上海万业企业股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告(万华林) 2024年度,本人作为上海万业企业股份有限公司(以下简称 "公司"）的独立董事,本着对全体股东负责的态度,切实维护广 大中小股东利益的原则,严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和《上海万业企业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《上海万业企业股份有限公司独立 董事制度》等相关规定及要求,积极出席公司相关会议,仔细审议 各项议案,审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责,并按规定对公 司相关事项发表了客观、公正的独立意见,切实维护了公司的整体 利益。现就本人 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 在 2024 年度任职期间,本人积极出席公司的历次股东大会、董 事会和董事会各相关专门委员会,认真审议各项议案,并根据相关 规定发表独立意见,诚信勤勉,忠实尽责。 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业 领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情 况如下: (一) 出席董事会和股东大会会议的情况 | 姓名 ...

上海万业企业股份有限公司 独立董事 2024年度沭职报告(夏雪) 在2024年度任职期间,本人积极出席公司的历次股东大会、董 事会和董事会各相关专门委员会,认真审议各项议案,并根据相关 规定发表独立意见,诚信勤勉,忠实尽责。 报告期内,公司共召开股东大会1次,召开董事会7次,本人亲 自出席了全部会议,就公司股东大会、董事会审议的各项议案,忠 实履行独立董事职责。报告期内,本人未对公司董事会、股东大会 审议通过的各项议案提出异议。 2024年度,本人作为上海万业企业股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,本着对全体股东负责的态度,切实维护广 大中小股东利益的原则,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和《上海万业企业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《上海万业企业股份有限公司独立 董事制度》等相关规定及要求,积极出席公司相关会议,仔细审议 各项议案,审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责,并按规定对公 司相关事项发表了客观、公正的独立意见,切实维护了公司的整体 利益。现就本人2024年度履职情况报告如下 ...

上海万业企业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告(JAY JIE CHEN(陈捷)) 2024年度,本人作为上海万业企业股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本着对全体股东负责的态度,切实维护广大中小 股东利益的原则,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和《上海万业企业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《上海万业企业股份有限公司独立董事制度》等相关规 定及要求,积极出席公司相关会议,仔细审议各项议案,审慎、认真、 勤勉地履行独立董事职责,并按规定对公司相关事项发表了客观、公 正的独立意见,切实维护了公司的整体利益。现就本人2024年度履职 情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如 下: JAY JIE CHEN (陈捷),1960年出生,美国国籍,拥有境外永久 居留权 ,毕业于斯坦福大学材料物理专业,硕士研究生学历 , 1978-1982年就读于复旦大学物理系,获学士学位。曾 ...

上海万业企业股份有限公司 作为公司独立董事,任职期间,本人未在公司担任除独立董事 以外的其他职务,与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进 行独立客观判断的关系,本人也没有从公司、公司控股股东及其关 联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此,不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 独立董事 2024年度述职报告(王国平) 2024年度,本人作为上海万业企业股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,本着对全体股东负责的态度,切实维护广 大中小股东利益的原则,严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规和《上海万业企业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海万业企业股份有 限公司独立董事制度》等相关规定及要求,积极出席公司相关会议, 仔细审议各项议案,审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责,并按 规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见,切实维护了公 司的整体利益。现就本人2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业 领域积累了 ...

上海万业企业股份有限公司 公司章程 （本次修订尚须公司 2024 年年度股东会审议通过） 2025 年 4 月 24 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 22 | | | 第七章 | 监事会 | 23 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | | 第九章 | 通知和公告 | 28 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 28 | | | 第十一章 | 修改章程 | 31 | | 第十二章 | 附则 | 31 | 第一章 总则 公司经上海市人民政府[沪府办 1991] 批字[105] 号文批准，于 1991 年 10 月 28 日以募集方式设立，并在上海市市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，营业执照号（统一社会信用代码）为 91310000132204523K。 英文全称：Shanghai Wanye Enterprises Co., ...

上海万业企业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）作为公司 2024 年度 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华会计师事务所 2024 年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为众华会计师事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、资质条件 （1）机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1985 年成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 （6）2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元，审计业务 收入为人民币 47,281.44 万元，证券业务收入为人民币 16,684.46 万元。 （7）2024 年度上市公司审计客户 73 家，涉及的行业包括制造业，房地 产业、 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-025 上海万业企业股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计的日常关联交易已经上海万业企业股份有限公司（以下简称 "公司"）第十二届董事会独立董事专门会议、第十二届董事会第二次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 ●本次预计的关联交易是基于公司日常经营发展需要，交易遵循公平、 公开和公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。公司的日常经营活动及 资金使用不会因此对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 1 月 23 日召开了第十二届董事会临时会议，审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海万业 企业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编 号 ...

理财额度与期限 - 公司拟确定2025年度自有资金理财额度[1] - 委托理财任意时点余额不超6亿元[2][4] - 委托理财期限为2024年度董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用[2][4] 理财相关安排 - 资金来源为公司自有资金[4] - 委托理财通过合法金融机构购买稳健型理财产品[2][4] 审批与风险控制 - 2025年4月24日董事会审议通过理财预案，无需提交股东大会审议[5] - 金融市场波动可能影响投资，公司将控制风险[2][6][7] 财务管理 - 财务部按规定评估筛选理财产品，进行初步测算并审核批准[7] - 投资期间公司密切跟踪产品情况，发现风险及时采取保全措施[7] - 财务部建立台账管理理财产品，做好财务核算工作[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为92%[7] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准明确[12][13] - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[14] - 存在非财务报告内控少量一般缺陷，已整改[15][16] 评价情况 - 依据内控规范体系开展评价，认定标准与往年一致[10][11] - 纳入评价范围主要单位含上海凯世通等[7] - 涵盖公司与业务层面多方面业务和事项[8]

业绩总结 - 2024年10 - 12月房地产开发无新增土地储备[1] - 2024年10 - 12月房地产项目开工、竣工面积均为0平方米[1] - 2024年10 - 12月房地产项目销售签约面积1565平方米，同比增221.36%[1] - 2024年10 - 12月房地产项目签约金额4678万元，同比增3194.37%[1] 其他新策略 - 2024年下半年起存量房集中销售，四季度按含存量房口径统计[1]