上海万业企业股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 上海万业企业股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，上海万业企业股份有限公司（以下称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事王国平、夏雪、万华林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 24 日 经核查独立董事王国平、夏雪、万华林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-029 上海万业企业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科 T4 办公楼 2F 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-021 上海万业企业股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 14 日以邮件形式向全体监事发出召开第十二届监事会第二次 会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会 议应到监事 5 名，出席并参加表决的监事 5 名。会议由监事会主席金 维召先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议经审议一致通过决议如下： 一、 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》； 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司 章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2024 年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度 报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。 表决结果：同意 5 票， ...

上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 14 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会第二次 会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会 议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董 事 9 名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 一、 审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露 的相关公告。 二、 审议通过《2025 年第一季度报告》； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-020 上海万业企业股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每10股派发现金红利0.4325元（含税），不进行资本 公积金转增股本，不送红股。 ●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣 除上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户的 股份余额）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-022 上海万业企业股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 ●本次利润分配预案已经公司第十二届董事会第二次会议、第十二届监 事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属 于上市公司股东的净利润（合并）107,539,434.97 元。母公司 2024 年度实 现净利 ...

1 / 200 上海万业企业股份有限公司2024 年年度报告 上海万业企业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600641 公司简称：万业企业 上海万业企业股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 200 前言 董事长致辞 尊敬的各位股东、伙伴们， 2024 年，是万业企业发展历程中具有里程碑意义的一年。面对全球半导体产业的 深刻变革，公司始终以"解决硬科技卡脖子问题"为使命，在战略聚焦中突破，在协 同创新中成长，交出了一份兼具韧性与进步的答卷。在此，我谨代表公司管理层，向 长期支持万业企业的股东、合作伙伴及全体员工致以诚挚的感谢！ 半导体设备与材料作为集成电路产业链的关键环节，是产业发展的基石，技术创 新的动力，产业链协同的纽带。在此前一段时间里，全球半导体设备与材料产业呈现 高度集中的寡头垄断格局，部分国外龙头企业牢牢掌控着半导体制造的"工业母机"， 核心环节自主可控能力亟待突破。2024 年，万业企业密切围绕国家集成电路产业国产 化的战略方向，坚定自主创新及研发，依托股东先导科技集团资源优势，加快半导体 产业链协同整合，致力于打造综合性的半导体设备及材料平台，为实现半导体行业全 面自主可控贡献 ...

上海万业企业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600641 证券简称：万业企业 上海万业企业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 192,390,406.02 | 99,125,308.70 | 94.09 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -20,485,773.83 | -16,624,975.16 | ...

上海万业企业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ning 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 mot.gov.cn） 进行查验。 报告编码:沪25F2JBYZJB 上海万业企业股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2025)第 04590 号 上海万业企业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海万业企业股份有限公司 （以下简称"万业企业"）2024年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者 极益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了众会字(2025)第 04588 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号业务办理 -- 第六 ...

上海万业企业股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行室 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行室 。 ZHONI 内部控制审计报告 众会字(2025)第 04589 号 上海万业企业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海 万业企业股份有限公司(以下简称"万业企业")2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是万业企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制 ...

上海万业企业股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"成造入"怪獣基于隔野意要"播散舞台（http://www.polsers.com/ #1580 1 | 目 灵 | | | --- | --- | | 内容 | 页码 | | 审计报告 | 1 - 7 | | 合并及公司资产负债表 | 8-9 | | 合并及公司利润表 | 10 | | 合并及公司现金流量表 | 11 | | 合并所有者权益变动表 | 12 | | 公司所有者权益变动表 | 13 | | 财务报表附注 | 14-137 | ZHONGHUA % 审计 报告 众会字(2025)第 04588号 上海万业企业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海万业企业股份有限公司(以下简称"万业企业")财务报表,包括2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了万 业企业 2024年12月31日的合并及公司财务状况以及 2024 ...