股权情况 - 浦科投资持股225,868,500股，占总股本24.27%[2] 质押情况 - 本次解质5000万股，占其所持22.14%，总股本5.37%[2] - 剩余质押2500万股，占其持股11.07%，总股本2.69%[2] 时间信息 - 解质时间为2025年3月5日[2] - 公司3月6日收到知会函，3月7日公告披露[2][6]

股权情况 - 三林万业持有公司79,366,621股股份，占总股本8.53%[2] 质押情况 - 截至披露日，累计质押7,256万股，占其持股91.42%，占总股本7.80%[2] - 2025年2月12日解质680万股，占其所持8.57%，占总股本0.73%[2] - 质押前累计质押7,936万股，质押后7,256万股[3] 股份性质 - 已质押和未质押股份中限售股和冻结股数量均为0[3]

业绩数据 - 2024年1 - 9月广东先导稀材股份有限公司营业收入1816279.87万元，净利润68066.79万元[10] - 2024年1 - 9月清远科林特克新材料有限公司营业收入61254.79万元，净利润286.16万元[13] - 2024年1 - 9月公司营业收入4139.63万元，净利润 - 1492.52万元[16] - 2023年度公司净利润 - 51.01万元[16] 资产数据 - 2024年9月30日广东先导稀材股份有限公司资产总额1709651.24万元，净资产816890.02万元[9] - 2024年9月30日清远科林特克新材料有限公司资产总额89855.95万元，净资产665.59万元[13] - 2023年12月31日公司资产总额40183.67万元，净资产40048.79万元[16] - 2024年9月30日公司资产总额105772.71万元，净资产38556.47万元[16] 关联交易 - 2025年度公司及子公司与关联人预计开展相关交易合计金额不超过35000万元[4] - 2025年年初至披露日与关联人累计已发生交易金额4000万元[7] - 向关联人购买原材料预计金额23100万元，占同类业务比例23.10%[7] - 委托关联人加工产品预计金额400万元，占同类业务比例100%[7] - 向关联人销售产品预计金额11500万元，占同类业务比例7.67%[7] - 关联交易定价以市场化为原则，无明确市场价格时协商定价[20] 股权结构 - 广东先导稀材股份有限公司主要股东先导科技集团有限公司持有68.0477%股份[10] - 清远先导材料有限公司持有公司50.1247%股份，实际控制人为朱世会[15]

董事会选举 - 选举朱世会为董事长，余舒婷为副董事长[1][2] 委员会组成 - 战略委员会由五名董事组成，其他委员会各由三名董事组成[3] 人员聘任 - 继续聘任朱世会为总裁，余舒婷、周伟芳为副总裁[4][6] - 继续聘任叶蒙蒙为首席财务官，周伟芳为董事会秘书[7][8] - 继续聘任杨怡忱为证券事务代表[10] 高级顾问 - 继续聘任刘荣明为高级顾问，聘期至2026年3月7日[11] - 高级顾问费用总额不超285万元[11]

监事会会议 - 2025年1月3日发通知，13日召开第十二届监事会第一次会议[1] - 应到监事5名，5名出席并表决[1] - 同意选举金维召为监事会主席，任期至届满[1] 金维召情况 - 1995年1月生，硕士，有相关任职经历[4] - 未持股，无关联关系，无不良情况[4]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于上海万业企业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海万业企业股份有限公司 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2025 年 1 月 13 日 14：00 在上海 市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》和《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规 ...

一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方 大酒店 4 楼第一会议室 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-003 上海万业企业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 331 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 321,503,068 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数（已扣除公司回购专户股份数）的 | 35.2884 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，经 ...

股东持股 - 三林万业持有公司无限售流通股79,366,621股，占总股本8.53%[2] 减持计划 - 2025年2月7日至5月7日拟减持不超911万股，不超总股本0.98%[2][4] 股份来源 - 协议转让52,862,292股，集中竞价交易5,304,600股，资本公积金转增股本21,199,729股[3] 违规处理 - 曾违规减持0.57%，承诺购回已购回5,304,600股，上缴超比例减持收益[7] 影响及措施 - 减持不影响控制权和基本面，公司督促遵守法规并披露信息[8]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，富乐德总资产162,536.66万元，净资产142,875.49万元，2023年营收59,414.26万元，净利润8,924.94万元[14] - 截至2024年9月30日，富乐德总资产173,772.98万元，净资产146,383.54万元，2024年前三季度营收56,022.85万元，净利润7,942.29万元[15] 股票情况 - 公司持有富乐德股票6,051,300股，占其总股本1.79%[12] - 拟12个月内出售全部富乐德股票，交易方式为集中竞价或大宗交易[17] 人事提名 - 提名朱世会等6人为第十二届董事会非独立董事候选人[21] - 提名王国平、万华林、夏雪为第十二届董事会独立董事候选人[33] - 提名金维召、张国良、王侃为第十二届监事会监事候选人[42] 会议相关 - 2025年1月13日14:00在上海八方大酒店4楼第一会议室开会[11] - 股东发言需会前20分钟登记，总时间30分钟内，每人5分钟内[8] - 议案1为非累积投票议案，议案2 - 4为累积投票议案，对中小投资者单独计票[7]

提名信息 - 上海浦东科技投资有限公司提名万华林为公司第十二届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 特定持股或任职人员及其配偶等不具备独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[4] 不良纪录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良纪录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良纪录[4] 被提名人条件 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 被提名人具备5年以上相关工作经验及注册会计师资格[2][5]