证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-014 上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 10 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026 年第三次临时会议的通知，会议于 2026 年 2 月 13 日以通讯方 式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并 参加表决董事 9 名，公司高管列席会议。本次会议的通知、召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 鉴于公司独立董事万华林先生辞去公司第十二届董事会独立董 事及专门委员会委员的相关职务，为保持公司董事会的正常运转及有 效工作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》等相关规定，经公司董事会审慎研究，提名虞熙春先生为公司第 十二届董事会独立董事候选人，任期将自公司股东会审议通过之日起 至公司第十二届董事会任期届满之 ...

二、本激励计划首次授予激励对象包括公司董事、高级管理人员以及公司 （含子公司）其他核心员工，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以 上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合本激励计划的激励对象 范围，符合本激励计划的实施目的。 综上，本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 上海先导基电科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激 励对象名单发表核查意见如下： 一、本激励计划首次授予激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海先导基电科技股份有限公司公司章程》规定的任职资 格；符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，包括：1、不存 在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个 月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采 ...

公司股东持股与减持计划 - 第二大股东三林万业（上海）企业集团有限公司当前持有先导基电无限售流通股5448.4万股，占公司总股本比例为5.85% [1] - 三林万业计划自2026年3月17日至2026年6月16日期间，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过1911万股，占公司总股本比例不超过2.05% [1] - 其中，通过集中竞价方式减持不超过911万股，占公司总股本比例不超过0.98% [1] - 通过大宗交易方式减持不超过1000万股，占公司总股本比例不超过1.07% [1] - 减持原因为股东自身资金需求 [1]

2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人自查情况 - 公司已实施2026年限制性股票激励计划，并对计划公开披露前6个月的内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查 [1] - 核查范围包括所有已填报《内幕信息知情人登记表》的内幕信息知情人，公司通过中国结算上海分公司查询了相关人员在自查期间的持股及变更记录 [1] - 自查结果显示，共有9名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为 [2] - 经公司审核及核查对象出具书面说明，确认其交易行为发生在知悉激励计划信息之前，且未有人向其泄露信息，其买卖股票是基于二级市场行情、公开信息及个人判断的独立决策，不存在内幕交易或泄露内幕信息的行为 [2] - 除上述9人外，其他核查对象在自查期间未买卖公司股票 [3] - 核查结论认为，公司在激励计划筹划阶段已严格限定知情人范围并采取保密措施，对相关知情人进行了登记，未发现信息泄露 [4] - 最终结论为，在自查期间未发现内幕信息知情人利用激励计划内幕信息买卖股票或泄露信息的行为，所有核查对象均不存在内幕交易 [4] 2026年第一次临时股东会决议 - 公司于2026年2月10日在上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科T4办公楼2F会议室召开了2026年第一次临时股东会 [11] - 会议由董事会召集，董事长朱世会主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等规定 [9] - 公司在任9名董事全部列席会议，董事会秘书及高级管理人员也列席了会议 [10] - 本次股东会审议并通过了共计八项议案，所有议案均获得参加表决股东所持有效表决股份总数的过半数通过 [11][12][13] - 通过的议案包括：《关于购买董责险的议案》、《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》、《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》 [11][12][13] - 其中，关于2026年限制性股票激励计划的议案（第2、3、4项）为特别决议议案，均获得了参加表决股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过 [13] - 全部议案对中小投资者进行了单独计票，相关关联方（如先导汇芯（上海）科技投资有限公司、激励计划及员工持股计划的对象及其关联方）对涉及自身利益的议案均按规定回避了表决 [14] - 本次股东会由国浩律师（上海）事务所律师张乐天、吕程见证，其结论意见认为本次会议的召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法有效，表决结果合法有效 [15]

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-013 上海先导基电科技股份有限公司 关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已公告实 施 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据 《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司对本激励计划的内幕信 息知情人在本激励计划公开披露前 6 个月（以下简称"自查期间"） 买卖公司股票情况进行自查，具体如下： （二）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查 询核查对象于自查期间买卖公司股票情况，中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司已出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证 明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询文 件显示，9 名核查对象于自查期间存在买卖公司股票情况。公司根据 上述核查对象买卖公司股票记录，结合本激励计划进程对上述 ...

证券简称：先导基电 证券代码：600641 上海先导基电科技股份有限公司 2026 年员工持股计划 二〇二六年二月 上海先导基电科技股份有限公司 2026 年员工持股计划 （二）如参加对象的认购资金不足，本员工持股计划存在不能成立或低于预 计规模的风险。 （三）公司将按规定及时披露本员工持股计划进展情况，敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 2 上海先导基电科技股份有限公司 2026 年员工持股计划 特别提示 声明 公司及全体董事、高级管理人员保证本员工持股计划内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本员工持股计划内容的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 1 上海先导基电科技股份有限公司 2026 年员工持股计划 风险提示 （一）本员工持股计划的资金来源、股份来源、参加对象等要素均属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 （一）本员工持股计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海先导基电科技股份有限公司公司 章程》等规定而制定。 （二）本员工持股计划遵循依 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）现场会议定于 2026 年 2 月 10 日 14：00 在上海市 徐汇区龙华路 2696 号龙华万科 T4 办公楼 2F 会议室召开，国浩律师（上海）事 务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》和《上海先导基电科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东会召集、召开程序是否 合法及是否符合《公司章程》、股东会召集人资格的合法有效性、出席会议人员 资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中 不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法 ...

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-012 上海先导基电科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 10 日 (二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科 T4 办公楼 2F 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 701 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 344,365,651 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数（已扣除已回购股份）的比例（%） | 37.7978 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议主持情况等。 公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会 议的召集、召开符合《 ...

公司2026年限制性股票激励计划进展 - 公司于2026年1月23日召开董事会临时会议，决议实施2026年限制性股票激励计划，该计划尚需2026年第一次临时股东会审议批准 [1] - 公司已根据《上市公司股权激励管理办法》规定，对激励对象名单进行了内部公示 [1] 激励对象名单公示详情 - 公示内容为激励对象的姓名和职务 [1] - 公示时间为2026年1月26日至2026年2月4日 [2] - 公示方式为公司内部OA系统 [2] - 员工在公示期间可通过电话、电子邮件及现场沟通等方式向董事会薪酬与考核委员会反馈 [2] - 公示期满后，董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议 [3] 激励对象核查情况与意见 - 董事会薪酬与考核委员会已对激励对象名单、身份证件、劳动合同/聘用协议及任职情况等信息进行核查 [4] - 核查意见认为激励对象相关情况属实，无虚假、隐瞒或重大误解之处 [5] - 激励对象符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上市公司股权激励管理办法》规定的任职资格和激励条件 [5] - 激励对象包括公司董事、高级管理人员及公司（含子公司）其他核心员工，但排除了独立董事、持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属 [5] - 董事会薪酬与考核委员会最终认定激励对象的主体资格合法、有效 [6]

业绩目标 - 2026年营业收入不低于25.00亿元，2027年不低于35.00亿元作为公司层面限制性股票解除限售业绩考核目标[22] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额132,626万元，实际发生金额126,935万元[43] - 2026年度日常关联交易预计金额140,623万元，年初至披露日累计已发生交易金额1,930.33万元[45] - 2026年向关联人购买原材料等预计金额及占比[45] - 2026年委托关联人加工产品预计金额及占比[45] - 2026年向关联人销售产品预计金额及占比[45] - 2026年关联租赁业务预计金额及占比[45] - 2026年其他厂务费用预计金额及占比[45] 子公司情况 - 先导科技集团2024年资产总额、2025年9月30日资产总额及2024年、2025年1 - 9月营业收入[49] - 广东先导稀材2024年末、2025年9月末资产总额，2024年度、2025年1 - 9月营业收入和净利润[52] - Vital Materials Belgium SA注册资本、2024年末、2025年9月末资产总额，2024年度、2025年1 - 9月营业收入和净利润[53][55] - 湖南先导新材料科技有限公司注册资本、2024年末、2025年9月末资产总额，2024年度、2025年1 - 9月营业收入和净利润[55][57] 激励计划 - 《2026年限制性股票激励计划考核管理办法》考核对象[19] - 考核等级对应个人层面可解除限售比例[23] 保险与授权 - 董责险累计赔偿限额、保费预算、保险期限[11] - 董事会提请股东会授权经营管理层办理董责险购买相关事宜[11][12] - 董事会提请股东会授权董事会负责实施2026年限制性股票激励计划[29] - 董事会提请股东会授权董事会负责实施2026年员工持股计划[37] - 董事会提请股东会授权经营层在2026年日常关联交易范围内与关联人签署合同等[60]