公司股权与质押变动 - 截至2025年12月3日，公司第二大股东三林万业持有公司股份6152.33万股，占公司总股本的6.61% [1] - 近日，三林万业解除了676万股的质押，占其自身持股的10.99%，占公司总股本的0.73% [1] - 本次解除质押后，三林万业累计质押股份数量为5360万股，占其自身持股的87.12%，占公司总股本的5.76% [1]

公司治理与股东会议程 - 公司于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东会，会议审议并通过两项非累积投票议案，包括《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于变更会计师事务所的议案》[2][4] - 股东会出席情况符合规定，公司9名董事全部列席，董事会秘书及高级管理人员也参与会议，会议由董事长朱世会主持[2][3] - 议案1作为特别决议议案，获得参加表决股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过，全部议案均对中小投资者单独计票[5][6] 董事会决议与关联交易 - 董事会临时会议于2025年12月1日以通讯方式召开，审议通过《关于租赁设备暨关联交易的议案》，关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙回避表决，议案获非关联董事全票通过[9][11] - 全资子公司衢州万导热电科技有限公司租赁关联方广东先导先进材料股份有限公司的机器设备，年租金31.08万元，两年租金总额62.17万元，租期两年[26][29] - 本次关联交易累计金额达4159.52万元，占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，因此提交董事会审议，但未达到提交股东会审议的5%阈值[28][31] 套期保值业务布局 - 公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务，保证金额度不超过5000万元人民币，任一交易日最高合约价值不超过5亿元人民币，业务期限为董事会审议通过后12个月[14][46] - 套期保值业务旨在规避原材料和产品价格波动风险，交易品种限于铅、金、银、锑、铜等有色金属或贵金属，与公司铋金属深加工业务相关[46][48] - 业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金，交易通过国内合规期货交易所进行，工具包括期货、期权等衍生品合约[47][48] 风险管理与制度完善 - 公司修订《金融衍生品交易业务管理制度》，以规范套期保值业务的操作原则、审批授权及风控机制，确保业务合规审慎[19][60] - 为降低治理风险，公司计划购买董责险，年累计赔偿限额不超过1亿元人民币，年保费预算不超过50万元，该议案因全体董事回避表决将提交股东会审议[64][65] - 套期保值业务的风险控制措施包括专人监控、分级管理及与合规金融机构合作，以应对市场、资金、信用等潜在风险[60][61]

公司近期动态 - 公司于2025年12月1日以通讯方式召开了第十二届董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于修订 <金融衍生品交易业务管理制度> 的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入中房地产业占比48.34% [1] - 2024年1至12月，公司营业收入中制造业占比41.44% [1] - 2024年1至12月，公司营业收入中服务业占比8.72% [1] - 2024年1至12月，公司营业收入中其他业务占比1.49% [1] 公司市场数据 - 公司股票代码为SH 600641 [1] - 公司股票收盘价为16.8元 [1] - 截至发稿，公司市值为156亿元 [1]

业务范围 - 金融衍生品交易包括期货和衍生品交易，套期保值业务属其范畴[2] - 套期保值业务包括对现货库存、购销合同、预期采购量或产量等进行套期保值[3] 交易原则与限制 - 公司进行金融衍生品交易须坚持合法、审慎、安全、有效的原则[6] - 公司须用自有资金投资金融衍生品，交易只能在场内市场进行[6] - 公司和各子公司只能与有资格的交易对手进行金融衍生品交易[6] 审议条件 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需股东会审议[9] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[9] - 公司从事不以套期保值为目的的金融衍生品交易，需股东会审议[9] 部门职责 - 计划财务中心是金融衍生品交易业务经办部门，负责多方面工作[12] - 审计风控中心负责监督金融衍生品交易业务的实际运作情况[12] 监督与管理 - 审计风控中心不定期核查金融衍生品交易情况并向副总裁、总裁汇报[18] - 参与金融衍生品交易业务人员须遵守保密制度[18] - 金融衍生品交易业务操作环节和相关人员相互独立，由审计风控中心监督[18] - 各类金融衍生品交易相关档案由计划财务中心保管[18] - 董事会审计委员会加强对金融衍生品交易风险控制政策和程序的评价与监督[18] 风险处理 - 金融衍生品业务出现重大风险，计划财务中心提交报告和方案，按规定报告董事会并公告[21] - 公司制定应急处置预案和止损限额，明确止损流程并执行[21] - 金融衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超1000万元人民币时，应及时披露[21] - 套期保值业务出现亏损，重新评估套期关系有效性并披露相关情况[24] - 金融衍生品交易业务出现重大风险达披露标准，公司在2个交易日内向上海证券交易所报告并公告[24]

业绩数据 - 2024年12月31日，先导先进资产总额504126.36万元，净资产180903.10万元，营收496917.38万元，净利润17213.17万元[8] - 2025年9月30日，先导先进资产总额629861.87万元，净资产200018.30万元，1 - 9月营收1005271.33万元，净利润18990.74万元[8] 关联交易 - 衢州万导拟租赁先导先进设备，租期两年，年租金31.08万元，两年合计62.17万元[2][4][11] - 过去12个月内关联交易累计达4159.52万元，超最近一期经审计净资产绝对值0.5%[2][5] - 未提交股东会审议交易累计未达最近一期经审计净资产绝对值5%[3][5] 交易审议 - 本次关联交易通过公司第十二届董事会相关会议审议[2][4] - 独立董事专门会议、董事会临时会议均通过《关于租赁设备暨关联交易的议案》[14][15] 其他信息 - 先导先进主要股东及持股比例[8] - 租赁期限2025年12月2日至2027年12月1日[11] - 租金季度支付，生效5个工作日内付7.77万元，税率13%[11] - 先导先进注册资本38660万元[6]

董责险购买情况 - 2025年12月1日公司召开会议审议购买董责险议案[1] - 投保人是上海先导基电科技股份有限公司[1] - 累计赔偿限额不超10000万元/年，保费预算不超50万元/年[1] - 保险期限12个月，可续保或重投[1] 授权与审议安排 - 董事会提请股东会授权办理购买事宜[2] - 董事会同意授权经营管理层办理相关事宜[3] - 续保或重投在方案内无需另行审议[3] - 议案将提交公司股东会审议[4]

业务开展 - 拟开展套期保值和衍生品交易业务，保证金上限5000万元，最高合约价值上限50000万元[2][5] - 交易期限为2025年12月1日至2026年11月30日[2] - 交易资金来源为自有资金[2][5][6] - 交易品种包括铅、金等有色金属或贵金属[2][5][7] 审批与风险 - 事项已通过相关会议审议[3][5][8] - 交易可能存在多种风险[4][9][10] 风控措施 - 制定并修订制度防控风险[11] - 业务规模与经营业务匹配[12] - 计划财务中心负责监控并报告[12] 会计处理 - 套期保值业务拟采取套期会计确认和计量[15]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会董事会于11月14日发布会议通知和资料公告[2] - 现场会议于12月1日14：00在上海徐汇区召开[3] 投票信息 - 网络投票系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 出席情况 - 出席或委托代理人出席会议的股东552名，代表股份326,977,438股，占比35.8893%[5] 会议表决 - 股东会就公告事项以记名投票方式表决[6] - 股东会按《公司章程》规定程序监票[6] - 股东会议案审议通过，表决结果合法有效[7]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于12月1日在上海徐汇区召开[2] - 出席会议股东及代理人552人，所持表决权股份326,977,438股，占比35.8893%[2] - 公司9位在任董事全部列席会议[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》，A股同意票324,469,648，占比99.2330%[6] - 《关于变更会计师事务所的议案》，A股同意票324,457,748，占比99.2294%[8] - 5%以下股东对两议案同意票占比分别为93.6649%、93.6348%[9] 律师见证 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，结论认为会议合法有效[11]

决策表决 - 《关于租赁设备暨关联交易的议案》表决：同意5票，反对0票，弃权0票[1] - 《关于开展套期保值业务和衍生品交易业务的议案》表决：同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》表决：同意9票，反对0票，弃权0票[3] 业务安排 - 公司及子公司开展商品期货套期保值业务保证金不超5000万元[2] - 开展商品期货套期保值业务预计任一交易日最高合约价值不超5亿元[2] - 商品期货套期保值业务期限自董事会审议通过起12个月[3] 其他事项 - 公司拟购买董责险，董事会提请股东会授权经营管理层办理[4]