][12] - 授予条件已成就，相关确定符合规定[16] 后续安排 - 按规定履行信息披露及办理授予登记等事宜[15][16]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 在持股5%以上股东或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不适合担任[4] - 最近36个月受证监会处罚、司法刑事处罚或交易所谴责批评人员有不良记录[4] - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 需具备注册会计师资格[6] 提名信息 - 提名人于2月9日进行提名声明[8]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[2] - 需具备注册会计师资格[5] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 特定持股及关联人员不具独立性[3] - 近12个月有特定情形不符条件[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有记录[4] 声明时间 - 声明时间为2026年2月9日[8]

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-016 上海先导基电科技股份有限公司 关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整董事会专门 委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到独立董事万华林先生递交的书面辞职报告。万华林先生因个 人原因，申请辞去公司第十二届董事会独立董事及专门委员会委员的 相关职务。辞去前述职务后，万华林先生将不再担任公司任何职务。 一、独立董事辞职的情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | | 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 承诺 | | | 独 立 董 事、审计 委员会主 任委员、 | 公 司 股 东 会 选 举 ...